BAEKIMMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BAEKIMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 418.136.712

Publication

15/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.05.2014, DPT 10.09.2014 14582-0583-021
02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.05.2013, DPT 27.08.2013 13471-0600-017
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.05.2012, DPT 28.08.2012 12535-0161-019
09/12/2011
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E?énomination : BAEKIMMO

Forme juridique: Société Privée à Responsabilité Limitée Siège: 1050 Bruxelles, rue Veydt, 40

N° d'entreprise : 0418.136.712

Objet de l'acte : Démission et nomination de gérants

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Texte :

Assemblée générale du 24 novembre 2011, aux termes de laquelle ont été prises les résolutions suivantes :

1. acceptation de la démission de son statut de Gérant, de Monsieur Bernard OLIVIER (NN 650904 029-18), domicilié à 1350 Foix Les Caves, rue Boneffe, 5, suivant lettre de démission remise à l'assemblée et ce, à compter du ler novembre 2011.

L'assemblée donne décharge entière et définitive à Monsieur Bernard OLIVIER pour l'exercice de son mandat de gérant durant l'année comptable en cours jusqu'au ler novembre 2011, sauf pour ce qui pourrait concerner des actes infractionnels, délictueux ou frauduleux qui auraient été commis par ce dernier.

2. désignation comme gérants à compter du 1e1 novembre 2011, de :

a) la Société Privée à Responsabilité Limitée « M&A DUCHATEAU », ayant son siège social à 1180 Bruxelles, rue de la Pinède, 33 (RPM 0840.189.650), représentée par son représentant permanent, Monsieur Antoine DUCHATEAU, domicilié rue de la Pinède, 33, à 1180 Bruxelles, désigné comme représentant permanent pour l'exercice de cette fonction suivant assemblée de ladite SPRL tenue le 24 novembre 2011.

b) Mademoiselle Mélanie DUCHATEAU, domiciliée rue de la Pinède, 33, à 1180 Bruxelles.

c) Monsieur Martin DUCHATEAU, domicilié rue de la Pinède, 33, à 1180 Bruxelles.

Bruxelles, le 24 novembre 2011.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

- Au verso : Nom et signature.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

22/11/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011- Annexes du Monitéur belge

N° d'entreprise : 0418.136.712.

Dénomination

(en entier) : BAEKIMMO

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1050 IXELLES - RUE VEYDT 40

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Jérôme OTTE, Notaire associé de résidence à Ixelles, le vingt-huit octobre deux mille onze, en cours d'enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée «BAEK.IIVIMO» dont le siège est établi à 1050 Ixelles, rue Veydt, 40, a pris Ies résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

Rapports préalables

Le Président donne Iecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, Ies associés présents ou représentés

comme dit est, déclarant renoncer, pour autant que de besoin, au délai de réception desdits rapports prescrit par

le code des Sociétés, à savoir :

 le rapport dressé par Monsieur Régis CAZ1N, Réviseur d'entreprises, Avenue de la Floride 136 à

1 180 Bruxelles, conformément à l'article 313 du Code des sociétés.

Les conclusions du rapport de Monsieur Régis CAZIN, réviseur d'Entreprises, sont reprises textueIIement ci-

après:

Conclusion

L'apport en nature effectué par la société anonyme de droit luxembourgeois Tripode One à l'occasion de

I 'augmentation du capital de la Société privée à responsabilité limitée Baekimtrto consiste en une créance

détenue par elle sur la société privée à responsabilité limitée Baekimmo.

Cet apport, dont la valeur a été fixée par les parties à 919.107,83 EUR, sera rémunéré par une augmentation

du pair comptable des 1.250 parts sociales existantes, détenues par la société anonyme de droit

luxembourgeois Tripode One.

Aucune autre rémunération n'est prévue.

L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en

matière d'apport en nature.

L'apporteur et le gérant sont responsables de l'évaluation du bien apporté, ainsi que de la détermination de la

rémunération.

Au terme de nos contrôles, nous sommes d'avis que :

- la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précisions et de clarté.

- sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital envisagée et du soutien, le cas échéant, par les

associés, les modes d'évaluation de - l'apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de

l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à

l'augmentation du pair comptable des parts sociales existantes de sorte que l'apport en nature n'est pas

surévalué.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2011

Régis CAZIN

Réviseur d'entreprises »

 le rapport du gérant dressé en application de l'article 313 du Code des sociétés, ne s'écartant pas des conclusions du rapport du reviseur.

Ce rapport, ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises, demeureront annexés à l'acte, en vue de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Deuxième résolution

A. Augmentation de capital

L'assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social à concurrence de neuf cent dix-neuf mille cent sept euros et quatre-vingt-trois cents (919.107,83 EUR) pour le porter de deux cent septante et un mille euros (271.000 EUR) à un million cent nonante mille cent sept euros et quatre-vingt-trois cents (1.90.107,83 EUR)

par voie d'apport par la société anonyme de droit luxembourgeois TRIPODE ONE, d'une créance certaine, liquide et exigible qu'elle possède contre la présente société, et ce à concurrence de neuf cent dix-neuf mille cent sept euros et quatre-vingt-trois cents (919.107,83 EUR)

En rémunération de cet apport, il ne sera créé aucune part sociale nouvelle, le pair comptable des mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales existantes, toutes détenues par la société anonyme de droit luxembourgeois TRIPODE ONE, sera augmenté au prorata, à due concurrence.

B. Réalisation de l'apport

A l'instant intervient:

La société anonyme de droit luxembourgeois TRIPODE ONE, préqualifiée.

Laquelle, représentée comme dit est et ayant entendu lecture de tout ce qui précède et déclaré avoir parfaite

connaissance tant des statuts que de la situation financière de la présente société et des propositions figurant à

l'ordre du jour de la présente assemblée, déclare faire apport à la présente société de sa créance à concurrence

de neuf cent dix-neuf mille cent sept euros et quatre-vingt-trois cents (919.107,83 EUR).

C. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée constate et requiert te notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions et interventions qui précèdent, l'augmentation de capital décidée ci-avant est définitive, le capital étant effectivement porté à un million cent nonante mille cent sept euros et quatre-vingt-trois cents (1.190.107,83 EUR) et étant représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, identiques et entièrement libérées.

Troisième résolution

Modification de l'article des statuts relatif au capital social en conséquence des décisions prises

En conséquence des décisions prises, l'assemblée décide de modifier l'article des statuts relatif au capital

social, comme suit:

Le capital social est fixé à la somme de un million cent nonante mille cent sept euros et quatre-vingt-trois cents (1.190.107,83 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Quatrième résolution

Refonte des statuts

L'assemblée décide, tout en tenant comptes des résolutions sui précèdent, de refondre les statuts et d'adopter

un nouveau texte de statuts rédigé comme suit :

Article 1 : FORME ET DENOM1NATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée

« BAEKIMMO ».

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, rue Veydt, 40.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger :

1/Toutes activités du secteur « HORECA » au sens le plus large du mot.

2/Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'installation, l'exploitation et la gestion en

matière d'hôtellerie, snack-bar, salons de consommation, bars, tavernes, débits de boisson, café, clubs privés,

service traiteur, restauration et accueil, au sens le plus large du mot.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se

rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement, de

sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation,

d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises

existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue

au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés affiliées ou

liées.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de un million cent nonante mille cent sept euros et quatre-vingt-trois cents

(1.190.107,83 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, sans désignation de

valeur nominale.

Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER ÉVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par

I'usufruitier.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de

durée, et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il

n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Si une personne morale est nommée gérant ou administrateur associé, elle désignera parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et

pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne

pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant et du représentant suppléant, autre que la

réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas

nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il

peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe

à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le deuxième samedi du mois de mai de chaque année, à

quatorze (14) heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires

régissant les parts sans droit de vote.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque armée.

A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

conformément à la loi.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il redevient

obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance

dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la Iiquidation s'opère

par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs

liquidateurs et de déterminer Ieurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une

proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit

égal.

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Cinquième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et

notamment l'adoption du texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Jérôme OTTE

NOTAIRE

Annexe : expédition de l'acte contenant le rapport du gérant et le rapport du réviseur d'entreprises

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Voiet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.05.2011, DPT 22.08.2011 11427-0576-019
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.05.2010, DPT 20.08.2010 10433-0085-019
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.05.2009, DPT 01.07.2009 09338-0001-019
05/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.05.2008, DPT 26.01.2009 09028-0386-020
06/11/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.04.2007, DPT 29.10.2007 07791-0325-008
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.04.2007, DPT 31.08.2007 07669-0013-017
03/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.04.2006, DPT 30.10.2006 06858-3579-014
11/01/2006 : KO094496
30/12/2005 : KO094496
20/07/2005 : KO094496
15/04/2005 : KO094496
03/01/2005 : KO094496
30/07/2004 : KO094496
30/07/2003 : KO094496
09/09/2002 : KO094496
04/10/2001 : KO094496
13/07/2000 : KO094496
01/01/1989 : KO94496
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.05.2016, DPT 30.08.2016 16510-0485-019

Coordonnées
BAEKIMMO

Adresse
RUE VEYDT 40 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale