BAKKERIJ SIMOENS

Dénomination : BAKKERIJ SIMOENS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 474.170.741

Publication

23/09/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
26/03/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
26/03/2014 : BL648752
17/12/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
17/12/2013 : BL648752
14/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.08.2013, DPT 09.10.2013 13626-0553-017
07/10/2013

�� MOb WORD 11.1

1 titM Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : BE 0474.170.741

D�nomination

(en entier) : BAKKERIJ SIMOENS

(en abr�g�) : Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de Moorslede n� 38 � 1020 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :D�missions I Nominations

Extrait du P.V. de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire tenue au si�ge social le 3010812013, L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire :

1) accepte la d�mission avec effet imm�diat de la S.P.R.L. BIOTOPIA, ayant son si�ge social � 2550 Kontich, Neerveld 14, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0465.961.175, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur VANDOREN Rolf, domicili� � 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 55.

Le pr�sident remercie la personne et confirme sa pleine et enti�re d�charge qui sera par ailleurs confirm�e lors de la prochaine Assembl�e G�n�rale Ordinaire Annuelle des Actionnaires.

2) proc�de � la nomination avec effet imm�diat de la S.A. COMPAGNIE FINANCIERE DES PALAIS D'OUTRE-PONTS (en abr�g� CO.FI.PAL.), ayant son si�ge social � 1020 Bruxelles, Chausse de Vilvorde 6 Bte. 2, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0417.759.501, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur HEUZER Jean-Luc, domicili� � 1020 Bruxelles, Chauss�e de Vilvorde 6 Bte. 3 et �galement administrateur d�l�gu� de ladite soci�t�,

Le mandat erst confirm� pour une dur�e de 6 ans, qu'il est exerc� � titre gratuit, et ce sauf d�cision contraire d'une prochaine Assembl�e G�n�rale.

CO.FLPAL. SA

Administration D�l�gu�

repr�sent�e par Jean-Luc Heuzer

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/08/2013

��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

4 apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mod 2.0

3 0 JUIL 2013

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Greffe

Mt

N� d'entreprise : 0474.170.741

D�nomination

(en entier) : � SOCIETE FINANCIERE DE ROSSEELS � En abr�g� � SO.FLROS �

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : B -1020 Bruxelles, Chauss�e de Vilvorde 6

73

Objet de l'acte : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DENOMINATION -DEMISSION NOMINATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge D'un acte re�u par le notaire Didier BRUSSELMANS, � Berchem-Sainte-Agathe, le 23 juillet 2013, d�pos� au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "SOCIETE FINANCIERE DE ROSSEELS", en abr�g� "SO.FI.ROS", ayant son si�ge social � 1020 Bruxelles, Chauss�e de Vilvorde, 6, a d�cid� que:

PREMIERE RESOLUTION MODIFICATION DU SIEGE

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge actuel de la soci�t� � l'adresse suivante 1020 Bruxelles, rue de Moorslede 38 (1er �tage), � partir de ce jour et d�s lors d'adapter l'article 2 des statuts.

DEUXIEME RESOLUTION MODIFICATION DENOMINATION

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination actuelle "SOCIETE FINANCIERE DE ROSSEELS", en "BAKKERIJ SIMOENS" (l'ancienne d�nomination sociale) et ce � partir de ce jour et d�s lors d'adapter l'article 1 des statuts.

TROISIEME RESOLUTION - DEMISSION - NOMINATION

L'assembl�e a pris acte de la d�mission de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "NEW LIFE CONSULTING", en abr�g� "N.L.0", num�ro d'entreprise 0891.673.686, et repr�sent�e par Monsieur Jos� DESLOGE, en sa qualit� d'administrateur. L'assembl�e donne d�charge � l'administrateur pour l'exercice de sa, fonction.

L'assembl�e d�cide de nommer en son remplacement comme nouvel administrateur la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "BHS", � 1020 Bruxelles, Rue Marie-Christine 192. Soci�t� immatricul�e au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro BE0467.191.392 et assujettie � la T.V.A. sous le num�ro BE467.191.392, et repr�sent�e par son g�rant, la soci�t� anonyme � Compagnie Financi�re des Palais d'Outre-Ponts �, en abr�g� � CO.FI.PAL �, ayant son si�ge social � 1020 Bruxelles, Chauss�e de Vilvorde, 6," RPM 0417.759.501, elle-m�me repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Jean-Luc HEUZER, �galement administrateur d�l�gu� de ladite soci�t�, lequel, accepte ce mandat.

Son mandat sera non r�mun�r� sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale et prendra fin � l'issue de l'assembl�e ordinaire de 2018.

QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS

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Pour extrait analytique.

D�pos�e en m�me temps: Exp�dition- coordination des statuts

Ma�tre Didier BRUSSELMANS

Notaire

Avenue Gisseleire Vers� 20

B - 1082 Bruxelles.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/12/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : BE 0474.170.741

D�nomination

(en entier) : Soci�t� Financi�re de Rosseels

(en abr�g�) : SOFIROS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : B-1020 Bruxelles, Chauss�e de Vilvorde 6

(adresse compl�te)

objet(s) de l'acte :D�missions / Nominations

Extrait du P.V. de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire tenue au si�ge social le 09 Novembre 2012. L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire :

1) accepte la d�mission avec effet imm�diat de

- De Monsieur KATSIARAS ANESTIS, domicili� � 1090 Bruxelles, Rue Guillaume de Greef, 27.;

- De la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e PAIN MAISON - inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0427 214 229, ayant son si�ge social est fix� � 1080 Bruxelles, Rue Gabrielle Petit, 6 et repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Anestis KATSIARAS, pr�cit�e;

- 0e la soci�t� anonyme Compagnie Financi�re des Palais d'Outre-Ponts (en abr�g� CO.FI.PAL), inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0417,759.501, ayant son si�ge social � 1020 Bruxelles, Chauss�e de Vilvorde, 6 - Bt 2 et repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Jean-Luc HEUZER, domicili� � 1020 Bruxelles, Chauss�e de Vilvorde, 6 - Bt 3.

Le Pr�sident remercie les personnes cit�es ci-dessus et confirme que sa pleine et enti�re d�charge leur sera accord� sans r�serve lors de la prochaine Assembl�e G�n�rale Annuelle.

2) proc�de � la nomination avec effet imm�diat de :

- De la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e BIOTOPIA, ayant son si�ge � 2550 Kontich, Neerveld 14, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0465 961 175, repr�sent�e par son repr�sentant permement, Monsieur VANDOREN Roif Jean Jules, domicili� � 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 55 ;

- De la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e NEW LIFE CONSULTING (en abr�g� N.L.C.), ayant son si�ge � 1150 Bruxelles, Boulevard Saint Michel 10, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0891 673 686, repr�sent�e par son repr�sentant permament, Monsieur DESLOGE Jos� Ignacio, de nationalit� am�ricaine, domicili� � 1150 Bruxelles, Boulevard Saint Michel 10;

Le Pr�sident souhaite souligner que le Conseil d'Administration est � pr�sent compos� de deux Administrateurs. Par ailleurs, le Conseil d'Administration r�uni imm�diatement apr�s ladite Assembl�e G�n�rale Extraordinaire confirme le Mandat de d'Administrateur D�l�gu� de ta SPRL BIOTOPIA, pr�nomm�e

Enfin, l'Assembl�e G�n�rale extraordinaire confirme en outre que les mandats sont confirm�s pour une dur�e de 6 ans, qu'ils sont exerc�s � titre gratuit, et ce sauf d�cision contraire d'une prochaine assembl�e g�n�rale.

Biotopia SPRL

Admionistrateur D�l�gu�

Repr�sent�e par ir Rolf Vandoren

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 16.08.2012 12415-0496-018
14/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 07.11.2011 11602-0138-018
19/01/2011

��R�serv�

au

Moniteur belge .

Par devant Nous, Ma�tre Didier BRUSSELMANS, Notaire de r�sidence � Berchem-Sainte-Agathe, le 23/12/2010 , s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit�; limit�e "BAKKERIJ SIMOENS", dont le si�ge est �tabli � Londerzeel, Ambachtsstraat , 7, il r�sulte que:

PREMIERE RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCOPORATION DE RESERVES Et. DE BENEFICES RAPPORTES

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital, � concurrence de trois cent mille euros (300.000,00� ), pour le' porter de cent mille euros (100.000,00� ) � quatre cent mille euros (400.000,00� ), par la cr�ation de deux mille!; cinq cent (2.500) parts nouvelles, identiques � celles existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, et participant aux b�n�fices � partir de ce jour, r�parties aux pro rata des droits actuels, par incorporation au'. capital d'une somme de trois cent mille euros (300.000,00� ) � pr�lever par prioritairement sur les r�serves; disponibles (� concurrence d'un montant de 56.250,00� ) et le solde sur le r�sultat report� tels que ceux-ci; apparaissent aux comptes annuels du 31 d�cembre 2009 de la soci�t� approuv�s par l'assembl�e g�n�rale: ordinaire du 1er juin 2010.

DEUXIEME RESOLUTION CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION; DE CAPITAL

Les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� de constater que l'augmentation de capital este int�gralement souscrite, que chaque part nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi; effectivement port� � quatre cent mille euros (400.000,00� ).

TROISIEME RESOLUTION TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social vers 1020 Bruxelles, Chauss�e de Vilvorde 6 � dater de

ce jour.

QUATRIEME R�SOLUTION

Rapport.

A l'unanimit�, rassembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport de fa g�rance justifiant fa; proposition de transformation de la soci�t�, du rapport de Monsieur Xavier Danvoye, r�viseur d'entreprise; pr�cit�, d�sign� par la g�rance, ainsi que de l'�tat r�sumant la situation active et passive arr�t�e au 30 septembre 2010, soit � une date remontant � moins de trois mois, chaque associ� pr�sent ou repr�sent�; reconnaissant avoir pris connaissance de ces deux rapports.

Les rapports de la g�rance et du reviseur seront d�pos�s, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent; proc�s verbal, au greffe du tribunal de commerce.

L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t�, sans changement de sa personnalit� juridique, et: d'adopter la forme de la soci�t� anonyme; l'activit� et l'objet social seront �tendus comme indiqu�s ci-apr�s.

Le capital et les r�serves, compte tenu de l'augmentation de capital qui vient d'intervenir, demeurent intacts,; de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les amortissements, les moins values et les plus values et: la soci�t� anonyme continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� priv�e � responsabilit�' limit�e

La soci�t� anonyme conserve le num�ro d'entreprise de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e au tribunal: de commerce de Bruxelles, soit le num�ro 0474.170.741.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e au 30 septembre' 2010, dont un exemplaire est annex� au rapport de la_g�rance.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

in 1111111111111111111 p BRUXELLES

*11009258* 0 7 JAN. 2011

Greffe

0474.170.741

BAKKERIJ SIMOENS

Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

B - 1840 Londerzeel, Ambachtsstraat 7

AUGMENTATION DE CAPITAL - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DENOMINATION - DATE AGO- TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME COORDINATION - DEMISSION NOMINATIONS

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forme juridique

Si�ge :

Objet de l'acte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sont r�put�es r�alis�es pour la soci�t� anonyme, notamment en ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux.

CINQUIEME RESOLUTION DEMISSION

Monsieur Jean-Luc HEUZER pr�sente sa d�mission, � compter de ce jour, de sa fonction de g�rant de l'ancienne soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. L'assembl�e g�n�rale donne pleine et enti�re d�charge au g�rant d�missionnaire pour l'ex�cution de son mandat pendant l'exercice social commenc� le 1er janvier 2010 jusqu'� ce jour.

SIXIEME RESOLUTION MODIFICATION DENOMINATION

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination actuelle � BAKKERIJ SIMOENS � en � SOCIETE

FINANCIERE DE ROSSEELS �, en abr�g� � SO.FI.ROS �, et ce � partir de ce jour.

La soci�t� pourra continuer � utiliser comme d�nomination commerciale l'ancien nom � BAKKERIJ

SIMOENS �.

SEPTIEME RESOLUTION EXTENSION OBJET SOCIAL

Apr�s avoir entendu le rapport sp�cial de la g�rance sur la proposition de modification de l'objet social avec en annexe une situation active et passive arr�t�e � la date du 30 septembre 2010, rassembl�e d�cide d'�tendre l'objet social en rempla�ant l'article 3 des statuts par le texte repris au point 6.2. de l'ordre du jour.

HUITIEME RESOLUTION MODIFATION DATE DE L'ASSEMBLEE

L'assembl�e d�cide que dor�navant l'assembl�e ordinaire annuelle se tient le dernier vendredi du mois de

juin � 18.00 heures.

NEUVIEME RESOLUTION ADOPTION DES STATUTS D'UNE SOCIETE ANONYME NOMINATION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assembl�e arr�te comme suit les statuts de la soci�t� anonyme ;

STATUTS

CHAPITRE I. DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE

ARTICLE 1.- DENOMINATION

Il est form� une soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � SOCIETE FINANCIERE DE ROSSEELS � en abr�g� � SOFIROS �, et ce � partir de ce jour . Le soci�t� peut utiliser comme d�nomination commerciale l'ancien nom � BAKKERIJ SIMOENS �. ARTICLE 2.- SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1020 Bruxelles, Chauss�e de Vilvorde 6.

Il peut �tre transf�r� dans toute autre localit� en Belgique par d�cision du conseil d'administration, et en se conformant � la l�gislation linguistique en vigueur.

La soci�t� peut �tablir, par d�cision du conseil d'administration, d'autres si�ges d'exploitation, si�ges administratifs, succursales, agences et d�p�ts en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3.- OBJET

La soci�t� a pour objet le commerce en gros et en d�tail, la fabrication, distribution, l'import et l'export de tous produits de boulangerie et patisserie.

Le commerce en gros et en d�tail, l'import et l'export de tous produits relatifs � la boulangerie, la patisserie, et tous autres, analogues ou se rattachant � ces produits.

Le traitement (emballage, stockage, l'envoi), transport, et la distribution de tous produits, marchandises, mat�riaux et machines en rapport avec ces activit�s pr�cit�es ou qui y sont connexes ou compl�mentaires ou qui peuvent �tre n�cessaire ou utiles � l'exploitation de ces activit�s.

Toutes n�gociations, comme achat, vente, lotissement, �change, division, location (meubl�e ou non), gestion, transformation, construction, reconstruction et d�molition de biens immeubles, ali�nation, constitution de tout droit r�el, d�coration, plantation, empierrement, achat et vente de meubles et objets meublants.

Le tout seule ou en participation pour compte propre ou pour compte de tiers ou entreprises de travaux priv�s ou publiques ;

Le soci�t� peut faire toutes op�rations financi�res, �conomiques, industrielles, mobili�res et immobili�res, susceptibles de favoriser directement ou indirectement l'extension ou le d�veloppement de ses activit�s sociales.

Elle peut participer ou s'int�resser de toute autre mani�re dans toutes soci�t�s, entreprises, groupements ou organisations.

La soci�t� est li�e par les actes accomplis par le g�rant, m�me si ceux-ci exc�dent son objet, � moins qu'elle ne prouve que le tiers le savait, que l'acte d�passait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise � constituer cette preuve.

La soci�t� a pour objet pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes op�rations se rapportant � toutes activit�s industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res tant sur le plan national que sur le plan international et se rapportant � la mise en place la gestion, l'exploitation d'un r�seau de d�p�t-vente de produits ou d'articles dans le secteur de la boulangerie, la p�tisserie, la chocolaterie ou dans la fabrication des produits ou articles de boulangerie et/ou p�tisserie.

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La soci�t� a pour objet toutes op�rations se rapportant � toutes activit�s commerciales, financi�res mobili�res ou immobili�res tant sur fe plan national que sur le plan international et se rapportant � (1) l'achat, la vente, la cession, l'�change de toutes valeurs mobili�res, actions, parts sociales, obligations, fonds d'Etat, de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, prise de participation, sous quelques formes que ce soit, dans toutes les soci�t�s et entreprises industrielles, commerciales, agricoles, financi�res, de services, immobili�res et autres entreprises existantes ou � cr�er, ainsi que tous investissements ou op�rations financi�res impliquant des soci�t�s belges et �trang�res (2) la cr�ation et l'accompagnement d'entreprises nouvelles (3) l'octroi de conseils strat�giques aux entreprises apparent�es ainsi qu'aux entreprises non apparent�es (4) la gestion d'investissements et de participations dans des filiales, entreprises soeurs ou soci�t�s actionnaires (5) l'octroi de pr�ts et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelle dur�e que ce soit, � toutes entreprises affili�es ou dans laquelle la soci�t� poss�de une participation ou avec laquelle il existe un lien juridique quelconque ainsi que la garantie de tous pr�ts consentis par des tiers � des soci�t�s affili�es ;

La soci�t� a pour objet, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, l'achat, la vente, la prise ou mise en location et en sous-location, l'exploitation et/ou l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines et de mani�re g�n�rale, de tous biens immobiliers.

A cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit.

La soci�t� a pour objet, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, la gestion, la cession, l'�change, l'assainissement, la r�habilitation, la promotion immobili�re d'immeubles de toute nature, qu'ils soient commerciaux, industriels ou d'habitation, lui appartenant et/ou appartenant � des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit priv�.

La soci�t� pourra �riger toutes constructions en tant que ma�tre d'ouvrage, effectuer des transformations et/ou remise en valeur, faire l'�tude et l'am�nagement de lotissements, acheter tous mat�riaux, produits d'entretien ou mat�riel en rapport avec son activit�, signer tous contrats d'entreprises qui seraient n�cessaires et finalement assurer la g�rance d'immeubles.

e La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

Elle pourra accomplir, tant pour elle-m�me que pour compte de tiers, tous actes ou op�rations mobili�res, immobili�res, commerciales, industrielles et/ou financi�res se rapportant directement ou indirectement, tout ou

e en partie � son objet social ou pouvant amener le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation, notamment, sans que cette description soit limitative, pr�ter, emprunter, hypoth�quer, acqu�rir ou c�der tous brevets, patentes, licences, marques et autres valeurs mobili�res ou immobili�res, s'int�resser par voie d'apport, de cession, de

wrr souscription, de participation, de fusion, d'absorption, d'achats d'actions ou toutes autres valeurs ou titres mobiliers, ou par toutes autres voies dans toutes entreprises ou associations belges ou �trang�res dont l'objet seraient identiques, analogues, similaires ou connexe � celui de la soci�t�.

La soci�t� pourra pr�ter � toutes soci�t�s et/ou personne physique, se porter caution pour elles et/ou constituer au profit de tiers, toute s�ret� personnelle ou r�elle. La soci�t� pourra exercer des mandats

Nd'administrateur, de g�rant et/ou de liquidateur ou m�me �tre charg�e de gestion journali�re, dans d'autres soci�t�s apparent�es ou non. L'assembl�e g�n�rale peut, et notamment par voie de modification aux statuts,

o interpr�ter etlou �tendre le pr�sent objet social.

ARTICLE 4.- DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de

modification aux statuts.

CHAPITRE li. CAPITAL ACTIONS OBLIGATIONS.

ARTICLE 5.-.CAPITAL SOCIAL

st Le capital social est fix� � quatre cent mille euros (400.000,00� ).

II est repr�sent� par trois mille cinq cents (3.500) actions avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale, num�rot�s de 1 � 3500 repr�sentant chacune 1/3500�me (fraction) d� capital social, lib�r�es � concurrence de cent pour cent.

Les versements � effectuer sur les actions non enti�rement lib�r�es doivent �tre faits aux lieux et aux dates d�cid�s souverainement par le conseil d'administration; l'exercice des droits sociaux aff�rents � ces actions est suspendu aussi longtemps que les versements r�guli�rement appel�s et exigibles n'ont pas �t� effectu�s.

Le conseil d'administration peut, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e rest�e sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et vendre les actions sur lesquelles les

P: versements n'ont pas �t� effectu�s, soit directement aux autres actionnaires, soit par interm�diaire d'un agent

de change. En ce cas fe prix de la cession est �tabli sur base de l'actif net de la soci�t� tel qu'il r�sulte du dernier bilan approuv� par les actionnaires et est payable aux conditions d�termin�es par le conseil d'administration.

ARTICLE 7.- NATURE DES TITRES

Toutes les actions sont et resteront nominatives. Un num�ro d'ordre leur est attribu�.

Seule l'inscription au registre des actions fait foi de fa propri�t� des actions. Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�es aux actionnaires. Tout transfert d'action n'aura d'effet qu'a-pr�s l'inscription dans

ti

P:

ARTICLE 6.- APPELS DE FONDS

i le registre des actions de la d�claration de transfert, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire, ou leurs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge repr�sentants, ou l'accomplissement des formalit�s requises par la loi pour le transfert des cr�ances.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives.

Les actions sont indivisibles et la soci�t� ne recon-na�t qu'un seul propri�taire par titre. S'il y a plusieurs personnes ayant des droits sur une m�me action, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule per-sonne ait �t� d�sign�e comme propri�taire du titre � l'�gard de la soci�t�.

ARTICLE 8.- CESSION D'ACTIONS

La cession d'actions n'est soumise � aucune restriction.

CHAPITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 9.- COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� d'un nombre de membres au moins �gal au nombre minimum exig� par la loi, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants prend fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�ral qui a proc�d� � la r��lection.

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur de la soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

ARTCLE 10.- REUNION DELIBERATIONS

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui ci, de son rempla�ant, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette demi�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� absolue des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive, sauf lorsque le conseil est compos� de deux membres uniquement.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Chaque administrateur emp�ch� ou absent pourra donner procuration par lettre, e-mail avec accus� de r�ception, t�lex, t�l�copie ou par tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprim�, � un autre administrateur pour le repr�senter et voter valablement � sa place. Dans ce cas le mandant est consid�r� comme �tant pr�sent.

Dans les cas exceptionnels d�ment j�stifi�s par l'urgence et l'int�r�t s�cial, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs au moins.

ARTICLE 11.- POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t� ou l'ex�cution des d�cisions du conseil � un ou plusieurs administrateurs ou � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

ARTICLE 12.- REPRESENTATION DE LA SOCIETE

La soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-d�l�gu� agissant seul, soit dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion.

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

ARTICLE 13.- CONTROLE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le d'un commissaire, tant que la soci�t� ne sera pas astreinte � d�signer, conform�ment � la loi, un commissaire, ou tant que l'assembl�e g�n�rale qui est en droit d'en nommer un � n'importe quel moment, n'en a pas nomm�.

CHAPITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

ARTICLE 14.- DATE

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le dernier vendredi du mois de juin � 18.00heures. Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Les assembl�es g�n�rales des actionnaires peuvent �tre convoqu�es par le conseil d'administration ou par les commissaires et doivent l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social. Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans la convocation ou autrement.

ARTICLE 15.- CONVOCATION

Compte tenu de ce que toutes les actions sont nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour peuvent �tre faites uniquement par lettres recommand�es. Ces lettres seront adress�es, quinze jours au moins avant l'assembl�e, aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas �ch�ant, au commissaire.

Une copie des documents qui doivent �tre mis � la disposition des actionnaires, des administrateurs et, le cas �chant, du commissaire en vertu du Code des Soci�t�s est adress�e en m�me temps que la convocation.

Tout actionnaire, administrateur ou commissaire qui assiste � une assembl�e g�n�rale ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un actionnaire, administrateur ou commissaire peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la tenue de l'assembl�e � laquelle il n'a pas assist�.

ARTICLE 16.- REPRESENTATION

Tout actionnaire emp�ch� peut, par �crit, par t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie donner procuration � une autre

personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations sont

d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e.

Le conseil d'administration peut toutefois d�terminer la forme des procurations et exiger que celles-ci soient

d�pos�es cinq jours pleins avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

ARTICLE 17.- LISTE DE PRESENCE

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

pr�sence.

ARTICLE 18.- BUREAU

Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration et en cas

d'emp�chement de celui-ci, par un administrateur d�sign� par ses coll�gues ou par un membre de l'assembl�e

d�sign� par celle-ci.

Le pr�sident de l'assembl�e choisit le secr�taire. Si le nombre de personnes pr�sentes le permet, sur

proposition du pr�sident de l'assembl�e, l'assembl�e choisit deux scrutateurs. Les proc�s-verbaux des

assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ces

proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es au proc�s-verbal de

l'assembl�e pour laquelle elles ont �t� donn�es.

ARTICLE 19.- DELIBERATION

A l'exception des cas o� un quorum est requis par la loi, l'assembl�e g�n�rale peut d�lib�rer valablement

quel que soit le nombre d'actions repr�sent�es.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur un sujet qui n'est pas annonc� � l'ordre du jour, � moins qui toutes

les personnes devant �tre convoqu�es soient pr�sentes ou repr�sent�es, et que l'unanimit� des voix s'y est

r�solue.

ARTICLE 20.- DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 21.- MAJORITE

Sous r�serve des dispositions l�gales, les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont adopt�es � la majorit�

des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions repr�sent�es, toute

abstention �tant assimil�e � un vote n�gatif.

ARTICLE 22.- PROCES VERBAUX

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un

administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

CHAPITRE V. EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS DIVIDENDES.

ARTICLE 23.- EXERCICE SOCIAL ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Les �critures sociales sont �tablies et publi�es conform�ment aux dispositions l�gales en vigueur.

ARTICLE 24.- REPARTITION DES BENEFICES

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur le b�n�fice net de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins

qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds

de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Volet B - Suite

Sur proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde du b�n�fice net.

ARTICLE 25.- ACOMPTE SUR DIVIDENDE

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux dispositions de l'article 618 du Code des Soci�t�s.

CHAPITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 26.- LIQUIDATION

Lors de la dissolution, le(s) liquidateur(s) est (sont) nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale. Si rien n'est d�cid� � ce sujet, les administrateurs en fonction seront consid�r�s de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais �galement pour liquider effectivement la soci�t�, et ce non seulement � l'�gard des tiers, mais aussi vis � vis des actionnaires. lis disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 185, 186 et 187 du Code des Soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, le(s) liquidateur(s) r�tabli(ssen)t l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

CHAPITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE 27.- REFERENCE A LA LOI

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sentes, il est express�ment r�f�r� au Code des Soci�t�s. DISPOSITIONS PARTICULIERES

i L'avoir social se compose de tous les �l�ments actifs et passifs d�pendant du fonds social de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Les trois mille cinq cents (3.500) parts sociales repr�sentant le capital social sont r�parties entre les actionnaires proportionnellement � leurs droits dans l'ancienne soci�t� priv�e � responsabilit� limit�, savoir :

1)La SPRL PAIN MAISON, propri�taire de 2.625 actions 2.675

2)La SA CO.FI.PAL, propri�taire de 875 actions 875

TOTAL : TROIS MILLE CINQ CENT ACTIONS 3.500

Chacune de ces actions est int�gralement lib�r�e. .

R�serv� ' au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

DIXIEME RESOLUTION - ASSEMBLEES - NOMINATIONS

Assembl�e g�n�rale

1. L'assembl�e d�cide de fixer le nombre d'administrateur � trois et de nommer pour une p�riode de six ans

comme administrateurs :

- La SPRL PAIN MAISON, pr�cit�e, qui a d�sign� comme repr�sentant permanent Monsieur Anestis

KATSIARAS, pr�cit�.

- La SA "Compagnie Financi�re des Palais d'Outre-Ponts", pr�cit�e, qui a d�sign� comme repr�sentant

permanent Monsieur Jean-Luc HEUZER, pr�cit�,

- Monsieur Anestis KATSIARAS , pr�cit�,

Qui acceptent ce mandat.

Leur mandat sera non r�mun�r� sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale et prendra fin � l'issue de

l'assembl�e ordinaire de deux mille seize

2. 11 n'est pas nomm� de commissaire

Conseil d'administration

Les administrateurs r�unis en conseil d'administration d�cident d'appeler aux fonctions :

- d'administrateur-d�l�gu� et pr�sident du conseil d'administration, Monsieur Anestis KATSIARIS, pr�cit�,

qui accepte.

ONZIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui ;

pr�c�dent.

(D�pos� au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette).

Pour extrait analytique.

D�pos�s en m�me temps: exp�dition - rapport de la g�rance - rapport du r�viseur d'entreprises

Ma�tre Didier BRUSSELMANS

Notaire

avenue Gisseleire Vers� 20

B - 1082 Bruxelles.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2010 : BL648752
02/07/2010 : BL648752
14/08/2009 : BL648752
25/07/2008 : BL648752
23/07/2007 : BL648752
06/07/2006 : BL648752
14/06/2005 : BL648752
05/07/2004 : BL648752
07/07/2003 : BL648752
06/03/2001 : BLA112730

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