27/01/2012
ÿþ M o o W O R D 1 1 . 1
~ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
° r ~ ~ ~ ~ 5 ~ ~
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* 1 2 0 2 4 9 7 3 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 5 7 1 . 9 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A L D E S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 2 0 B R U X E L L E S - A V E N U E D E S P A G O D E S 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B A L D E S A » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n ; d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l l e t e x t e s u i v a n t :
« - T o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n - b â t i s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t : l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s .
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s . é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s » .
- T o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , b a r s , c a f é t é r i a s , d i s c o t h è q u e s , d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e , t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , p a r i s s p o r t i f s , l o t e r i e , j e u x d e h a s a r d , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ; l ' e x p l o i t a t i o n s s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e '
- T o u t e a c t i v i t é d e c o u r t a g e n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d u c r é d i t , d u t o u r i s m e , d u c o m m e r c e , l ' i n t e r m é d i a i r e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s e n c e c o m p r i s d a n s t o u t d o m a i n e d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s : r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
- T o u t e a c t i v i t é c o n s i s t a n t à m e t t r e e n c o n t a c t u n e e n t r e p r i s e d ' a s s u r a n c e o u u n i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e : ( c o u r t i e r e n a s s u r a n c e ) e t d e s f u t u r s p r e n e u r s d ' a s s u r a n c e , s a n s p r é s e n t e r n i p r o p o s e r d e c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e .
- L a g e s t i o n d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s e t d e c o m m e r c e d e n u i t e t d e j o u r ( n i g h t s h o p )
- T o u t e a c t i v i t é d e s e r v i c e e n g é n é r a l n o t a m m e n t l e n e t t o y a g e e t l ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s e t d e b u r e a u x , t o u t e :
a c t i v i t é d e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s , c o l i s e x p r e s s
- T o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l e n f i n a n c e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i i c h s h l á d - 2 7 [ O T l 2 ó 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- T o u t e a c t i v i t é c o n s i s t a n t à d o n n e r d e s c o u r s p a r t i c u l i e r s o u d e r a t t r a p a g e e n M a t h s , S c i e n c e s é c o n o m i q u e s e t d e g e s t i o n n o t a m m e n t l a C o m p t a b i l i t é , l ' I n f o r m a t i q u e d e G e s t i o n , C o u r s d e c o n n a i s s a n c e s d e G e s t i o n p o u r l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n
- T o u t e a c t i v i t é « d ' a i d e c o m p t a b l e » p o u r l e c o m p t e d ' u n e f i d u c i a i r e o u d ' u n e x p e r t c o m p t a b l e , n o t a m m e n t l ' e n c o d a g e d e s f a c t u r e s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e s f i n a n c i e r s , l ' é d i t i o n d e l a d é c l a r a t i o n d e T V A , d u B i l a n e 1 d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
- A p p o r t e u r d ' a f f a i r e s »
« L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s
s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t
d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m é m e
h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l . »
L ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
- L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e s o r d i n a t e u r s d e b u r e a u x , o r d i n a t e u r s p o r t a b l e s a i n s i q u e
t o u s l e s a c c e s s o i r e s p o u r o r d i n a t e u r s ;
- L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e s t é l é p h o n e s p o r t a b l e s , G S M e t a c c e s s o i r e s p o u r
t é l é p h o n e s ( c a r t e s m é m o i r e s , b a t t e r i e s , c h a r g e u r s , . . . ) ;
- L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d ' a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , m a t é r i e l é l e c t r i q u e , h i f i ,
t é l é v i s e u r , m a g n é t o s c o p e s , r a d i o , r a s o i r , a p p a r e i l s d e m e s u r e e t d ' é q u i p e m e n t é l e c t r i q u e ,
- L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e s p r o d u i t s f r a i s , c o n s e r v e s ,
f a r i n e .
- L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e s t a b a c s , l e s a l c o o l s e t d e s v i n s ;
- L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e s f l e u r s ( f r a i c h e s e t a r t i f i c i e l l e s ) ;
- L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e s o b j e t s e t m e u b l e s d e d é c o r a t i o n ;
- t o u t e a c t i v i t é d ' a c h a t e t d e v e n t e , l e l e a s i n g , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e v é h i c u l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n , d e
p i è c e s d é t a c h é e s , p r o d u i t s p é t r o l i e r s e t p n e u s , a i n s i q u e l e d é p a n n a g e e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n " c a r - w a s h " . A t i t r e
a c c e s s o i r e l a s o c i é t é p o u r r a s e l i v r e r à l a r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s e t à l a g e s t i o n d ' u n e c e n t r a l e d ' a c h a t s d e t o u s
p r o d u i t s , m a t i è r e s e t s e r v i c e s d e t o u t e s o r i g i n e s .
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e a g e n c e d e j o u e u r s f o o t b a l l e u r s , b a s k e t t e u r s e t j o u e u r s d e t e n n i s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l d e b u r e a u t i q u e , d ' i n f o r m a t i q u e , d e d o m o t i q u e e t d ' é l e c t r o n i q u e , a i n s i q u e t o u s l e s a c c e s s o i r e s e t f o u r n i t u r e s ;
- l a f o u r n i t u r e d e t o u t e s p r e s t a t i o n s , d e c o n s e i l s , d e s e r v i c e s e t d e p r o d u i t s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e , n o t a m m e n t l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l a g e s t i o n d e s i t e s , d e p a g e s e t d ' a c c è s à d e s s e r v i c e s e n l i g n e ( i n t e r n e t ) e t l a f o u r n i t u r e d e s s e r v i c e s c o r r e s p o n d a n t s , s u r p l a c e o u s u r d i s t a n c e , l ' é l a b o r a t i o n e t l a f o u r n i t u r e d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s , a i n s i q u e l a c o n c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t d ' é t u d e s , d e d é v e l o p p e m e n t s e t d e t o u s c o n s e i l s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e ;
- l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n e t l e d é p a n n a g e d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , a i n s i q u e t o u s l e s a c c e s s o i r e s e t l o g i c i e l s a s s o c i a t i f s s u r p l a c e o u s u r d i s t a n c e ;
- l ' é t u d e , l e t r a i t e m e n t e t l ' e n s e i g n e m e n t d a n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e , y c o m p r i s l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a t é r i e l e t / o u d e p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s :
- l a r é a l i s a t i o n e t l ' é d i t i o n d ' o u v r a g e s e t d o c u m e n t a t i o n s s u r l ' i n f o r m a t i q u e e t t o u t e s s e s a p p l i c a t i o n s a v e c l e u r s d i f f u s i o n ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n g r è s , d e c o u r s , d e s é a n c e s d e r e c y c l a g e ;
- t o u s t r a v a u x d e r e c h e r c h e e n m a t i è r e d e t e c h n o l o g i e s d e p o i n t e , a i n s i q u e l e u r e x p l o i t a t i o n e t d i f f u s i o n , p a r q u e l q u e m o y e n q u e c e s o i t .
- T o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n - b â t i s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t : l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s .
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s » .
- T o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , b a r s , c a f é t é r i a s , d i s c o t h è q u e s , d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , p a r i s s p o r t i f s , l o t e r i e , j e u x d e h a s a r d , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ; l ' e x p l o i t a t i o n s o u s s a p r o p r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e
- T o u t e a c t i v i t é d e c o u r t a g e n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d u c r é d i t , d u t o u r i s m e , d u c o m m e r c e , l ' i n t e r m é d i a i r e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s e n c e c o m p r i s d a n s t o u t d o m a i n e d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
- T o u t e a c t i v i t é c o n s i s t a n t à m e t t r e e n c o n t a c t u n e e n t r e p r i s e d ' a s s u r a n c e o u u n i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e ( c o u r t i e r e n a s s u r a n c e ) e t d e s f u t u r s p r e n e u r s d ' a s s u r a n c e , s a n s p r é s e n t e r n i p r o p o s e r d e c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e .
- L a g e s t i o n d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s e t d e c o m m e r c e d e n u i t e t d e j o u r ( n i g h t s h o p )
- T o u t e a c t i v i t é d e s e r v i c e e n g é n é r a l n o t a m m e n t l e n e t t o y a g e e t l ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s e t d e b u r e a u x , t o u t e
a c t i v i t é d e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s , c o l i s e x p r e s s
- T o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l e n f i n a n c e s
- T o u t e a c t i v i t é c o n s i s t a n t à d o n n e r d e s c o u r s p a r t i c u l i e r s o u d e r a t t r a p a g e e n M a t h s , S c i e n c e s é c o n o m i q u e s e t d e g e s t i o n n o t a m m e n t l a C o m p t a b i l i t é , l ' I n f o r m a t i q u e d e G e s t i o n , C o u r s d e c o n n a i s s a n c e s d e G e s t i o n p o u r l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n
- T o u t e a c t i v i t é « d ' a i d e c o m p t a b l e » p o u r l e c o m p t e d ' u n e f i d u c i a i r e o u d ' u n e x p e r t c o m p t a b l e , n o t a m m e n t
l ' e n c o d a g e d e s f a c t u r e s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e s f i n a n c i e r s , l ' é d i t i o n d e l a d é c l a r a t i o n d e T V A , d u B i l a n e t d u
c o m p t e d e r é s u l t a t s .
- A p p o r t e u r d ' a f f a i r e s .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s
a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s
t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u
s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e
d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a
s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , . d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s
s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t
d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e
h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , t o u t e n t e n a n t c o m p t e d e c e s u i p r é c è d e , d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s t a t u t s r é d i g é
c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « B A L D E S A » .
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s P a g o d e s , 3 6
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
- L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a v e n t é e n g r o s e t e n d é t a i l d e s o r d i n a t e u r s d e b u r e a u x , o r d i n a t e u r s p o r t a b l e s a i n s i q u e
t o u s l e s a c c e s s o i r e s p o u r o r d i n a t e u r s ;
- L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e s t é l é p h o n e s p o r t a b l e s , G S M e t a c c e s s o i r e s p o u r t é l é p h o n e s ( c a r t e s m é m o i r e s , b a t t e r i e s , c h a r g e u r s , . . . ) ;
- L ' i m p o r t e t l ' e x p e r t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d ' a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , m a t é r i e l é l e c t r i q u e , h i f i , t é l é v i s e u r , m a g n é t o s c o p e s , r a d i o , r a s o i r , a p p a r e i l s d e m e s u r e e t d ' é q u i p e m e n t é l e c t r i q u e ,
- L ' i m p o r t e t l ' e x p e r t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e s p r o d u i t s f r a i s , c o n s e r v e s , f a r i n e .
- L ' i m p o r t e t l ' e x p e r t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e s t a b a c s , l e s a l c o o l s e t d e s v i n s ;
- L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e s f l e u r s ( f r a i c h e s e t a r t i f i c i e l l e s ) ;
- L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e s o b j e t s e t m e u b l e s d e d é c o r a t i o n ;
- t o u t e a c t i v i t é d ' a c h a t e t d e v e n t e , l e l e a s i n g , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e v é h i c u l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n , d e p i è c e s d é t a c h é e s , p r o d u i t s p é t r o l i e r s e t p n e u s , a i n s i q u e l e d é p a n n a g e e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n " c a r - w a s h " . A t i t r e a c c e s s o i r e l a s o c i é t é p o u r r a s e l i v r e r à l a r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s e t à l a g e s t i o n d ' u n e c e n t r a l e d ' a c h a t s d e t o u s p r o d u i t s , m a t i è r e s e t s e r v i c e s d e t o u t e s o r i g i n e s .
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e a g e n c e d e j o u e u r s f o o t b a l l e u r s , b a s k e t t e u r s e t j o u e u r s d e t e n n i s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l d e b u r e a u t i q u e , d ' i n f o r m a t i q u e , d e d o m o t i q u e e t d ' é l e c t r o n i q u e , a i n s i q u e t o u s l e s a c c e s s o i r e s e t f o u r n i t u r e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
- l a f o u r n i t u r e d e t o u t e s p r e s t a t i o n s , d e c o n s e i l s , d e s e r v i c e s e t d e p r o d u i t s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e , n o t a m m e n t l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l a g e s t i o n d e s i t e s , d e p a g e s e t d ' a c c è s à d e s s e r v i c e s e n l i g n e ( I n t e r n e t ) e t l a f o u r n i t u r e d e s s e r v i c e s c o r r e s p o n d a n t s , s u r p l a c e o u s u r d i s t a n c e , l ' é l a b o r a t i o n e t l a f o u r n i t u r e d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s , a i n s i q u e l a c o n c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t d ' é t u d e s , d e d é v e l o p p e m e n t s e t d e t o u s c o n s e i l s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e ;
- l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n e t l e d é p a n n a g e d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , a i n s i q u e t o u s l e s a c c e s s o i r e s e t l o g i c i e l s a s s o c i a t i f s s u r p l a c e o u s u r d i s t a n c e ;
- l ' é t u d e , l e t r a i t e m e n t e t l ' e n s e i g n e m e n t d a n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e , y c o m p r i s l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a t é r i e l e t / o u d e p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s :
- l a r é a l i s a t i o n e t l ' é d i t i o n d ' o u v r a g e s e t d o c u m e n t a t i o n s s u r l ' i n f o r m a t i q u e e t t o u t e s s e s a p p l i c a t i o n s a v e c l e u r s d i f f u s i o n ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n g r è s , d e c o u r s , d e s é a n c e s d e r e c y c l a g e ;
- t o u s t r a v a u x d e r e c h e r c h e e n m a t i è r e d e t e c h n o l o g i e s d e p o i n t e , a i n s i q u e l e u r e x p l o i t a t i o n e t d i f f u s i o n , p a r q u e l q u e m o y e n q u e c e s o i t .
- T o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n - b â t i s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t : l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s .
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s » .
- T o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , b a r s , c a f é t é r i a s , d i s c o t h è q u e s , d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , p a r i s s p o r t i f s , l o t e r i e , j e u x d e h a s a r d , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ; l ' e x p l o i t a t i o n s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e
- T o u t e a c t i v i t é d e c o u r t a g e n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d u c r é d i t , d u t o u r i s m e , d u c o m m e r c e , l ' i n t e r m é d i a i r e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s e n c e c o m p r i s d a n s t o u t d o m a i n e d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
- T o u t e a c t i v i t é c o n s i s t a n t à m e t t r e e n c o n t a c t u n e e n t r e p r i s e d ' a s s u r a n c e o u u n i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e ( c o u r t i e r e n a s s u r a n c e ) e t d e s f u t u r s p r e n e u r s d ' a s s u r a n c e , s a n s p r é s e n t e r n i p r o p o s e r d e c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e .
- L a g e s t i o n d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s e t d e c o m m e r c e d e n u i t e t d e j o u r ( n i g h t s h o p )
- T o u t e a c t i v i t é d e s e r v i c e e n g é n é r a l n o t a m m e n t l e n e t t o y a g e e t l ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s e t d e b u r e a u x , t o u t e a c t i v i t é d e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s , c o l i s e x p r e s s
- T o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l e n f i n a n c e s
- T o u t e a c t i v i t é c o n s i s t a n t à d o n n e r d e s c o u r s p a r t i c u l i e r s o u d e r a t t r a p a g e e n M a t h s , S c i e n c e s é c o n o m i q u e s e t d e g e s t i o n n o t a m m e n t l a C o m p t a b i l i t é , l ' I n f o r m a t i q u e d e G e s t i o n , C o u r s d e c o n n a i s s a n c e s d e G e s t i o n p o u r l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n
- T o u t e a c t i v i t é « d ' a i d e c o m p t a b l e » p o u r l e c o m p t e d ' u n e f i d u c i a i r e o u d ' u n e x p e r t c o m p t a b l e , n o t a m m e n t l ' e n c o d a g e d e s f a c t u r e s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e s f i n a n c i e r s , l ' é d i t i o n d e l a d é c l a r a t i o n d e T V A , d u B i l a n e t d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
- A p p o r t e u r d ' a f f a i r e s .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n . E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 e m ` ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 6 : V O T E P A R L ' U S U F R U I T I E R E V E N T U E L
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 : D E S I G N A T I O N D U G E R A N T
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e , e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l
n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r a s s o c i é , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t
p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e
p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t , a u t r e q u e l a
r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e l e u r d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
A r t i c l e 1 0 : P O U V O I R S D U G E R A N T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 1 2 : C O N T R O L E D E L A S O C 1 E T E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s
n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l
p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e
à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n
j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 3 : R E U N I O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x -
h u i t ( 1 8 ) h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
A r t i c l e 1 4 : D R O I T D E V O T E
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s
r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 1 6 : C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s
c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 7 : R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ;
c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l r e d e v i e n t
o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e
d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 1 9 : L I Q U I D A T I O N - P A R T A G E
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e
p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s
l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à
c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e
p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t
é g a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f e r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e .
a u : ` T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à l ' A S B L P a r t e n a à B r u x e l l e s B o u l e v a r d A n s p a c h n ° 1 a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
M o n i t e u r
b e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d e s g é r a n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e