08/04/2014
ÿþM o d A O F 1 1 . 1
4 . . , , , - , ' " ; t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f
2 Î e B A R . 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 8 2 7 . 5 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B A L E S A N D B A R R E L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 4 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n e n c a p i t a l M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
T e x t e : D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A u r é l i e S t o n e , d e r é s i d e n c e à M o u s c r o n , e n d a t e d u t r o i s m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à M o u s c r o n 2 , l e 1 1 M a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 1 8 6 , f o l i o 4 5 , c a s e 9 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é t e R e c e v e u r , P . P a r e n t
I I a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n d a t e d u o n z e j u i n d e u x m i l u n , q u i a c o n v e r t i l e c a p i t a l ( f i x é a n t é r i e u r e m e n t à h a u t e u r d e 7 5 0 . 0 0 0 f r a n c s b e l g e s ) e n e u r o à h a u t e u r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s d e u x c e n t s e t q u i a d é c i d é d ' u n p r é l è v e m e n t d e s i x - c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s s u r l e r é s u l t a t r e p o r t é s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s p o u r l e p o r t e r s u i t e à c e p r é l è v e m e n t à D I X - N E U F M I L L E D E U X E U R O S .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e e n a u g m e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E - T R O I S M I L L E H U I T C E N T S E U R O S , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a s o m m e d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e h u i t e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e t d e l e p o r t e r d e D I X - N E U F M I L L E D E U X C E N T S E U R O S à N O N A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S .
L e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e à l a t o t a l i t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d e d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 4 7 3 8 0 4 0 7 5 7 9 0 7 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e K B C B a n k ' a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u N o t a i r e l ' a t t e s t a t i o n , d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e a n n e x é e à l ' a c t e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à N O N A N T E - T R O I S M I L L E , e u r o s , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e , q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t c i n q e u r o s e t t r e n t e - d e u x c e n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
* 1 4 0 5 2
1 1 1
l 2 é s e a t . M o n i r b e l ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o r f t e u e z B e l g e
V o l e t B - S u i t e
( 8 0 . 6 0 5 , 3 2 ) e t r e p r é s e n t é p a r S E P T C E N T C I N Q U A N T E p a r t s s o c i a l e s q u i s o n 1 e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s d i t e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p r é c é d é l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t a t i o n e t d a t é e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a i n s i q u e l ' a s s o c i é u n i q u e l e c o n f i r m e n t , d o n t u n e x e m p l a i r e d u p r o c è s - v e r b a l r e s t e r a c i - a n n e x é , a p r è s a v o i r é t é c o m m u n i q u é , l u e t c o m m e n t é i n t é g r a l e m e n t p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é à l ' i n s t a n t m ê m e a u x c o m p a r a n t s , e t a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é p a r l e s c o m p a r a n t s e t N o u s N o t a i r e , p o u r ê t r e e n r e g i s t r é a v e c l e s p r é s e n t e s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r a n t e n d é t e n i r d é j à u n e x e m p l a i r e o u u n e c o p i e d e p u i s u n e é p o q u e a n t é r i e u r e a u x p r é s e n t e s , e t e n a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
I l e s t p r é c i s é q u e l e d i v i d e n d e n e t , s o i t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t e u r o s r e l a t i f à d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e x i s t a n t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e s t a p p o r t é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e t s e r t i n t é g r a l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - d e s s u s , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à N O N A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r S E P T C E N T C I N Q U A N T E p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e V I N G T d e s s t a t u t s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e V I N G T d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e s u i t :
« L e s a s s e m b l é e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e g é r a n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e T R E N T E E T U N d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e T R E N T E E T U N d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e s u i t :
« L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e p r é s e n t a c t e , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s ; i m p é r a t i v e s d e c e C o d e , s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d e g é r a n c e p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e