BANIMMO

Dénomination : BANIMMO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 888.061.724

Publication

30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 23.06.2014 14214-0200-055
02/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 26.06.2014 14218-0430-071
10/09/2014

��BANIMMO

Nu d'entreprise : 0888.061.724 D�nomination

(en entier) : (en abr�g�) :

MOD WORD 11.1

u greffe c.0 trilnuml de commerce ancopho-le de Bruxelles Greffe

R�s

Mor be

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

�pos� / Re�u le

*14167223*

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue des Arts 27, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�missions I Nominations

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 5 d�cembre 2013..

Les personnes suivantes sont nomm�s, � compter du 1 er janvier 2014 et pour un terme illimit�, en tant que membre du comit� de direction :

1.1a SPRL Filip De Poorter, ayant son si�ge social � B-1170 Bruxelles, avenue des Muriers 1, num�ro d'entreprise 0809.691.662 RPM Bruxelles, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Filip De Poorter, nomm� � cette fonction aux termes d'une d�cision prise par le g�rant de la soci�t� en date du 5 d�cembre 2013

2.Monsieur Olivier Durand, n� � Neuilly-sur-Seine le 19 janvier 1967, demeurant � 75116 Paris, Avenue Raymond Poincar� 61-63

Leur mandat sera r�mun�r� en ex�cution des contrats de management conclus entre Banimmo SA et les nouveaux membres du comit� de direction.

Conform�ment � l'article 20 des statuts, le conseil d�l�gue la gestion journali�re de la soci�t� � chacun des membres du comit� de direction, agissant seul.

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 31 mars 2014,

Le conseil prend acte de la d�mission de la SPRL Strategy, Management and Investments, repr�sent�e par Monsieur Didrik van Caloen, et de Monsieur Olivier Durand en tant que membres du comit� de direction, avec date d'effet respectivement au 1 er janvier 2014 en au 24 f�vrier 2014.

Le conseil d'administration d�cide de nommer la personne suivante, � partir du 24 f�vrier 2014 et pour un terme illimit�, en tant que membre du comit� de direction: la SPRL Olivier Durand Management, ayant son si�ge social � B-1150 Bruxelles, avenue Prince Baudouin 19, identifi�e sous le num�ro d'entreprise 0546.790.681 RPM Bruxelles, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Olivier Durand, nomm� � cette fonction aux termes d'une d�cision prise par le g�rant de la soci�t� en date du 24 f�vrier 2014.

L'administrateur de ta soci�t�, Stratefin SPRL, ayant son si�ge social � B-1640 Rhode-Saint-Gen�se, avenue des Buissons 31, identifi�e sous le num�ro d'entreprise 0873.464.016 RPM Bruxelles, repr�sent�e par son g�rant, Monsieur Christian Terlinden, est d�sign� � partir du .1 er avril 2014 comme repr�sentant permanent au sens de l'article 612 du Code des soci�t�s pour la repr�sentation de la soci�t� Banimmo dans toute autre soci�t� dans laquelle Banimmo SA sera nomm�e administrateur, g�rant ou membre du comit� de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance.

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 20 mai 2014.

- -- --

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

1

R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

L'assembl�e ratifie la nomination de la SA Alter, repr�sent�e par le Baron Jacques-Etienne de TSerclaes, en tant qu'administrateur ind�pendant, coopt�e par le Conseil d'administration du 5 d�cembre 2013.

Extrait de la r�solution du conseil d'administration adopt�e par consentement unanime �crit des administrateurs du 3 juillet 2014.

Les administrateurs prennent acte de la d�mission de la SPRL Andr� Bosmans Management, repr�sent�e par Monsieur Andr� Bosmans en tant que membre du comit� de direction, avec date d'effet au 1er juillet 2014.

Les administrateurs d�cident de nommer la personne suivante, � partir du ler juillet 2014 en pour un terme illimit�, en tant que membre du comit� de direction: Madame Petra Sobry, demeurant � 1000 Bruxelles, Rue Saint-Christophe 47.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Stratefin SPRL, membre du comit� de direction, repr�sent�e par Christian Terlinden. Petra Sobry, membre du comit� de direction..

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/08/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

III

R�:

Mo; bt

Volet B - Suite

' lite Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

!JIA11111!

II

BRIICEILES

29 -07- 2011.

Greffe

...... y - y -------- " - V, ......... - y -

N�

d entreprise : 0888.061.724

D�nomination

(en entier) BANIMMO

It

Ri

(en abr�g�):

Forme juridique SOCI�T� ANONYME

Si�ge : avenue des Arts, 27 1040 Bruxelles

5 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Fr�d�ric JENTG�S, notaire � Wavre, substituant ses confr�res, Ma�tre Vincent VRON1NKS, notaire associ� � Ixelles et Ma�tre Cath�rine GILLARDIN, notaire associ� e Bruxelles, territorialement emp�ch�s, le 20 mai 2014, portant la mention d'enregistrement suivante :

"Enregistr� au 1 er bureau de l'enregistrement de Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 26 mai 2014

R�les: dix-neuf Renvois: sans

Registre 5 Livre 867 Page 38 Case 11

Re�u pour droits d'enregistrement: cinquante euros (50,-� )

Le Receveur (sign�) : Eric BRIMIOULLE."

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "BANIMMO", ayan0

son si�ge social � B-1040 Bruxelles, avenue des Arts, 27, a d�cid� de r�duire le capital � concurrence de vingt-il cinq millions cinq cent quinze mille sept cent trente-huit euros (25.515.738,00 � ) pour le ramener � cent six millions cinq cent mille euros (106.500.000,00 � ) par apurement des pertes report�es figurant dans les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2013. Cette r�duction de capital a lieu sans suppression d'actions mais par une r�duction: proportionnelle du pair comptable des actions.

En cons�quence de la r�solution ci-avant, ladite assembl�e a d�cid� de modifier l'article 5 des statuts.

- que ladite assembl�e a pris acte du fait que 145.996 actions de cat�gorie B ont �t� converties en actions�,

de cat�gorie A et que d�s lors le nombre d'actions de cat�gorie B de la soci�t� a diminu� de 876.702 � 730.706.: Le conseil d'administration a propos� de modifier les 1er et 2 kne paragraphes de l'article 5 des statuts comme suit :

� Le capital social est fix� � cent six millions cinq cent mille euros (106.500.000,00 � ), repr�sent� part onze millions trois cent cinquante-six mille cinq cent quarante-quatre (11.356.544) actions, sans mention de', valeur nominale, dont dix millions six cent vingt-cinq mille huit cent trente-huit (10.625.838) actions de cat�gorie! A et sept cent trente mille sept cent et six (730.706) actions de cat�gorie a Il doit �tre enti�rement et inconditionnellement souscrit.

Les actions de cat�gorie A sont num�rot�es de 1 � 10.625.838 et les actions de cat�gorie B sont�: num�rot�es de 138.671 � 313.653, de 336.654 � 491.809, de 597.024 � 615.692, de 631.751-� 664.526, de =1669.470 � 910.853 et de 930.636-�4038.372. �

- que ladite assembl�e a d�cid� de renouveler, pour une dur�e de cinq (5) ans, � dater de la publication

de la d�cision aux annexes au Moniteur belge, l'autorisation donn�e au conseil d'administration d'augmenter le capital social, conform�ment � l'article 604 du Code des soci�t�s et aux conditions pr�vues � l'article 6 des statuts, � concurrence d'un montant maximum de cent six millions cinq cent mille euros (106.500.000,00 � ).

En cons�quence, ladite assembl�e a d�cid� de remplacer le texte du 'lor alin�a de l'article 6 des statuts par le texte suivant :

� Le conseil d'administration est autoris� � augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, par l'�mission d'un nombre d'actions, ou d'instruments financiers donnant droit � un nombre d'actions, d'un montant

L17.7a>eW.M.....1.9.-�en,(Atnfilign�:91pq.9.9r4 milla euros 9Pt.endY que, �Prifisernetpelyt A':

A 5

l'article 603, alin�a I du Code des soci�t�s, ceci ne peut aboutir � une augmentation de capital, en une ou plusieurs fois, d'un montant sup�rieur au montant du capital social, Le conseil d'administration peut utiliser cette autorisation dans le cas d'une �mission de titres vis�e � l'article 14. �

et a d�cid� de remplacer le texte du 3~me alin�a de l'article 6 des statuts par le texte suivant

� Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 20 mai 2014, cette autorisation a �t� conf�r�e au conseil d'administration pour une dur�e de cinq (5) ans, � dater de la publication de la d�cision aux annexes au Moniteur belge. Elle peut �tre renouvel�e, une ou plusieurs fois, conform�ment aux dispositions l�gales applicables. �

- que ladite assembl�e a d�cid� de renouveler, pour une dur�e de trois (3) ans, � dater de la publication de la d�cision aux annexes au Moniteur belge, l'autorisation d'augmenter le capital social, en cas d'offre publique d'acquisition, conform�ment � l'article 607 du Code des soci�t�s et aux conditions pr�vues � l'article 6 des statuts, En cons�quence, ladite assembl�e a d�cid� de remplacer le texte du 55�me alin�a de l'article 6 des statuts par le texte suivant :

� Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 20 mai 2014, le conseil d'administration a �t� express�ment autoris�, en cas d'offre publique d'acquisition portant sur les titres de la soci�t�, � augmenter le capital dans les conditions pr�vues par l'article 607 du Code des soci�t�s. Cette autorisation est conf�r�e pour une dur�e de trois (3) ans, � dater de la publication de la d�cision aux annexes au Moniteur belge. Les augmentations de capital d�cid�es dans te cadre de cette autorisation s'imputeront sur la partie restante du capital autoris� pr�vu au premier alin�a. �

- que ladite assembl�e a d�cid� de renouveler, pour une dur�e de dix-huit (18) mois, � dater de la publication de la d�cision aux annexes au Moniteur belge, l'autorisation donn�e � la soci�t� d'acqu�rir et d'ali�ner

e ses propres actions aux conditions pr�vues � l'article 11 des statuts.

En cons�quence, ladite assembl�e a d�cid� de remplacer le texte du 2�me alin�a de l'article 11 des

statuts par le texte suivant

� Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 20 mai 2014, la soci�t� a re�u cette

e autorisation, laquelle reste valable pendant dix-huit (18) mois, � dater de la publication de la d�cision aux annexes au Moniteur belge. �

- que ladite assembl�e a d�cid� de remplacer le texte du paragraphe 3 de l'article 11 par le texte suivant � La soci�t� peut, sans autorisation pr�alable de l'assembl�e g�n�rale et sans limite dans le temps, conform�ment � l'article 622 �2 alin�a 2 du Code des soci�t�s, ali�ner en bourse ses propres actions qu'elle d�tient. Cette facult� s'�tend � l'ali�nation en bourse d'actions de la soci�t� par une de ses filiales directe. La

Nsoci�t� peut, sans autorisation pr�alable de l'assembl�e g�n�rale et sans limite dans le temps, conform�ment � l'article 622 �2 alin�a 1 du Code des soci�t�s, ali�ner hors bourse ses propres actions qu'elle d�tient � un prix que d�termine le Conseil d'administration. Cette facult� s'�tend � l'ali�nation hors bourse d'actions de la soci�t� d�tenues par une de ses filiales directe, � un prix que d�termine le Conseil d'administration de cette derni�re. �

- que ladite assembl�e a d�cid� de renouveler, pour une dur�e de trois (3) ans, � dater de !a publication

et

de la d�cision aux annexes au Moniteur belge, l'autorisation donn�e au conseil d'administration, conform�ment

� l'article 620 du Code des soci�t�s, d'acqu�rir ses propres actions pour �viter � la soci�t� un dommage grave et

et et imminent.

En cons�quence, ladite assembl�e a d�cid� de remplacer le texte du 48me alin�a de l'article 11 des

el

c� statuts par le texte suivant :

� Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 20 mai 2014, le conseil d'administration a �t� autoris� � acqu�rir - dans le respect des conditions fix�es par les articles 620 et suivants du Code des soci�t�s - pour compte de la soci�t�, ses propres actions, lorsqu'une telle acquisition est n�cessaire pour �viter � la soci�t� un dommage grave et imminent. Cette autorisation est valable pour trois (3) ans, � dater de la publication de la d�cision aux annexes au Moniteur belge. �

~? - que ladite assembl�e a d�cid� de remplacer le texte du paragraphe 3 de l'article 39 par le texte suivant :

et � Ce droit � dividende privil�gi� s'�teindra en deux mille dix-huit, apr�s la distribution du dividende relatif � l'exercice deux mille dix-sept. �

- de conf�rer tous pouvoirs au notaire Vincent Vroninks afin de r�diger, signer et d�poser le texte de la

coordination des statuts de la soci�t�, conform�ment au Code des soci�t�s.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Fr�d�ric JENTGES, notaire.

D�p�t simultan� :

- exp�dition du proc�s-verbal avec annexes ;

- liste de pr�sence;

Volet B - Suite

- un vote par �crit;

- 2 rapports du conseil d'administration; statuts coordonn�s.

rn

Mentionner eur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

1. R�se.rv�

au

Moniteur

belge

el: c.�

cuj

DL et

07/08/2014

��Motl Waal 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

vc

behc

aan

Bel

Staat

Ondernemingsnr : 0888.061,724

Benaming

(voluit) : BANIMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kunstlaan 27 B-1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING AAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Fr�d�ric JENTG�S, geassocieerd notaris te Waver, vervangende zijn ambtsgenoten Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene en Meester Cath�rine GILLARDIN, geassocieerd notaris te Brussel, territoriaal belet, op 20 mei 2014, met het volgende' registratierelaas :

"Enregistr� au ter bureau de l'enregistrement de Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 26 mal 2014

R�les: dix-neuf Renvois: sans

Registre 5 Livre 867 Page 38 Case 11

Re�u pour droits d'enregistrement: cinquante euros (50,� )

Le Receveur (sign�) : Eric BRIMIOULLE"

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap:

"BANIMMO", waarvan de zetel gevestigd is te B-1040 Brussel, Kunstlaan, 27, besloten heeft om het kapitaal met vijfentwintig miljoen vijfhonderd vijftienduizend zevenhonderd achtendertig euro (25.515.738,00 � ) te verminderen om het te brengen op honderd en zes miljoen vijfhonderdduizend euro (106.500.000,00 � ) door het aanzuiveren van de overgedragen verliezen zoals die voorkomen op de jaarrekening die op 31 december 2013 werd: afgesloten. Deze kapitaalvermindering wordt doorgevoerd zonder afschaffing van aandelen maar door een: proportionele vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Als gevolg van voorgaand besluit heeft de vergadering besloten om artikel 5 van de statuten te wijzigen.

dat voormelde vergadering heeft akte genomen van het feit dat 145.996 aandelen van categorie B; werden omgezet in aandelen van categorie A, zodat het aantal aandelen van categorie B van de vennootschap verminderd is van 876.702 tot 730.706.

De Raad van bestuur stelde voor om de lste en de 2de paragraaf van artikel 5 van de statuten als volgt; te wijzigen:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd en zes miljoen vijfhonderdduizend euro! (106,500.000,00 � ), vertegenwoordigd door elf miljoen driehonderd zesenvijftigduizend vijfhonderd vierenveertig,

.h

2 9 -07-p 2014

Griffie

ri)

,= ; (11.356.544) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan tien miljoen zeshonderd

vijfentwintigduizend achthonderd achtendertig (10.625.838) aandelen van categorie A en zevenhonderd

; dertigduizend zevenhonderd en zes (730.706) aandelen van categorie B. Het kapitaal dient volledig en

ei�

- ~~ onvoorwaardelijk te warden geplaatst en volgestort.

et

De aandelen van categorie A zijn genummerd van 1 tot 10.625.838 en de aandelen van categorie B zijn

genummerd van 138.671 tot 313.653, van 336.654 tot 491.809, van 597,024 tot 615.692, van 631.751 tof 664.526, van 669.470 tot 910,853 en van 930.636 tot 1.038.372."

dat voormelde vergadering besloten heeft tot hernieuwing, voor een duurtijd van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om, overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschap en volgens de voorwaarden voorzien in artikel 6 van de statuten, het kapitaal te verhogen, en dit ten belope van een bedrag van maximum honderd en zes miljoen vijfhonderdduizend euro (106.500.000,00 � ).

Op-de.Iaatstei blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

A

,,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijgevolg heeft de vergadering besloten de tekst van de 15te alinea van artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in ��n of meerdere malen te verhogen door de uitgifte van een aantal aandelen, of van financi�le instrumenten die recht geven op een aantal aandelen, voor een bedrag van maximum honderd en zes miljoen vijfhonderdduizend euro (106.500.000,00 g), met dien verstande dat dit, overeenkomstig artikel 603, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen, niet tot gevolg mag hebben dat het kapitaal in ��n of meerdere malen verhoogd wordt tot een bedrag dat hoger is dan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid gebruiken ter gelegenheid van de uitgifte van de effecten waarvan sprake in artikel 14."

en heeft besloten de tekst van de 3de alinea van artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2014, werd deze bevoegdheid aan de raad van bestuur toegekend voor een termijn van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Zij kan ��n of meerdere malen hernieuwd worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen."

- dat voormelde vergadering besloten heeft tot hernieuwing, voor een duurtijd van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om, overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen en volgens de voorwaarden voorzien in artikel 6 van de statuten, het kapitaal te verhogen ingeval van een openbaar overnamebod.

Bijgevolg heeft de vergadering besloten de tekst van de 5de alinea van artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

'Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2014, werd de Raad van Bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, in geval van een openbaar bod tot overname van de effecten van de vennootschap, het kapitaal te verhogen onder de voorwaarden voorzien in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in hef kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het toegestaan kapitaal waarvan sprake in de eerste alinea."

- dat voormelde vergadering besloten heeft tot hemieuwing voor een duurtijd van achttien (18) maanden, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om eigen aandelen te verwerven en te vervreemden onder de voorwaarden voorzien in artikel 11 van de statuten.

Bijgevolg heeft de vergadering besloten de tekst van de 2de alinea van artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2014, heeft de vennootschap deze machtiging gekregen, dewelke geldig is gedurende achttien (18) maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

- dat voormelde vergadering besloten heeft de tekst van alinea 3 van artikel 11 te vervangen door de volgende tekst

"De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter beurze vervreemden, overeenkomstig artikel 622, � 2, alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurze van aandelen van de vennootschap door ��n van haar directe dochtervennootschappen. De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden tegen een prijs-bepaald door de Raad van bestuur, overeenkomstig artikel 622, � Z alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt eveneens voor de vervreemding buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door ��n van haar directe dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de Raad van bestuur van deze laatste."

- dat voormelde vergadering besloten heeft tot hemieuwing voor een duurtijd van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, eigen aandelen te verwerven teneinde een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap te voorkomen.

Bijgevolg heeft de vergadering besloten de tekst van de 4de alinea van artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2014, werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om - mits naleving van de voorwaarden bepaald door artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen - voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval zulke verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaren te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

- dat voormelde vergadering besloten heeft de tekst van paragraaf 3 van artikel 39 te vervangen door de

volgende tekst;

"Dit rechtop een preferent dividend zal uitdoven in tweeduizend achttien, na de uitkering van het dividend

met betrekking tot het boekjaar tweeduizend zeventien."

alle machten te verlenen aan voornoemde notaris Vroninks, om de geco�rdineerde statuten van de'

vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Fr�d�ric JENTGES, geassocieerd notaris.

Geljktijdice neellegging

de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen :

- de aanwezigheidslijst;

- 1 schriftelijke stemming;

- 2 verslagen van de raad van bestuur;

de geco�rdineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

r

c '

~, "

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbf ad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/03/2014

��(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue des Arts 27, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :D�missions 1 nominations

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 5 d�cembre 2013

D�mission de la SAS Apexes en tant qu'administrateur et cooptation de la SA Alter afin de pourvoir � son remplacement.

Le conseil d'administration prend acte de la lettre de d�mission de la SAS Apexes de son mandat d'administrateur avec date d'effet au 5 d�cembre 2013.

Le conseil proc�de ensuite � ta cooptation de la soci�t� anonyme de droit Luxembourgeois Alter S.A. , ayant son si�ge social � L-2146 Luxembourg 63-65 rue de Med, en tant qu'administrateur ind�pendant de la soci�t� qui poursuit le mandat de la SAS Apexes � partir du 5 d�cembre 2013.

Pour l'exercice de cette fonction, la SA Alter a d�sign� Baron Jacques Etienne de T'Serclaes comme son repr�sentant permanent.

La dur�e du mandat est identique � celle qui avait �t� fix�e pour le mandat de la SAS Apexes soit jusqu'� l'AGO de 2016.

Stratefin SPRL, membre du comit� de direction, repr�sent�e par Christian Terlinden.

Andr� Bosmans Management SPRL, membre du comit� de direction, repr�sent�e par Andr� Bosmans.

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

2 4 FEV. 2014

Greffe

N� d'entreprise : 0888.061.724

D�nomination

(en entier) : BANIMMO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/09/2013

��Mod Word 17.4

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 3 SEP LVi�

BRUSSEL

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag / wijziging exploitatiezetel

Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van 28 augustus 2013.

1) Ontslag van een lid van het directiecomit�.

De raad van bestuur neemt nota van het ontslag als lid van het directiecomit� van de BVBA Amaury de

Crombrugghe, vertegenwoordigd door de heer Amaury de Crombrugghe, met ingang van 1 juli 2013,

De raad aanvaardt dit ontslag.

2) Wijziging exploitatiezetel.

De raad beslist de exploitatiezetel van de vennootschap, met ingang van 23 september 2013, te verplaatsen

naar 1932 Zaventem, Lenneke Marelaan 8.

Stratefin BVBA, lid van het directiecomit�, vertegenwoordigd door Christian Terlinden,

Andr� Bosmans Management BVBA, lid van het directiecomit�, vertegenwoordigd door Andr� Bosmans.

0888.061.727

BANIMMO

naamloze vennootschap Kunstlaan 27, 1040 Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/09/2013

�� MOD WORD 11,t

j�:IM Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�!

Mo.

br

Melle

13 SEP al�

Greffe

N� d'entreprise : 0888.061.724

D�nomination

(en entier) : BANIMMO

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue des Arts 27, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte :D�mission / transfert du si�ge d'exploitation

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 28 ao�t 2013

1) D�mission d'un membre du comit� de direction.

Le conseil prend acte de la d�mission de la SPRL Amaury de Crombrugghe, repr�sent�e par Monsieur

Amaury de Crombrugghe, en tant que membre du comit� de direction, avec date d'effet au 1 juillet 2013.

Le conseil accepte cette d�mission.

2) Tranfert du si�ge d'exploitation.

Le conseil d�cide de transf�rer te si�ge d'exploitation de la soci�t� � 1932 Zaventem, Lenneke Maretaan 8,

� partir du 23 septembre 2013.

Stratefin SPRL, membre du comit� de direction, repr�sent�e par Christian Tertinden.

Andr� Bosmans Management SPRL, membre du comit� de direction, repr�sent�e par Andr� Bosmans.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2013

�� Mod word

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0888.061.721

Benaming

(voluit) : BANIMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kunstlaan 27, 1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarvergadering van 21 mei 2013.

1) Ratificatie van de benoeming van twee bestuurders.

De vergadering bekrachtigt de aanstelling van de BVBA EVI Consult, vertegenwoordigd door de heer Emmanuel van Innis en van de SAS Apexes, vertegenwoordigd door Baron Jacques-Etienne de T'Serclaes, als bestuurders, geco�pteerd door de raad van bestuur op 20 februari 2013.

2) Hernieuwing van de mandaten als bestuurder.

De vergadering beslist, bij afzonderlijke stemming, om het mandaat als bestuurder van de volgende

personen, voor een termijn van drie jaar te hernieuwen:

Als uitvoerende bestuurders:

- Strategy, Management and Investments BVBA, vertegenwoordigd door de heer Didrik van Caloen,

- Stratefin BVBA, vertegenwoordigd door de heer Christian Terlinden,

- Andr� Bosmans Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer Andr� Bosmans.

Als niet-uitvoerende bestuurders:

- Affine R.E. SA, vertegenwoordigd door mevrouw Maryse Aulagnon,

- MAB Finances SAS, vertegenwoordigd door de heer Cyril Aulagnon,

- Holdaffine BV, vertegenwoordigd door de heer Alain Chaussard.

Als onafhankelijke bestuurders:

icode BVBA, vertegenwoordigd door de heer Dominique de Ville de Goyet,

- PBA SaRL, vertegenwoordigd door de heer Patrick Buffet,

- Apexes SAS, vertegenwoordigd door Baron Jacques-Etienne de TSerclaes,

- EV1 Consult BVBA, vertegenwoordigd door de heer Emmanuel van Innis.

De onafhankelijke bestuurders voldoen aan alle onafhankelijkheidscriteria voorzien door de wet en het corporate governance charter van de vennootschap. Ze beantwoorden aan de criteria opgesomd in artikel, 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering stelt voor om de bestuurders te vergoeden in functie van het type van hun mandaat, in overeenstemming met de vergoedingsregeling die thans door de vennootschap wordt toegepast.

3) Hernieuwing van het mandaat als commissaris.

De vergadering beslist om het mandaat als commissaris van Mazars R�viseurs d'Entreprises -' Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Xavier Doyen, voor een termijn van drie jaar te' hernieuwen. De jaarlijkse vergoeding wordt vastgesteld op 65.200,00 � exclusief BTW en zal jaarlijks ge�ndexeerd worden.

Stratefin BVBA, lid van het directiecomit�, vertegenwoordigd door Christian Terlinden.

Andr� Bosmans Management BVBA, lid van het directiecomit�, vertegenwoordigd door Andr� Bosmans.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

MONITEUR

12 -07-

I..GISCH STAATSE l_n. '

EiriUS8a.

D1 JU[L. 2013

Griffie

BELGE

203

bit11w1111w11umi

beY

Be Sta;

3E

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2013

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� i

ai

Moniteur

belge I11111

lill.t131411,1 6*

N� d'entreprise : 0888.061.724 D�nomination

(en entier) : BANIMMO

0 3 J�Il: 11113

BRUXELLEg

Greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue des Arts 27, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :D�missions 1 nominations

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 20 f�vrier2013

1) D�mission de Monsieur Emmanuel van Innis en tant qu'administrateur et cooptation d'EVI Consult SPRL afin de pourvoir � son remplacement.

Le conseil d'administration prend acte de la lettre de d�mission de Monsieur Emmanuel van Innis de son, mandat d'administrateur avec date d'effet au 31 d�cembre 2012.

Le conseil proc�de ensuite � la cooptation de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e unipersonelle EVI Consult ayant son si�ge social � B-1050 Bruxelles, avenue Louise 351, en tant qu'administrateur ind�pendant de la soci�t� qui poursuit le mandat de Monsieur van Innis � partir du 18f janvier 2013.

Pour l'exercice de cette fonction, la SPRL EVI Consult a d�sign� Monsieur Emmanuel van Innis comme son repr�sentant permanent.

La dur�e du mandat est identique � celle qui avait �t� fix�e pour le mandat de Monsieur Emmanuel van' Innis, soit jusqu'� l'AGO de 2013,

2) D�mission de la SA Alter en tant qu'administrateur et cooptation de la SAS Apexes afin de pourvoir � son remplacement.

Le conseil d'administration prend acte de la lettre de d�mission de la SA Alter de son mandat d'administrateur avec date d'effet au 20 f�vrier 2013.

Le conseil proc�de ensuite � la cooptation de la soci�t� par actions simplifi�e Apexes, ayant son si�ge social � F-75116 Paris, 14 rue des Sablons, en tant qu'administrateur ind�pendant de la soci�t� qui poursuit le mandat de la SA Alter � partir du 20 f�vrier 2013.

Pour l'exercice de cette fonction, la SAS Apexes a d�sign� Baron Jacques Etienne de TSerclaes comme son repr�sentant permanent.

La dur�e du mandat est identique � celle qui avait �t� fix�e pour le mandat de la SA Alter, soit jusqu'� l'AGO de 2013.

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 21 mai 2013,

1) Ratification de la nomination de deux administrateurs.

L'assembl�e ratifie la nomination de la SPRL EV1 Consult, repr�sent�e par Monsieur Emmanuel van Innis et de la SAS Apexes, repr�sent�e par le Baron Jacques-Etienne de T'Serclaes, en tant qu'administrateurs, coopt�es par le conseil d'administration le 20 f�vrier 2013,

2) Renouvellement des mandats des administrateurs,

Par votes s�par�s l'assembl�e d�cide de renouveler, pour un terme de trois ans, le mandat d'administrateur

des personnes suivantes

En tant qu'administrateur ex�cutif :

- Strategy, Management and Investments SPRL, repr�sent�e par Monsieur Didrik van Caloen,

- Stratefin SPRL, repr�sent�e par Monsieur Christian Terlinden,

- Andr� Bosmans Management SPRL, repr�sent�e par Monsieur Andr� Bosmans.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Rijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B suite

�n tant qu'administrateur non-ex�cutif :

-Affine R.E. SA, repr�sent�e par Madame Maryse Aulagnon,

MAB Finances SAS, repr�sent�e par Monsieur Cyril Aulagnon,

- Holdaffine BV, repr�sent�e par Monsieur Alain Chaussard,

En tant qu'administrateur ind�pendant :

- Icode SPRL, repr�sent�e par Monsieur Dominique de Ville de Goyet,

- PBA SaRL, repr�sent�e par Monsieur Patrick Buffet,

Apexes SAS, repr�sent�e par Baron Jacques-Etienne de TSerclaes,

EVI Consult SPRL, repr�sent�e par Monsieur Emmanuel van Innis.

Les administrateurs ind�pendants satisfont � tous les crit�res d'ind�pendance pr�vus par la loi et la charte

de gouvernance d'entreprise de la soci�t�. Ils r�pondent aux crit�res �nonc�s � l'article 526ter du Code des

Soci�t�s.

L'assembl�e propose de r�mun�rer les administrateurs en fonction du type de leur mandat, conform�ment

aux r�gles de r�mun�ration actuellement appliqu�es par la soci�t�.

3) Renouvellement du mandat du commissaire.

L'assembl�e d�cide de renouveler, pour un terme de trois ans, le mandat de commissaire de Mazars

R�viseurs d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren SCRL, repr�sent�e par Monsieur Xavier Doyen.

La r�mun�ration annuelle est fix�e � 65.200,00 � hors TVA et sera index�e annuellement.

Stratefin SPRL, membre du comit� de direction, repr�sent�e par Christian Terlinden.

Andr� Bosmans Management SPRL, membre du comit� de direction, repr�sent�e par Andr� Bosmans.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/06/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 06.06.2013 13163-0339-066
13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 06.06.2013 13163-0329-052
11/06/2013

��Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

pRusei

31 MEI -Mi

Griffie e r

*13087402*

111

Ondernemingsnr : 0888.061.724

Benaming

(voluit) : BANIMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kunstlaan 27 -- B-1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING AAN DE STATUTEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Fr�d�ric JENTG�S, geassocieerd notaris t& Waver, vervangende zijn ambtsgenoten Meester Vincent VRON1NKS, geassocieerd notaris te Elsene en Meester Cath�rine G!l LARDIN, geassocieerd notaris te Brussel, territoriaal belet, op 21 mai 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BANIMMO", waarvan de zetel gevestigd is te B-1040 Brussel, Kunstlaan, 27, besloten heeft

- akte te nemen van het feit dat 161.670 aandelen van categcrie B werden omgezet in aandelen van categorie A, zodat het aantal aandelen van categorie B van de vennootschap verminderd is van 1.038.372 tot 876.702 en het aantal aandelen van categorie A verhoogd is van 10.318.172 tot 10.479.842. Bijgevolg worden de lste en de 2de paragraaf van artikel 5 van de statuten als volgt gewijzigd

`Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd twee�ndertig miljoen vijftienduizend zevenhonderd achtendertig euro (� 132.015.738,00), vertegenwoordigd door elf miljoen driehonderd' zesenvijftigduizend vijfhonderd vierenveertig (11.356.544) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan tien miljoen vierhonderd negenenzeventigduizend achthonderd twee�nveertig (10.479.842) aandelen van categorie A en achthonderd zesenzeventigduizend zevenhonderd en twee (876.702) aandelen van' categorie B. Het kapitaal dient volledig en onvoorwaardelijk te worden geplaatst en volgestort.

De aandelen van categorie A zijn genummerd van 1 tot 10.479.842 en de aandelen van categorie B zijn genummerd van I tot 876.702."

de tekst van artikel 33 (e) te vervangen door de volgende tekst

"Statutenwijzigingen zijn slechts toegestaan wanneer zij worden goedgekeurd door minstens drie vierden van de stemmen. Ingeval de wijziging van de statuten betrekking heeft op het maatschappelijk doei, is zij slechts toegestaan indien zij wordt goedgekeurd door ten minste vier vijfden van de stemmen."

- de tekst van artikel 39 te vervangen door de volgende tekst:

"Het preferent dividend heeft als doel om de aandelen van categorie B te vergoeden op basis van: geconsolideerde boekhoudkundige gegevens waarop de financi�le communicatie berust.

De aandelen van categorie B geven recht op een preferent dividend, in voorkomend geval uitgekeerd v��r het gewone dividend, dat ieder jaar wordt bepaald op basis van de ratio geconsolldeerd resultaat op: geconsolideerd eigen vermogen, zoals dit in onderhavig artikel wordt berekend.

Dit recht op een preferent dividend zal uitdoven in tweeduizend zeventien, na de uitkering van het; dividend met betrekking tot het boekjaar tweeduizend zestien.

Voor de bepaling van het preferent dividend van een boekjaar verstaat men onder geconsolideerd: eigen vermogen het eigen vermogen van de groep zoals opgenomen in de geconsolideerde balans van Banimmo van het vorige boekjaar, onder aftrek van de tijdens het boekjaar uitbetaalde dividenden, en

(i) vermeerderd met de netto opbrengst van de kapitaalverhogingen gerealiseerd tijdens het' boekjaar, onder aftrek van de uitgiftekosten die in mindering gebracht worden van het eigen. vermogen (berekend na de overeenstemmende fiscale latentie) pro rata van de resterende duurtijd tot het einde van het boekjaar;

Op-dia-laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

(li) verminderd met de terugbetalingen op het kapitaal gedurende het boekjaar, pro rata van de resterende duurtijd tot het einde van het boekjaar;

(iii) vermeerderd met de gecumuleerde verliezen en verminderd met de gecumuleerde winsten die voortvloeien uit de waardeschommelingen (na fiscale latentie) van afgeleide financi�le ; instrumenten, met ingang van 1 januari 2013.

Voor de bepaling van het preferent dividend van een boekjaar verstaat men onder geconsolideerd resultaat het geconsolideerde resultaat toekomend aan de groep zoals dit opgenomen wordt in de geconsolideerde resultatenrekening van Banimmo van het boekjaar,

(i) vermeerderd met de verliezen en verminderd met de winsten die voortvloeien uit de waardeschommelingen, na fiscale latentie, van afgeleide financi�le instrumenten;

(ii) verminderd met de winsten die voortkomen uit terugnemingen op waardeverminderingen op het per 31/12/2012 bestaande saldo van 700.000 � op het gebouw Da Vinci H5;

(iii) verminderd, in geval van verkoop van het gebouw Da Vinci H5, met het saldo van de 700.000 �

waardeverminderingen die nog niet opgenomen werden in het geconsolideerd resultaat.

Bij elke eventuele nieuwe kapitaalverhoging za! het toekomen aan de buitengewone algemene

vergadering die de verrichting goedkeurt om, voor de bepaling van het preferent dividend, een eventuele

spreiding in de tijd van de netto opbrengst in rekening te nemen.

Voor elk boekjaar dat in aanmerking wordt genomen, worden dite schijven van rentabiliteit vastgelegd,

uitgedrukt in bedragen, op basis van het percentage tussen (i) het geconsolideerd resultaat en (ii) het

geconsolideerd eigen vermogen.

Een eerste schijf tussen 6% en 8% (de �Eerste Schijf�);

Een tweede schijf tussen 8% en 10% (de �Tweede Schijf�); en

Een derde schijf voor wat boven 10% ligt (de �Derde Schijf�).

Het totale bruto bedrag van het preferent dividend te verdelen tussen de aandelen van categorie B, is

voor elk van de in aanmerking genomen boekjaren, gelijk aan de som van de volgende bedragen:

20% van het bedrag van de Eerste Schijf;

25% van het bedrag van de Tweede Schijf; en

30% van het bedrag van de Derde Schijf;

zonder dat echter cumulatief

(i) het totale bedrag van het preferent dividend twee miljoen euro (2.000.000 � ) of 10% van het ' statutair verdeelbaar resultaat van het betreffende boekjaar kan overschrijden;

(ii) het bedrag van het preferent dividend per aandeel B 1/750.000ste kan overschrijden van het totaal bedrag van het preferent dividend zoals dit voortvloeit uit de toepassing van huidig artikel." alle machten te verlenen aan voornoemde notaris Vroninks, om de geco�rdineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1�bis van het Wetboek der Registratierechten).

Fr�d�ric JENTGES, geassocieerd notaris.

Gelkt~d��t~ rleerleggging

de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen

- de aanwezigheidslijst;

- 4 schriftelijke stemming;

- verslag van de raad van bestuur;

de geco�rdineerde statuten.

L ~

r ~y

"

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

11/06/2013

��" Py

Volet 1[3 - Suite

MOD WORD 11.1

13_FIWELES

3 1k

e~e~

i

u

III

t:" ' , Copie � publier aux annexes du Moniteur beige

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

L

� �

l 1

N� d'entreprise : 0888.061.724 D�nomination

(en entier) : BANIMMO

(en abr�g�):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge ; avenue des Arts, 27 1040 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Fr�d�ric JENTG�S, notaire � Wavre, substituant ses. confr�res, Ma�tre Vincent VRON!NKS, notaire associ� � Ixelles et Ma�tre Cath�rine GILLARDIN, notaire associ� � Bruxelles, territorialement emp�ch�s, le 21 mai 2013, que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire actionnaires de la soci�t� anonyme "BANIMMO", ayant son si�ge social � B-1040 Bruxelles, avenue des Arts,;i 27, a d�cid�

- de prendre acte du fait que 161.670 actions de cat�gorie B ont �t� converties en actions de cat�gorie A et que d�s lors le nombre d'actions de cat�gorie B de la soci�t� a diminu� de 1.038.372 � 876.702 et le; nombre d'actions de cat�gorie A a augment� de 10.318.172 � 10.479.842. Par cons�quent, les 1e` et 2�l'n paragraphes de l'article 5 des statuts sont modifi�s comme suit :

� Le capital social est fix� � cent trente-deux millions quinze mille sept cent trente-huit euros;' (� 132.015.738,00), repr�sent� par onze millions trois cent cinquante-six mille cinq cent quarante-quatre. (11.356.544) actions, sans mention de valeur nominale, dont dix millions quatre cent septante-neuf mille huit=; cent quarante-deux (10.479.842) actions de cat�gorie A et huit cent septante-six mille sept cent et deux (876.702) actions de cat�gorie B, I! doit �tre enti�rement et inconditionnellement souscrit.

Les actions de cat�gorie A sont num�rot�es de 1 � 10.479.842 et les actions de cat�gorie B sont; num�rot�es de 1 � 876.702. �

- de remplacer le texte de l'article 33 (e) par le texte suivant : � Aucune modification aux statuts n'est admise que si elle r�unit trois quarts au moins des voix. Si lai, modification aux statuts porte sur l'objet social, elle n'est admise que si elle r�unit au moins quatre cinqui�mes;; des voix. �

- de remplacer le texte de l'article 39 par le texte suivant :

� Le dividende privil�gi� a pour but de r�mun�rer les actions B sur la base des �l�ments comptables;;

" consolid�s sur lesquels repose la communication financi�re.

Les actions de cat�gorie B donnent droit � un dividende privil�gi�, distribu�, le cas �ch�ant, avant le;

dividende ordinaire, et qui est d�termin� chaque ann�e sur la base du ratio r�sultat consolid� sur fonds propres�;.

consolid�s, calcul� conform�ment � ce qui est indiqu� dans le pr�sent article.

Ce droit � dividende privil�gi� s'�teindra en deux mille dix-sept, apr�s la distribution du dividende relatif,

� l'exercice deux mille seize. "

Dans la d�termination du dividende privil�gi� d'un exercice, par fonds propres consolid�s on entend:; les fonds propres du groupe repris dans le bilan consolid� clos de l'exercice pr�c�dent de Banimmo, sous: 's d�duction des dividendes pay�s au cours de l'exercice, et

(i) major�s du produit net des augmentations de capital r�alis�es au cours de l'exercice, d�duction' faite des frais d'�mission port�s en d�duction des fonds propres (calcul�s apr�s cr�dit d'imp�t,; correspondant), au prorata de la dur�e restant � courirjusqu'� la fin de l'exercice ;

(ii) minor�s des remboursements de capital r�alis�s au cours de l'exercice, au prorata de la dur�e - -, restant � courirjusqu.'�;la frn.del'exer�ice;_

,* y

Volet B - Suite

(iii) major�s des pertes cumul�es et minor�s des gains cumul�s provenant des variations de juste valeur, nettes d'Imp�t diff�r� y aff�rent, sur instruments financiers d�riv�s, � compter du lier janvier 2013

Dans la d�termination du dividende privil�gi� d'un exercice, par r�sultat consolid� on entend le r�sultat consolid� part du groupe tel que repris dans le compte de r�sultats consolid� de l'exercice de Banimmo,

(i) major� des pertes et minor� des gains provenant des variations de juste valeur, nettes d'imp�t diff�r� y aff�rent, sur instruments financiers d�riv�s.

(ii) minor� de gains provenant de reprises de r�ductions de valeur sur le solde au 31.12.2012 d'un montant de 700.000 � sur l'immeuble Da Vinci 1-15

(iii) minor�, en cas de cession de l'immeuble Da Vinci H5 du solde, non encore repris en r�sultat

consolid�, des 700.000 � des r�ductions de valeur.

Pour toute augmentation de capital �ventuelle � venir, il appartiendra � l'assembl�e g�n�rale

extraordinaire statuant sur la dite op�ration de d�finir un �ventuel �talement dans le temps du produit net �

prendre en consid�ration pour la d�termination du dividende privil�gi�,

Pour chaque exercice consid�r�, trois tranches de rentabilit�, exprim�es sous forme de montants, sont

�tablies sur la base du pourcentage entre (i) le r�sultat consolid� et (ii) les fonds propres consolid�s,

Une premi�re tranche entre 6% et 8 % (la �Premi�re Tranche�);

Une deuxi�me tranche entre 8 % et 10 % (la �Deuxi�me Tranche�); et

Une troisi�me tranche au-del� de 10 % (la �Troisi�me Tranche�)

Le montant total brut du dividende privil�gi� relatif � chacun des exercices consid�r�s, � r�partir entre

les actions B, est �gal � la somme des montants suivants:

20 % du montant de la Premi�re Tranche ;

25 % du montant de la Deuxi�me Tranche ; et

30 % du montant de la Troisi�me Tranche ;

sans toutefois que, cumulativement,

(i) le montant total du dividende privil�gi� puisse d�passer deux millions d'euros (2.000.000,00 � ), ou 10% du r�sultat social distribuable de l'exercice consid�r� et,

(ii) le montant unitaire du dividende privil�gi� par action B ne puisse d�passer 1/750.000�me du

montant total du dividende privil�gi� qui d�coule de l'application du pr�sent article. �

de conf�rer tous pouvoirs au notaire Vincent Vroninks afin de r�diger, signer et d�poser le texte de !a

coordination des statuts de la soci�t�, conform�ment au Code des soci�t�s.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (�tabli avant enregistrement conform�ment � l'article

173, 1�bis du Code des droits d'enregistrement).

Fr�d�ric JENTGES, notaire.

D�p�t simultan�

exp�dition du proc�s-verbal avec annexes

- liste de pr�sence;

- un vote par �crit;

- rapport du conseil d'administration;

statuts coordonn�s.

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2012

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I~I~I~N~~IIMI~N~I~M

*iaisai~9*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : t}888.061 .724

Benaming

(voluit) : BANIMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kunstlaan 27, 1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ratificatie benoeming bestuurder/Clausule van controlewijziging

Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarvergadering van 15 mei 2012.

De vergadering bekrachtigt de aanstelling van de BVBA Andr� Bosmans Management, vertegenwoordigd door Andr� Bosmans, als bestuurder, geco�pteerd door de raad van bestuur van 25 augustus 2011,.

Conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen keurt de vergadering de toekenning van een recht op opeisbaarstelling aan ING Belgium NV en KBC Bank NV goed ingeval van een controlewijziging in de vennootschap in het kader van het door de vennootschap bij die banken aangegane krediet.

Stratefin Management BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Christian Terlinden. Andr� Bosmans Management BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Andr� Bosmans.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/09/2012

�� MOD WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

e,.

1 111

1

*12152180*

%.3) el! Greffe

N� d'entreprise : 0888.061.724

D�nomination

(en entier) : BANIMMO

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue des Arts 27, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

obiet(s) de Pacte :D�misson 1 Nomination 1 Clause de changement de contr�le Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 25 ao�t 2011.

Le conseil d'administration prend acte de la d�mission de PH Properties Investments SPRL, repr�sent�e par Monsieur Patrick Henniquau, de son mandat d'administrateur de Banimmo SA, � compter du 31 juillet 2011.

Le conseil d'administration proc�de au cooptage du mandat d'administrateur vacant suite � la d�mission de PH Properties Investments SPRL et coopte � cette fonction Andr� Bosmans Management SPRL, repr�sent�e par Monsieur Andr� Bosmans.

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 15 mai 2012.

L'assembl�e ratifie la nomination de la SPRL Andr� Bosmans Management, repr�sent�e par Monsieur Andr� Bosmans, en tant qu'administrateur, coopt�e par le conseil d'administration le 25 ao�t 2011.

Conform�ment � l'article 556 du Code des soci�t�s, l'assembl�e approuve l'octroi � ING Belgium SA et KBC Bank SA d'un droit d'exigibilit� en cas de changement de contr�le de la soci�t� dans le cadre du cr�dit conclu par la soci�t� aupr�s de ces banques.

Stratefin Management SPRL, administrateur, repr�sent�e par Christian Terlinden Andr� Bosmans Management SPRL, administrateur, repr�sent�e par Andr� Bosmans

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 08.06.2012 12161-0510-070
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 08.06.2012 12161-0497-051
27/12/2011

��r Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

I DEC 2911

eilteFILLES

Greffe

R�s

Mor bE

*11193679*

CIV

uur

N� d'entreprise : 0888.061.724

D�nomination

(en entier) : BANIMMO

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue des Arts 27, 1040 Bruxelles

Objet de l'acte : D�mission

La SPRL PH Properties Investments, repr�sent�e par Monsieur Patrick Henniquau, d�sign�e en tant que membre du comit� de direction par le conseil d'administration du 21 mai 2007, a, par lettre du 28 juillet 2011, pr�sent� sa d�mission de sa fonction de membre du comit� de direction.

Stratefin Management SPRL, membre du comit� de direction, repr�sent�e par Christian Terlinden Andr� Bosmans Management SPRL, membre du comit� de direction, repr�sent�e par Andr� Bosmans.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

19/10/2011

�� 1VIc^r:( L3 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mud 2.1

R�serv� p 7 OOF 201t

au

Moniteur

belge

+1115~~33

Greffe

N� d'entreprise : 0888.061.724

D�nomination

(en entier) : BANIMMO

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue des Arts 27, 1040 Bruxelles

�blet de l'acte : D�mission I Nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 25 ao�t 2011

Le conseil d'administration prend acte de ta d�mission de PH Properties Investments SPRL, repr�sent�e par Monsieur Patrick Henniquau, de son mandat d'administrateur de Banirnmo � compter du 31 juillet 2011.

Le conseil d'administration proc�de au cooptage du mandat d'administrateur vacant suite � la d�mission de PH Properties Investments et coopte � cette fonction Andr� Bosmans Management SPRL, repr�sent�e par Monsieur Andr� Bosmans.

Stratefin Management SPRL, membre du comit� de direction, repr�sent�e par Christian Terlinden Andr� Bosmans Management SPRL, membre du comit� de direction, repr�sent�e par Andr� Bosmans.

Mentionner sur la derni�re page du Valet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/06/2011

��Motl 2.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

(�.di

'Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

'11096831*

IIII

R�s

Mor bE

N' d'entreprise : 0888.061.724

D�nomination

(en entier) : BANIMMO

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue des Arts 27, 1040 Bruxelles

Objet de l'acte : D�mission

La SPRL Thierry Kislanski Management, repr�sent�e par Monsieur Thierry Kislanski, d�sign�e en tant que membre du comit� de direction par le conseil d'administration du 21 mai 2007, a, par lettre du 28 f�vrier 2011, pr�sent� sa d�mission de sa fonction de membre du comit� de direction.

Stratefin Management SPRL, membre du comit� de direction, repr�sent�e par Christian Terlinden Andr� Bosmans Management SPRL, membre du comit� de direction, repr�sent�e par Andr� Bosmans.

Bij lagen bij li�t B�1gi cfi St � slil d - 2 I067201I = �nn�� d�-Al�i�t��r 1 Teige

20/06/2011

��Volet B - Suite Mut 2.0

aeJigt e Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

0 i JUIteir@iy

"

IV" d'entreprise : 0888.061.724

D�nomination

(en entier) : BANIMMO

Forme juridique : SOCI�T� ANONYME

Si�ge : Avenue des Arts, 27 -- Bruxelles (B-1040 Bruxelles)

Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Fr�d�ric JENTG�S, notaire � Wavre, substituant ses confr�res,: Ma�tre Vincent VRONINKS, notaire associ� � Ixelles et Ma�tre Catherine GILLARDIN, notaire associ� �;. Bruxelles, territorialement emp�ch�s, le 17 mai 2011, que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires: de la soci�t� anonyme "BANIMMO", ayant son si�ge social � B-1040 Bruxelles, avenue des Arts, 27, a d�cid�

1. de renouveler, pour une dur�e de cinq (5) ans, � dater de la publication de la d�cision aux annexes aui., Moniteur belge, l'autorisation donn�e au conseil d'administration d'augmenter le capital social,;. conform�ment � l'article 604 du Code des soci�t�s et aux conditions pr�vues � l'article 6 des statuts, �' concurrence d'un montant maximum de cent trente-deux millions quinze mille sept cent trente-huit euros,: (132.015.738,00 � ).

En cons�quence, l'assembl�e a d�cid� de remplacer le texte du 3�me alin�a de l'article 6 des statuts par le:. texte suivant :

� Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 17 mai 2011, celte autorisation a �t� conf�r�e au: conseil d'administration pour une dur�e de cinq (5) ans, � dater de la publication de la d�cision aux annexes. au Moniteur belge. Elle peut �tre renouvel�e, une ou plusieurs fois, conform�ment aux dispositions l�gales', applicables. �

2. de renouveler, pour une dur�e de trois (3) ans, � dater de la publication de la d�cision aux annexes au Moniteur belge, l'autorisation d'augmenter le capital social, en cas d'offre publique d'acquisition,;` conform�ment � l'article 607 du Code des soci�t�s et aux conditions pr�vues � l'article 6 des statuts.

En cons�quence, l'assembl�e a d�cid� de remplacer le texte du 5�me alin�a de l'article 6 des statuts par le;' texte suivant :

� Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 17 mai 2011, le conseil d'administration a �t�.,, express�ment autoris�, en cas d'offre publique d'acquisition portant sur les titres de la soci�t�, � augmenter.; le capital dans les conditions pr�vues par l'article 607 du Code des soci�t�s. Cette autorisation est conf�r�e: pour une dur�e de trois (3) ans, � dater de la publication de la d�cision aux annexes au Moniteur belge. Les, augmentations de capital d�cid�es dans le cadre de cette autorisation s'imputeront sur la partie restante du..' capital autoris� pr�vu au premier alin�a. �

3. de supprimer fes mots �au porteur � dans le premier paragraphe de l'article 9 ainsi que l'ensemble de la" , section de cet article intitul�e � Mesures transitoires �.

4. de renouveler, pour une dur�e de dix-huit (18) mois, � dater de la publication de la d�cision aux annexes au Moniteur belge, l'autorisation donn�e � la soci�t� d'acqu�rir et d'ali�ner ses propres actions aux conditions pr�vues � l'article 11 des statuts.

En cons�quence, l'assembl�e a d�cid� de remplacer le texte du 2eme alin�a de l'article 11 des statuts par le : texte suivant :" � Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 17 mai 2011, la soci�t� e re�u cette autorisation, laquelle reste valable pendant dix-huit (18) mois, � dater de la publication de la d�cision aux annexes au: Moniteur belge. �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant,,p�uvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Ri

Mc 1111 I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

5. de renouveler, pour une dur�e de trois (3) ans, � dater de la publication de la d�cision aux annexes au Moniteur belge. l'autorisation donn�e au conseil d'administration, conform�ment � l'article 620 du Code des soci�t�s, d'acqu�rir ses propres actions pour �viter � la soci�t� un dommage grave et imminent.

En cons�quence, l'assembl�e a d�cid� de remplacer le texte du 4�me alin�a de l'article 11 des statuts par le texte suivant :

� Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 17 mai 2011, le conseil d'administration a �t� autoris� � acqu�rir - dans le respect des conditions fix�es par les articles 620 et suivants du Code des soci�t�s - pour compte de la soci�t�, ses propres actions, lorsqu'une telle acquisition est n�cessaire pour �viter � la soci�t� un dommage grave et imminent. Cette autorisation est valable pour trois (3) ans, � dater de la publication de la d�cision aux annexes au Moniteur belge. �

6. de supprimer les mots � la forme des certificats au porteur et � dans le deuxi�me paragraphe de l'article 15.

7. de supprimer le second paragraphe de l'article 27 et de le remplacer par le texte suivant :

� Cette assembl�e entend le rapport de gestion et le rapport du(des) commissaire(s) �ventuel(s), discute les comptes annuels et, apr�s approbation de ceux-ci, donne d�charge - par vote s�par� - aux administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s); elle proc�de, le cas �ch�ant, � la r��lection ou au remplacement des administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s) sortants ou manquants, se prononce - par vote s�par� - sur le rapport de r�mun�ration et prend toutes d�cisions en ce qui concerne les �ventuels autres points de l'ordre du jour.�

8. de supprimer les mots suivants dans le second paragraphe de l'article 30 : � L'organe qui convoque une assembl�e d�signe les lieux dans lesquels devront �tre d�pos�es les actions au porteur et les attestations �tablies par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation pour les titres d�mat�rialis�s. Il peut arr�ter la formule des procurations, � utiliser, et peut exiger que les procurations sign�es soient d�pos�es avant la r�union aux lieux et dans les d�lais qu'il fixe. �

9. de remplacer l'article 31 comme suit :

� (a) Formalit�s de pr�avis

Le droit de participer � l'assembl�e g�n�rale et d'y exercer le droit de vote est subordonn� � l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le quatorzi�me (44�me) jour qui pr�c�de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, � vingt-quatre heures, heure belge (la � date d'enregistrement )), soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la soci�t�, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agr�� ou d'un organisme de liquidation, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions d�tenues le jour de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires.

L'actionnaire indique � la soci�t� (ou � la personne que la soci�t� a d�sign�e � cette fin) sa volont� de participer � l'assembl�e g�n�rale, au plus tard le sixi�me (h�me) jour qui pr�c�de la date de cette assembl�e, en renvoyant un formulaire sign� en original sur support papier, ou si l'avis de convocation l'autorise, en renvoyant un formulaire par voie �lectronique (auquel cas, celui-ci sera sign� sous la forme d'une signature �lectronique conform�ment aux dispositions l�gales belges applicables) � l'adresse indiqu�e dans l'avis de convocation. Le d�tenteur d'actions d�mat�rialis�es produit (ou fait produire) � la soci�t� (ou � la personne que la soci�t� a d�sign�e � cette fin) au plus tard le m�me jour, une attestation d�livr�e par le teneur de comptes agr�� ou par l'organisme de liquidation certifiant le nombre d'actions d�mat�rialis�es inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes � la date d'enregistrement, pour lequel l'actionnaire a d�clar� vouloir participer � l'assembl�e g�n�rale.

L'�metteur de certificats se rapportant � des titres nominatifs est tenu de se faire conna�tre en cette qualit� � la soci�t�, qui en fera mention dans le registre desdits titres. L'�metteur qui s'abstient de notifier cette qualit� � la soci�t� ne peut prendre part au vote lors d'une assembl�e g�n�rale que si la notification de sa volont� de prendre part � cette assembl�e g�n�rale, effectu�e conform�ment au second paragraphe du pr�sent article, pr�cise sa qualit� d'�metteur.

L'�metteur de certificats se rapportant � des titres d�mat�rialis�s est tenu de faire conna�tre sa qualit� d'�metteur � la soci�t� avant tout exercice du droit de vote, et au plus tard lorsqu'il indique � la soci�t�, conform�ment au second paragraphe du pr�sent article, sa volont� de participer � l'assembl�e au cours de laquelle il exerce ce droit. � d�faut, ces titres ne peuvent prendre part au vote.

Les jours ouvrables s'entendent de tous les jours de la semaine, � l'exception des samedis, dimanches et jours f�ri�s l�gaux en Belgique.

(b) Mandats et procurations

Tout actionnaire ayant le droit de vote peut participer � la r�union en personne ou s'y faire repr�senter par un mandataire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Sauf dans les cas autoris�s par le Code de soci�t�s, l'actionnaire ne peut d�signer, pour une assembl�e g�n�rale donn�e, qu'une seule personne comme mandataire.

La d�signation d'un mandataire par un actionnaire intervient par �crit ou par un formulaire �lectronique et doit �tre sign�e par l'actionnaire, le cas �ch�ant, sous la forme d'une signature �lectronique conform�ment aux dispositions l�gales belges applicables. La notification de la procuration � la soci�t� doit se faire par �crit ou par voie �lectronique � l'adresse indiqu�e dans la convocation. La procuration doit parvenir � la soci�t� au plus tard le sixi�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e g�n�rale.

(c) Formalit�s d'acc�s

Avant la r�union, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer une liste des pr�sences indiquant leurs nom, pr�nom et domicile ou d�nomination sociale et si�ge social, ainsi que le nombre d'actions pour lesquelles ils prennent part � l'assembl�e. Les repr�sentants des actionnaires personnes morales doivent remettre les documents �tablissant leur qualit� d'organe.

Les personnes physiques, actionnaires, organes ou mandataires qui prennent part � l'assembl�e doivent pouvoir justifier de leur identit�.

(d) Autres titres

Les titulaires de parts b�n�ficiaires, d'actions sans droit de vote, d'obligations, de droits de souscription ou d'autres titres �mis par la soci�t�, ainsi que les titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� et repr�sentatifs de titres �mis par celle-ci, peuvent assister � l'assembl�e des actionnaires dans la mesure o� la loi leur reconna�t ce droit et, le cas �ch�ant, le droit d'y prendre part aux votes. S'ils souhaitent y assister, ils sont soumis aux m�mes formalit�s de pr�avis et d'acc�s, et de d�p�t des procurations, que celles impos�es aux actionnaires. �

10. de remplacer le paragraphe (b) de l'article 33 comme suit

rc (b) Ordre du jour

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour.

Les actionnaires qui poss�dent (seuls ou ensemble) au moins 3% du capital social peuvent requ�rir l'inscription de sujets � traiter � l'ordre du jour de toute assembl�e g�n�rale ainsi que d�poser des propositions de d�cision concernant des sujets � traiter inscrits ou � inscrire � l'ordre du jour pour autant (i) qu'ils �tablissent la possession d'une telle fraction de capital � la date de leur requ�te et (ii) que les sujets � traiter additionnels et/ou propositions de d�cision aient �t� soumis au conseil d'administration par voie postale ou par voie �lectronique (auquel cas le formulaire �lectronique doit �tre sign� par l'actionnaire sous la forme d'une signature �lectronique conform�ment aux dispositions belges applicables) au plus tard le vingt-deuxi�me (22�me) jour pr�c�dant la date de l'assembl�e.

L'ordre du jour compl�t�, sera, le cas �ch�ant, publi� au plus tard le quinzi�me (15�me) jour pr�c�dant la date de l'assembl�e. L'examen de ces sujets � traiter et propositions de d�cision est subordonn� � l'enregistrement, conform�ment � l'article 31 (a), de la fraction du capital vis�e au paragraphe pr�c�dent.

Le droit de requ�rir l'inscription de sujets � traiter � l'ordre du jour ou de d�poser des propositions de d�cision concernant des sujets � traiter inscrits ou � inscrire � l'ordre du jour ne s'applique pas � une seconde assembl�e g�n�rale extraordinaire convoqu�e en raison de l'absence des conditions de pr�sence requise pour la premi�re assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires. �

11. d'ins�rer un nouveau paragraphe � l'article 33 apr�s le paragraphe (b) comme suit, de renum�roter tes paragraphes suivants et de modifier par cons�quent le titre de l'article 33 en y ins�rant les mots � Questions �crites � avant le mot � D�lib�rations � :

� (c) Questions �crites

Les actionnaires peuvent, d�s la publication de la convocation � l'assembl�e g�n�rale, poser par �crit leurs questions aux administrateurs et aux commissaires, au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour pour autant qu'ils aient satisfait aux formalit�s d'admission d�crites � l'article 31 (a). Ces questions peuvent �tre adress�es � la soci�t� par voie �lectronique � l'adresse indiqu�e dans la convocation � l'assembl�e g�n�rale (auquel cas le formulaire �lectronique doit �tre sign� par l'actionnaire sous la forme d'une signature �lectronique conform�ment aux dispositions belges applicables) et doivent parvenir � la soci�t� au plus tard le sixi�me (h�me) jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e. �

12. de supprimer le paragraphe (f) (renum�rot� ancien (e)) de l'article 33 et de le remplacer comme suit :

� (t) Vote par correspondance

Pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout actionnaire

est autoris� � voter � distance avant l'assembl�e g�n�rale, par correspondance ou sous forme �lectronique,

au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la disposition des actionnaires par la soci�t�.

`R�serv�

gu

Moniteur

belge

Volet B - Suite

En ce qui concerne le vote � distance par correspondance, il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus � la soci�t� au plus tard le sixi�me (6�) jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e.

En ce qui concerne le vote � distance sous forme �lectronique, si celui-ci est autoris� dans l'avis de convocation, les modalit�s suivant lesquelles l'actionnaire peut voter sous cette forme sont d�finies par le . conseil d'administration, qui veille � ce que le syst�me utilis� permette d'introduire les mentions l�gales obligatoires, de contr�ler le respect du d�lai de r�ception prescrit � la fin du pr�sent alin�a et de contr�ler la qualit� et l'identit� de l'actionnaire. -Le vote sous forme �lectronique peut �tre exprim� jusqu'au jour qui ,

pr�c�de l'assembl�e. "

L'actionnaire qui vote � distance, par correspondance ou sous forme �lectronique, est tenu d'accomplir les

formalit�s de pr�avis vis�es au point a) de l'article 31. �

13. de supprimer le paragraphe (g) (renum�rot� ancien (f)) de l'article 33 et de le remplacer comme suit :

� (g) Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire ou sp�ciale, peut �tre s�ance tenante prorog�e �

cinq semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation n'annule pas les d�cisions prises,

sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Les actionnaires devront effectuer une nouvelle fois les formalit�s d'admission pour cette seconde

assembl�e, dans les conditions et d�lais d�termin�s par l'article 31 des statuts.

Celle-ci statue d�finitivement. �

14. d'ins�rer une nouvelle phrase � la fin du premier paragraphe de l'article 36, comme suit :

� Ils sont �galement rendus publics sur le site internet de la soci�t� dans les quinze jours qui suivent

l'assembl�e g�n�rale. �

15. de conf�rer tous pouvoirs au notaire Vincent Vroninks afin de r�diger, signer et d�poser le texte de la ,

coordination des statuts de la soci�t�, conform�ment au Code des soci�t�s.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME �tabli avant enregistrement conform�ment � l'article

173, 1�bis du Code des droits d'enregistrement).

Fr�d�ric JENTGES, notaire.

D�p�t simultan� :

exp�dition du proc�s-verbal avec annexes :

- liste de pr�sence;

- 2 procurations sous seing priv�;

- rapport du conseil d'administration;

statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

20/06/2011

�� Mol 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iii ii i iii i iii irni ii i

'11090691`

V beh

aa

Bel Stoa

m

BRMIti

0 7 JUN ZQ1U

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr � 0888.061.724

Benaming

(voluit) : BANIMMO

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Kunstlaan, 27 Brussel (B-1040 Brussel)

Onderwerp akte : WIJZIGING AAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Fr�d�ric JENTG�S, vervangende zijn ambtsgenoten Meester Vincent VRON1NKS, geassocieerd notaris te Elsene en Meester Catherine GILLARD1N, geassocieerd notaris te Brussel, territoriaal belet, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BANIMMO", waarvan de zetel gevestigd is le B-1040, Brussel, Kunstlaan, 27, besloten heeft :

1. lot hernieuwing, voor een duurtijd van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in: de bijlagen toi het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om, overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschap en volgens de voorwaarden voorzien in artikel 6 van de statuten, het kapitaal te verhogen, en dit ten belope van een bedrag van maximum honderd twee�ndertig miljoen vijftienduizend zevenhonderd achtendertig euro (132.015.738,00 � ).

Bijgevolg heeft de vergadering besloten de tekst van de 3de alinea van artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

� Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2011, werd deze bevoegdheid aan de raad van bestuur toegekend voor een termijn van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Zij kan ��n of meerdere malen hernieuwd worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. �

2. tot hernieuwing, voor een duurtijd van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om, overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen en volgens de voorwaarden voorzien in, artikel 6 van de statuten, het kapitaal te verhogen ingeval van een openbaar overnamebod.

Bijgevolg heeft de vergadering besloten de tekst van de 5de alinea van artikel 6 van de statuten te vervangen, door de volgende tekst :

� Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2011, werd de Raad van Bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, in geval van een openbaar bod tot overname van de effecten van de vennootschap, het kapitaal te verhogen onder de voorwaarden voorzien in artikel 607 van het Wetboek van, vennootschappen. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De kapitaalverhogingen waartoe' besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het, toegestaan kapitaal waarvan sprake in de eerste alinea. �

3. de woorden � aan toonder � in de eerste paragraaf van artikel 9 te schrappen, evenals het volledige' gedeelte van dit artikel getiteld � Overgangsregeling �.

4. lot hernieuwing voor een duurtijd van achttien (18) maanden, te rekenen vanaf de bekendmaking van de; beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van bestuur verleende machtiging! om eigen aandelen le verwerven en te vervreemden onder de voorwaarden voorzien in artikel 11 van de statuten.

Bijgevolg heeft de vergadering besloten de tekst van de 2de alinea van artikel 11 van de statuten le vervangen door de volgende tekst :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

� Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2011, heeft de vennootschap deze machtiging gekregen, dewelke geldig is gedurende achttien (18) maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. �

5. tot hernieuwing voor een duurtijd van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijsagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, eigen aandelen te verwerven teneinde een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap te voorkomen.

Bijgevolg heeft de vergadering besloten de tekst van de 4de alinea van artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

� Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2011, werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om - mits naleving van de voorwaarden bepaald door artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen - voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval zulke verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaren te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. �

6. de woorden � de vorm van de certificaten aan toonder en � in de tweede paragraaf van artikel 15 schrappen.

7. tot schrapping van de tweede paragraaf van artikel 27 en hem te vervangen door de volgende tekst:

� Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het verslag van de eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en, na goedkeuring van de jaarrekening, verleent kwijting bij afzonderlijke stemming aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen); zij gaat over, naargelang het geval, tot de herverkiezing of vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen), spreekt zich uit bij afzonderlijke stemming over het remuneratieverslag en neemt elke beslissing betreffende de overige punten van de agenda. �

8. tot schrapping in de tweede paragraaf van artikel 30 van de volgende woorden: � Het orgaan dat een vergadering samenroept duidt de plaats aan waar de aandelen aan toonder en de verklaringen opgesteld door een erkende rekeninghouder of door een vereffeningsinstelling wat betreft de gedematerialiseerde effecten, dienen te worden neergelegd. Het kan de vorm van de volmachten vastleggen, en kan eisen dat de getekende volmachten v��r de vergadering neergelegd worden op de plaats en binnen de termijn die het vastlegt. �

9. tot vervanging van artikel 31 als volgt:

� (a) Formaliteiten van voorafgaande kennisgeving

Net recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er hef stemrecht uit te oefenen is onderworpen aan de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende (14de) dag v��r de algemene vergadering, om vierentwintig uur, Belgische tijd (de � registratiedatum �), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6de) dag v��r de datum van de vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon), dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering, door het versturen aan het adres aangeduid in de oproepingen van een origineel ondertekend formulier op papier of, indien de oproepingsbrief dit toelaat, van een langs elektronische weg verstuurd formulier (in welk geval dit zal ondertekend worden door middel van een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen). Aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon) legt de houder van gedematerialiseerde aandelen een attest voor (of doet dit voorleggen), afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

De emittent van certificaten die betrekking hebben op effecten op naam is verplicht zich in deze hoedanigheid kenbaar te maken aan de vennootschap, die hiervan melding maakt in het register van gezegde effecten. De emittent die nalaat deze hoedanigheid kenbaar te maken aan de vennootschap kan enkel aan de stemming tijdens de algemene vergadering deelnemen indien de geschreven verklaring die zijn voornemen vermeldt om deel te nemen aan de algemene vergadering, uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen voorzien in de tweede paragraaf van dit artikel, zijn hoedanigheid van emittent preciseert.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

De emittent van certificaten die betrekking hebben op gedematerialiseerde effecten is verplicht zijn hoedanigheid van emittent aan de vennootschap kenbaar te maken voor de uitoefening van het stemrecht, en uiterlijk bij de verklaring aan de vennootschap van zijn voornemen deel te nemen aan de algemene vergadering tijdens dewelke hij dit recht uitoefent, uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen voorzien in de tweede paragraaf van dit artikel. Bij gebreke hiervan, kunnen deze effecten niet deelnemen aan de stemming.

Onder werkdagen worden verstaan alle dagen van de week, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen in Belgi�.

(b) Lastgevingen en volmachten

Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, mag aan de vergadering deelnemen in eigen persoon of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber.

Behalve in de gevallen toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, mag een aandeelhouder voor een bepaalde algemene vergadering slechts ��n persoon aanwijzen als volmachtdrager.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet ondertekend worden door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren of per elektronische weg op het adres aangeduid in de oproepingen. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag v��r de datum van de vergadering ontvangen.

(c) Toegangsformaliteiten

V��r de vergadering zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht een aanwezigheidslist te ondertekenen waarop hun naam, hun voornaam, hun domicilie of maatschappelijke benaming en maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen waarvoor ze aan de vergadering deelnemen, vermeld worden. De vertegenwoordigers van aandeelhouders-rechtspersonen moeten de documenten die hun hoedanigheid van orgaan vaststellen, overhandigen.

De natuurlijke personen, aandeelhouders, organen of lasthebbers die aan de vergadering deelnemen, moeten hun identiteit kunnen bewijzen

(d) Andere effecten

De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, warrants, of andere effecten uitgegeven door de vennootschap, alsook de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap die door haar uitgegeven effecten vertegenwoordigen, kunnen de vergadering van aandeelhouders bijwonen in de mate dat de wet hun dit recht en, in voorkomend geval, het recht om deel te nemen aan de stemming, toekent. Indien zij wensen eraan deel te nemen, zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten van voorafgaande kennisgeving, toegang, vorm en neerlegging van de volmachten, als deze opgelegd aan de aandeelhouders. �

10. tot vervanging van paragraaf (b) van artikel 33 als volgt:

� (b) Agenda

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda staan.

De aandeelhouders die (alleen of samen) minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal mogen verzoeken om te behandelen onderwerpen op de agenda van elke algemene vergadering te laten plaatsen, evenals voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, op voorwaarde (i) dat zij bewijzen dat zij op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van dergelijk aandeel in het kapitaal en (ii) dat de bijkomende te behandelen onderwerpen en/of de voorstellen tot besluit overgemaakt werden aan de raad van bestuur per post of via elektronische weg (in welk geval het elektronisch formulier dient ondertekend te worden door de aandeelhouder onder de vorm van een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) ten laatste de twee�ntwintigste (22ste) dag v��r de datum van de vergadering.

De aangevulde agenda zal, in voorkomend geval, uiterlijk op de vijftiende dag (15de) v��r de datum van de vergadering bekendgemaakt worden. De bespreking van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit is onderworpen aan de registratie van het in de vorige paragraaf bedoelde aandeel in het kapitaal, overeenkomstig artikel 31 (a).

Het recht om tot opname van te behandelen onderwerpen op de agenda te verzoeken of om voorstellen tot besluit te kunnen indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, geldt niet voor een tweede buitengewone algemene vergadering die wordt bijeengeroepen omwille van de afwezigheid van de voorwaarden voor vereiste aanwezigheid voor de eerste buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders. �

11. tot opname van een nieuwe paragraaf in artikel 33 na paragraaf (b) als volgt, hernummering van de daaropvolgende paragrafen en bijgevolg wijziging van de titel van artikel 33 door de woorden � Schriftelijke vragen � in te voegen voor het woord � Besluiten � :

� (c) Schriftelijke vragen

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en commissarissen, betreffende hun verslag of betreffende de agendapunten voor zover zij voldoen aan de toelatingsformaliteiten beschreven in artikel 31 (a). Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap. worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres (in welk geval het el�ktronisch formulier dient ondertekend te worden door de aandeelhouder onder de vorm van een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) en moeten door de vennootschap ontvangen worden uiterlijk de zesde (6de) dag v��r de algemene vergadering. �

12. tot schrapping van paragraaf (f) (hernummerd voorheen (e)) van artikel 33 en hem te vervangen als volgt: � (t) Stemming per brief

ln zoverre de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, is het iedere aandeelhouder toegestaan v��r de algemene vergadering op afstand te stemmen, per brief of langs elektronische weg, door middel van een door de vennootschap opgesteld formulier en ter beschikking gesteld van de aandeelhouders.

Ingeval van stemming op afstand per brief, zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die de vennootschap niet ontvangen heeft uiterlijk op de zesde (6de) dag v��r de datum van de vergadering.

ingeval van elektronische stemming op afstand, en indien deze is toegestaan in de oproeping, zullen de modaliteiten volgens dewelke de aandeelhouder mag stemmen onder deze vorm, bepaald worden door de raad van bestuur, die erop toeziet dat het toegepast systeem toelaat de verplichte wettelijke bepalingen in te voegen, de naleving van de termijn voor ontvangst voorgeschreven op het einde van deze alinea na te gaan, en de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de aandeelhouder. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag die de vergadering voorafgaat.

De aandeelhouder die per brief of elektronisch op afstand stemt, is gehouden de formaliteiten van voorafgaande kennisgeving na te leven zoals voorzien in punt (a) van artikel 31. �

13. tot schrapping van paragraaf (g) (hernummerd voorheen (f)) van artikel 33 en hem te vervangen als volgt:

� (g) Verdaging

Elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse dan wel een buitengewone of bijzondere, kan tijdens de

zitting voor hoogstens vijf weken worden uitgesteld door de raad van bestuur. Deze verdaging doet geen

afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering

hieromtrent.

De aandeelhouders zullen opnieuw de toelatingformaliteiten moeten naleven voor deze tweede vergadering,

overeenkomstig de voorwaarden en termijnen bepaald in artikel 31 van de statuten.

De volgende vergadering beslist definitief. �

14. tot het invoegen van een nieuwe zin op het einde van de eerste paragraaf van artikel 36 als volgt:

� Zij worden tevens openbaar gemaakt op de website van de vennootschap binnen de vijftien dagen na de

algemene vergadering. �

15. alle machten te verlenen aan de notaris Vincent Vroninks, om de geco�rdineerde statuten van de ;

vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt v��r registratie in toepassing van

artikel 173, 1�bis van het Wetboek der Registratierechten).

Fr�d�ric JENTGES, geassocieerd notaris.

Gelktijdige neerlegging:

de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen :

aanwezigheidslijst;

2 onderhandse volmachten;

verslag van de raad van bestuur;

de geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

,Voor-

" bghcudep

aan het

Belgisch Staatsblad

20/06/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 14.06.2011 11168-0181-083
18/02/2011

��+r'

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iioaIiso

ll

ber

aa Be Sta.

(Ma

0 8 FEB 20-11

Griffie

Ondernemingsnr 0888.061.724

Benaming

(voluit) : BANIMMO

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kunstlaan 27, 1040 Brussel

Onderwerp akte : Commissaris

De heer Jean-Jacques Dedouit, door de algemene vergadering van 18 mei 2010 aangesteld als commissaris, heeft, bij brief van 14 december 2010, zijn ontslag als commissaris aangeboden.

De raad van bestuur van Banimmo heeft kennis genomen van dit ontslag en heeft geen bezwaren geformuleerd, te meer daar de vennootschap verder blijft beschikken over een commissaris, de CVBA Mazars Bed rijfsrevisoren.

Stratefin Management BVBA, lid van het directiecomit� vertegenwoordigd door de heer Christian Terlinden, Andr� Bosmans Management BVBA, lid van het directiecomit�, vertegenwoordigd door de heer A. Bosmans

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/02/2011

��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

111111111.1111111M111111

R�

Mor bE

iw

N� d'entreprise : 0888.061.724

D�nomination

(en entier): BANIMMO

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue des Arts 27, 1040 Bruxelles

Objet de l'acte : Commissaire

Monsieur Jean-Jacques Dedouit, d�sign� en tant que commissaire par l'assembl�e g�n�rale du 18 mai 2010, a, par lettre du 14 d�cembre 2010, pr�sent� sa d�mission de sa fonction de commissaire.

Le conseil d'administration de Banimmo a pris acte de cette d�mission et n'a pas formul� d'objection, ' d'autant plus que la soci�t� continuera de disposer d'un commissaire, la SCRL Mazars R�viseurs d'Entreprises.

Stratefin Management SPRL, membre du comit� de direction, repr�sent�e par Christian Terlinden

Andr� Bosmans Management SPRL, membre du comit� de direction, repr�sent�e par Andr� Bosmans.

10/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 07.06.2010 10156-0279-046
08/06/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 02.06.2010 10149-0365-070
12/06/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 08.06.2009 09210-0045-070
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 04.06.2009 09198-0238-048
08/07/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 15.04.2008, DPT 01.07.2008 08317-0394-071
08/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.04.2008, DPT 01.07.2008 08330-0052-045
23/06/2015

�� Nyhile13 i Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe -

D�pos� 1 Re�u le

12 JUIN 2015

au greffe du tribunalG de commerce

frpnCCt~lhar3e C~r4~-`fbrtlxelles

N� d'entreprise : 0888.061.724 D�nomination

(en entier) : BANIMMO

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue des Arts 27, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objetts) de l'acte :Nominations 1 Clause de changement de contr�le

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 19 mai 2015.

1) Nomination d'administrateurs.

L'assembl�e d�cide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la soci�t� pour une p�riode qui se terminera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018: en tant qu'administrateur ex�cutif : Madame Petra Sobry, demeurant � B-1000 Bruxelles, Rue Saint-Christophe 47,

- en tant qu'administrateur non-ex�cutif : la soci�t� de droit fran�ais BK Investissement et Management SAS, avec si�ge social � F-75017 Paris, 23-25 avenue Mac-Mahon, inscrite au registre de commerce de Paris sous le num�ro 811 136 423, repr�sent�e par Madame Barbara Koreniouguine.

L'assembl�e propose de r�mun�rer les administrateurs en fonction du type de leur mandat, conform�ment aux r�gles de r�mun�ration actuellement appliqu�es par la soci�t�,

2) Clause de changement de contr�le.

En application de l'article 556 du Code des soci�t�s, l'assembl�e g�n�rale approuve toute clause conf�rant aux porteurs d'obligations que la soci�t� a �mises en 2015, le droit d'obtenir le remboursement ou d'exiger le rachat de ces obligations en cas d'offre publique d'acquisition ou de changement de contr�le de la soci�t�, conform�ment aux modalit�s et conditions de ces obligations.

Stratefin SPRL, membre du comit� de direction, repr�sent�e par Christian Terlinden. Petra Sobry, membre du comit� de direction.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

23/06/2015

��Mal 'Nard 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

D�po931 c�u le

2. 10 2015

du ~ribunal de commerce au gretc~rtLs,.~~~~~~;

trancopinon , de '-Orifire

Iuni~~ia~u!~immmi

*1508 90

i

Ondernemingsnr : 0888.061.727

Benaming

(voluit) : BANIMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kunstlaan 27, 1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen ! Clausule van controlewijziging Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarvergadering van 19 mei 2015.

1) Benoeming van bestuurders.

De vergadering besluit volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap, voor een

periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

- als uitvoerend bestuurder: mevrouw Petra Sobry, wonend in B-1000 Brussel, Sint-Kristoffelsstraat 47,

- als niet-uitvoerend bestuurder: de vennootschap naar Frans recht BK Investissement et Management SAS,

met maatschappelijke zetel te F-75017 Parijs, 23-25 avenue Mac-Mahon, ingeschreven in het handelsregister

van Parijs onder nummer 811 136 423, vertegenwoordigd door mevrouw Barbara Koreniouguine.

De vergadering stelt voor om de bestuurders te vergoeden in functie van het type van hun mandaat, in

overeenstemming met de vergoedingsregeling die thans door de vennootschap wordt toegepast.

2) Clausule van controlewijziging.

In uitvoering van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen keurt de algemene vergadering elke clausule goed waarbij aan de houders van obligaties, die de vennootschap in 2015 heeft uitgegeven, het recht wordt verleend om de terugbetaling te verkrijgen of de wederinkoop te eisen van hun obligaties in geval van een openbaar overnamebod of van een controlewijziging van de vennootschap, in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden van deze obligaties.

w

Stratefin BVBA, lid van het directiecomit�, vertegenwoordigd door Christian Terlinden. Petra Sobry, lid van het directieccmit�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/08/2015

�� Vojet B - S+~ite Mop WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

ui fRe�u 1e 3 0 JUii.. 2015

15 4827*

Greffe

vrnunarCo

N� d'entreprise : 0888.061.724

D�nomination

(en entier) : BANIMMO

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCI�T� ANONYME

Si�ge : avenue des Arts, 27 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Fr�d�ric JENTG�S, notaire � Wavre, substituant son; confr�re, Ma�tre Vincent VRONINKS, notaire associ� � Ixelles et � l'intervention de Ma�tre Cath�rine; GILLARDIN, notaire associ� � Bruxelles, territorialement emp�ch�s, le 19 mai 2015, portant la mention; d'enregistrement suivante

"Enregistr� 13 R�les 0 Renvois au bureau de l'enregistrement de Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 1 i juin 2015 r�f�rence 5 volume 000 fol 000 case 6194 Re�u : cinquante euros (50,-E)

Le Receveur."

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "BANIMMO", ayant', ii son si�ge social � B-1040 Bruxelles, avenue des Arts, 27, a d�cid� ;

- de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour fixer celle-ci au deuxi�me mardi du mois de;

mai de chaque ann�e, � onze heures, �tant entendu que si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e; aura lieu le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

en cons�quence de la r�solution ci-avant, l'assembl�e d�cide de modifier le premier alin�a de l'article: 27 des statuts comme suit

� L'assembl�e g�n�rale ordinaire - �galement d�nomm�e assembl�e annuelle - se tiendra le; deuxi�me mardi du mois de mai de chaque ann�e, � onze heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal,; l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure. � de modifier l'article 21 (c) (ixi des statuts comme suit :

� (ix) l'approbation des variances par rapport au budget approuv�, � savoir de toute vente pour un montant inf�rieur � quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) du prix net minimum approuv� dans le cadre du budget ou tout d�passement d'une autorisation d'investissement ("Capital Expenditures") d'au: moins cinq cent mille euros (500.000,00 � ) par actif �.

de supprimer les diverses cat�gories d'actions. Le capital social sera d�s lors repr�sent� par onze: millions trois cent cinquante-six mille cinq mille quarante-quatre (11.356.544) actions, sans mention de; valeur nominale.

en cons�quence de la r�solution pr�c�dente, l'assembl�e d�cide de modifier les articles suivants des: statuts

Modification de l'article 5 comme suit

� Le capital social est fix� � cent six millions cinq cent mille euros (106.500.000 EUR) repr�sent� par; onze millions trois cent cinquante-six mille cinq cent quarante-quatre (11.356.544) actions, sans; mention de valeur nominale. Il doit enti�rement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont; num�rot�es de 1 � 11.356.544 �.

Modification du premier paragraphe de l'article 9 comme suit :

� Les actions enti�rement lib�r�es, sont d�mat�rialis�es ou nominatives au choix de l'actionnaire, elles; portent un num�ro d'ordre �.

Suppression des deuxi�me et troisi�me paragraphes de l'article 9.

Modification du dernier paragraphe de l'article 38 comme suit ;

� Le paiement des dividendes a lieu aux moments et aux endroits d�termin�s par le conseil; d'administration �.

Suppression de l'article 39. Suite � la suppression de l'article 39, renum�rotation des articles des; statuts, � partir de l'actuel) article 40.

de conf�rer tous pouvoirs au notaire Vincent Vroninks afin de r�diger, signer et d�poser le texte de la: coordination des statuts de la soci�t�, conform�ment au Code des soci�t�s.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

.~

e

R�serv�

au

Moniteur

b lge

Volet B - fuite

Fr�d�ric JENTGES, notaire.

D�p�t simultan�

exp�dition du proc�s-verbal avec annexes :

liste de pr�sence;

un vote par �crit;

2 rapports du conseil d'administration;

statuts coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2015

��Mud Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0888.061.724

Benaming

(voluit) : BANIMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kunstlaan 27 B-1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING AAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Fr�d�ric JENTG�S, geassocieerd notaris te

Waver, , vervangende zijn ambtsgenoot Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene, en met tussenkomst van Meester Catherine GILLARDIN, geassocieerd notaris te Brussel, territoriaal belet, op 19 mei 2015, met het volgende registratierelaas

" Enregistr� 13 rede(s), 0 renvoi(s) au Bureau de l'Enregistrement de Ottignies Louvain La Neuve Ie 1.6.2015. Reference 5 Vol. 000, fo1.000, case 6194.Re�u : cinquante euros (50,00� ). Le Receveur"

- dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BANIMMO", waarvan de zetel gevestigd is te B-1040 Brussel, Kunstlaan, 27, besloten heeft

- de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze vast te leggen op de tweede dinsdag van de maand mei van elk jaar om elf uur, met dien verstande dat indien deze dag een wettelijke feestdag is,

de algemene vergadering zal gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

- Als gevolg van voorgaand besluit, beslist de vergadering de eerste paragraaf van artikel 27 van de statuten als volgt te wijzigen:

"De gewone algemene vergadering -- ook jaarvergadering genoemd wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei, om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur".

- artikel 21 (c) (ix) van de statuten als volgt te wijzigen:

"(ix) de goedkeuring van de afwijkingen op het goedgekeurde budget, met name van elke verkoop voor een bedrag lager dan vijfennegentig percent (95%) van de nettoprijs goedgekeurd in het kader van het budget, of van elke overschrijding van een goedgekeurde investeringsuitgave ("Capital Expenditures") van ten minste vijfhonderd duizend euro (500,000,00 euro) per actief'.

om de verschillende categorie�n van aandelen af te schaffen, Het maatschappelijk kapitaal zal voortaan vertegenwoordigd worden door elf miljoen driehonderd zesenvijftigduizend vijfhonderd vierenveertig (11.356.544) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Als gevolg van voorgaand besluit, beslist de vergadering om de volgende artikelen van de statuten te wijzigen:

Wijziging van artikel 5 als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd en zes miljoen vijfhonderdduizend euro (106.500.000,00 � ), vertegenwoordigd door elf miljoen driehonderd zesenvijftigduizend vijfhonderd vierenveertig (11.356.544) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, Het kapitaal dient volledig en onvoorwaardelijk te worden geplaatst en volgestort, De aandelen zijn genummerd van 1 tot 11.366,64e.

Wijziging van de eerste paragraaf van artikel 9 als volgt:

"De aandelen die volledig volgestort zijn, zijn gedematerialiseerd of op naam, naar keuze van de aandeelhouder; ze zijn voorzien van een volgnummer".

De tweede en de derde paragraaf van artikel 9 worden afgeschaft.

Wijziging van de laatste paragraaf van artikel 38 als volgt:

"De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen door de raad van bestuur aangeduid".

Artikel 39 wordt afgeschaft. Als gevolg van de afschaffing van artikel 39, hernummering van de artikelen van de statuten, vanaf het huidig artikel 40.

alle machten te verlenen aan notaris Vincent Vroninks om de geco�rdineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

A{~de4aatsta blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

>3�u le 3 0 ~~~~~~ , 26.6

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Fr�d�ric JENTGES, geassocieerd notaris.

Gellktg�Gge neerlegging

de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen

de aanwezigheidslijst;

schriftelijke stemming;

2 verslagen van de raad van bestuur;

de geco�rdineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor.-) beh eten dan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.05.2016, DPT 23.06.2016 16229-0318-053

Coordonnées
BANIMMO

Adresse
AVENUE DES ARTS 27 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées BANIMMO

Coordonnées
BANIMMO