09/07/2013
ÿþ t i ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e M O O W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 1 A 6 7 8
J i N 1 l i i ~ ~
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 5 5 1 . 5 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A N N E R H I L L S Y S T E M S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u D o y e n n é , 5 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b l e u s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d u g é r a n t - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 3 :
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . 1 1 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E s t h e r G a i d e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u 2 s e p t e m b r e ' 2 0 1 1 ,
2 . 1 1 n o m m e M o n s i e u r H e r v é P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 9 2 1 7 0 V a n v e s ( F r a n c e ) , r u e J u l i e n , 1 8 e n q u a l i t é d e g é r a n t e t c e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e ' i n d é t e r m i n é e ,
3 . 1 1 c o n s t i t u e c o m m e m a n d a t a i r e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M a d a m e ; F r a n c i n e M e s s i n n e , d o m i c i l i é e r u e V a n E y c k 2 8 - 3 0 b t e 1 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t M a d a m e E m i l i e N o i r e t , d o m i c i l i é e r u e E r n e s t D e l t e n r e 5 4 à 1 4 9 5 S a r t - D a m e s - A v e l i n e s , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d u d é p ô t a u p r è s d u r e g i s t r e d e s ; p e r s o n n e s m o r a l e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 :
1 . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r a n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C R L D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 8 3 1 D i e g e m B e r k e n t a a n , 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l K r o e s , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L ' a s s o c i é f i x e l e s h o n o r a i r e s r e l a t i f s a u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e à E U R 3 . 0 0 0 .
2 . L ' a s s o c i é a c c o r d e l a d é c h a r g e a u g é r a n t e n f o n c t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e , é c o u l é .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e c o m m e m a n d a t a i r e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M a d a m e F r a n c i n e M e s s i n n e , d o m i c i l i é e r u e V a n E y c k 2 8 - 3 0 b t e 1 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t M a d a m e ' m i l l e N o i r e t , d o m i c i l i é e r u e E r n e s t D e l t e n r e 5 4 à 1 4 9 5 S a d - D a m e s - A v e l i n e s , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d u d é p ô t a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
E m i l i e N o i r e t
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j f i é e E é l g i s a S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, . R
. , .
é p o s é / R e ç u I e
0 2 F E V , 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r a b u e % c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 5 5 1 . 5 7 2 f r a u r ï c ó p h d n e - d e - B r u x e l l e s . . . .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A N N E R H I L L S Y S T E M S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u D o y e n n é 5 8 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 , n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H e r v é P h i l i p p e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 à m i n u i t .
2 , 1 1 n o m m e M a d a m e C a t h e r i n e F O U G E R E , é p o u s e F R A N C O I S , e n q u a l i t é d e g é r a n t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 à z é r o h e u r e . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
F r a n c i n e M E S S I N N E
A v o c a t e
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
- - - - - - - - - - - - - - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e