BANQUE ENI

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BANQUE ENI
Dénomination : BANQUE ENI
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 879.995.183

Publication

05/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.04.2014, DPT 28.04.2014 14105-0472-108
19/05/2014
ÿþMOD WORD 11.1

t~~

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N i I II II I II III 11111 IIIII 11111

*14100995*







07 MAI 2014

BRUS-ES

Greffe

N° d'entreprise : BE 0879.995.183

Dénomination

(en entier) : BANQUE ENI

(en abrégé): BESA

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Guimard 11A, 1040 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination des administrateurs - nomination du Président du conseil d'administration - nomination des membres du comité de direction - nomination du Président du comité de direction - nomination de l'administrateur délégué du comité de direction - nomination des membres du comité d'audit et de compliance

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 4 avril 2014)

5.Nomination - Réélection des Administrateurs

L'Assemblée fixe le nombre des administrateurs à 6 (six). Elle appelle à ces fonctions :

- M. Paolo Carmosino (réélection),

Né à Rome, Italie, te 8 juin 1954 et domicilié Avenue de la Floride 144, 1180 Bruxelles, Belgique;

- Mme Christiane Hal (réélection),

Née en Belgique le 27 avril 1957 et domiciliée à l'Avenue de la Forêt 119/8, 1000 Bruxelles, Belgique;

- M. Sergio Paolucci (réélection),

Né à Rome, Italie, le 8 avril 1954 et domicilié Rue Emile Claus 13, 1050 Bruxelles, Belgique;

- M. Pierandrea Kolman (réélection),

Né à Rome, Italie, le 13 juin 1961 et domicilié Rue Jean D'Ardenne, 16  1050 Bruxelles, Belgique;

- M. Federico Rey (réélection),

Né à Rome, Italie, le 13 mai 1963 et domicilié Via Bergamo 8, 20135 Milan, Italie;

- M. Andrea Simoni (réélection),

Né à Pavie, Italie, le 27 aoüt 1953 et domicilié Piazza Enrico Mattei 1, 00144 Rome  halle.

Les mandats ci-dessus sont conférés pour 3 (trois) années jusqu'à l'Assemblée qui approuvera le bilan 2016. lls seront exercés gratuitement.

Le Président informe les actionnaires que la Banque Nationale de Belgique a rendu un avis conforme quant à ces nominations en date du 18 mars 2014 (annexe 3).

(Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 4 avril 2014

1.Nomination du Président du Conseil d'Administration

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

..,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Monsieur Kolman propose au Conseil d'Administration d'appeler Monsieur Paolo Carmosino, né à Rome, Italie, le 8juin 1954 et domicilié à Bruxelles, Avenue de la Floride 144, aux fonctions de Président du Conseil d'Administration de la Société. Il informe que la BNB a rendu un avis positif quant à cette nomination en date du 18 mars 2014.

Le Conseil d'Administration, avec l'abstention de la personne intéressée,

DECIDE

de nommer en qualité de Président du Conseil d'Administration de la Société Monsieur Paolo Carmosino.

Monsieur Paolo Carmosino remercie le Conseil pour la confiance qui lui est accordée.

2,Fixation des pouvoirs du Président

Le Conseil d'administration, avec l'abstention de la personne intéressée,

DECIDE

d'attribuer à Monsieur Paolo Carmosino, en tant que Président, tous les pouvoirs conférés par la loi et les statuts au Président de la Société.

Ces fonctions sont exercées gratuitement.

3.Nomination des Membres du Comité de Direction

Monsieur Carmosino propose au Conseil d'Administration de nommer en qualité de Membres du Comité de Direction :

Madame Christiane Hal, née en Belgique le 27 avril 1957 et domiciliée à l'Avenue de la Forêt 119/8, 1000 Bruxelles, Belgique; (réélection)

- Monsieur Sergio Paolucci, né en Italie à Rome, le 8 avril 1954 et domicilié Rue Emile Claus 13, 1050 Bruxelles, Belgique;

- Monsieur Pierandrea Kolman, né en Italie à Rome, le 13 juin 1961 et domicilié Rue Jean D'Ardenne 16, 1050 Bruxelles, Belgique.

Il informe que la BNB a rendu un avis conforme quant à ces nominations en date du 18 mars 2014,

Le Conseil d'Administration, avec l'abstention des personnes intéressées,

DECIDE

de nommer en qualité de Membres du Comité de Direction de la Société :

- Madame Christiane Hal, née en Belgique le 27 avril 1957 et domiciliée à l'Avenue de la Forêt 119/8, 1000 Bruxelles, Belgique;

- Monsieur Sergio Paolucci, né en Italie à Rome, le 8 avril 1954 et domicilié Rue Emile Claus 13, 1050 Bruxelles, Belgique;

- Monsieur Pierandrea Kolman, né en Italie à Rome, le 13 juin 1961 et domicilié Rue Jean D'Ardenne 16, 1050 Bruxelles, Belgique.

Ces fonctions sont exercées gratuitement,

lis remercient le Conseil pour la confiance qui leur est accordée.

4.Nomination du Président du Comité de Direction

Monsieur Carmosino propose au Conseil d'Administration de nommer en qualité de Président du Comité de Direction Monsieur Sergio Paolucci. Il informe que la BNB a rendu un avis conforme quant à cette nomination en date du 18 mars 2014.

Volet B - Suite

Le Conseil d'Administration,

DECIDE A L'UNANIME

de nommer en qualité de Président du Comité de Direction de la Société Monsieur Sergio Paolucci. Ces fonctions sont exercées gratuitement.

5.Nomination de l'Administrateur Délégué du Comité de Direction

Monsieur Carmosino propose au Conseil d'Administration de nommer en qualité d'Administrateur Délégué du Comité de Direction Monsieur Sergio Paolucci. Il informe que la BNB a rendu un avis conforme quant à cette nomination en date du 18 mars 2014.

Le Conseil d'Administration,

DECIDE A LUUNANIMITE

de nommer en qualité d'Administrateur Délégué du Comité de Direction de la Société Monsieur Sergio Paolucci. Ces fonctions sont exercées gratuitement.

6.Nomination des Membres du Comité d'audit et de compliance

Madame Hal propose au Conseil d'Administration de nommer en qualité de Membres du Comité d'audit et de compliance:

- M. Paolo Carmosino, né à Rome, Italie, le 8 juin 1954 et domicilié Avenue de la Floride 144, 1180 Bruxelles, Belgique;

- M. Federico Rey, né à Rome, Italie, le 13 mai 1963 et domicilié Via Bergamo 8, 20135 Mitan, 'talle',

- M. Andrea Simoni

Né à Pavia, Italie, le 27 août 1953 et domicilié Piazza Enrico Mattei 1, 00144 Rome -- Italie.

Il informe que la BNB a rendu un avis positif quant à ces nominations en date du 18 mars 2014.

Le Conseil d'Administration, avec l'abstention des personnes intéressées,

DECIDE

de nommer en qualité de Membres du Comité d'audit et de compliance de la Société :

- M. Paolo Carmosino, né à Rome, Italie, le 8 juin 1954 et domicilié Avenue de la Floride 144, 1180 Bruxelles, Belgique;

- M. Federico Rey, né à Rome, Italie, le 13 mai 1963 et domicilié Via Bergamo 8, 20135 Milan, Italie;

- M. Andrea Simoni

Né à Pavia, Italie, le 27 août 1953 et domicilié Piazza Enrico Mattei 1, 00144 Rome  Italie.

Leurs mandats seront exercés gratuitement.)

Sergio Paolucci

Christiane Hal

Membres du Comité de Direction

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

eu

Moniteur

4 belge

09/12/2013
ÿþMOD WORD 11.1

tl " Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

27 NOV. 2013

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0879.995.183

Dénomination

(en entrer) : Banque Eni

(en abrégé) BESA

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Guimard 1/A, 1040 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination du commissaire

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 5 avril 2013)

4. Extension des missions de la société Ernst & Young, Réviseurs d'Entreprises, pour le triennat 2013, 2014 et 2015 pour la révision des comptes de la Société en ce compris l'exécution des tâches liées au projet Sarbanes-Oxley Act (SOA), du reporting consolidé du groupe eni, de la revue limitée des comptes consolidés serai-annuels et de la révision du reporting COREP/NBB serai-annuelle et annuelle

Le Président informe les actionnaires que l'ensemble des missions du "Commissaire Réviseur" qui ont été conférées à la Société Ernst & Young, Réviseurs d'Entreprises, De Kleetlaan 2, B  1831 Diegem, représentée par Jean-Francois Hubin, se termine avec la certification du bilan 2012.

Considérant que:

-la mission de révision comptable d'eni S.p.A. a été attribuée par un contrat cadre á la société Reconta Ernst & Young S.p.A. pour les exercices 2010-2018;

-la Société a en conséquence conféré le mandat de révision comptable à la Société Ernst & Young (E&Y) située en Belgique pour le premier triennal 2010-2012, renouvelable pour deux mandats jusqu'à l'échéance du contrat cadre;

-la législation belge prévoit que les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable (article 135 du Code des sociétés);

le Conseil d'Administration a décidé de soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires l'extension, pour le prochain triennat 2013, 2014 et 2015, du mandat pour la révision des comptes de la Société en ce compris l'exécution des tâches liées au projet Sarbanes-Oxley Act (SOA), du reporting consolidé du groupe eni, de la revue limitée des comptes consolidés semi-annuels et de la révision du reporting COREP/NBB semi-annuelle et annuelle.

L'Assemblée Générale, après avoir écouté la communication du Président et sur proposition du Conseil d'Administration, décide à l'unanimité d'approuver l'extension des missions du "Commissaire Réviseur" de la Société, Ernst & Young, société civile ayant emprunté la forme d'une société civile coopérative à responsabilité limitée, Réviseurs d'Entreprises, De Kleetlaan 2, B  1831 Diegem, représentée par Jean-Francois Hubin et ce, pour un terme de 3 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016 pour la révision des comptes de la Société en ce compris l'exécution des tâches liées au projet Sarbanes-Oxley Act (SOA), du reporting consolidé du groupe eni, de la revue limitée des comptes consolidés semi-annuels et de la révision du reporting COREP/NBB serai-annuelle et annuelle.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Christiane Hal

Pierandrea Kolman

Membres du Comité de Direction

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto - Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é regard des tiers

Au verso Nom et signature

06/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.04.2013, DPT 30.04.2013 13107-0486-077
15/05/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

~'~~G á'~

~~~ ~~ ~~~ f~ :0

~.~~~

03 mu 2012

Greffe

11111111111111111

*12089265*

Ré

Mo b

III

N° d'entreprise : BE 0879.995183

Dénomination

(en entier) : BANQUE ENI

(en abrégé) : BESA

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Guimard 11A, 1040 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Confirmation du mandat d'Administrateur de la Société de Monsieur Pierandrea Kolman

(Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 6 avril 2012) 5.Confirmation du mandat d'Administrateur de la Société de Monsieur Pierandrea Kolman

Le Président informe les actionnaires que, lors de la réunion du Conseil d'Administration du 30 août 2011, suite à la démission de Monsieur Daniele Rossi et conformément à l'article 15 des Statuts de la Société, le Conseil d'Administration a procédé à la cooptation d'un nouvel Administrateur, Monsieur Pierandrea Kolman, qui reste en charge jusqu'à cette Assemblée.

L'Assemblée Générale, à l'unanimité, décide de confirmer le mandat d'Administrateur de la Société de Monsieur Pierandrea Kolman. Ce mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale annuelle de, 2014 et sera exercé gratuitement.

Christiane Hal

Pierandrea Kolman

Administrateurs

Mentionner sur le dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.04.2012, DPT 16.04.2012 12090-0556-062
23/09/2011
ÿþ,.1o.i 4" ~%

Mpd

I lI Il I 1111 liii lI II

*11143634*

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IN

rgR~l~~~y~, ~`neeL. "Y~ ~ ~

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

BE 0879.995.183

BANQUE ENI

société anonyme

Rue Guimard 11A, 1040 Bruxelles, Belgique

Démission du Président et Administrateur Délégué du Comité de Direction - Démission d'un Membre du Comité d'audit et de compliance - Nomination d'un Président et Administrateur Délégué du Comité de Direction Nomination d'un Membre du Comité d'Audit et de compliance - Cooptation d'un administrateur - Nomination d'un Membre du Comité de Direction

(Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 31 août 2011)

4. Démission du Président, Administrateur Délégué et membre du Comité de Direction

Le Président donne lecture au Conseil d'Administration de la lettre que Monsieur Federico Rey lui a

" adressée le 23 août 2011 (annexe 4), aux termes de laquelle il fait part de sa décision de démissionner, à la date d'aujourd'hui, de ses fonctions de Président, Administrateur Délégué ainsi que membre du Comité de Direction de la Société.

Le Conseil d'Administration en prend acte et exprime son appréciation pour le travail que Monsieur Federico

Rey a réalisé au sein du Comité de Direction de la Société et

DECIDE A L'UNANIMITE

de donner mandat au Secrétaire, Monsieur Lorenzo Olearo, d'effectuer toutes les démarches nécessaires.

" afin de garantir que les formalités relatives à la démission de Monsieur Federico Rey soient respectées.

5. Démission d'un Membre du Comité d'audit et de compliance

Le Président donne lecture au Conseil d'Administration de la lettre que Monsieur Sergio Paolucci lui a

" adressée le 23 août 2011 (annexe 5), aux termes de laquelle il fait part de sa décision de démissionner, à la date d'aujourd'hui, de ses fonctions de membre du Comité d'audit et de compliance de la Société.

Le Conseil d'Administration en prend acte et exprime son appréciation pour le travail que Monsieur Sergio Paolucci a réalisé au sein du Comité d'audit et de compliance de la Société et

DECIDE A L'UNANIMITE

de donner mandat au Secrétaire, Monsieur Lorenzo Olearo, d'effectuer toutes les démarches nécessaires afin de garantir que les formalités relatives à la démission de Monsieur Sergio Paolucci soient respectées.

6. Nomination d'un Président et Administrateur Délégué du Comité de Direction

Le Président, suite à la démission de Monsieur Federico Rey en tant que Président, Administrateur Délégué et membre du Comité de Direction et en considérant la lettre qu'il a reçu en date 23 août 2011 (annexe 5) par Monsieur Sergio Paolucci, aux termes de laquelle il fait part de sa décision de démissionner, à la date d'aujourd'hui, de ses fonctions de membre du Comité d'audit & compliance de la Société, propose de nommer Monsieur Sergio Paolucci en tant_ quePresident et Administrateur Délégué du Comité de_Direction..

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Le Président informe ainsi le Conseil d'Administration que la Banque National de Belgique (NBB), a envoyé son avis conforme à la nomination de Monsieur Sergio Paolucci en tant que Président et Administrateur Délégué du Comité de Direction administrateur de la Société.

Le Conseil d'Administration, avec l'abstention de la personne intéressée,

DECIDE

- de nommer Président et Administrateur Délégué du Comité de Direction, Monsieur Sergio Paolucci;

- de donner mandat au Secrétaire, Monsieur Lorenzo Olearo, d'effectuer toutes les démarches nécessaires afin de garantir que les formalités relatives à la nomination de Monsieur Sergio Paolucci en tant que Président et Administrateur Délégué du Comité de Direction, soient respectées.

7.Nomination d'un Membre du Comité d'Audit et de compliance

Suite à la démission de Monsieur Sergio Paolucci en tant que membre du Comité d'audit et de compliance, le Président propose de nommer Monsieur Federico Rey en tant que membre du Comité d'audit et de compliance.

Le Président informe ainsi le Conseil d'Administration que la NBB a envoyé son avis conforme à la nomination de Monsieur Federico Rey en tant que membre du Comité d'audit & compliance.

Le Conseil d'Administration, avec l'abstention de la personne intéressée,

DECIDE

- de nommer membre du Comité d'audit et de compliance, Monsieur Federico Rey;

- de donner mandat au Secrétaire, Monsieur Lorenzo Olearo, d'effectuer toutes les démarches nécessaires afin de garantir que les formalités relatives à la nomination de Monsieur Federico Rey en tant que membre du Comité d'audit et de compliance, soient respectées.

8.Démission d'un administrateur de la charge de membre du Conseil d'Administrateur

Le Président donne lecture au Conseil d'Administration de la lettre que Monsieur Daniele Rossi lui a adressée le 23 août 2011 (annexe 6), aux termes de laquelle il fait part de sa décision de démissionner, à la date d'aujourd'hui, de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration de la Société.

Le Conseil d'Administration en prend acte et exprime son appréciation pour le travail que Monsieur Danièle

Rossi a réalisé au sein de la Société et

DECIDE A L'UNANIMITE

de mettre fin aux pouvoirs de Monsieur Daniele Rossi et de donner mandat au Secrétaire, Monsieur Lorenzo Olearo, d'effectuer toutes les démarches nécessaires afin de garantir que les formalités relatives à la démission de Monsieur Daniele Rossi soient respectées.

9.Cooptation d'un administrateur

Suite à la démission de Monsieur Daniele Rossi en tant que membre du Comité de Direction, le Président propose au Conseil d'Administration, conformément à l'article 15 des Statuts de la Société, de procéder à la cooptation de Monsieur Pierandrea Kolman, employé auprès de la société de droit italien eni s.p.a. qui détiens directement et indirectement la Société, né en Italie le 13 juin 1961 et domicilié à Bruxelles, rue Guimard 1 A, en qualité de nouvel administrateur qui restera en charge jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société.

Le Président rappelle au Conseil d'Administration que l'article 15 des Statuts de la Société prévoit la consultation préventive et l'avis conforme de la NBB à laquelle, à cette fin, a été envoyée la documentation demandée.

Le Président informe ainsi le Conseil d'Administration que la NBB a envoyé son avis conforme à la nomination de Monsieur Pierandrea Kolman en tant qu'administrateur de la Société.

Le Conseil d'Administration, après discussion,

DECIDE A L'UNANIMITI=

Volet B - Suite

- de nommer en qualité d'administrateur, Monsieur Pierandrea Kolman, né en Italie le 13 juin 1961 et domicilié â Bruxelles, rue Guimard 1 A;

- de donner mandat au Secrétaire, Monsieur Lorenzo Olearo, d'effectuer toutes les démarches nécessaires afin de garantir que les formalités relatives à la nomination de Monsieur Pierandrea Kolman en tant qu'administrateur soient respectées.

10.Nomination d'un Membre du Comité de Direction

Suite à la démission de Monsieur Daniele Rossi de la charge d'administrateur et de membre du Comité de Direction, le Président propose de nommer Monsieur Pierandrea Kolman en tant que membre du Comité de Direction.

Le Président informe ainsi le Conseil d'Administration que la NBB a envoyé son avis conforme à la nomination de Monsieur Pierandrea Kolman en tant que membre du Comité de Direction de la Société.

Le Conseil d'Administration,

DECIDE A L'UNANIMITE

- de nommer membre du Comité de Direction, Monsieur Pierandrea Kolman;

- de donner mandat au Secrétaire, Monsieur Lorenzo Olearo, d'effectuer toutes les démarches nécessaires afin de garantir que les formalités relatives à la nomination de Monsieur Pierandrea Kolman en tant que membre du Comité de Direction, soient respectées.

Christiane Hal Pierandrea Kolman

Administrateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

10/06/2011
ÿþ Mod2.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

IIIUhIllI VII IHIII III lIIIlHIIl

+iioessas"

Réservé

au

Moniteur

belge

30 MAI 2orp

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination : (en entier) : Forme juridique :

0879.995.183

Banque Eni Société anonyme

Siège : Boulevard du Régent 43-44 à 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL  MODIFICATIONS DES STATUTS

Extrait de l'acte reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 24 mai 2011 constatant que : 1. Le conseil d'administration dans sa séance du 23 mai 2011 a décidé :

1. de transférer le siège social à 1040 Bruxelles, rue Guimard lA et de modifier l'article 2, alinéa 1 des statuts, comme suit: "Le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue Guimard 1A."

2 de conférer tous pouvoirs à Monsieur OLEARO Lorenzo, domicilié à 1050 Bruxelles, rue de Naples 43, avec droit de substitution, pour modifier l'inscription de la société dans le registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et de représenter la société auprès la Banque Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise de son choix et le greffe du Tribunal de Commerce, et de faire tout le nécessaire.

11. le mandataire, Monsieur OLEARO Lorenzo, prénommé, faisant usage du pouvoir de substitution, substitue dans ses pouvoirs Madame Geneviève Lagae demeurant à Uccle, Avenue Brugmann 402, pouvant agir séparément.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposés en même temps: une expédition, le procès-verbal du conseil d'administration du 23 mai 2011, une coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

23/05/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 25

Mentionner Sur la dernière page du Volel B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Greffe

N° d'entreprise BE 0879.995.183

Dénomination

(en entier) " BANQUE ENI

Forme juridique . société anonyme

Siège : Boulevard du Régent 43-44, 1000 Bruxelles, Belgique

Ohiet de l'acte : Nomination des administrateurs - nomination du Président du conseil d'administration - nomination des membres du comité de direction - nomination du Président du comité de direction - nomination de l'administrateur délégué du comité de direction - nomination des membres du comité d'audit et de compliance

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 1 avril 2011)

5.Nomination des Administrateurs

L'Assemblée fixe le nombre des administrateurs à 6 (six). Elle appelle à ces fonctions :

- M. Paolo Carmosino, (Renomination)

Né à Rome, Italie, le 8 juin 1954 et domicilié Avenue de la Floride 144, 1180 Bruxelles  Belgique

- Mme Christiane Hal, (Renomination)

Née en Belgique le 27 avril 1957 et domiciliée à l'Avenue de la Forêt 119/8, 1000 Bruxelles  Belgique

- M. Sergio Paolucci, (Nomination)

Né à Rome, Italie, le 8 avril 1954 et domicilié in 156 W 86th street  New York, NY 10024  Etats-Unis

- M. Federico Rey, (Renomination)

Né à Rome, Italie, le 13 mai 1963 et domicilié Avenue Maurice 42, 1050 Bruxelles  Belgique

- M. Daniele Rossi, (Renomination)

Né en Italie à Pontremoli (Massa Carrare) le 4 août 1960 et domicilié à l'Avenue Louise 335, 1050 Bruxelles

 Belgique

- M. Andrea Simoni, (Renomination)

Né à Pavia, Italie, le 27 août 1953 et domicilié Piazza Enrico Mattei 1, 00144 Rome  Italie

Les mandats ci-dessus sont conférés pour 3 (trois) années jusqu'à l'Assemblée qui approuvera le bilan 2013. Ils seront exercés gratuitement.

Ces nominations sont soumises à l'avis conforme de la Banque Nationale de Belgique à laquelle, à cette fin, la documentation demandée a été envoyée.

lI111IWI~I0~~~MVfi855" VIMW~I~I~IW

*11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

*Réservé Volet B - Suite

.t " (Extrait de la résolution du conseil d'administration du 1 avril 2011)

,alt,.

Moniteur belge



1.Nomination du Président du Conseil d'Administration

Le Conseil d'administration nomine Président de la Société Monsieur Paolo Carmosino, né en Italie à Rome le 8 juin 1954, et domicilié en Belgique à Bruxelles, Avenue de la Floride 144.

Cette nomination est soumise à l'avis conforme de la Banque Nationale de Belgique à laquelle, à cette fin, la documentation demandée a été envoyée.

2.Nomination des Membres du Comité de Direction

Le Conseil d'administration nomine Membres du Comité de Direction

- Monsieur Federico Rey, né en Italie à Rome le 13 mai 1963 et domicilié en Belgique à 1050 Bruxelles, Avenue Maurice 42 ;

- Monsieur Daniele Rossi, né en Italie à Pontremoli (Massa Carrare) le 4 août 1960 et domicilié à l'Avenue Louise 335, 1050 Bruxelles;

- Madame Christiane Hal, née en Belgique le 27 avril 1957 et domiciliée à l'Avenue de la Forêt 119/8, 1000 Bruxelles.

Ces nominations sont soumises à l'avis conforme de la Banque Nationale de Belgique à laquelle, à cette fin, la documentation demandée à été envoyée.

3 Nomination du Président du Comité de Direction

Le Conseil d'administration nomine Président du Comité de Direction, Monsieur Federico Rey, né en Italie à Rome le 13 mai 1963, et domicilié en Belgique à Bruxelles, Avenue Maurice 42,

Cette nomination est soumise à l'avis conforme de la Banque Nationale de Belgique à laquelle, à cette fin, la documentation demandée a été envoyée.

4.Nomination d'un Administrateur Délégué du Comité de Direction

Le Conseil d'administration nomine Administrateur Délégué du Comité de Direction Monsieur Federico Rey, né en Italie à Rome le 13 mai 1963 et domicilié en Belgique à Bruxelles, Avenue Maurice 42.

Cette nomination est soumise à l'avis conforme de la Banque Nationale de Belgique à laquelle, à cette fin, la documentation demandée a été envoyée.

5.Nomination des Membres du Comité d'Audit et de compliance

Le Conseil d'administration nomine membres du Comité d'Audit et de compliance :

- M, Paolo Carmosino, né en Italie à Rome le B juin 1954, et domicilié en Belgique à Bruxelles, Avenue de la Floride 144;

- M. Sergio Paolucci, né en Italie à Rome le 8 avril 1954 et domicilié à 156 W 86th street -- New York, NY 10024  Etats-Unis ;

- M. Andrea Simoni, né en Italie à Pavie, le 27 août 1953 et domicilié en Italie, Piazza Enrico Mattei 1, 00144 Rome.

Ces nominations sont soumises à l'avis conforme de la Banque Nationale de Belgique à laquelle, à cette fin, la documentation demandée à été envoyée.

Christiane Hal

Federico Rey

Administrateurs

rvientuonner sur la darmere page du Volai [3 . Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayanr pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et sognature

27/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.04.2011, DPT 20.04.2011 11088-0205-066
14/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.04.2010, DPT 07.05.2010 10113-0455-062
28/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.04.2009, DPT 21.04.2009 09116-0115-054
12/05/2015
ÿþMOD WORD 11.1

Réservé

au _j Moniteur beige r-1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte.au,.greffe

Déposé / Reçu le

3 0 AVIL 7015

au greffe du t% Eual de commerce francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : BE 0879.995.183

Dénomination

(en entier) : BANQUE ENI

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Guimard 11A, 1040 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s)de l'acte : Changement du représentant permanent d'Ernst & Young (Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 2 mars 2015)

6. Changement du représentant permanent d'Ernst & Young

Le Président rappelle qu'en date du 5 avril 2013 l'Assemblée Générale de la Société a renouvelé le mandat d'Ernst & Young, société civile ayant emprunté la forme d'une société civile coopérative à responsabilité limitée, Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Jean-François Hubin, en tant que commissaire de la Société pour le triennat 2013, 2014 et 2015. Le 10 mai 2014 Monsieur Jean-François Hubin a présenté sa démission comme représentant permanent et est remplacé par Monsieur Pierre Vanderbeek représentant permanent d'Ernst & Young. La BNB a donné son accord sur le changement du représentant le 8 juillet 2014.

Le Conseil d'Administration en prend acte,

Christiane Hal

Sergio Paolucci

Administrateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

25/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.04.2008, DPT 17.04.2008 08107-0107-045
10/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.04.2007, DPT 03.05.2007 07130-0320-032

Coordonnées
BANQUE ENI

Adresse
RUE GUIMARD 1A 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale