27/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D t 1 . 1
R é s e n . a u M o n i t e b e l g
( e n e n t i e r ) : B A N Y A N S O L U T I O N S L I M I T E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : L i m i t e d C o m p a n y
S i è g e : M a r k e t H o u s e 1 S T f l o o r 2 9 H i g h S t r e e t - U 8 8 1 J N U x b r i d g e - U n i t e d K i n g d o m
( a d r e s s e c o m p l è t e ) Q u a 6 O N r ] ~ e e . Z " t l f t 6 - e " g / o « 2 0 k e
O b j e t ( s ) d e P a c t e ; O U V E R T U R E D ' U N E S U C C U R S A L E - N O M I N A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T L E G A L - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 )
L a s o c i é t é d é n o m m é e B a n y a n S o l u t i o n s L i m i t e d C o m p a n y e s t u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d û m e n t c o n s t i t u é e , e n r e g i s t r é e e t e x i s t a n t c o n f o r m é m e n t a u d r o i t a n g l a i s , a y a n t s o n s i é g e s o c i a l à U x b r i d g e U B 8 1 J N , U n i t e d K i n g d o m , H i g h S t r e e t , 2 9 , M a r k e n H o u s e , l e r é t a g e , E l l e a é t é i n f o r m é e d e l a n é c e s s i t é d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e p e r m a n e n t e d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e , l a q u e l l e s u c c u r s a l e r e c e v r a l e s o u t i e n f i n a n c i e r e t t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é B a n y a n S o l u t i o n s L i m i t e d , a c t i v e d a n s l e s e c t e u r i n f o r m a t i q u e .
A ) I l a é t é d é c i d é
1 , d e l ' é t a b l i s s e m e n t e t d e l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e , à B r u x e l l e s 2 . q u e l a d i t e s u c c u r s a l e f o u r n i r a à s e s c l i e n t s b e l g e s l e s m ê m e s s e r v i c e s q u e l a s o c i é t é m è r e d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e 3 . q u e M o n s i e u r B e r t r a n d G i l l e t e s t h a b i l i t é à f a i r e t o u t c e q u ' i l s e r a n é c e s s a i r e à c e t e f f e t a u n o m d e t a s o c i é t é ,
B ) I l e s t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r B e r t r a n d G i l l e t , d o m i c i l i é à 1 7 5 8 0 L e B o i s P l a g e e n r e ( F r a n c e ) r u e S i n g l e P i e d , 1 0 , c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é a v e c p o u r m i s s i o n d ' é t a b l i r l e s i è g e s o c i a l d e l a s u c c u r s a l e à 1 0 2 0 L a e k e n , r u e E d m o n d T o l l e n a e r e , 5 9 e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e n B e l g i q u e ,
C ) I l e s t d é c i d é q u e M o n s i e u r B e r t r a n d G i l l e t , a g i s s a n t s e u l , s e r a n o t a m m e n t h a b i l i t é à :
( a ) o b t e n i r e t m o d i f i e r l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e ;
( b ) a f f i l i e r l a s o c i é t é à t o u t e s a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s e t o r g a n i s a t i o n s c o m m e r c i a l e s ;
( c ) s i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e ; ( d ) o b t e n i r d e s c o m m a n d e s e t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' a c h a t , d e p r é p a r a t i o n e t d e c o n d i t i o n n e m e n t d e m a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e f o u r n i t u r e s a i n s i q u e s i g n e r t o u s a c c o r d s v i s a n t à l a p r o m o t i o n e t à t a v e n t e d e s p r o d u i t s e t d e s s e r v i c e s d e l a s o c i é t é ;
( e ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s t r a n s a c t i o n s a v e c l e s p o u v o i r s p u b l i c s , l e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e e t d e l a T . V . A . , l e s s e r v i c e s d o u a n i e r s , l a p o s t e , l a r é g i e d e s t é l é p h o n e s e t d e s t é l é g r a p h e s , l e s c o m p a g n i e s f e r r o v i a i r e s e t a é r i e n n e s , a i n s i q u e t o u s l e s a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s , e t s i g n e r t o u s e n g a g e m e n t s a v e c l e s d i t e s a u t o r i t é s e t s o c i é t é s ;
( f ) s i g n e r t o u s r e ç u s d e f o n d s e t a c c u s é s d e r é c e p t i o n d e c o u r r i e r s r e c o m m a n d é s e t d e c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r t a p o s t e , l e s d o u a n e s , l e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t f e r r o v i a i r e , a é r i e n e t a u t r e s , e t d é l é g u e r l e s d i t s p o u v o i r s a u p e r s o n n e l d e l a s u c c u r s a l e ;
( g ) e n d o s s e r t o u s c h è q u e s , m a n d a t s e t e f f e t s d e c o m m e r c e à d é p o s e r s u r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s o u p o s t a u x ( c o u r a n t s o u d e d é p ô t , d e g e s t i o n o u d e f r a i s ) o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s b a n q u e s o u d e l a p o s t e ;
( i ) c o n t r a c t e r t o u t e s a s s u r a n c e s ;
( j ) c o n t r a c t e r t o u s b a u x r e l a t i f s à l a l o c a t i o n d e l o c a u x p o u r l e s b u r e a u x o u l e s e n t r e p ô t s d e l a s o c i é t é ;
( k ) e n g a g e r o u l i c e n c i e r t o u s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n ; ( I ) e n c a i s s e r t o u s e f f e t s d e c o m m e r c e e t f a c t u r e s r e ç u s d e s c l i e n t s ;
( m ) e n d o s s e r t o u s c o n n a i s s e m e n t s e t a u t r e s d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t ;
( n ) i n i t i e r e t s u i v r e , a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u t e s p o u r s u i t e s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , e t i n t r o d u i r e t o u t e s r e q u ê t e s , d e m a n d e s e t p l a i n t e s a u r p è s d e s i n s t a n c e s g o u v e r n e m e n t a l e s , f i s c a l e s , d o a n i è r e s o u d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s ;
( o ) d é l é g u e r à t o u t e m p l o y é d e l a s u c c r u s a l e t o u t e s t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l a f a ç o n e t p o u r l a d u r é e q u ' i l j u g e r a c o n v e n i r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l I I I I 1 1 1 1 1 I I I I I I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I
" i a i s i o 3 o *
1 5 N O V . 2 0 1 7 . ~ 0 1
S R U r + , E L L E -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; D é n o m i n a t i o n
0 5 0 0 6 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u ( p ) à o u v r i r d e s c o m p t e s " d e d é p ô t " , d e s c o m p t e s " c o u r a n t s " , d e s c o m p t e s " d e g e s t i o n " o u d e " d é b o u r s " p o r t a n t l a d é n o m i n a t i o n d e s o n c h o i x a u p r è s d e b a n q u e s o u d e s a u t o r i t é s p o s t a l e s ;
M o n i t e u r ( q ) à e m p r u n t e r t o u t e s o m m e a u p r è s d e l a b a n q u e o u d ' a u t r e s p a r t i e s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a s u c c u r s a l e ;
b e l g e ( r ) à s i g n e r t o u t e n g a g e m e n t e n v e r s d e s t i e r c e s p a r t i e s ;
( s ) à a c c e p t e r t o u t e f f e t t i r é p a r d e s f o u r n i s s e u r s o u d ' a u t r e s c r é d i t e u r s ,
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t o n a u t o r i s e M o n s i e u r B . G i l l e t à m o d i f i e r l ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e e t à d é s i g n e r u n f o n d é d e p o u v o i r p o u r d é p o s e r e t s i g n e r l a d é c l a r a t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t e t / o u d e m o d i f i c a t i o n e t / o u d ' a n n u l a t i o n a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e .
° É . r e . _ . ,
t w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e r t r a n d G I L L E T '
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e