12/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
»
~ ~ ~ t a i C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N I Y
" 1 4 0 9 6 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 1 9 7 , 0 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A R S I S
2 9 A P N 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E R O Y A L E 1 5 1 , 1 2 1 0 S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R E T P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 a v r i l 2 0 1 4 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
a ) p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e J e a n - P i e r r e B a l a n d e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
b ) i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r e n s o n r e m p l a c e m e n t M a r t i n e M a g n é e , d o m i c i l i é à 3 3 0 0 T i e n e n , S i n t - T r u i d e n s e s t e e n w e g 5 0 4 a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a r t i n e M a g n é e p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ,
c ) l e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a r t i n e M a g n é e , P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n f é r é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e e n s u i t e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l a S P R L C O R P O C O N S U L T , é t a b l i e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e F e r n a n d B e r n i e r , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , D a v i d R i c h e l l e , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e e t , l e c a s é c h é a n t , d e m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c e s e n s ,
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2014
ÿþI I
I l l i t ! 1 , 1 1 , 1 1 1 § 6 1 1 J I I I
1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 6 M E 1 2 0 1 1 Ç
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 1 9 7 . 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A R S I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M I T E E
S i è g e : R U E R O Y A L E 1 5 1 , 1 2 1 0 S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R A T I F I C A T I O N D E L A N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R ( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 m a i 2 0 1 4 )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 a v r i l : 2 0 1 4 , d e M a r t i n e M a g n é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a r t i n e M a g n é e p r e n d r a f i n , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e e n s u i t e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l a S P R L C O R P O C O N S U L T , é t a b l i e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e F e r n a n d B e m i e r , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , D a v i d R i c h e l l e , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e e t , l e c a s é c h é a n t , d e m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c e s e n s .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2013 : BL620603
26/04/2013 : BL620603
31/07/2012 : BL620603
21/06/2012 : BL620603
01/07/2011 : BL620603
17/06/2011 : BL620603
11/06/2010 : BL620603
19/06/2009 : BL620603
10/06/2009 : BL620603
23/06/2008 : BL620603
18/06/2008 : BL620603
05/06/2007 : BL620603
20/07/2006 : BL620603
20/07/2006 : BL620603
09/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I
i
R é s e r v e a u M o n i t e b e l g e
D é p o s é 1 R e ç u l e
3 0 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b t , a f e r l e c o m m e r c e f r a n c o o h o n p d 9 _ 8 r u x e f l c . ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 1 9 7 . 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A R S I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E R O Y A L E 1 5 1 , 1 2 1 0 S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 m a i 2 0 1 5 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , S P R L F . A . W I L M E T e t C i e r e p r é s e n t é e p a r J e a n L A U R E N T , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l a S P R L C o r p o c o n s u l t , é t a b l i e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e F e r n a n d B e r n i e r , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , D a v i d R i c h e l l e , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e e t , l e c a s é c h é a n t , d e m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c e s e n s .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
c f o C o r p o c o n s u l t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2005 : BL620603
09/06/2004 : BL620603
07/06/2004 : BL620603
26/06/2003 : BL620603
26/06/2003 : BL620603
17/06/2003 : BL620603
08/01/2003 : BL620603
29/06/2002 : BL620603
08/06/2001 : BL620603
15/07/2000 : BL620603
11/02/1998 : BL620603
19/11/1997 : GE175911
19/11/1997 : GE175911
26/09/1997 : GE175911
05/02/2016 : BL620603
28/06/2016 : BL620603
18/06/2018 : BL620603
18/06/2018 : BL620603