06/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
e , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 M A I 2 0 1 4
8 R U X E L L E S
G r e f f e
l I
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 8 1 . 4 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A S T I O N E U R O P E A N I N V E S T M E N T S
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l a S c i e n c e 1 4 b
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 5 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l a r a m e n e r d ' u n m o n t a n t d e c e n t d i x - h u i t m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 1 8 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t q u i n z e m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 1 1 5 . 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à l a K O M E R C N I B A N K A a . s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
A f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r
a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e s i è g e e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l a S c i e n c e 1 4 b , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e
B r u x e l l e s .
T R O I S I E M e R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t à M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 19.06.2014 14212-0067-027
17/02/2014
ÿþM e d 2 1
F i c i b i D - " - : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F
N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 ! u ~ i ~ i y u u ~ i W x u
i a 3 s ~ *
0 6 B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 8 1 . 4 7 4
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : B a s t i o n E u r o p e a n l n v e s t m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L a S o c i é t é a c o n c l u u n c o n t r a t d e b a i l a v e c l a s o c i é t é H a l l d i s B e l g i u m l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P a r c o n s é q u e n t , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à R u e d e l a S c i e n c e 1 4 b , B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t c e à p a r t i r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n e t M a d a m e O l g a O s s o t c h e n k o , e m p l o y é s d ' I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O l g a O s s o t c h e n k o M a n d a t a i r e
02/12/2013
ÿþM o p W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l ~ I ~ V ~ ~ ~ 1 V ~ I ~ I ~ ~
* 1 3 1 7 9 7 4 0
B R U X E L L E S
2 0 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 8 8 1 4 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A S T I O N E U R O P E A N 1 N V E S T M E N T S S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 , R u e d e s c o l o n i e s - B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 1 O c t o b r e 2 0 1 3 , q u e :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é H E L F E R e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B e t P r é s i d e n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 a o û t 2 0 1 3 .
E n r e m p l a c e m e n t d e c e t t e d é m i s s i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e L E B I T , r é s i d e n t f i s c a l b e l g e e t d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B .
E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e M o n s i e u r P a v e ! G E J K A ( c a t é g o r i e A ) e t d e s M e s s i e u r s C h r i s t o p h e r G A R N E R , T h i e r r y B O D S O N e t P i e r r e L E B I T ( c a t é g o r i e B ) .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r A n d r é H E L F E R p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d u r a n l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
T h i e r r y B O D S O N P i e r r e L E B I T
~ A c r m i n ï s f ~ á t è u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 14.06.2013 13185-0175-025
13/06/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e r i r n i E S
O 4 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
M 0 6 W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 9 1 3 1 1 i u
( e n e n t i e r ) : B A S T I O N E U R O P E A N I N V E S T M E N T S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 , 8 8 1 . 4 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s C o l o n i e s 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , I e 1 5 m a i 2 0 1 3 , [ E n r e g i s t r é 2 r ô l e ( s ) 2 r e n v o i ( s ) . A u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 2 3 m a i 2 0 1 3 . V o l . 5 / 6 0 , f o l . i 7 6 , c a s e 0 1 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) N I . G a t e l l i e r . ] , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l a r a m e n e r d ' u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t - e t - u n m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 2 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t d i x - h u i t m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 1 8 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à l a K O M E R C N I B A N K A a . s .
L a S O C I E T E G E N E R A L E , p r é n o m m é e , d é c l a r e p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t e t d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e r e n o n c e r à s e s d r o i t s s t a t u t a i r e s e t l é g a u x d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
A f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r
a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e s i è g e e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s C o l o n i e s 1 1 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é ; c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E R N S T & Y O U N G , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t ! s i t u é s à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e d a n s c e t t e f o n c t i o n p a r M a d a m e C h r i s t e l W E Y M E E R S C H , ; r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T 1 O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t à M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e
b e l g e
e h i L t b _ 4 3 , r e . . , Ç
' W I S , _
~ $ n ~ G 2 0 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 8 1 4 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a s t i o n E u r o p e a n I n v e s t m e n t s
( e n a b r é g é ) : B E I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 - B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s 1 S i è g e s o c i a l
I ! r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2 ,
q u e :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c e T A I L L A N D I E R - T H O M A S e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
E n r e m p l a c e m e n t d e c e t t e d é m i s s i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r M o n s i e u r P a v e ! O E J K A , d i s p o s a n t d e l a n a t i o n a l i t é t c h è q u e e t d e m e u r a n t K H a l t y f i 6 9 0 1 2 2 , P r a g u e 8 , T r o i e , p o s t a l c o d e 1 8 0 0 0 ( R é p u b l i q u e T c h è q u e ) , p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s ,
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 , q u e :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n
l a S o c i é t é a c o n c l u u n c o n t r a t d e b a i l ( . . . ) e t q u e p a r c o n s é q u e n t , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à R u e d e s C o l o n i e s / K o t o n i ë n s t r a a t 1 1 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 2 .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u e :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u t r a n s f e r t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s t i t u l a i r e d e l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S C S . F . D S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - F r a n ç o i s H U B I N à E R N S T & Y O U N G R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S C S . F . D S C C R L r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t e l W E Y M E E R S C H . L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a r r i v e r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A G O 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 18.06.2012 12199-0049-026
08/06/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , B a s t i o n T o u r , P l a c e d u C h a m p s d e M a r s 5 ( 1 3 e é t a g e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j g t ( s l _ d e _ l ' a c t e : R É D U C T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 5 m a i 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t r e m i l l e e u r o s ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l a r a m e n e r d ' u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 1 2 3 . 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t - e t - u n m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 0 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à l a K O M E R C N I B A N K A a . s .
L a S O C I E T E G E N E R A L E , p r é n o m m é e , d é c l a r e p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t e t d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e r e n o n c e r à s e s d r o i t s s t a t u t a i r e s e t l é g a u x d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
A f i n d e f a i r e v e n i r t o u s l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s à é c h é a n c e a u m ê m e m o m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e ( i ) d e r é v o q u e r m e s s i e u r s A n d r é H E L F E R , p r é n o m m é ( N N 5 3 0 8 1 6 4 6 1 3 4 ) , e t C h r i s t o p h e r G A R N E R , d o m i c i l i é à 7 8 1 1 2 F o u r q u e u x ( F r a n c e ) , r u e J a c q u e s - S é b a s t i e n C l é r a m b o u r g 1 0 ( N N 7 1 2 5 3 0 0 1 3 7 4 ) ;
( i i ) D e l e s r e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r
l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
~ 1 I I ' 1 I I ~ N V A I B ~ V N
* i z o a z a s "
I M
e t - t U X E L L E S
3 0 M E I 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 , 8 8 1 . 4 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A S T I O N E U R O P E A N I N V E S T M E N T S
27/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
r 4 ~ e 2 0 1 2
* 1 2 0 4 5 3 6 5 *
1
R é e
M o r b e
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 8 1 , 4 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a s t i o n E u r o p e a n l n v e s t m e n t s
( e n a b r é g é ) : B E I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 - B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 1 6 m a i 2 0 1 1 q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a a c c e p t é l a p r o l o n g a t i o n d e s m a n d a t s d e s M e s s i e u r s A n d r é H E L F E R , P a t r i c e T A I L L A N D I E R - T H O M A S e t C h r i s G A R N E R p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R i j l a g e n b i j 7 i ë t i è l g i s c T i S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 21.06.2011 11200-0133-026
08/06/2011
ÿþ M ° d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s E a i M o n i b e l
b h u X E L L E t e
' 2 6 M A I 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 8 1 . 4 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A S T I O N E U R O P E A N I N V E S T M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , B a s t i o n T o u r , P l a c e d u C h a m p s d e M a r s 5 ( 1 3 e é t a g e )
* 1 1 0 8 5 0 6 4 *
I V
O b l e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a i t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 6 m a i 2 0 1 1 , : i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s e t d e u x : c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l a r a m e n e r d ' u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t - s i x m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s i ( 1 2 6 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t - t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 1 2 3 . 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à l a K O M E R C N I B A N K A a . s .
L a S O C I E T E G E N E R A L E , p r é n o m m é e , d é c l a r e p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t e t d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e r e n o n c e r : à s e s d r o i t s s t a t u t a i r e s e t l é g a u x d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à : l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s ' n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r ;
l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 25.06.2010 10227-0411-026
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 19.06.2009 09257-0330-025
08/05/2015
ÿþM n C 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~
B
D é p o s é / R e ç u l e
2 7 A V R . 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b t . , 1 e c o m m e r c e
f r a n c o p h ~ o t 1 e c i e B r u x e u E s
1 1 1 1 1 1 1 I n l l E l l I I I I I i I
* 1 5 0 6 5 4 2 9 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
j U I
u h I i
W . .
f
, / * ? t ~
i ~ S 5 ~ s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e d ' e n t r e p r i e : 0 8 7 7 . 8 8 1 , 4 7 4
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : B a s t i o n E u r o p e a n l n v e s t m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; R u e d e l a S c i e n c e 1 4 b , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 0 m a r s 2 0 1 5
L e P r é s i d e n t f a i t p a r t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r P a v e ! C E J K A , a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t c e , a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r a v r i l
2 0 1 5 ;
M o n s i e u r P i e r r e L E B I T , a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B e t c e , a v e o e f f e t i m m é d i a t .
L e P r é s i d e n t i n v i t e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à n o m m e r 2 a d m i n i s t r a t e u r s e n r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 C . S o c ,
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s d é c i d e n t d e n o m m e r
M o n s i e u r J i r i S P E R L , n é à P l z e n , l e 2 2 s e p t e m b r e 1 9 6 4 , d e m e u r a n t à N a r o d n i O b r a n y c . p . 5 8 9 / 1 0 , B u b e n e c , P r a g u e ( R é p u b l i q u e T c h è q u e ) , q u i a a c c e p t é , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P a v e ! C E J K A e t c e , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 ;
- M o n s i e u r F r é d é r i c D A N D O I S , n é à C h a r l e r o i , l e 2 2 j u i n 1 9 7 8 , d e m e u r a n t
p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à 1 1 ' R u e d e s C o l o n i e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , q u i a c c e p t e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P i e r r e L E B I T e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e m p l a ç a n t s e x p i r e r o n t l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p r o c é d e r a , s e l o n l e c a s , à l e u r n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e o u à l a n o m i n a t i o n d ' u n e a u t r e p e r s o n n e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s e t M a d a m e O l g a O s s o t c h e n k o , e m p l o y é s d ' l n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O l g a O s s o t c h e n k o
M a n d a t a i r e
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L e C o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a d é c i d é d e r e m p l a c e r M a d a m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h p a r M o n s i e u r P i e r r e V a n d e r b e e k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t c e c i à p a r t i r d e l ' a u d i t d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
M e n h o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e C o n s e i l d o n n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e O l g a O s s o t c h e n k o f M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O l g a O s s o t c h e n k o
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
02/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 27.05.2008 08164-0232-025
25/04/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 16.04.2008 08110-0361-027
21/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 11.06.2007 07242-0114-025
09/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , 4
~ ~
D é p o s é I R e ç u ~ ~
2 9 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r b u n a I d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e r e e x e l l e s
N ° d ' e : 0 8 7 7 . 8 8 1 . 4 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A S T I O N E U R O P E A N I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l a S c i e n c e 1 4 b
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R E D U C T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N
D ' a p r è s p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 3 m a i 2 0 1 5 ,
i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p u u r l a r a m e n e r d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u i n z e m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 1 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t d o u z e m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 1 2 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à l a K O M E R C N I B A N K A a s .
L a S O C I E T E G E N E R A L E , p r é n o m m é e , d é c l a r e p u r e m e n t e t s i m | n 1 e t d e m m n i é r o i r n A v o o m b | e r e n u o u e r
$ a e a d m h o a t a Í u t a i n m a e t | é Q a u x d a n a | o n o d n u d e | a p r á o a n h u r é d u c t i u n d e p h m e d ' á m i m u | u n .
C u n f b n n ü m e n t à | ' a r U d e 6 1 3 d u C u d e d 0 0 0 0 c i é t é s . l e o c r é a n d e n o d o n t | o o r é o n c e e a l n é e o n b á r | e u n m m e n û ó l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c n æ A c h u e u o u m o m e n t d e o n Ó o p u b | i n a 1 u n .
D E U X U E M E R E S O L U T K ] N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r
l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 19.06.2015 15212-0481-029