12/04/2013
ÿþ M O D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R s e r v é 0 3 A P R 2 0 1 3
~ u ~ M a r . i t e u r
b e l g e
I b i I A
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 2 / 0 4 t 2 O 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 9 0 3 5 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B A T I B R U
f a n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : R U E D U P A V I L L O N 5 6 , 1 0 3 0 B R U X E L L E S
O b j e t f s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E
B A T I B R U
D u 2 9 m a r s 2 0 1 3 , n ° d ' e n t r e p r i s e 8 4 6 . 9 0 3 . 5 3 5
H e u r e d e d é b u t : _ 1 4 H E U R E S
L e n o m b r e d e v o i x é t a n t é g a l e a u n o m b r e d e p e r s o n n e s .
1 0 0 % d e s v o i x é t a n t r e p r é s e n t é .
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t p r é s e n t e s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
p e u t p r o c é d e r à l ' e x a m e n d e l ' o b j e t d e l ' o r d r e d u j o u r e t v o t e r .
M o n s i e u r H A K A N G A R G I L I e s t n o m m é c o m m e p r é s i d e n t d e c e t t e a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
T o u s f e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t , q u i s e r a a n n e x é a u
P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
O r d r e d u j o u r u n i q u e
A n n u l a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 e r m a r s 2 0 1 3 .
E x p o s é d u G é r a n t
L e g é r a n t , M o n s i e u r H A K A N G A R G I L I , e x p o s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s r a i s o n s
d ' ê t r e d e l a p r é s e n t e c o n v o c a t i o n .
L e 2 7 m a r s 2 0 1 3 , l e g é r a n t s ' e s t r e n d u a u p r è s d e l ' a g e n c e b a n c a i r e B N P P A R I B A S
F O R T I S d e l a s c r l B A T I B R U , s i t u é P l a c e L i e d t s à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a f i n d e p r o c é d e r à
c e r t a i n e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s .
I l l u i a é t é c o m m u n i q u é q u ' u n n o u v e a u g é r a n t a v a i t é t é d é s i g n é à l ' o c c a s i o n d ' u n
a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n i f e s t e m e n t f i c t i v e , a t t e s t a n t p a r a i l l e u r s l a c e s s i o n d e
t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s a u p r o f i t d ' u n c e r t a i n G I O V A N N I G R O S S O , n o n i d e n t i f i é
p o u r l ' i n s t a n t .
D e v a n t c e t t e s i t u a t i o n , M o n s i e u r H A K A N G A R G I L 1 a d é p o s é p l a i n t e , P V N °
B R . 2 1 . L 6 . 0 1 5 7 6 7 / 2 0 1 3 , à l a P o l i c e ( P o l i c e l o c a l e 5 3 4 4 , c o m m i s s a r i a t 1 , B r i g a d e 3 ,
a v e n u e G e o r g e s R o d e n b a c h , 1 5 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 . L a
p l a i n t e e s t a n n e x é a u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e f i c t i v e , n ' a p a s é t é c o n v o q u é , e t l e q u o r u m n ' a p a s é t é
a t t e i n t , d o n c a u c u n v o t e n e p o u v a i t a v o i r l i e u .
L e g é r a n t p r o p o s e , a p r è s a v o i r c o n s t a t e r l a n u l l i t é d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u
_ . _ ~ - . e . . ~ ÿ - _ . _ . , : . 1
7 . a s
A u v e r s e .
\ - / D 1 9 . 1 B M O D 1 1 , 1
1 " m a r s 2 0 1 3 , d ' e n t r e p r e n d r e d e s p o u r s u i t e s c i v i l e e t p é n a l e à l ' é g a r d d u o u d e s f a u s s a i r e s , d è s q u ' i l s e r a i d e n t i f i é .
U n e e n q u ê t e e s t e n c o u r s a u p r è s d e s s e r v i c e s d e p o l i c e , e t a u p r è s d e l a B a n q u e , i l v o u s s e r a f a i t r a p p o r t i n d i v i d u e l l e m e n t .
D é c i s i o n
A l " ' U h a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s c r l B A T I B R U , i l e s t d é c i d é d ' a n n u l e r " ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 e r m a r s 2 0 1 3 , a i n s i q u e t o u s l e s e f f e t s q u e c e l l e - c i a u r a i t p u p r o d u i r e , e t c h a r g e l e g é r a n t d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s p r o c é d u r e s c i v i l e , c o m m e r c i a l e , p é n a l e à l ' e n c o n t r e d u o u d e s f a u s s a i r e s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n f i r m e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r H A K A N G A R G I L I .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t t e r m i n é e .
H e u r e d e f i n : 1 6 H E U R E S
R é s e r i
M o n i t e u r b e l g e
L i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : R u e d u P a v i l l o n , 5 6 b t e 1 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k .
G é r a n t M A I C A N U A u r e l
H A K A N G A R G I L I P O P A C O N S T A N T I N B o g d a n
A G A C H E G h e o r g h e
T I M P A U D u m i t r o
C H I R A D I A n d r e i
5 . . . . " c . - a ' 4 ' . . , e : . . ~ . . : c . _ . . : 3 . ' " ? - - . . : r ~ . , . ~ ~ _ : . , ~ : _ . . , : t ' e s 3 . ,
_ . . " . . ,
A u v e r s o s l . : . ^ a t : : c
06/07/2012
ÿþe
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 7 J U I N a a a a r
D é n o m i n a t i o n : B A T I B R U
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U P A V I L L O N , 5 6 à 1 0 3 0 S C H A E R B E E K
N ° d ' e n t r e p r i s e : N o 3 5 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s D E R U Y D T S , n o t a i r e r é s i d a n t à V i l v o o r d e , V l a a n d e r e n s t r a a t 8 3 , l e v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à V i l v o o r d e , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
O N T C O M P A R U : 1 . M o n s i e u r G A R G I L I H a k a n , d e m e u r a n t à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e d u P a v i l l o n 5 6 ; 2 . M o n s i e u r T R O C H G u n t h e r M i c h e ! , d e m e u r a n t à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , I n d r i n g e r s w e g 3 / 0 / 0 2 , q u i o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e
1 . I l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " B A T I B R U " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e d u P a v i l l o n 5 6 , e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à r e p r é s e n t e r p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s i n d i c a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s i l s s o u s c r i v e n t e n e s p è c e s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r G A R G I L I H a k a n , p r é n o m m é , s e p t a n t e - c i n q p a r t s 7 5 p a r t s
- M o n s i e u r T R O C H G u n t h e r , p r é n o m m é , v i n g t - c i n q p a r t s 2 5 p a r t s
E n s e m b l e : c e n t s p a r t s 1 0 0 p a r t s
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t
a . q u e c h a c u n e d e s s o u s c r i p t i o n s e n n u m é r a i r e e s t l i b é r é e p o u r u n t i e r s ;
b . q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s , o n t é t é d é p o s é s p a r v e r s e m e n t o u v i r e m e n t a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n c h e z B N P P a r i b a s F o r t i s ; U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t d e m e u r e r a r e s t e r a c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é ;
c . q u e l a s o c i é t é a , d e c e c h e f , e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 6 . 2 0 0 E U R ) ;
L e s f o n d a t e u r s o n t r e m i s a u n o t a i r e l e p l a n f i n a n c i e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
2 . S T A T U T S
« T I T R E P R E M I E R . - C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A R T I C L E U N . F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e B A T I B R U .
C e t t e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s S . P . R . L , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t e n t o u t e s l e t t r e s .
A R T I C L E D E U X - S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e d u P a v i l l o n 5 6 .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s o i n d u g é r a n t .
A R T I C L E T R O I S - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' é t a b l i s s e m e n t s d u t y p e « h o r e c a » t e l s q u e c a f é s , t a v e r n e s , s n a c k s , r e s t a u r a n t s , c u i s i n e s
d e c o l l e c t i v i t é s ,
- L ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t e n d é t a i l , l a c o n f e c t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t
l ' a c h è v e m e n t , l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s a r t i c l e s v e s t i m e n t a i r e s p o u r h o m m e s , d a m e s , e n f a n t s e t b é b é s , d e t o u s
a r t i c l e s d e c u i r n a t u r e l o u s y n t h é t i q u e , d e f o u r r u r e s , a i n s i q u e d e t i s s u s , t e x t i l e s , c h a p e a u x , g a n t s , c e i n t u r e s ,
c h a u s s u r e s , b i j o u x d e f a n t a i s i e e t t o u s a c c e s s o i r e s e n g é n é r a l ,
- L e n e t t o y a g e e t l a d é s i n f e c t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ,
- P l a c e m e n t d u p a r q u e t ,
- T o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n e t d é m o l i t i o n : m e n u i s i e r - c h a r p e n t i e r , p l a f o n n e u r - c i m e n t i e r ,
m a ç o n n e r i e e t b é t o n , c a r r e l e u r , v i t r a g e , d ' é t a n c h é i t é d e c o n s t r u c t i o n s , t r a v a u x d e d é m o l i t i o n ;
- L ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ,
- E n t r e p r i s e d e t e r r a s s e m e n t , d e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s , d e c l o i s o n s , d e f a u x p l a f o n d s , d e f e r r o n n e r i e , d e
v o l e t s t a n t m é t a l l i q u e s q u e p l a s t i q u e s o u e n b o i s ,
- E n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e
t u y a u t e r i e i n d u s t r i e l l e ,
- E n t r e p r i s e d e p e i n t u r e i n d u s t r i e l l e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A - I n s t a l l a t i o n d ' é l e c t r i c i t é , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e s i n s t a l l a t i o n s d ' é l e c t r i c i t é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - P l a c e m e n t d e s v i t r e s & c h â s s i s ,
- I n s t a l l a t i o n c h a u f f a g e c e n t r a l e t t o u s t r a v a u x p l o m b e r i e - s a n i t a i r e ,
- T r a v a u x d e s c o u v e r t u r e s e n t o u s m a t é r i a u x ,
- T r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ,
- S i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e ,
- A m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e t e r r a i n s d i v e r s ,
- C o n s t r u c t i o n d e c h e m i n é e s d é c o r a t i v e s ,
- T r a v a u x d e v i t r e r i e ,
- T r a v a u x d ' é t a n c h é i t é , b i t u m e s e t e n d u i t s , r e c o u v r e m e n t d e f a ç a d e , f a ç a d e l a t é r a l e , p o s e d e m a t é r i a u x e n «
P . V , C , » o u a s s i m i l é s , p o s e d ' é l é m e n t s p r é f a b r i q u é s d e c o n s t r u c t i o n ,
- E n t r e p r i s e d e c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n ,
- L a t o i t u r e e t à l a s o u s - t o i t u r e , y c o m p r i s l e s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e , l e s t r a v a u x à l a c h a r p e n t e , l e s t r a v a u x
d e r e c o u v r e m e n t , l a z i n g u e r i e , m e s t r a v a u x a u x c h e m i n é e s , l ' i s o l a t i o n , e t c . . .
- E n t r e p r i s e d e r e c o u v r e m e n t d e c o r n i c h e s a v e c d e l a m a t i è r e p l a s t i q u e ,
- E n t r e p r i s e d e f o n d a t i o n s , d e b a t t a g e d e p i e u x e t d e p a l p l a n c h e s , d e t r a v a u x d e c o n s o l i d a t i o n d u s o l p a r
t o u s s y s t è m e s , d e t r a v a u x d ' é g o u t s ,
- L e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
- E n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n s p o u r f ê t e s e t e x p o s i t i o n s , d e m o n t a g e d e s t a n d s ,
- E n t r e p r i s e d e v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l d e m a t é r i e l d e c o n s t r u c t i o n , d ' o u t i l l a g e , d e m a c h i n e s d e s t i n é e s à l a
c o n s t r u c t i o n a i n s i q u ' à l ' i n d u s t r i e ,
- E n t r e p r i s e d e r e c y c l a g e e t v e n t e d e p l a s t i q u e , v e r r e , p a p i e r , m é t a u x f e r r e u x o u n o n ,
- E n t r e p r i s e d e f a b r i c a t i o n e t d e c o n s t r u c t i o n d e p a v i l l o n s d é m o n t a b l e s e t d e b a r a q u e m e n t s n o n m é t a l l i q u e s ,
d e c h a l e t s e n b o i s , d ' h a b i t a t i o n s p r é f a b r i q u é e s ,
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l a v e c i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s
f r a i s , s u r g e l é s o u e n c o n s e r v e s , d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n ,
- L ' a b a t t a g e d e s a n i m a u x
- T r a n s f o r m a t i o n e t c o n s e r v a t i o n d e l a v i a n d e d e b o u c h e r i e ,
- L a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s p o u r l e c o m p t e d e t i e r s e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ,
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t l a n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A R T I C L E Q U A T R E - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e n ' e s t p o i n t d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u t a d é c o n f i - ' t u n e d ' u n a s s o c i é .
T I T R E l l - F O N D S S O C I A L
A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s i n d i c a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e . »
O n o m e t . . .
« T I T R E I I I - G E S T I O N
A R T I C L E Q U A T O R Z E - G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r l a d u r é e q u ' e l f e
d é t e r m i n e , »
O n o m e t . . .
« A R T I C L E S E I Z E - P O U V O I R S D U G E R A N T
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e i a
s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
l l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t u n e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a c o n c l u r e
l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s
c o m p t e s a n n u e l s .
I l s e r a t e n u , t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s , d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n
a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é . »
O n o m e t , . .
« T I T R E I V - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E D I X - N E U F - R E U N I O N S
I f e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s
a u s i è g e s o c i a l .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u à l a d e m a n d e
d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 6 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
O n o m e t . . .
« T I T R E V - A N N E E E T E C R I T U R E S S O C I A L E S - A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E N E T
A R T I C L E V I N G T - T R O I S - A N N E E S O C I A L E
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t t e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E - E C R I T U R E S S O C I A L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s , r e g i s t r e s e t c o m p t e s d e l a s o c i é t é s o n t c l ô t u r é s e t l e g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s y a f f é r e n t e s .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r l e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s l e g é r a n t p e u t p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , n o n o b s t a n t c e q u i e s t d i t c i - d e s s u s , d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , s o i t à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e e t c e t t e p r o p o s i t i o n é m a n a n t d u g é r a n t , n e p e u t ê t r e a m e n d é e o u r e j e t é e q u e p a r u n v o t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i s s a n t l e s d e u x t i e r s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
T I T R E V I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E V I N G T - S I X - D I S S O L U T I O N
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u d ' a u t r e s m e s u r e s .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l m a i s , e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e n ' a p a s é t é c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e , l e d o m m a g e s u b i t p a r l e s t i e r s e s t , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e , p r é s u m é r é s u l t e r d e c e t t e a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m o n t a n t m i n i m u m l é g a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u t r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e t r i b u n a l p e u t , l e c a s é c h é a n t , a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a - i r i s e r s a s i t u a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r , o u , à d é f a u t , p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E V I N G T - S E P T - R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s ,
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e l i q u i d a t e u r , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . »
O n o m e t
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e 2 2 . 0 6 . 2 0 1 2 e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , a v e c p o u v o i r
d ' a g i r s é p a r é m e n t
- M o n s i e u r G A R G I L I H a k a n , d e m e u r a n t à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e d u P a v i l l o n , 5 6 , q u i a c c e p t e .
- M o n s i e u r T R O C H G u n t h e r , d e m e u r a n t à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , I n d r i n g e r s w e g , 3 / 0 / 0 2 , q u i a c c e p t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e m a n d a t d u g é r a n t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L e s g é r a n t s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r T R O C H G u n t h e r , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s
p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é p o s é e u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n
a u M o n i t e u r B e l g e .
L e N o t a i r e C h a r l e s D E R U Y D T S , à V i l v o o r d e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
c ' R é s e r v é
a i l
, M o n i t e u r b e l g e