24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.04.2014, DPT 23.04.2014 14094-0325-017
11/09/2014
ÿþ-
M o d P D F 1 1 . 1
r e t T e M , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 R I V R E l l i
D 6 p o s 6 / R e ç u l e
a ' : 1 2 2
G r e f f e
_ a u . g r e f f e e n _ t r i b u n a l _ d e _ c o m m e r c e _
- f r a n c o p h o n e d e l i r t u t b r i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 7 3 7 . 7 1 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B a t i m e n t s H e n r i L o c h t e n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V a n H o o r d e 4 3 - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i t e s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l a R u e d u C e r f 3 0 0 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d e c e j o u r .
C h r i s t i a n D e D o n c k e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e .
M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2014
ÿþ\ r f r i f . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ~ u m u m m u ~ ~ u m ~ ~ u u
* 1 4 2 1 7 9 4
Q é p c , i - A 1 R e ç u l e
2 5 t , : 0 ` 1 1 . 2 0 1 / i
a u C - 7 7 7 . r º%L t r i ~ 2 ~ : , ~ ' d e c o m m e r c e
I r e n e
' á r p h r } - ; -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4
L e C o n s e i l d é c i d e d e d é s i g n e r à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r C h r i s t i a n D e D o n c k e r , C h a r l e s C o p p e n s s t r a a t 2 2 à 1 5 6 0 H o e i l a a r t , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e j u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n 2 0 1 7 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4
C h r i s t i a n D e D o n c k e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
0 4 0 7 . 7 3 7 . 7 1 8
B a t i m e n t s H e n r i L o c h t e n
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d u C e r f 3 0 0 - 1 1 9 0 F o r e s t
N o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s n " N o m a t e i n n a t o r a
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.04.2013, DPT 05.06.2013 13148-0320-015
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.04.2012, DPT 25.06.2012 12199-0475-015
12/01/2012
ÿþ " g h 3 4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 ! h f l 1 l I t ! ! 1 1 1 1 1 1 1 f l ! 1 1 1 ! I I I !
" 1 2 0 0 9 7 9 1 "
G r e f f e 3 0 L ) L ° 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : B A T I M E N T S H E N R I L O C H T E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e V a n H o o r d e 4 3
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 7 3 7 . 7 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a t i o n s o c i é t é - a d a p t a t i o n s t a t u t s a u c o d e d e s s o c i é t é s - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r é d i g é p a r l e n o t a i r e T h é o V e r m e i r e à H o e i l a a r t , e n d a t e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , n o n e n c o r e e n r e g i s t r é , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e B A T I M E N T S H E N R I L O C H T E N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e V a n H o o r d e 4 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 7 . 7 3 7 . 7 1 8 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . - d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l . C e l u i - c i s e r a é t a b l i à S c h a e r b e e k , r u e V a n H o o r d e 4 3 .
2 . - A f i n d e r é p o n d r e a u p r e s c r i t d e l a l o i s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s t i t r e s . L ' a r t i c l e 9 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e s t i t r e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é s s o n t n o m i n a t i f s .
L e s t i t r e s e n t i è r e m e n t l i b é r é s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r l ' i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d u p r o p r i é t a i r e o u d u t i t u l a i r e , a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
l l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s . C h a q u e t i t u l a i r e d e s t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à c e s a c t i o n s . "
3 . - d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é . S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t v a l a b l e s s ' i l s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e u l , q u i n ' a u r a à j u s t i f i e r , e n a u c u n c a s à l ' é g a r d d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
4 . - d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e .
5 . - d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e m o n s i e u r C h r i s t i a n D e D o n c k e r , m a d a m e D o m i n i q u e B r o d k o m , m o n s i e u r L u c d e V o g h e l e t l a s o c i é t é a n o n y m e L o c h t e n D . D . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r C h r i s t i a n D e D o n c k e r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 a v e c p r o c u r a t i o n s
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a v e c h i s t o r i q u e
N o t a i r e T h e o V e r m e i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011
ÿþM o á 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
v ' d a n e a p r : s e : 0 4 0 7 . 7 3 7 . 7 1 $ Z t é a t a î 4 : i : : a $ i o i t
I 1 l 1 1 1 1 1 1 1 I l l I l 1 1 1 I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I
" 1 1 1 0 8 0 6 1 "
0 5 J U L 2 0 1 1
B R U X ~ E L L E I
( e n e n t i e r ) : B a t i m e n t s H e n r i L o c h t e n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i é g e : R u e V a n H o o r d e 4 7 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
_ i a e . ' z e ` N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 1
l l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r L u c d e V o g h e l , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s M i n i m e s , 3 9 a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e à d a t e r d e c e j o u r . C e d e r n i e r a c c e p t e l e m a n d a t . I l e s t p r é c i s é p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C h r i s t i a n D e D o n c k e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a ' r e i n s t r z m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.04.2011, DPT 20.05.2011 11117-0007-014
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.04.2010, DPT 10.06.2010 10161-0005-015
12/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.04.2009, DPT 09.06.2009 09205-0220-016
19/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.06.2008, DPT 18.06.2008 08237-0394-016
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.04.2007, DPT 26.06.2007 07274-0283-018
24/10/2006 : BL003879
26/10/2005 : BL003879
21/06/2005 : BL003879
26/05/2004 : BL003879
02/06/2003 : BL003879
11/07/2000 : BL003879
01/01/1992 : BL3879
01/01/1988 : BL3879
01/01/1986 : BL3879