BATIPROMO

��rit Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

apr�s d�p�t de l'aep au,g~raffe

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2 5 SEP. 2014

au greffe du tribunal de commerce) francophone de Ifletiliellge

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N� d'entreprise : 0437.643.313

D�nomination

(en entier) : BATIPROMO

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : B -1000 - Bruxelles, rue Montoyer, 10

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS D'EXECUTION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ddes associ�s de la soci�t� anonyme � BATIPROMO �,; ayant son si�ge social � Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue Montoyer, 10, immatricul�e au registre des' personnes morales, sous le num�ro d'entreprise RPM Bruxelles : 0437.643.313 (constitu�e suivant acte re�u' par le notaire G�rald Snyers d'Attenho-iven, ayant r�sid� � Bruxelles, le ter juin 1989, publi� aux annexes au, Moniteur belge sous le num�ro 890701 84) dress� par Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ� � Bruxelles, le 16 septembre 2014, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises

Titre A.

Modification de l'objet social.

1.Rapports pr�alables.

(on omet)

1.2.un exemplaire du rapport du commissaire �tabli conform�ment � l'article 559 du Code des soci�t�s, � propos dudit �tat r�sumant la situation active de la soci�t�

Les conclusions du rapport du commissaire sont reprises textuellement ci-apr�s:

� V. Conclusions

En conclusion, nous d�clarons avoir proc�d� � l'examen limit� de l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� Batipromo SA au 30 juin 2014, dont le bilan total s'�l�ve � EUR 286.181.164 et les capitaux propres positifs � EUR 78.717.417. Notre mission se situait dans le cadre d'une modi-fication d'objet social. Sur la base de l'examen limit� effectu�, nous n'avons pas relev� de faits dont il appara�trait qu'ils' impliqueraient des corrections si-gnificatives de l'�tat r�sumant la situation active et passive arr�t� au 30 juin 2014.

' Ce rapport r�pond exclusivement aux exigences de l'article 559 du Code des soci�t�s et n'est destin� �

aucun autre usage,

Sint-Stevens-Woluwe, le 16 septembre 2014

Le commissaire

PwC Reviseurs d'Entreprises sccrl

Repr�sent� par (sign�) Didier Matriche

R�viseur d'Entreprises. �

(on omet)

2.D�cision de modification de l'objet social,

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social de la pr�sente soci�t� afin de lui permettre le cas �ch�ant

d'une port de consentir des s�ret�s pour compte de tiers et d'autre part de conclure toutes op�rations de

gestion de tr�sorerie, en ce compris la conclusion de toutes conventions de gestion de tr�sorerie, et d�cide par

cons�quent de compl�ter le texte actuel du premier tiret du deuxi�me alin�a de l'article 3 des statuts relatif �

l'objet social de la pr�sente soci�t�, par le texte suivant :

� , Se porter caution ou garante et octroyer des s�ret�s (en ce compris une hypoth�que) pour les dettes dei

ses filiales, de ses actionnaires ou de toutes autres personnes �trang�res � la soci�t� ou encore conclure

toutes op�rations de gestion de tr�sorerie, en ce compris la conclusion de toutes conventions de gestion de.

tr�sorerie, pour son propre compte, ainsi que pour le compte des soci�t�s faisant partie du groupe de soci�t�s

auquel appartient la pr�sente so-ci�t�. �

Titre B.

Modification des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Compte tenu de l'adoption de la proposition dont question au titre A ci-dessus, l'assembl�e d�cide de

modifier le texte de l'article 3 des statuts comme stipul� au titre A ci-dessus.

Tit�QC.

Pouvoirs d'ex�cution.

R�serve

au

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�

D�pos�e en m�me temps

- une exp�dition (2 procurations, rapport sp�cial du Conseil d'Administration, rapport du commissaire)

- statuts coordonn�s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

��'7f Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe -

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D�pos� / Re�u le

21 OCT, 20111

au greffe du tribee de commerce

francaphone �U

r rr,

N� d'entreprise ; 0437.643.313

D�nomination

(en entier): Batipromo

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge Rue Montoyer 10, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�mission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur - Pouvoirs

Il ressort des r�solutions �crites des actionnaires du 29 septembre 2014 que les actionnaires ont accept� la d�mission de Monsieur Guido Pinol comme administrateur de la Soci�t� � compter du 30 septembre 2014 � minuit.

Pour le remplacer, les actionnaires ont d�cid� de nommer Monsieur Rolf Glessing, domicili� Schelmenweg 26, 89171 Illerkirchberg (Allemagne), comme nouvel administrateur et ceci � partir du 1 er octobre 2014. Son mandat se terminera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de mars 2020. Le mandat ne sera pas r�mun�r�.

L'assembl�e confirme que le conseil d'administration est constitu� comme suit:

- Monsieur Rolf Glessing;

- Monsieur Bernhard Veithen;

- Dr Volker Hohn;

- Monsieur Peter Forster.

Les actionnaires ont d�cid� � l'unanimit� de conf�rer une procuration sp�ciale � Monsieur Stefaan Derycke, domicili� � Hoogveldstraat 23, 3070 Kortenberg, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir tout acte et de signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des entreprises et de la TVA et afin d'accomplir tout acte utile ou n�cessaire pour le d�p�t de la d�cision susmentionn�e en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Pour extrait conforme

Sign�

Monsieur Stefaan Derycke

Mandataire sp�cial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv

au

Monnet,

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature