31/01/2011
ÿþM o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N é é r g l e l e g d t e r g r i f f i e d q p
R e c h t b a n k v a n I h t ~ l ~ d e l
t e L e u v e n , d e I ~ A A ~ ~ . 2 0 9
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : C > ç 2 , 3 . 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A T U S H A 2
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 8 0 T e r v u r e n , H o o m z e e l s t r a a t , 1 2
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B é a t r i c e R e m y , m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t :
1 ) d e H e e r B A T U S H A S h k e l z e n , g e b o r e n t e G j a k o v ë ( e x - J o e g o s l a v i ë ) o p 3 1 m a a r t 1 9 6 8 , ( n a t i o n a a l n u m m e r :
6 8 0 3 3 1 4 1 3 0 9 ) , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t ;
E n z i j n e c h t g e n o t e ;
2 ) M e v r o u w B A T U S H A A r b n e s h a , g e b o r e n t e D j a k o v i c a ( e x - J o e g o s l a v i ë ) o p 0 5 j u n i 1 9 6 8 , ( n a t i o n a a l : n u m m e r 6 8 0 6 0 5 6 0 0 4 1 ) , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t ;
s a m e n g e d o m i c i l i e e r d e n w o n e n d e t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , L o u i s M e t t e w i e l a a n , 5 0 3 .
G e h u w d i n D j a k o v i c a ( e x - J o e g o s l a v i ë ) o p 0 2 j a n u a r i 1 9 9 4 , z o n d e r h u w e l i j k s c o n t r a c t , o n d e r h e t w e t t e l i j k ! s t e l s e l , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n z o v e r k l a a r t ;
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g ' " B A T U S H A 2 "
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , H o o r n z e e l s t r a a t , 1 2 ;
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r ! r e k e n i n g v a n e e n a n d e r , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t e e n d e r w i e , a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t ! v e r b a n d h o u d e n m e t d e e x p l o i t a t i e v a n m a g a z i j n e n i n g r o o t - o f k l e i n h a n d e l m e e r b e p a a l d o m v a t t e n d e d e h a n d e l i n b e e n h o u w e r i j , d e h a n d e l i n f i j n é v l e e s w a r e n , v i s h a n d e l , z û i v e l h a n d e l , a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n , t e x t i e l , p a r f u m e r i e , g e s c h e n k a r t i k e l e n . D e z e l i j s t i s n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n , t e n e i n d e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t s o c i a a l d o e l t e b e v o r d e r e n , e l k e ` a c t i v i t e i t r e a l i s e r e n , e l k e v e r r i c h t i n g v a n w e l k e a a r d o o k , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t ! h e t d o e l e n d i e t o e l a t e n h e t s o c i a a l d o e l t e r e a l i s e r e n , b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k e l i j k e n .
O v e r h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n e n z o n d e r d a t d e ' ' : v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d m o e t w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d , o v e r a l e n o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t ' g e s c h i k t l i j k t , a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n d i e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n o f o n t w i k k e l e n .
Z i j k a n m e t n a m e d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e b i j d r a g e o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r : b e l a n g s t e l l i n g b e t o n e n v o o r e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e e f t o f d i e i n s t a a t i s e r d e u i t b r e i d i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n : t e b e v o r d e r e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) ; a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f t i g s t e ( 1 / 5 0 s t e ) v a n : h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d , b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g : ' . g e p l a a t s t e n v o l l e d i g b e t a a l d .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v e r p l i c h t s a m e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p e l k e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m 1 8 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g s a m e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m ' h e t z e l f d e u u r .
B E S T U U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V .
b e h p
a a :
B e l
S t a a
' 1 1 0 1 6 4 5 3 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 7 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r i f d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l o f n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . D i e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e w e d d e d i e o p d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g w o r d t g e b o e k t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , z i j h e t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t .
D e z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n i s o f d e z a a k v o e r d e r s i n d i e n v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n ' a a n g e s t e l d k u n n e n d e v o l m a c h t e n d i e z i j d i e n s t i g a c h t e n , v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n , d i r e c t e u r s d i e z i j i n h u n m i d d e n k i e z e n . Z i j k u n n e n o o k v o o r é é n o f m e e r w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t e l k j a a r , o p 3 0 n o v e m b e r .
W I N S T V E R D E L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a d e v e r p l i c h t e v o o r a f n e m i n g e n , o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o w i n s t .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g w i n s t w o r d e n u i t g e k e e r d i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n , h e t t o t a a l v a n h e t a c t i e f z o a l s h e t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n ` d e v o o r z i e n i n g e n e n d e s c h u l d e n . V a n h e t n e t t o a c t i e f z i j n u i t g e s l o t e n , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e o p r i c h t i n g s k o s t e n e n , b e h o u d e n s u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e o n d e r z o e k s e n o n t w i k k e l i n g s k o s t e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e b e u r t d e v e r e f f e n i n g . v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f , b i j d i e n o n t s t e n t e n i s , d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t s t e b e s l i s t o v e r h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
a ) E e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n o p h e d e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t h e d e n a a n è n z a l e i n d i g e n o p d e r t i g n o v e m b e r 2 0 1 2 . -
[ D e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n e e n a a n v a n g v a n z o d r a z i j i n g e s c h r e v e n i s i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r .
b ) E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n m e i 2 0 1 3 .
c ) Q u a s i - i n b r e n g : o m t r e n t e l k v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l , t o e b e h o r e n d a a n e e n o p r i c h t e r , z a a k v o e r d e r o f v e n n o o t , h e t w e l k d e v e n n o o t s c h a p o v e r w e e g t b i n n e n t w e e j a a r t e r e k e n e n v a n d e o p r i c h t i n g , t e v e r k r i j g e n t e g e n e e n v e r g o e d i n g v a n t e n m i n s t e e e n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , m o e t e e n v e r s l a g w o r d e n o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s , o f i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r d i e e r n i e t i s , d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r , d i e w o r d t a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 2 2 0 , 2 2 1 2 2 2 e n 2 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
d ) O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n : d e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r b i n t e n i s s e n o v e m e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n , v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . E r w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r :
1 ) d e H e e r B A T U S H A S h k e l z e n , v o o r n o e m d , z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ;
d i e a a n g e s t e l d w o r d t t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e h i e r a a n w e z i g z i j n e n d i e a a n v a a r d e n .
2 . E r w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , d a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s .
3 . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n e e m t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g . V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
B i j l a g e : - E x p e d i t i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g