02/01/2015
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ e p o b e I R e ç u l e 1 n D E C , 2 0 1 / , 7
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c
f r a n c o p i - l o n e d g e B r ' u x , - - > l E e s
* 1 5 1 1 1 * I
t t i l
t i l
i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 6 0 . 9 2 7 . 3 5 9
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) : B A Y A R D I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : A v e n u e H a m o i r 1 9 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e )
( a d r e s s e c o m p l è t e ) : D é m i s s i o n g é r a n t e
O b i g t ( s ) d e l ' a c t e
5 x t r a i t P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 . 0 8 . 2 0 1 4
r d E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e L u z E l e n a I T T U R A L D E c o m m e g é r a n t e d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 31.07.2013 13399-0359-014
07/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.07.2012, DPT 31.10.2012 12628-0067-014
24/02/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 m u n u i u i i i i u i ~ ~ n u ~ u s u
* 1 5 0 2 9 6
n p u W é I R e ç u l e
1 2 r E ' á . 2 O 1 5
~ u ç r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a l i % u p i t e g e L l x e f l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 9 2 7 . 3 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B A Y A R D I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I É T É E N C O M M A N D I T E P A R A C T I O N S
S i è g e ; U C C L E ( 1 1 8 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E H A M O I R 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' E n r e g i s t r e m e n t q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a e n t r e a u t r e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 1 l ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d r e s s é s p a r l e s g é r a n t s e t l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é c i s é s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c o n c l u t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « B a y a r d i n v e s t » p o r t e s u r u n e c r é a n c e d é t e n u e à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é p a r s o n a c t i o n n a i r e h i s t o r i q u e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a f i x é s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e t i t r e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d e n s u f f i s a n c e à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s , e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , c e t t e c r é a n c e a y a n t é t é é v a l u é e à s a v a l e u r n o m i n a l e . L a v a l e u r d e l ' a p p o r t d e c r é a n c e à l a q u e l l e m è n e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n , s o i t 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ c o r r e s p o n d a u m o i n s à l a r é m u n é r a t i o n q u i s e r a a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ;
" l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t d e s c r é a n c e s c o n s i s t e e n 1 3 7 a c t i o n s
n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e d e l a S C A « B a y a r d i n v e s t » .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à L i m a i , i e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
P o u r R o s i e r & C o , S C I v P R L .
S t é p h a n e R o s i e r ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q
m i l l e e u r o s ( 2 7 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 5 0 . 0 0 0 E U R ) à u n
h u i t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 2 5 , 0 0 0 E U R ) p a r l ' a p p o r t p a r M o n s i e u r P a t r i c k V e r h a g e n d ' u n e
c r é a n c e à d u e c o n c u r r e n c e q u ' i l p o s s è d e à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é p a r l a c r é a t i o n d e 1 3 7 a c t i o n s
n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x
b é n é f i c e s à d a t e r d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e .
3 / C e s 1 3 7 a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r P a t r i c k
V e r h a g e n e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e à d u e c o n c u r r e n c e .
4 1 d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s u i v a n t d e s s t a t u t s
- a r t i c l e 6 : p o u r y r e m p l a c e r l e p o i n t I - p a r l e t e x t e s u i v a n t :
1 . - L e c a p i t a l e s t f i x é à h u i t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
! ! e s t r e p r é s e n t é p a r 4 1 2 a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
1 / 4 1 2 è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d ~ 1 . 1
5 / l ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e I T U R R A L D E C A S T E L O L u z E l e n a , ( N . N . 5 6 . 1 1 . 1 6 - 4 9 2 - 8 7 ) . d é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , p o u r y r e m p l a c e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r P a t r i c k V E R H A G E N d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H a m o i r , 1 9 .
6 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
6 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 6 a n n e x e s é t a n t 4 p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e s g é r a n t s e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r ; l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e R é s e i t v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 18.08.2011 11420-0439-014
20/01/2011
ÿþ" º%
M O d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
" i i o i o , n 3
/ 1 . 1 J A N . 2 0 1 1
b ~ u " y
i . i ~ ` ) ~ i . % L ' g
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 9 2 7 . 3 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A Y A R D I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E P A R A C T I O N S
S i è g e : U C C L E ( 1 1 8 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E H A M O I R 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , q u a t r e r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 0 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , v o l . 7 3 , f o l i o 0 3 , c a s e 0 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a e n t r e a u t r e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d e s g é r a n t s e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e , e t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r c o n c l u t c o m m e s u i t :
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r :
- q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
- q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d u c o m p t e
c o u r a n t d e M o n s i e u r P a t r i c k V E R H A G E N à l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « B A Y A R D
I N V E S T . » r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s à c é d e r a i n s i
q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
- e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t é v a l u é à 2 7 5 . 0 0 0 e u r o s , i l n e s e r a p a s a t t r i b u é d ' a c t i o n s
n o u v e l l e s .
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s .
- i l n ' a p p a r t i e n t p a s a u r e v i s e u r d e s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n
L ' o p é r a t i o n v i s é e a f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s d ' u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l a
d e s c r i p t i o n q u e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t .
R h o d e S a i n t g e n è s e , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0
J o ë l l e B A C Q
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
2 l L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s p r é c i t é s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e
d e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 7 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q
m i l l e e u r o s ( 2 7 5 . 0 0 0 E U R ) à c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 5 0 . 0 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n
n o u v e l l e .
3 l L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 6 : p o u r y r e m p l a c e r l e p o i n t I - p a r l e t e x t e s u i v a n t :
I . - L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 5 0 . 0 0 0 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 2 7 5 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 2 7 5 ) d u c a p i t a l s o c i a l .
- a r t i c l e 6 b i s : p o u r l e s u p p r i m e r
. 4 / L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
r e D n i t e L y
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 3 a n n e x e s é t a n t u n e p r o c u r a t i o n , l e s r a p p o r t s d e s g é r a n t s e t d u R e v i s e u r ; l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 16.08.2010 10423-0517-014
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 20.08.2009 09615-0315-013
31/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 27.10.2008 08794-0344-013
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 30.07.2007 07510-0205-014
08/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.09.2006, DPT 06.12.2006 06898-3256-016
07/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 11.09.2005, DPT 05.10.2005 05813-1391-014