BBM

Dénomination : BBM

Forme juridique : SA

N° entreprise : 416.829.883

Publication

08/10/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
19/09/2013

��N4 d" erstreprlso : 0416.829.883, D�norriinatior7

(en ente) . BBM

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCEr^

0 9 -J9_ 2O r3 NIVELLES

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge " Rue Batty Gigot 244 -1420 Braine L'Alleud

(adresse compl�te)

objet(s) de l'acte :D�mission - Nomination - Transfert de Si�ge Social

Suite � t'assembl�e g�n�rale extraordinaire qui s'est tenue au si�ge de la soci�t�, les points suivants ont �t� abord�s :

- D�mission Olivier Slot de son poste Administrateur

- D�mission de Monsieur Yves De Smedt de son poste d'Administrateur d�l�g� et Administrateur

- Nomination de Monsieur Shemsedin Balaj au poste d'Administrateur

- Nomination de Monsieur Shemsedin Balaj au poste d'Administrateur d�l�gu�

- transfert du si�ge social de la soci�t� � la date du 10 avril 2013

Monsieur Olivier Slot pr�sent, pr�sente sa d�mission, celle-ci lui est accord�e � la date du jour, soit le 10 avril 2013 et quitus lui est donn� pour l'exercice de son mandat.

Monsieur Yves De Smedt, �galement pr�sent, confirme sa d�cision �le d�missionner de son poste d'Administrateur d�l�gu� et d'Adm�histrateur de l� s�ci�t� � la date du 10 avril 2013. Quitus lui est donn� pour la gestion de son mandat.

Monsieur Shemsedin Balaj �galement pr�sent, presente sa candidature au poste d'Administrateur de la soci�t�. Sa candidature est accept�e et son entr�e �n fonction est immediate � la date du 10 avril 2013. Monsieur Shemsedin Balaj sollicite �galement le poste d'Administrateur d�l�gu� de la soci�t�.

Cette candidature est analys�e et accept�e ce 10 Avril 2013

Son mandat prend cours ce 10 Avril 2013 et est valable pour une p�riode de 6 ans � dater de ce jour,

Il est �galement d�cid� ce jour de transf�rer le si�ge de la soci�t� � l'adresse de 244 rue Baty Gigot � 1420 Braine l'Alleud vers Bd du Roi Albert Ii n�28 bt30 � 1000 Bruselles. Ce transfert � lieu � la date du 10 avril 2013

Un terme est mis � l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de ce 10 Avril 2013

Shemsedirt Balaj

Administrateur d�l�gu�

var''ionmEr sur la cerrrr�re page du Volet B : Au recto . Nom e!, que'ite ou no�aira instrurnsntant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir oe repr�senter le personne morale � l'�gard des tiers

Au verso " Hom et ssgnature

11/04/2013

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Jules Lahaye, 82 � 1090 Bruxelles

(adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEUR - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du mercredi 28 novembre 2012.

L'assembl�e g�n�rale a bien pris note de la d�mission de l'administrateur, "CCB �VENTS" sprl dont le num�ro d'entreprise est 0876.387.476 et le si�ge se situe au 71 rue Claessens � 1020 Bruxelles, repr�sent�e per Mr. Slot Olivier et accepte celle-ci.

L'assembl�e donne enti�re d�charge � "CCB �VENTS" sprl pour sa gestion �coul�e. Quitus lui est donn�e et la remercie pour le travail effectu� dans le cadre de son mandat,

Apr�s l'expos� fait par le Pr�sident de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire, il est d�cid� � l'unanimit� des actionnaires de transf�rer le si�ge au 244 rue Baty Gigot � 1420 Braine l'Alleud.

Y, De Smedt

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0416.829.883

D�nomination

(en entier) : BBM

smixauzio

O2 APR 2013

Greffe

17/05/2011

��Mod 2.3

N� d'entreprise : 0416.829.883

D�nomination

(en entier) : BBM

Forme juridique : SA

Si�ge : RUE DE LA CAMBRE 22 -1200 BRUXELLES

Objet de l'acte : TRANSFERT SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS - NOMINATIONS

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale du 21/04/2011

Premi�re R�solution :

L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire d�cide � la majorit� absolue d'approuver la r�vocation du si�ge social, sis 22 Rue de la Cambre � B-1200 Bruxelles avec effet imm�diat et de le transf�rer Rue Jules Lahaye 82 � B-1090 Bruxelles.

Deuxi�me R�solution :

L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire d�cide � la majorit� absolue d'approuver la d�mission de PUNCH SA, si�ge social, 21 Rue des Eglantiers � B-1457 Luxembourg, sous le num�ro au Registre de Commerce de Luxembourg B 80 970, en qualit� d'administrateur et de VOUANT SA, si�ge social, 21 Rue des Eglantiers � B1457 Luxembourg, sous le num�ro au Registre de Commerce de Luxembourg B 14 63 58, en qualit� d'administrateur avec effet imm�diat et lui donne le quitus pour son mandat.

L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire d�cide � la majorit� absolue d'approuver la nomination de Monsieur Oliver Slot, n� le 22 octobre 1976 � Bruxelles et domicili� Rue Treft, 61 � B-1120 Neder Over Heembeek, comme administrateur.

L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire d�cide � la majorit� absolue d'approuver la nomination de la spil Accounting & Tax Agency, si�ge social Avenue Docteur Lemoine 11, bte 4, � B-1070 Bruxelles, N� entreprise BE 0876.387.476, et repr�sent� par son g�rant Monsieur Olivier Slot comme administrateur.

L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire confirme � la majorit� absolue la nomination de Monsieur Yves De Smedt, n� le 14 juin 1966 et domicili� Rue des Griottes 5 � B-1470 Genappe, au poste d' administrateur.

Troisi�me R�solution :

L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire d�cide � la majorit� d'approuver la vente des 1470 actions d�tenues par PUNCH SA, 21 Rue des Eglantiers � L-1457 Luxembourg et la vente des 15 actions d�tenues par Mme Sandrine SMAL, n�e � Lubbeek le 24 juin 1977, domicili� 21 Rue des Eglantiers � L-1457 Luxembourg, � Monsieur Yves DE SMEDT, n� � Bruxelles le 14 juin 1966, domicili� � B-1470 Genappe, 5 Rue des Griottes, carte d'identit� N� 590-4007753-30 et enregistr� au registre national N� 66.06.14-167.65, pour le montant de 1 Euro. Ainsi Monsieur Yves DE SMEDT est le propri�taire des 1500 actions de BBM.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bruxelles le 21 avril 2011.

Yves De Smedt Olivier. Slot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

11/03/2011

��Volet B - Suite Moa 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ne d'entreprise : 0416.829.883

D�nomination

(en entier) : BELGIAN BUSINESS MANAGEMENT INSURANCE

Forme juridique : SOCI�T� ANONYME

Si�ge : rue Jules Lahaye, 82 Jette (B-1090 Bruxelles)

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA D�NOMINATION TRANSFERT DU SI�GE SOCIAL CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS CONVERSION DES ACTIONS AU'= PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES AUGMENTATION DE CAPITAL ! MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL ACTUALISATION ET REFONTE DES,. STATUTS DEMISSIONS ET NOMINATIONS.

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Benoit Ricker, notaire associ� � Ixelles, le 25.1.2011, portant la; mention d'enregistrement suivante :

" Enregistr� huit r�les deux renvois au 3e bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 9.2.2011 Vol 59 fol49 case 16' : Re�u : vingt cinq euros (25� ) L'Inspecteur principal a. i. MARCHAL D.",

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "BELGIAN BUSINESS . MANAGEMENT INSURANCE", en abr�g� "B.B.M.-INSURANCE", ayant son si�ge social � Jette (B-1090

Bruxelles), rue Jules Lahaye, 82, a notamment d�cid� :

de modifier la d�nomination sociale en "BBM" et de supprimer l'abr�viation actuelle.

de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), rue

de la Cambre, 22 et ce, avec effet le 25 janvier 2011.

de supprimer la valeur nominale des actions, de sorte que celles-ci repr�senteront chacune une part

�gale de l'avoir social.

d'exprimer le capital social de la soci�t� en euros.

Par cons�quent, le capital social, fix� � un million cinq cent mille francs belges (1.500.000 BEF) et

apr�s conversion au taux de quarante virgule trois mille trois cent nonante-neuf francs belges (40,3399

BEF) pour un euro, s'�l�ve � trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre euros trois cents:

(37.184,03 EUR).

de scinder les mille cinq cents (1.500) actions actuelles en z�ro virgule z�ro six six six (0,0666)

nouvelle action pour une (1) action existante. L'assembl�e constate ensuite que fe capital social est;

repr�sent� par cent (100) actions.

d'augmenter le capital social pour le porter de trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre euros trois:: cents (37.184,03 EUR) � soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), sans apports:: nouveaux et sans cr�ation d'actions nouvelles

- de modifier l'objet social de la soci�t� et l'article 3 des statuts

Comme cons�quence des r�solutions qui pr�c�dent, et, en outre, afin d'adapter les statuts aux dispositions:;

actuellement en vigueur du Code des soci�t�s, de reformuler et de refondre les statuts de la soci�t� comme;

suit, et exclusivement en langue fran�aise, sans toutefois modifier l'objet social et sans apporter de;

modifications fondamentales aux autres dispositions statutaires vis�es � l'article 69 dudit Code:

STATUTS

"TITRE !. : D�NOMINATION - SI�GE - OBJET - DUR�E

Article 1. : Forme - D�nomination

La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "BBM".

La d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales'

"SA"

Article 2. : Si�ge social

Le si�ge de la soci�t� est �tabli � Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), rue de la Cambre, 22.

Il peut, par d�cision du conseil d'administration, �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, dans:.

le respect des dispositions l�gales en vigueur en mati�re d'emploi des langues.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � [�gard des tiers

Au verso : Nom et si�nature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tout changement du si�ge social est publi� aux annexes au Moniteur belge, par les soins des

administrateurs.

La soci�t� peut, par d�cision du conseil d'administration, cr�er en Belgique des unit�s d'�tablissement,

que ce soit sous forme de si�ges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activit� �conomique. Le

conseil d'administration peut �galement cr�er des agences, succursales et filiales � l'�tranger.

Article 3. : Objet social

La soci�t� a pour objet: toutes activit�s immobili�res et notamment l'acquisition des biens immeubles,

la vente, la location et la gestion.

Elle peut faire, en Belgique ou � l'�tranger, d'une fa�on g�n�rale, toutes op�rations commerciales ou

civiles, industrielles ou financi�res, mobili�res ou immobili�res, en relation quelconque avec son objet, ou

pouvant en faciliter la r�alisation, effectuer tous placements en valeurs mobili�res, s'int�resser par voie

d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans

toutes soci�t�s ou entreprises, existantes ou � cr�er, dont l'objet est analogue ou connexe au sien, ou qui sont

susceptibles de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou de d�bouch�.

Article 4. : Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

TITRE 11.: CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS - AUTRES TITRES

Article 5. : Capital

Le capital social est fix� � soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), repr�sent� par cent

(100) actions, sans mention de valeur nominale, et toutes int�gralement lib�r�es. Les actions sont num�rot�es

de 1 � 100.

Article 6. : Indivisibilit� des titres

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits.

Les titres nominatifs grev�s d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propri�taire et au nom de

l'usufruitier.

Les dispositions du pr�sent article sont �galement applicables � toutes les obligations, parts

b�n�ficiaires et aux droits de souscription (warrants) �mis parla soci�t�.

Article 7. : Nature des titres

Les actions et les autres titres de la soci�t� sont et resteront toujours nominatifs. Ils portent un num�ro

d'ordre.

!! est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs, soit sous forme

mat�rielle originale, soit sous forme �lectronique conform�ment � la l�gislation applicable. Le droit de propri�t�

des titres nominatifs s'�tablit par une inscription dans le registre ad hoc. Des certificats constatant ces

inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des titres.

Article 8. : Transfert des titres

Toute cession de titres nominatifs s'op�re par une d�claration de transfert, inscrite dans le registre

relatif � ces titres, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leur fond� de pouvoirs, ou de toute

autre mani�re autoris�e par le Code des soci�t�s, le cas �ch�ant par l'utilisation de la signature �lectronique,

en conformit� avec la l�gislation applicable.

Article 9. : Acquisition de ses propres titres

La soci�t� peut acqu�rir ses propres actions ou parts b�n�ficiaires, par voie d'achat ou d'�change,

directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour compte de la soci�t�, conform�ment aux

dispositions du Code des soci�t�s.

Article 10. : Augmentation de capital - Droit de pr�f�rence

L'augmentation du capital est d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires aux conditions

requises par le Code des soci�t�s.

Lors de toute augmentation de capital en esp�ces, les nouvelles actions doivent �tre offertes par

pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

Les modalit�s d'exercice de ce droit de pr�f�rence sont d�termin�es par le Code des soci�t�s.

Dans l'int�r�t social, l'assembl�e g�n�rale peut limiter ou supprimer le droit de souscription

pr�f�rentielle, conform�ment au Code des soci�t�s.

En cas d'augmentation de capital avec cr�ation d'une prime d'�mission, le montant de cette prime doit

�tre int�gralement lib�r� � la souscription.

Article 11. : R�duction du capital

Toute r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans

les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant observation des dispositions du Code des

soci�t�s.

Article 12. : Obligations

La soci�t� peut en tout temps cr�er et �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision

du conseil d'administration qui d�terminera les conditions d'�mission.

L'�mission d'obligations convertibles, d'obligations avec droit de souscription ou de droits de

souscription, ne peut �tre d�cid�e que conform�ment au Code des soci�t�s.

TITRE Ill. : ADMINISTRATION

Article 13. : Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum

d'administrateurs pr�vu par le Code des soci�t�s, tous actionnaires de la soci�t�, personnes physiques ou

morales.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne

pouvant exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge c Si une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conform�ment au Code des soci�t�s.

Le mandat des administrateurs sortants et non r��lus prend fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de l'ann�e au cours de laquelle le mandat vient � �ch�ance.

Article 14. : Vacance

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur, les administrateurs restants peuvent y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la plus prochaine assembl�e g�n�rale des actionnaires proc�dera � l'�lection d�finitive.

Un administrateur qui est nomm� en remplacement d'un administrateur qui n'aurait pas achev� son mandat, termine ce mandat.

Lorsque le conseil d'administration ne compte que deux membres et qu'un poste d'administrateur devient vacant, l'administrateur restant devra convoquer une assembl�e g�n�rale afin de nommer un deuxi�me administrateur.

Article 15.: Responsabilit�

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la soci�t�, mais ils sont responsables de l'ex�cution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conform�ment au droit commun et au Code des soci�t�s.

Article 16.: R�union du conseil d'administration

Le conseil d'administration se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et chaque fois que le pr�sident du conseil d'administration ou deux administrateurs au moins le demandent.

Les lettres de convocations sont adress�es au moins cinq jours avant la r�union, sauf en cas d'urgence � motiver au proc�s-verbal de la r�union. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, les date, lieu et heure de la r�union et sont envoy�es par lettre, poste a�rienne, t�l�gramme, t�l�copie, courrier �lectronique ou par tout autre moyen de (t�l�)communication qui se mat�rialise par un document �crit.

Les convocations sont cens�es avoir �t� faites au moment de leur envoi.

Lorsque tous les membres du conseil d'administration sont pr�sents ou valablement repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable.

Les r�unions se tiennent au si�ge ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, en Belgique ou - exceptionnellement - � l'�tranger.

Elles sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par le vice-pr�sident le plus ancien, ou � d�faut des deux, par un administrateur choisi parles autres membres.

Si, dans cette derni�re hypoth�se, aucun accord ne peut �tre trouv�, le conseil sera pr�sid� par l'administrateur le plus �g� qui est pr�sent.

Article 17.: D�lib�ration - Repr�sentation des membres absents

A. Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et prendre des r�solutions que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature, en ce compris la signature digitale au sens de l'article 1322 du Code civil, transmis par lettre, t�l�copie, courrier �lectronique ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du m�me Code, donner mandat � un autre membre du conseil pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

Un administrateur peut repr�senter un ou plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Si le conseil se trouvait compos� de deux membres seulement, la pr�sence physique des deux administrateurs sera toujours requise.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� ordinaire des voix.

Si un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les d�cisions seront valablement prises � la majorit� des voix des autres membres du conseil pr�sents ou repr�sent�s.

En cas de partage des voix, la voix du pr�sident de la r�union est pr�pond�rante.

B. Les administrateurs pourront cependant d�lib�rer et prendre toutes d�cisions par consentement unanime exprim� par �crit ou encore par conf�rence t�l�phonique ("conference call") ou vid�oconf�rence.

Il ne pourra cependant �tre recouru � ces proc�dures pour l'�tablissement des comptes annuels ou pour toute d�cision du conseil devant �tre constat�e par un acte authentique.

Article 18. : Conflits d'int�r�ts

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef de l'administrateur concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration qui doit prendre la d�cision. De plus, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, l'administrateur concern� doit les en informer.

Article 19.: Administration

a) En u�n�ral

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir fous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation

de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s parle Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale.

Les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration � l'exception des t�ches de

contr�le.

b) Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du conseil d'administration.

;07 Article 20. : Repr�sentation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la

soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le

conservateur des hypoth�ques):

soit par deux administrateurs agissant conjointement et d�tenant ensemble cinquante pour cent au

moins du capital social ;

soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la ou les personnes � qui cette gestion a �t�

d�l�gu�e.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant dans les

limites de leur mandat.

Article 21. : Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont consign�es dans des proc�s-verbaux, sign�s par la

majorit� des membres pr�sents. Les procurations, ainsi que les avis donn�s par �crit, y sont annex�s. Ces

proc�s-verbaux - exception faite de ceux devant �tre �tablis par acte notari� - et leurs annexes sont conserv�s

au si�ge.

Les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux, � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par un

administrateur.

TITRE iV.: CONTR�LE

Article 22. : Contr�le de la soci�t�

Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�,

des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des soci�t�s et des pr�sents statuts, des op�rations

� constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par

l'assembl�e g�n�rale parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nomm�s pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si la soci�t� n'est pas l�galement tenue de nommer un commissaire et d�cide de ne pas en nommer,

chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire.

TITRE V. : R�MUN�RATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE(S)

Article 23.

a) Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, les mandats d'administrateur seront exerc�s � titre gratuit.

b) Les �moluments des commissaires �ventuels consistent en une somme fixe �tablie au d�but de leur mandat par l'assembl�e g�n�rale. Ils ne peuvent �tre modifi�s que du consentement des parties.

L'objet et les �moluments li�s aux prestations exceptionnelles ou aux missions particuli�res accomplies par les commissaires sont mentionn�s en annexe aux comptes annuels.

La soci�t� ne peut leur consentir des pr�ts ou avances ni donner ou constituer des garanties � leur profit.

TITRE VI. : ASSEMBL�E G�N�RALE DES ACTIONNAIRES

Article 24. Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires.

Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires absents ou dissidents.

Article 25. : Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale ordinaire �galement d�nomm�e assembl�e annuelle - se tiendra le premier lundi du mois de juin de chaque ann�e, � quinze heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

Cette assembl�e entend le rapport de gestion et le rapport du commissaire �ventuel, discute les comptes annuels et, apr�s approbation de ceux-ci, donne d�charge - par vote s�par� - aux administrateurs et commissaire �ventuel.

Article 26. : Assembl�es g�n�rales extraordinaires

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire - ou une assembl�e g�n�rale sp�ciale dans les cas pr�vus par le Code des soci�t�s - pourra �tre convoqu�e � tout moment pour d�lib�rer et prendre des r�solutions sur tous points relevant de sa comp�tence.

L'assembl�e g�n�rale doit �tre convoqu�e � la demande d'actionnaires repr�sentant un cinqui�me (1/5) du capital social ou � la demande du pr�sident du conseil d'administration ou de deux administrateurs et chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Article 27. : Lieu

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en tout autre endroit en Belgique indiqu� dans les convocations.

Article 28. : Convocations - Forme

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont communiqu�es, au moins quinze (15) jours � l'avance, aux actionnaires, obligataires, titulaires de droits de souscription, aux titulaires de certificats nominatifs �mis avec la collaboration de la soci�t�, aux administrateurs et au(x) commissaire(s) �ventuel(s), par lettre recommand�e � la poste ou par tout autre moyen de communication, � condition dans ce dernier cas que les destinataires aient individuellement, express�ment et par �crit accept� de recevoir la convocation moyennant une m�thode de communication alternative.

Les convocations seront cens�es avoir �t� faites � la date de leur envoi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

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Article 29. : Admission

Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis aux assembl�es, les propri�taires de titres nominatifs ou leurs repr�sentants l'informent par �crit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assembl�e projet�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e.

Article 30.: RePr�sentation

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, lui-m�me actionnaire. Les personnes morales peuvent cependant �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire.

Le conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations. Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la r�union.

Article 31.: Liste de pr�sence

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, en indiquant les nom, pr�nom, domicile ou la d�nomination et le si�ge des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

Article 32. : Bureau

Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par le vice-pr�sident, ou � d�faut, par le plus �g� des administrateurs pr�sents ou par une personne d�sign�e par les actionnaires ou leurs mandataires.

Le pr�sident de l'assembl�e d�signe un secr�taire et l'assembl�e - pour autant que le nombre d'actionnaires pr�sents le permette nomme un ou plusieurs scrutateurs parmi ses membres.

Article 33. : D�lib�ration R�solutions

a) Quorum

L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� le Code des soci�t�s ou les statuts exigent un quorum de pr�sence.

b) R�solutions

Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� ordinaire des voix, � moins que le

Code des soci�t�s ou les statuts n'exigent une majorit� sp�ciale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejet�e.

Aux assembl�es annuelles, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris

en compte pour le calcul de la majorit�.

Les administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s) sont �lus � ia majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t�

obtenue, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre

de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, ie candidat ie plus �g� est �lu.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir

de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles quii doivent �tre constat�es par un acte authentique.

c) Vote par correspondance

Tout actionnaire est autoris� � voter par correspondance, selon un formulaire arr�t� par le conseil

d'administration et envoy� en m�me temps que la convocation.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont �t� re�us par la soci�t� cinq

jours au moins avant la date pr�vue pour l'assembl�e g�n�rale.

Article 34. : Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

Article 35. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces actions sera suspendu.

b) Le droit de vote attach� � une action appartenant en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires.

c) Le droit de vote attach� � une action grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propri�taire.

Si le nu-propri�taire et l'usufruitier ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent d�signera un administrateur provisoire � la requ�te de la partie la plus diligente, � l'effet d'exercer les droits en question, dans l'int�r�t des ayants droit.

d) Le droit de vote attach� aux actions qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� parle propri�taire qui a constitu� le gage, � moins qu'il n'en soit dispos� autrement dans la convention de mise en gage et que la soci�t� en ait �t� inform�e.

Article 36. : R�solutions en dehors de l'ordre du jour

Ii ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes les actions sont pr�sentes ou repr�sent�es et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix.

L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la r�union.

Article 37. : Proc�s-verbaux

Il est dress� un proc�s-verbal de chaque assembl�e, lequel est sign� par les membres du bureau, les administrateurs pr�sents et les actionnaires qui le souhaitent. Ces proc�s-verbaux - exception faite de ceux devant �tre �tablis par acte notari� - et leurs annexes sont conserv�s, sous leur forme originale, dans un registre sp�cial, tenu au si�ge social.

Sauf dispositions l�gales contraires et � moins d'une d�l�gation sp�ciale par le conseil d'administration, les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux � d�livrer aux tiers ou � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par un administrateur.

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TITRE VII. : COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTR�LE - AFFECTATION DU B�N�FICE

Article 38.: Exercice social - Comptes annuels - Rapport de contr�le

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, conform�ment au Code des soci�t�s. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats, le bilan social (si l�galement requis), ainsi que l'annexe et forment un fout.

Pour autant que la soci�t� y soit l�galement tenue, le conseil d'administration dresse un rapport appel� "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et donn�es mentionn�s dans le Code des soci�t�s.

Le(s) commissaire(s) �ventuel(s) r�dige(nt), en vue de l'assembl�e annuelle, un rapport �crit et circonstanci� appel� "rapport de contr�le", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des soci�t�s.

Dans les quinze (15) jours pr�c�dant l'assembl�e annuelle, les actionnaires, obligataires, titulaires d'un droit de souscription ou d'un certificat �mis avec la collaboration de la soci�t� peuvent prendre connaissance au si�ge de la soci�t� des documents prescrits par le Code des soci�t�s. Ils ont le droit d'obtenir gratuitement une copie de ces documents, sur production de leur titre. Une copie de ces m�mes documents est adress�e aux actionnaires en nom, aux administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s) en m�me temps que la convocation.

Dans les trente (30) jours de l'approbation par l'assembl�e annuelle des comptes annuels, les administrateurs d�posent les documents prescrits parle Code des soci�t�s.

Article 39.: Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice net, tel qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. f! doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s et des pr�sents statuts.

Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s parle conseil d'administration. Sauf disposition l�gale contraire, les dividendes qui n'auront pas �t� encaiss�s end�ans les cinq (5) ans � compter du jour de leur exigibilit�, demeurent la propri�t� de la soci�t�.

Article 40. : Acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des soci�t�s.

TITRE VIII. : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 41. : R�union de tous les titres en une main

La r�union de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Si dans un d�lai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entr� dans la soci�t�, si celle-ci n'est pas r�guli�rement transform�e en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou dissoute, l'actionnaire unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les actions entre ses mains jusqu � l'entr�e d'un nouvel actionnaire dans la soci�t� ou la publication de sa transformation en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou de sa dissolution.

Article 42. : Causes de dissolution

a) En g�n�ral

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de

l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Pertes

Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Les modalit�s en sont d�termin�es dans le Code des soci�t�s.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum l�gal, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�. Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

Article 43.: Dissolution - Subsistance - Cl�ture

Apr�s sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une d�cision judiciaire ou d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, la soci�t� est r�put�e subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'� la cl�ture de celle-ci.

Article 44. : Nomination de liquidateur(s)

Hormis en cas de dissolution judiciaire ou de dissolution pouvant �tre prononc�e par le tribunal � la demande de tout int�ress�, le liquidateur est nomm� par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e g�n�rale d�termine ses pouvoirs, ses �moluments, ainsi que le mode de liquidation.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'apr�s confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs.

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L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� en liquidation peut, � tout moment, et � la majorit� ordinaire des voix, r�voquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous r�serve de la confirmation d'une telle nomination parle tribunal de commerce.

Article 45. : R�partition

En dehors des cas de fusion et apr�s apurement du passif, l'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante:

a) par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer,

b) le solde �ventuel sera r�parti �galement entre toutes les actions.

TiTRE IX. : DISPOSITIONS G�N�RALES

Article 46. : Exercice de mandats

Pour autant que son objet social le permette, si la soci�t� est nomm�e administrateur, g�rant ou membre du comit� de direction d'une autre soci�t�, le conseil d'administration sera tenu de d�signer parmi les actionnaires, administrateurs ou travailleurs de la soci�t�, un "repr�sentant permanent" charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conform�ment au Code des soci�t�s. La d�signation du repr�sentant permanent efface le pouvoir de repr�sentation organique de la soci�t� en tant qu'il concerne l'ex�cution de cette mission de sorte qu'� l'�gard des tiers, seul le repr�sentant permanent repr�sentera valablement la soci�t� dans l'exercice de ladite fonction, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de ta soci�t� elle-m�me.

Si l'objet social l'autorise, la soci�t� peut �galement assumer la fonction de liquidateur d'une autre personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de d�signer une personne physique pour la repr�senter dans l'exercice de son mandat, conform�ment au Code des soci�t�s.

Article 47. : Litiges - Comp�tence

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires) �ventuels(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux Tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 48. : �lection de domicile

Tout actionnaire en nom, obligataire en nom, administrateur, directeur, commissaire ou liquidateur domicili� � l'�tranger qui n'aura pas �lu domicile en Belgique, valablement signifi� � la soci�t�, sera cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� tous les actes pourront valablement lui �tre signifi�s ou notifi�s, la soci�t� n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir � la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera �galement adress�e, � titre d'information, � l'adresse de la r�sidence du destinataire � l'�tranger.

Article 49. : Droit commun

Pour les objets non express�ment r�gl�s par les statuts, il est r�f�r� aux lois belges et r�glementations

europ�ennes en vigueur. En cons�quence, les dispositions de ces lois et r�glementations, auxquelles il ne

serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires ou qui

deviendraient contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois et r�glementations sont cens�es non �crites." L'assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur DE SMEDT Yves, en sa qualit� d'administrateur de la soci�t�, et prend acte et confirme la d�mission de Monsieur LEPINOiS C�dric, demeurant � Ixelles (B-1050 Ixelles), avenue des Saisons, 103, en sa qualit� d'administrateur de la soci�t� , avec effet au 1 e janvier 2011).

D�charge leur sera donn�e lors de la prochaine assembl�e g�n�rale annuelle de 2011, approuvant les comptes arr�t�s au 31 d�cembre 2010.

L'assembl�e d�cide de nommer en qualit� d'administrateurs de la soci�t�, pour une p�riode expirant � l'issue de l'assembl�e g�n�rale de 2017, approuvant les comptes arr�t�s au 31 d�cembre 2016:

Monsieur DE SMEDT Yves, n� � Bruxelles (district 2), le 14 juin 1966, domicili� �

Genappe (B-1470 Genappe), rue des Griottes, 5 ;

La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois "PUNCH", ayant son si�ge social au Grand-Duch� du Luxembourg, � L-1457 Luxembourg, rue des Eglantiers, 21, immatricul�e au Registre de Commerce et des Soci�t�s du Luxembourg, sous le num�ro B 80 970, laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son repr�sentant permanent, d�sign� conform�ment � l'article 61, � 2 du Code des soci�t�s, �tant Madame SMAL Sandrine Georgie Joanna Christie, n�e � Lubbeek, le 24 juin 1977, domicili�e � L-1457 Luxembourg (Grand-Duch� de Luxembourg) rue des Eglantiers, 21 et

La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois "YQUANT', dont le si�ge social est sis au Grand-Duch� du Luxembourg, � L-1457 Luxembourg, rue des Eglantiers, 21, immatricul�e au Registre de Commerce et des Soci�t�s du Luxembourg sous le num�ro B 14 6358, laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son repr�sentant permanent, d�sign� conform�ment � l'article 61, � 2 du Code des soci�t�s, �tant Madame DECONiNCK Hilde Magdalena Sylvia, n�e � Bruxelles, le 16 juin 1958, de nationalit� belge domicili�e au Grand-duch� du Luxembourg, � L-1457 Luxembourg, rue des Eglantiers, 2.

Les mandats ne seront pas r�mun�r�s.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Benoit Ricker, notaire associ�.

D�p�t simultan� :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

05/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.07.2010, DPT 29.09.2010 10561-0408-006
23/06/2010 : NI402824
27/03/2009 : BL402824
03/09/2008 : BL402824
10/09/2007 : BL402824
11/09/2006 : BL402824
03/09/2005 : BL402824
03/11/2004 : BL402824
06/11/2002 : BL402824
08/09/2001 : BL402824
14/01/1999 : BL402824
06/02/1993 : BL402824
19/12/1986 : BL402824
19/12/1986 : BL402824
19/12/1986 : BL402824
14/08/1985 : BL402824
30/04/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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