14/01/2014
��M00 WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
MONITEU
08 -01- 20 I DE MONS
LGISCH STAR BLAD'. 23 DEC' 2113
Greffe
N� d'entreprise : 806.015.956
D�nomination
(en entier) : BC CONSULTING BELGIUM
(en abr�g�) :
Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Si�ge : rue du Marais 19 � 7830 Silly
(adresse compl�te)
Obiet(s} de l'acte :d�mission d'un g�rant - transfert du si�ge social
Proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des Actionnaires
tenue au si�ge social en date du ler septembre 2013 � 16 heures
La r�union est ouverte sous la pr�sidence de la SAS BUSINESS CONNECTED CONSULTING, g�rante ici repr�sent�e par son repr�sentant l�gal, Gilles DEMIGNEUX.
Le Pr�sident d�clare et l'assembl�e constate qu'il r�sulte de la liste des pr�sences que la totalit� des actions sont repr�sent�es et que l'assembl�e est donc valablement compos�e pour d�lib�rer sur son ordre du jour sans qu'il ne soit n�cessaire de justifier de formalit�s de convocation. Par ailleurs, aucune action n'est frapp�e de suspension du droit de vote selon une disposition l�gale ou statutaire.
Ces faits �tant reconnus exacts par les actionnaires pr�sents, la s�ance est ouverte � 16 heures. Le pr�sident donne lecture de l'ordre du jour.
Ordre du jour
-D�mission de Monsieur Nicolas CRESPIN de son poste de g�rant et d�charge quant au mandat exerc�
par celui-ci ,
-D�mission de la SA D,B.BASE de son poste de g�rant et d�charge quant au mandat exerc� par celui-ci
-Transfert des parts sociales
-Transfert du si�ge social
D�lib�rations
Premi�re r�solution
L'assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Nicolas CRESPIN de ses fonctions de g�rant avec effet � compter du 18 avril 2013.
L'assembl�e lui donne pleine et enti�re d�charge pour l'exercice de ce mandat, rien except� ni r�serv�, et remercie Monsieur Nicolas CRESPIN pour son travail au sein de la soci�t�.
Cette premi�re r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
Seconde r�solution
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B - Suite
L'assembl�e prend acte de le d�mission de la SA D.B. BASE, ayant son si�ge social � 7830 SflIy, rue du Marais, 19 (430.391,176) repr�sent�e par son administrateur d�l�gu� Madame Nathalie RAVIGNOT, de ses fonctions de g�rant avec effet � compter du 18 avril 2013.
L'assembl�e lui donne pleine et enti�re d�charge pour l'exercice de ce mandat, rien except� ni r�serv�, et remercie la D.B. BASE pour son travail au sein de la soci�t�.
Cette seconde r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
Troisi�me r�solution
L'assembl�e prend acte, � la date du 18 avril 2013, du transfert des parts sociales qui �taient d�tenues par la SA D.B.BASE et Monsieur CRESPIN, soit 90 parts sociales vers Monsieur Gilles DEMIGNEUX.
Cette troisi�me r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix
Quatri�me r�solution
L'assembl�e prend acte du transfert du si�ge social, � la date du ler juin, de la rue du Marais, 9 � 7830 Silly vers L'avenue Louise, 475 � 1000 Bruxelles.
Cette quatri�me r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e 17H00, apr�s lecture et approbation du pr�sent proc�s-verbal, ensuite de quoi les actionnaires ont appos� leur signature sur ledit proc�s-verbal,
SAS BUSINESS CONNECTED CONSULTING G�rant Pour la SA D.B. BASE
Ici repr�sent�e par son repr�sentant l�gal Gilles DEMIGNEUX G�rant sortant
Pour Nicolas CRESPIN ayant comme administrateur
G�rant sortant d�l�gu�
Repr�sent� suivant mandat joint au pr�sent Madame Nathalie RAVIGNOT D�ment repr�sent�e suivant mandat joint au pr�sent proc�s-verbal par Gilles DEMIGNEUX
Proc�s-verbal par
Monsieur Gilles DEMIGNEUX
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
'R�serv�
au
Moniteur
belge