BD HOLDINGS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BD HOLDINGS
Dénomination : BD HOLDINGS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 835.194.447

Publication

18/11/2013
ÿþ Mod Word 11.1

~,. ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

- BRUSSeL

0 5 NOV 2013,

Griffie

Vc behc aar Belt Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0835.194.447

Benaming

(voluit) : BD Holdings

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lignestraat 13, 1000 Brussel 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 30 julil 2013 5. Statutaire benoeming van de bestuurders

Het mandaat van AMJY Services BVBA, Berg pad 21, 2275 Lille, vertegenwoordigd door de heer Geert Schoenmaekers, wonende te Bergpad 21 te 2275 Lille, loopt ten einde na deze Algemene Vergadering. Na overleg wordt besloten om de bestuurder opnieuw te benoemen voor een termijn van drie jaar, tot na de Gewone Algemene Vergadering over het boekjaar 2015,

Het mandaat van de bestuurders, Philip Ghekiere en Filip Touquet, loopt ten einde na deze Gewone Algemene Vergadering. Na overleg wordt besloten om de bestuurders opnieuw te benoemen voor een termijn van drie jaar, tot na de Gewone Algemene Vergadering over het boekjaar 2015.

Uitdrukkelijk wordt door de Algemene Vergadering beslist dat het mandaat van de bestuurders niet bezoldigd zal zijn.

Aangezien de dagorde afgehandeld is en niemand meer het woord vraagt, wordt de Vergadering ontbonden om 17 uur.

Geert Schoenmaekers

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/10/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 30.07.2013, NGL 08.10.2013 13624-0026-034
30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.07.2013, NGL 20.09.2013 13592-0098-032
19/12/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

nea

gQle,gal,ronl?vangen op

1 Q &Er.. 2014

ter griffie van~

rechtbank vánth'nee Ne

derlandstalige

luel _brüs5ei'

Ondernemingsnr : 0835 194 447

Benaming

(voluit) : BD HOLDINGS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : De lignestraat 13, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelwijziging

De raad van bestuur in aanwezigheid van de bestuurders :

-AmJy Services bvba, Gedelegeerd Bestuurder, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Geert

Schoenmaekers

-Philippe Touquet, Bestuurder

-Philip Ghekiere, Bestuurder

besloot op de vergadering van 17 november 2014 als volgt:

I]

1. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel van de Vennootschap over te brengen naar Louizalaan 140, 1050 Brussel.

2. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan AmJy Services BVBA hierbij vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Geert Schoenmaekers, met de bevoegdheid tot subdelegatie, om (1) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de biggen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van publicatieformulier 1 en (ii) aile nodige of nuttige handelingen in dit verband te stellen.

[]

Geert Schoenmaekers

zaakvoerder

voor AmJy Services BVBA

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/02/2013
ÿþr Mol Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



BRUSSEL

2316,N 2013

Griffie

º%

Voor-

behoudt aan he Belgisc

Staatsbil

Ondernemingsnr : 0835.194.447

Benaming

(voluit) : BD Holdings

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : de Lignestraat 13,1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Volmacht voor (publicatie)formaliteiten

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 17 december 2012 pe aandeelhouders :

1. NEMEN KENNIS van het feit dat de heer Freddy de Slachmuylder ontslag zal nemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2013, en aanvaarden dit ontslag,

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2012 wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.

2. BESLUITEN de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMJY Services, waarvan de zetel gevestigd is te 2275 Lille, Bergpad 21, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Schoenmaekers, wonende te 2275 Lille, Bergpad 21, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen, met ingang vanaf 20 december 2012.

BESLUITEN dat het mandaat van AMJY Services BVBA onbezoldigd zal zijn.

3. BESLUITEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, die woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, beiden individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en, indien nodig, bij de BTW administratie en bij het ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, Zij zijn onder andere bevoegd om de nodige (publicatie)formulieren op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen.

*********k*************************kk********k

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Flaad van Bestuur gehouden op 19 december 2012 De Raad van Bestuur heeft :

1. BESLOTEN om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMJY Services, waarvan de zetel gevestigd is te 2275 Lille, Bergpad 21, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Schoenmaekers, wonende te 2275 Lille, Bergpad 21, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en hem de bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen met ingang vanaf de datum waarop het bestuurdersmandaat ingaat, meer bepaald 20 december 2012.

De benoeming geldt voor de duur van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap, behoudens

_andatsluidende beslissing van.çle_raad manbestuur.__._

z. van Luik B vermelden : Hecto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste b

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

AMJY Services BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Schoenmaekers, zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" of "CEO" dragen.

AMJY Services BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Schoenmaekers, heeft aan de raad van bestuur te kennen gegeven dit mandaat te willen aanvaarden.

2, BESLOTEN dat AMJY Services BVBA het mandaat van gedelegeerd bestuurder kosteloos zal uitoefenen.

3.BESLOTEN om aan Johan Lagae en Els Bruis die allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, met het recht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden te verlenen om aile noodzakelijke en nuttige formaliteiten te voldoen bij het handelsregister en het ondernemersloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van opstellen, ondertekenen en neerleggen van publicatieformulieren,

Voor eensluidend uitreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste biz. van Lui S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 13.07.2012 12311-0537-039
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 10.07.2012 12295-0545-034
30/12/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming : BD HOLDINGS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : De Lignestraat 13 - 1000 Brussel

Ondernemingsnr : 0835194447

Voorwere akte : Schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 31 mei 2011

1. INLEIDING

Overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Indien de besluiten die hieronder vermeld staan niet unaniem aanvaard worden door alle aandeelhouders, zal de raad van bestuur alsnog een fysieke vergadering bijeenroepen waar er dan bij normale meerderheid over de voorstellen kan beslist worden.

De aandeelhouders die dit schriftelijk besluit ondertekenen, zijn slechts gehouden door hun schriftelijke stem in de mate dat de voorstellen unaniem aanvaard worden.

Dit schriftelijk besluit wordt geacht genomen en van kracht te zijn op de datum waarop de laatste aandeelhouder zich akkoord heeft verklaard met de procedure en de besluiten.

2.VOORAFGAANDELIJKE VERKLARINGEN

De aandeelhouders bevestigen eigenaar te zijn van de aandelen die in onderstaande tabel naast hun naam vermeld staan en gaat akkoord met de huidige procedure van schriftelijke besluitvorming.

3. AGENDA

(a)Benoeming van de commissaris;

(b)Benoeming van bestuurders.

4. BESLUITEN

(a)De aandeelhouders besluiten, met eenparigheid van stemmen, tot het aanstellen van Ernst & Young bedrijfsrevisoren als commissaris voor een periode van drie jaar. Het ereloon wordt bepaald op 6.000 Euro, inclusief onkosten en exclusief BTW, onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

"De buitengewone Algemene Vergadering benoemt de Burgerlijke Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel gelegen te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de Heer Marc Guns, Bedrijfsrevisor, voor een periode van drie jaar en dit volgens het voorgestelde honorarium.

(b)De aandeelhouders besluiten om met onmiddellijk ingang de heer Pol Vanderhaeghen, wonende te B9720 Laarne, Lagen Heirweg 8, als bestuurder te benoemen met ingang vanaf de datum van deze besluiten. Het mandaat van de heer Pol Vanderhaeghen zal aflopen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2015. De heer Pol Vanderhaeghen zal voor de uitoefening van het bestuursmandaat een jaarlijkse vergoeding van EUR 50.000 ontvangen.

(c)De aandeelhouders besluiten om met onmiddellijk ingang de EBVBA Steve Muylle, wonende te B-9300 Aalst, Hof Somergem 45, als bestuurder te benoemen met ingang vanaf de datum van deze besluiten. Het mandaat van de EBVBA Steve Muylle zal aflopen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2015. De EBVBA Steve Muylle zal voor de uitoefening van het bestuursmandaat een jaarlijkse vergoeding van EUR 25.000 ontvangen.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



*11196808*

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/05/2011
ÿþMoe 2.0



Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111

+uosoe1a*

be a B, stz

a



Ondernerningsnr : 0835.194.447

Benaming

(voluit) : BD HOLDINGS



Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge Zetel : de Lignestraat 13  Brussel (B-1000 Brussel)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGIN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Benoit Ricker, geassocieerd notaris te Elsene, op 7 april 2011, met als registratievermelding

" Geregistreerd twee bladen, twee renvooien op het 3tle Registratiekantoor van Elsene op 21 april 2011. Boek' 61, blad 46, vak 16. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 ¬ ). De Eerstaanwezend inspecteur w.n.{getekend)`. C.DUMONT voor MARCHAL D",

. dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BD HOLDINGS", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, besloten heeft :

1. het maatschappelijk kapitaal te verhogen met twaalf miljoen vierhonderd achtendertigduizend vijfhonderd euro (12.438.500,00 EUR), om het van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) op twaalf miljoen vijfhonderd duizend euro (12.500.000,00 EUR) te brengen, met uitgifte van twaalf miljoen; vierhonderd achtendertigduizend vijfhonderd (12.438.500) nieuwe aandelen categorie A, zonder aanduiding: van nominale waarde.

2. artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twaalf miljoen vijfhonderd duizend euro (12.500.000,00 EUR), vertegenwoordigd door twaalf miljoen vijfhonderd duizend (12.500.000) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/twaalf miljoen vijfhonderd duizendste (1/12.500.000`1e) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn verdeeld in categorie A aandelen en gewone aandelen, waarbij alle aandelen die worden gehouden door de controlerende vennootschap (in de zin van artikel 5 van het Wetboek van' vennootschappen) categorie A aandelen zijn. Indien er geen controlerende aandeelhouder is, zijn alle; aandelen gewone aandelen. ".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Benoit RICKER, geassocieerd notaris.





" Gelijktijdige neerlegging :

de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen :

- 2 onderhandse volmachten;

- bankattest:

de gecoördineerde statuten.



03/05/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

mie

2 94TR »11I

~~IIIIIVIIVIIIIII

*11066685*

be z

st

Ondernemingsnr : 0835.194.447

Benaming

(voluit) : BD HOLDINGS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Lignestraat 13, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurder - Volmacht voor publicatieformaliteiten

Er blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 8 april 2011 dat de'. aandeelhouders :

1. HEBBEN BESLOTEN de heer Freddy de Slachmuylder, wonende te 2202 BT Noordwijk, Zeewijck 3,: Nederland als bestuurder te benoemen, met ingang vanaf 8 april 2011.

- HEBBEN BESLOTEN, dat het mandaat van de heer Freddy de Slachmuylder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012;

- HEBBEN BESLOTEN dat het mandaat van de heer Freddy de Slachmuylder onbezoldigd zal zijn;

2. HEBBEN BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els' Bruis, die woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, beiden individueel bevoegd en met recht, van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en, indien nodig, bij de BTW-administratie en bij het ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de, inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Zij zijn onder andere bevoegd om. de nodige (publicatie)formulieren op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/04/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

muss7

ln AVR. 1011

Griffie

Ondernemingsnr : 0835.194.447

Benaming

(voluit) : BD Holdings

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Lignestraat 13, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Wijziging van controle

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 8 april 2011 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

15/04/2011
ÿþ~np

Voor-behaudel aan het Belgisch Staatsbla

MOA 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

*iios~aza"

o 5 AVR. 2011

Griffie

Ondernerriingsnr : Benaming

(voluit) : BD Holdings

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : de Lignestraat 13  1000 Brussel

Onderwerp akte : OPRICHTING

35 ~P~4 u 4A--

Er blijkt uit een akte verleden op 1 april 2011 voor Meester Benoit Ricker, geassocieerd notaris tee Elsene, dat:

1. de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "NPM CAPITAL" waarvan de zetel gevestigd is te; 1077BL Amsterdam (Nederland), Breitnerstraat 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 33071274; en

2. de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "NPM INTERNATIONAL N.V.", waarvan de zetel'

gevestigd is te 1077BL Amsterdam (Nederland), Breitnerstraat 1, ingeschreven in het handelsregister vanj

de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 33218469,

een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:

Rechtsvorm: naamloze vennootschap.

Naam: "BD Holdings".

Zetel: 1000 Brussel, de Lignestraat 13.

Doel:

Het doel van de vennootschap is, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, in België en in het

buitenland:

a) het investeren in, inschrijven op, verkrijgen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, effecten, obligaties, warrants, certificaten, opeisbare vorderingen, contanten en andere roerende goederen, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, al dan niet handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en ondernemingen, al dan niet met een (semi-)publiek karakter;

b) het beheren van investeringen en deelnemingen in dochtervennootschappen, het waarnemen van: vennootschapsmandaten, het verstrekken van adviezen en andere diensten aan, of in verband met de activiteiten die uitgeoefend worden door, de vennootschap zelf. Deze diensten kunnen worden verricht op basis van een contractuele aanstelling of een statutaire benoeming, en zowel in hoedanigheid van externe adviseur, ofwel als vennootschapsorgaan van de cliënt.

c) het toestaan van leningen en voorschotten, onder welke vorm en voor welke duur dan ook, aan verbonden vennootschappen of vennootschappen waarin zij een belang heeft, alsmede het verstrekken van waarborgen of zekerheden (in de meest brede zin van het woord, met inbegrip van een pand op de eigen handelszaak) voor eigen verplichtingen of verplichtingen van derden.

De voorgaande opsomming is niet limitatief en de termen "management" of "advies" die in deze statuten worden vermeld hebben geen betrekking op activiteiten die vallen onder de toepassing van de wet van zes april, negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (van tijd tot tijd gewijzigd).

Daartoe mag de vennootschap, direct of indirect, samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen in. andere vennootschappen, op welke manier dan ook.

De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking daarvan.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Versa Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Kapitaal: bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen zijn verdeeld in categorie A aandelen en gewone aandelen, waarbij alle aandelen die worden gehouden door de controlerende vennootschap (in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen) categorie A aandelen zijn. Indien er geen controlerende aandeelhouder is, zijn alle aandelen gewone aandelen. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste drie (3) leden en maximum zes (6) leden, waarvan tenminste twee (2) benoemd zullen worden onder de kandidaten voorgesteld door de categorie A aandeelhouder (mits een categorie A aandeelhouder bestaat). Deze bestuurders zullen worden aangeduid als "A bestuurder" in het uittreksel van de beslissingen die in de Bijlagen

bij het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. De bestuurders zijn natuurlijke personen of

rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, en worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die drie (3) jaar niet mag overschrijden. De bestuurders zijn ad nutum afzetbaar. Indien op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan (in voorkomend geval, beiden benoemd uit de kandidaten die door de categorie A aandeelhouder zijn voorgedragen) tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, houdt de bepaling - opgenomen in artikel 14 van de statuten - die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, van rechtswege op gevolg te hebben.

Bevoegdheden  Verdeling van de bevoegdheden binnen de raad van bestuur

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer bestuurders, managers of derden, al dan niet aandeelhouders, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. De raad van bestuur, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen is toegekend, kunnen deze laatsten deze bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, door twee bestuurders, samen optredend, waarvan (in voorkomend geval) één A bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen, alleen optredend. Indien een bestuurder belast is met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van "Gedelegeerd Bestuurder". Indien een directeur of een derde belast is met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van "directeur generaal" of enige andere titel vermeld in de beslissing houdende zijn/haar benoeming.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzonder gevolmachtigden binnen de grenzen van hun opdracht.

Jaarvergadering,: wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie (3) werkdagen vóár de datum van de voorgenomen vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen of hun certificaten van aandelen op naam op de zetel van de vennootschap of een plaats vermeld in de oproeping, te deponeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

_

De houders van obligaties, warrants of certificaten, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en mits zij voldoen aan de toelatingsvereisten die voor aandeelhouders gelden.

Voor de toepassing van dit artikel worden zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet als werkdagen aangemerkt.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Uitoefening van het stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van stemmen anders over beslist.

Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen door middel van een door de raad van bestuur opgesteld formulier, dat de volgende vermeldingen dient te bevatten: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waartoe deze gerechtigd is en (iii) voor elke door de algemene vergadering te nemen beslissing, overeenkomstig de agenda van de vergadering, de vermelding 'ja"/ "nee"/ "onthouding".

De aandeelhouder die per brief stemt dient te voldoen aan de formaliteiten die zijn opgelegd om aan de algemene vergadering deel te kunnen nemen, overeenkomstig artikel 21 van de statuten.

Boeklaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Winstverdeling: Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening van de vennootschap, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De vergadering bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur, jaarlijks de bestemming van de nettowinst.

Saldo na vereffening: Alle activa van de vennootschap moeten te gelde worden gemaakt, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen voor een gelijk deel zijn volstort, dienen de vereffenaars het evenwicht te herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen, hetzij door terugbetalingen op aandelen.

DIVERSE BEPALINGEN

Volmacht: de oprichters in de oprichtingsakte zijn vertegenwoordigd door de heer Johan Paul Frans

LAGAE, geboren te Wilrijk op 8 april 1973, gedomicilieerd te B-1082 Sint-Agatha-Berchem, Strijdersstraat 25

bus 7, ingevolge twee onderhandse volmachten.

Inschriivina en volstorting van het kapitaal: op de aandelen werd in geld als volgt ingeschreven:

1. de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "NPM CAPITAL", voornoemd, ten belope van éénenzestigduizend vierhonderd negenennegentig

aandelen categorie A 61.499

2. de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "NPM INTERNATIONAL

N.V.", voornoemd, ten belope van één gewoon aandeel 1

Elk aandeel werd volledig volstort.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij de ING Bank. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard.

Benoeming van de bestuurders:

Werden tot bestuurder benoemd, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en dertien, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en twaalf:

a) de heer Philip Johan GHEKIERE, geboren te Kortrijk, op 22 februari 1960, gedomicilieerd te Latemstraat 153, 9830 Sint-Martens-Latem;

b) de heer Filip Peter TOUQUET, geboren te Asse, op 3 mei 1974, gedomicilieerd te Koningin Paolaplein

81b8, 1083 Ganshoren.

Hun opdracht zal niet worden vergoed.

Eerste boekjaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31 december

2011

Eerste iaarveraaderinq: in 2012.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van

artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

4 Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Benoit Ricker, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte. Twee onderhandse volmachten werden

aan de oprichtingsakte gehecht.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoío=nr,eni bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BD HOLDINGS

Adresse
DE LIGNESTRAAT 13 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale