15/09/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f r a e c o p h - o n o - d e - B r u x e l l e s
I I 1 1 1 1 1 p 1 6 0 1 2 1 I I i
D é p o s é / R e ç u 1 G
O t
, u
. G r e f f e
a n g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ,
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 1 . 3 8 2 . 0 3 6
B l j l ï U f W e l É i s c h S t a i f i b T i f f = 1 5 7 0 - 9 7 ; 2 0 1 - 4 i r M i î n i f a ï " - b - e r e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B D S Q U A R E I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8
1 0 4 0 B r u x e l l e s
1 !
1 i O b e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 a o û t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t j r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B D S Q U A R E I N V E S T , 1 a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à B D S Q U A R E I N V E S T , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s i ! ! o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e j p o r t e r d e s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 6 . 3 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) à n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - ; t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 9 . 3 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t c i n q i ( 4 9 . 5 0 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s ' e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e ' i ! c e j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
! ! L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e , s o i t a u p r i x d e s o i x a n t e e u r o s ! i s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 6 0 , 6 0 ) p a r a c t i o n , e n t i è r e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s à l a s o u s c r i p t i o n .
! I D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
! ! S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
( )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s
" A r t i c I e 5 C a p i t a l : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
j j « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s 9 . 3 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t c i n q ( 1 5 4 . 5 0 5 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t c i n q u i è m e ( 1 / 1 5 4 . 5 0 5 e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t I n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . »
" A r t i c l e 6 : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l : p o u r a j o u t e r u n a l i n é a d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t i ! « P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 a o û t 2 0 1 4 t e n u e e n p r é s e n c e d u N o t a i r e B e r t r a n d N e r i n c x , à B r u x e l l e s , I e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d e u r o s ( E 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r ê t r e p o r t é à n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 9 . 3 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n
! i e s p è c e s ; e n - r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t c i n q ( 4 9 . 5 0 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s i
! i d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , o n t é t é é m i s e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
: 1 C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
! i L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s
I j d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
i ! P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : ,
k
- ' 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- " 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 3 p r o c u r a t i o n s
- ' I m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. 4
05/03/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
2 1 F E \ L 2 0 1 2
L ~ , ~ ~ }
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 3 8 2 . 0 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B D S q u a r e I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o n u n i s s a i r e
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n n é e s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 5 , 1 e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i k C l i n c k .
P h i l i p p e A n n e z d e T a b o a d a A l a i n S c h o c k e r t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/04/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - r
D é p o s é I R e ç u l e
O G A V R . 2 3 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n e d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e g e t r e 3
D é n o m i n a t i o n : B D S q u a r e I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : r u e G u i m a r d , 1 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 3 8 2 0 3 6
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a n t s
L e s m a n d a t s d e M M . A l a i n S c h o c k e r t , G a u t i e r B a t a i l l e d e L o n g p r e y , P i e r r e P e p e r s a c k e t P h i l i p p e A n n e z d e T a b , a d a , d e m ê m e q u e c e l u i d u c o m m i s s a i r e v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 S n o u s v o u s p r o p o s o n s d e r e n o u v e l e r , p o u r u n t e r m e d e s i x a n n é e s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 2 1 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M M . A l a i n S c h o c k e r t , G a u t i e r B a t a i l l e d e L o n g p r e y , P i e r r e P e p e r s a c k e t p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n n é e s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 8 l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , r e p r é s e n t é e ; p a r M o n s i e u r P e t e r C o o x .
A l a d e m a n d e d e M o n s i e u r P h i l i p p e A n n e z d e T a b o a d a , s o n m a n d a t n ' e s t p a s p r o p o s é a u r e n o u v e l l e m e n t .
* ( 0 9 / 0 2 / 1 5 )
G a u t i e r B a t a i l l e d e L o n g p r e y P i e r r e P e p e r s a c k
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e