13/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 4 A O U T 2 0 1 4
G r e f f e
I M I D 1 1 1 . 1 1
R é
M o I I
. . . . . . . . a - ^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 - 5 5 S S C 4 3
( e n e n t i e r ) : B D D L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G a c h a r d n u m é r o 8 8 b o i t e 1 4 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 2 8 8 2 3 8 , l e v i n g t - t r o i s j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " B D D L ' ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a c h a r d n u m é r o 8 8 b o î t e 1 4 e t a u c a p i t a l d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( , 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t m i l l e a c t i o n s ( 1 2 0 , 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A c t i o n n a i r e s
- M o n s i e u r T h i e r r y J e a n P i e r r e D E L F O S S E , d o m i c i l i é r u e B r a s s i n e , 4 4 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
- L a s o c i é t é a n o n y m e " X I F I L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a c h a r d n u m é r o 8 8 b o î t e 1 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 5 3 9 . 6 2 0 .
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " B D D L " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a c h a r d n u m é r o 8 8 b o î t e 1 4 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é e p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e :
A . p r o d i g U e r u n c o n s e i l e t u n e a s s i s t a n c e e n m a t i è r e s t r a t é g i q u e , o r g a n i s a t i o n n e l l e , l o g i s t i q u e , a d m i n i s t r a t i v e
e t c o m m e r c i a l e à d e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , d e s p e r s o n n e s o u d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s c o t é e s o u n o n s u r d e s b o u r s e s d e v a l e u r s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ;
B . d ' a c q u é r i r p o u r c o m p t e p r o p r e d e È a c t i f s m o b i l i e r s d e t o u t e n a t u r e e t , n o t a m m e n t d e s l i c e n c e s , m a r q u e s ,
b r e v e t s , o b l i g a t i o n s , t i t r e s , a c t i o n s o u p a r t s , o p t i o n s , e t c ; d ' a c q u é r i r d e s p a r t i c i p a t i o n s m i n o r i t a i r e s o u
m a j o r i t a i r e s d a n s d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , q u e c e l a s o i t p a r a p p o r t , a c h a t , s o u s c r i p t i o n o u t o u t m o d e d ' i n v e s t i s s e m e n t o u d e c o n s t i t u t i o n q u i p a r a î t r a i t a p p r o p r i é , d e d é t e n i r , d ' é c h a n g e r , d e c é d e r o u d e v a l o r i s e r l e s d i t s a c t i f s .
C . d e g é r e r , d i r e c t e m e n t o u p a r d é l é g a t i o n , d e s s o c i é t é s ; d ' e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d ' a s s o c i é , d e l i q u i d a t e u r o u t o u t a u t r e f o n c t i o n s p é c i f i q u e ;
D . d ' a c q u é r i r o u c o n s t i t u e r t o u t a c t i f I m m o b i l i e r , p o u r u s a g e p r o p r e o u p o u r e x p l o i t a t i o n , p o u r r e v e n t e o u l o c a t i o n ; f i n a n c e r p a r m o y e n s p r o p r e s o u p a r e n d e t t e m e n t , t o u t a c t i f i m m o b i l i e r , n e u f o u d ' o c c a s i o n ; l a s o c i é t é p o u r r a é r i g e r , a c q u é r i r , v e n d r e , h y p o t h é q u e r , g a g e r o u l o u e r c e s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p e u t d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u r e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
C a p i t a l s o c i a l
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" , L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t m i l l e a c t i o n s ( 1 2 0 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t v i n g t m i l l i è m e / 1 2 0 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r T h i e r r y J e a n P i e r r e D E L F O S S E , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e s i x c e n t v i n g t - d e u x a c t i o n s ( 5 . 6 2 2 ) , p o u r u n a p p o r t e n e s p è c e s d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t ( 8 4 . 3 3 3 , 4 1 E ) , s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
- L a s o c i é t é a n o n y m e « X I I - I L » , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t a c t i o n s ( 1 1 4 . 3 7 8 ) , p o u r u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t q u i n z e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t ( 1 . 7 1 5 . 6 6 6 , 5 9 ¬ ) , s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
T o t a l : c e n t v i n g t m i l l e a c t i o n s ( 1 2 0 . 0 0 0 ) .
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' i l s s o u s c r i v e n t a u c a p i t a l d e f a m a n i è r e s u i v a n t e
A . A p p o r t s e n n a t u r e
L a s o c i é t é a n o n y m e « X I H L » , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , q u i a c c e p t e , d e s a c t i f s s u i v a n t s d o n t l a v a l o r i s a t i o n c o m p t a b l e e t l a v a l o r i s a t i o n d ' a p p o r t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t q u i n z e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t ( 1 . 7 1 5 . 6 6 6 , 5 9 ¬ ) s o n t r e p r i s e s c i - d e s s o u s :
A C T I F A P P O R T E V A L E U R C O M P T A B L E R E E V A L U A T I O N V A L E U R D ' A P P O R T
3 . 6 2 2 . 8 8 0 p a r t s ( s u r 2 3 . 1 9 1 . 0 4 2 p a r t s e x i s t a n t e s )
s o i t 1 5 , 6 2 % d u c a p i t a l d e
B E A U L I E U P A T R I M O I N E S . A . S
S i è g e s o c i a l : R u e d u H a v r e , 1 0 à 7 5 0 0 9 P a r i s ( F )
R C S P a r i s 3 5 2 7 7 2 2 6 3 4 . 2 1 5 . 6 6 6 , 5 9 . - E - 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E 1 . 2 1 5 . 6 6 6 , 5 9 , -
A v a n c e à
B E A U L I E U P A T R I M O I N E S . A . S
S i è g e s o c i a l : R u e d u H a v r e , 1 0 à 7 5 0 0 9 P a r i s ( F )
R C S P a r i s 3 5 2 7 7 2 2 6 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . - - 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . 5 0 0 . 0 0 0 . - E
I n t é r ê t s s u r a v a n c e à
B E A U L I E U P A T R I M O I N E S . A . S
S i è g e s o c i a l ; R u e d u H a v r e , 1 0 à 7 5 0 0 9 P a r i s ( F )
R C S P a r i s 3 5 2 7 7 2 2 6 3 2 2 . 4 6 4 , 5 7 . - - 2 2 . 4 5 4 , 5 7 . - E 0 , 0 0 . - E
A v a n c e à
R a f a e l G O M I S e t F r a n k Z O L T A N
M a r b e l l a E s p a g n e
G 2 4 W O R L D 8 % 7 5 . 0 0 0 , 0 0 . - ¬ - 7 5 . 0 0 0 , 0 0 . - E 0 , 0 0 . - ¬
R e p r i s e d e p r o v i s i o n s s u r c r é a n c e d o u t e u s e à
R a f a e l G O M I S e t F r a n k Z O L T A N
0 2 4 W O R L D 8 % - 7 5 . 0 0 0 , 0 0 . - 7 5 , 0 0 0 , 0 0 . - E
I n t é r ê t s s u r a v a n c e à
R a f a e l G O M I S e t F r a n k Z O L T A N
G 2 4 W O R L D 8 % 6 . 0 0 0 . - ¬ - 6 . 0 0 0 . - ¬ 0 , 0 0 . -
I n t é r ê t s s u r a v a n c e à
R a f a e l G O M I S e t F r a n k Z O L T A N
0 2 4 W O R L D 8 % - 6 . 0 0 0 . - + 6 . 0 0 0 . - E
S o i t u n t o t a l d e :
A C T I F A P P O R T E V A L E U R C O M P T A B L E R E E V A L U A T I O N V A L E U R D ' A P P O R T
T O T A L 5 . 2 3 8 . 1 2 1 , 1 6 . - E - 3 , 3 2 7 . 5 4 5 , 4 3 . - ¬ 1 . 7 1 5 . 6 6 6 , 5 9 . -
C e s d i v e r s a c t i f s s o n t d é t a i l l é s d a n s l e r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é C H A M P A Y C O N S U L T S . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e N e l l i e M e l b a , 8 7 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , j o i n t e n a n n e x e d u r a p p o r t d e s f o n d a t e u r s e t l ' e n s e m b l e d e s a p p o r t s e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c i - a p r è s d é s i g n é .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e é g a l e m e n t
- q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a p p o r t é e s n e s o n t n i n a n t i e s n i g a g é e s a u p r o f i t d e t i e r s e t q u ' e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ,
- q u ' i l e n d i s p o s e d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e m a n i è r e r é g u l i è r e ,
- q u e l e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s g r e v é e s d ' o p t i o n d ' a c h a t e t q u ' e l l e s s o n t c e s s i b l e s l i b r e m e n t ,
- q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é c o n s t i t u é e j o u i r a d e s b é n é f i c e s s u r c e s p a r t s s o c i a l e s p o u r l ' e n t i è r e t é d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R A P P O R T S D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S E T D E S F O N D A T E U R S
- R a p p o r t s p é c i a l d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , « C D P D E W U L F & C ° - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s A h o r n b o m e n I a a n , 1 2 à 1 9 7 0 V V e z e m b e e k - O p p e m r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t D E W U L F , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n d a t e d u s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , s u r l ' a p p o r t d é c r i t c i - a v a n t e t s u r l a m é t h o d e d e v a l o r i s a t i o n r e t e n u e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B D D L » e s t c o n s t i t u é l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s e t d e c r é a n c e s , a p p a r t e n a n t a u x f o n d a t e u r s , l a S . A . « X I H L » , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e E U R 1 . 7 1 5 . 6 6 6 , 5 9 e t c o m p o s é c o m m e s u i t :
P o r t e f e u i l l e d e t i t r e s N o m b r e E U R t o t a l
B E A U L I E U P A T R I M O I N E 3 . 6 2 2 . 8 8 0 t i t r e s E U R 1 2 1 5 . 6 6 6 , 5 9
P o r t e f e u i l l e d e c r é a n c e s
S . A . S . B E A U L I E U P A T R I M O I N E E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
A v a n c e â M M G o m i s R a f a e l & Z o l t a n F r a n k E U R 0 , 0 0
A u t e r m e d e l e u r s c o n t r ô l e s , l e s s o u s s i g n é s C D P D e W u l f & C o S C P R L , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , r e p r é s e n t é s p a r V i n c e n t D E W U L F , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s o n t d ' a v i s q u e :
" I ' a p p o r t a é t é c o n t r ô l é c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ; l e s s o u s s i g n é s r a p p e l l e n t q u e l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" c o m p t e t e n u d e s i n c e r t i t u d e s m a j e u r e s l i é e s à l a c o n t i n u i t é d e l a S . A . S « B E A U L I E U P A T R I M O I N E » , l e s s o u s s i g n é s e s t i m e n t ê t r e c o n f r o n t é s à u n e i n c e r t i t u d e d é t e r m i n a n t e p o u r l a v a l o r i s a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t p a r c o n s é q u e n t , d e v o i r s ' a b s t e n i r d ' é m e t t r e u n e o p i n i o n s u r l ' é v a l u a t i o n d e l a v a l e u r d ' a p p o r t d e s t i t r e s e t c r é a n c e s d e l a S . A . S « B E A U L I E U P A T R I M O I N E » . T e n a n t c o m p t e d e l ' i n c e r t i t u d e d é c r i t e a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , n o u s n ' e x p r i m o n s p a s d ' o p i n i o n s u r l e f a i t q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e , o u à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
" l e s f o n d a t e u r s a g i s s e n t e n p l e i n e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e e t l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t e r v e n a n t e s s o n t c o m p l è t e m e n t f i x é s .
. L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 1 4 . 3 7 8 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e
l a S A . « B D D L » , a t t r i b u é e à l ' a p p o r t e u r , l a S . A . « X I H
L e s s o u s s i g n é s c r o i e n t e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e l e u r m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 7 j u i l l e t 2 0 1 4
C d P D e W u l f & C o S C P R L r e p r é s e n t é e p a r
V i n c e n t D E W U L F , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , A s s o c i é . »
- R a p p o r t s p é c i a l d e s f o n d a t e u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e q u e l i l s o n t e x p o s é l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l e c a s é c h é a n t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s s ' é c a r t e n t d e s c o n c l u s i o n s d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
R E M U N E R A T I O N D E L ' A P P O R T
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t q u i p r é c è d e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é a n o n y m e « X I F I L » , p r é n o m m é e , c e n t
q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t a c t i o n s ( 1 1 4 . 3 7 8 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B . A p p o r t s e n e s p è c e s
L e s c i n q m i l l e s i x c e n t v i n g t - d e u x a c t i o n s ( 5 . 6 2 2 ) r e s t a n t e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , p a r M o n s i e u r T h i e r r y D E L F O S S E , p r é n o m m é , p o u r u n a p p o r t d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t ( 8 4 . 3 3 3 , 4 1 E ) , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t , l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e
s u i v a n t e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d o u z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i s q u e p o u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d é p o s e r a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ;
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s :
- M o n s i e u r T h i e r r y J e a n P i e r r e D E L F O S S E , p r é n o m m é ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L 3 C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e G a c h a r d , 8 8 b o i t e 1 4 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o B E G B 2 1 . 7 5 3 . 8 1 1 ( R P M B r u x e l l e s ) .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e d e u x m i l t r e i z e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s .
2 . C o m m i s s a i r e s
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e e n d e u x m i l s e i z e .
e
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
d u
M o n i t e u r
b e i g è "
. . . , £ k C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
i L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l s e i z e ,
5 . P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e p o u r t o u t e
l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r T h i e r r y J e a n P i e r r e D E L F O S S E , p r é n o m m é
L e m a n d a t d u P r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
6 . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L 3 C » , p r é q u a l i f i é e .
L ' a d m i n i s t r a t e d r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é ,
7 ) R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s S o c i é t é s , r e p r e n d r e e t h o m o l o g u e r , a u n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f a c t u r a t i o n s e f f e c t u é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , p a r e u x - m ê m e s o u l e u r s p r é p o s é s d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' o b t e n t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , r a p p o r t s p é c i a l d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s « C D P D E V V U L F & C ° - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » e t u n r a p p o r t s p é c i a l d e s f o n d a t e u r s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e