18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 16.04.2014 14092-0135-031
09/07/2014
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n
I I I I I R 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
N b o t
B e S t a .
3 0 J u R i 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e M e d e r l a n d s t a l i g e
k o e g f i d e l B r u s s e l
o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 4 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O C O R P O R A T E F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n - h e r b e n o e m i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 4 F E B R U A R I 2 0 1 4
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d e t o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t " c a t e g o r i e B " , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j i a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 3 1 5 5 8 a a n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B X I , m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , A c a c i a s t r a a t 6 0 b u s a , B I W B E 0 8 9 0 . 8 7 5 . 0 2 1 , R P R H a s s e l t , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ,
- D e h e e r I v o L e m m e n s , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n . , A c a c i a s t r a a t 6 0 b u s a , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p B r o f i n c o , m e t z e t e l t e 9 2 6 5 B u g g e n h o u t , D r i e s 1 6 , B T W B E 0 4 6 0 . 3 0 3 . 9 9 6 , R P R D e n d e r m o n d e , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
- D e h e e r E r i k V a n d e n B r o e c k , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , D r i e s 1 5 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 . - D e h e e r M i c h e l G r i g n a r d , w o n e n d e t e 4 8 0 2 H e u s y , R u e J e a n G ô m e 3 1 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r . 2 0 1 3 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r v o o r m e l d e b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n i n u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t s e d e r t d e r e s p e c t i e v e l i j k e t o e k e n n i n g s d a t a t o t o p h e d e n .
V e r v o l g e n s b e v e s t i g t d e R a a d d e i n t r e k k i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t " c a t e g o r i e C " w e l k e a a n d e h i e r n a
v e r m e i d e p e r s o n e n w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 ( g e p u b l i c e e r d i n
d e B i j r a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 3 1 5 5 8 ) e n d i t m e t i n g a n g 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 3 , m e t n a m e :
- D e h e e r M i c h e l T e f n i n , w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e l l a a r t , H e r t e n l a a n 2 7 .
- D e h e e r H u g u e s F r o n v i l l e , w o n e n d e t e 6 0 2 0 S u a r l é e , R u e R o q u i n y 1 2 .
- D e h e e r P a t r i c k V a n b e l l e g h e m , w o n e n d e t e 9 8 9 0 D i k k e l v e n n e , V o s s e n h o l s t r a a t 9 .
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 d e t o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t " c a t e g o r i e C " , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 3 1 5 5 8 a a n ; - D e h e e r V i n c e n t v a n d e n B u l c k , w o n e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , A l b e r t y n i a a n 4 1 .
- D e h e e r M a r c V e r b e e k , w o n e n d e t e 3 0 1 2 W i l s e l e , O u d e A a r s c h o t s e w e g 3 5
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r v o o r m e l d e b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n i n u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t s e d e r t 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t o p h e d e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 1 M A A R T 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F l o r a l i ê n l a a n 2 6 , B T W B E 0 8 6 2 . 1 3 6 . 6 9 1 , R P R A n t w e r p e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r u n o B i a t o n , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r h e t d e r d e b o e k j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J o h a n V a n d e n b r o e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r g c i c g d f o , i t v , z n g e - - 1 1 u p
0 2 r i 2 0 1 4
b r : g r i f f i e v a n d e N e O e r l a n d s t a t i g e ' e n k r % r t e a r r I a l R r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 4 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O C O R P O R A T E F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5
Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g - k e n n i s n a m e a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 8 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D V S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 4 0 H e r n e , P a u s l e e n s t r a a t 2 7 C , B T W B E 0 8 9 6 . 8 4 7 . 7 4 6 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n D e V y l d e r , w o n e n d e t e 1 5 4 0 H e r n e , P a u s l e e n s t r a a t 2 7 C , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e g e w e z e n b e s t u u r d e r e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n m a n d a a t t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n u i t g e v o e r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E C A C O N S U L T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e r k e v e l d 5 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B r A i B E , 0 4 7 9 . 2 8 7 , 1 9 3 , R P R A n t w e r p e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n H e c a C o n s u l t B V B A , v a s t s t e l l e n d e d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p u i t g e v o e r d z a l w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t C o s t e r s , w o n e n d e t e K e r k e v e l d 5 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 .
H e t v o o m o e m d e b e s t u u r s m a n d a a t z a l b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n «
U I T T R E K S E L U I T D E B E S L I S S I N G V A N D E G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R V A N 1 8 J U N I 2 0 1 4
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n b e s l u i t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r J o h a n V a n d e n b r o e c k , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t " c a t e g o r i e B " , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 3 1 5 5 8 , t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E C A C O N S U L T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e K e r k e v e l d 5 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B T W B E 0 4 7 9 . 2 8 7 . 1 9 3 , R P R A n t w e r p e n .
- d e h e e r G e e r t C o s t e r s , w o n e n d e t e K e r k e v e l d 5 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r .
- ( r Y V o o
b e h o u
1 1 1 I n i c 9 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J o h a n V a n d e n b r o e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- r -
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M o d W o r d 1 7 . 1
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
n c o r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 r O K T . 2 0 1 4
e r g r i f f i e v a n d e i \ L e t e d l a n d s t a l j g e
$ 8 4 1 M . g n i S ~ r ~ u + ? k ~ c } t l ~ ~ H t ~ l B r u s s e l
1 9 0 2 2 9 7 * i
C 3 n d e r n e m t n g s n r : 4 8 8 8 . 6 4 4 . 1 2 ü
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O C O R P O R A T E F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5
Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g - v o l m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 8 S E P T E M B E R 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n E Q u I T F i n a n c e & M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , A v e n u e d e l ' A u l n e 6 3 , B T W B E 0 8 2 2 . 1 6 4 . 4 7 6 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l e x a n d e r V e i t h e n , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , A v e n u e d e l ' A u l n e 6 3 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n v e r l e e n d .
V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A l e x a n d e r V e i t h e n , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , A v e n u e d e l ' A u l n e 6 3 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
U I T T R E K S E L U I T D E B E S L I S S I N G V A N D E G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R V A N 1 8 S E P T E M B E R 2 0 1 4
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r J o h a n V a n d e n b r o e c k , t o t :
1 . D e t o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t " c a t e g o r i e B " , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 3 1 5 5 8 , a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J O H A N H A T E R T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 5 7 0 M a r c h i n , C h e m i n d e N a l o n s a r t 1 1 , B T W B E 0 8 3 5 . 8 8 0 . 2 7 6 , R P R H u y .
- d e h e e r J o h a n H a t e r t , w o n e n d e t e 4 5 7 0 M a r c h i n , C h e m i n d e N a l o n s a r t 1 1 .
2 . D e b e v e s t i g i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t " c a t e g o r i e B " , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 3 1 5 5 8 , a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C H D A C C O U N T I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 8 5 0 E n g h i e n , V i j v e r d r e e f 1 4 , B T W B E 0 4 7 8 . 5 6 7 . 0 1 9 , R P R M o n s .
- d e h e e r C h r i s t o p h e D u r a n t , w o n e n d e t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , J . D e S c h e p p e r b t r d a t 1 / B 3 .
3 . D e i n t r e k k i n g m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t " c a t e g o r i e B " , t o e g e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o o n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 ( g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u n i 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 9 4 9 5 3 ) :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E Q u I T F i n a n c e & M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , A v e n u e d e l ' A u l n e 6 3 , B T W B E 0 8 2 2 . 1 6 4 . 4 7 6 , R P R B r u s s e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J o h a n V a n d e n b r o e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5
Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 9 S E P T E M B E R 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M i c h e l G r i g n a r d , w o n e n d e t e 4 8 0 2 H e u s y , R u e J e a n C ô m e 3 1 , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r M i c h e l G r i g n a r d v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t u i t g e o e f e n d t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 3 : "
" d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S t r e e l & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 4 0 0 0 L u i k , R u e d e s E b u r o n s 3 2 , B T W B E 0 8 1 8 . 7 4 8 . 3 9 3 , R P R L u i k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l e x a n d r e S t r e e l , w o n e n d e t e 4 0 0 0 L u i k , R u e d e s E b u r o n s 3 2 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e g e w e z e n b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m t i n d i e f u n c t i e , v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , d e h e e r A l e x a n d r e S t r e e l , v o o r n o e m d .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n .
T e v e n s z a l h i j i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
T e n s l o t t e g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t i n d i e f u n c t i e , v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , d e h e e r M i c h e l G r i g n a r d , v o o r n o e m d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J o h a n V a n d e n b r o e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 8 8 7 2 7 *
1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 8 . 6 4 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O C O R P O R A T E F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
e A ~ ~ ~ t ; \
G r i f f i e
V r
b e h a a a i B e l ;
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2013
ÿþ M o d W o r d 7 L t
l k c ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E I
- 2 2 J U L 2 0 1 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 , 1 1 . , 1 . 1 1 ! ! 9 7 H U h I
V b o h a a B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 4 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O C O R P O R A T E F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5
Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 7 J U N 1 2 0 1 3 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p E c h e l o n , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , S t o e l m a k e r s s t r a a t 3 4 , B T W B E 0 8 2 7 . 8 5 3 . 8 2 4 , R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e d r o V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n , S t o e l m a k e r s s t r a a t 3 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 : j u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r : d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p B r o f i n c o , m e t : z e t e l t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , D r i e s 1 5 , B T W B E 0 4 6 0 . 3 0 3 . 9 9 6 , R P R D e n d e r m o n d e .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B r o f i n c o C o m m . V . , v a s t s t e l l e n d e d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i k V a n d e n B r o e c k , I w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , D r i e s 1 5 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
H e t v o o r n o e m d e b e s t u u r s m a n d a a t z a l b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J o h a n V a n d e n b r o e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ r ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. > > ~ " ,
~ - -
1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V c b e h c
a a r
B e l ç S t a a t
G r i f f i e 0 5 1 0 R . 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 4 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O C o r p o r a t e F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - k e n n i s n a m e a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 5 M A A R T 2 0 1 3 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
1 . d e h e e r E r i c B a s t i n , w o n e n d e t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B o s d e l l e s t r a a t 1 9 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T h i e r r y V a n D e M e r c k t , a f g e k o r t T V D M , m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , C o n s t a n t D e r e y m a e k e r l a a n 2 1 , B T W B E 0 8 5 9 . 6 3 8 . 4 4 7 , R P R L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w J o ë l l e S c h i c k s , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , C o n s t a n t D e r e y m a e k e r l a a n 2 1 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , ' d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I n f i n i t y A d v i c e , m e t z e t e l t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B o s d e l l e s t r a a t 1 9 , B T W B E 0 8 4 8 . 5 5 0 . 7 5 3 , R P R B r u s s e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n I n f i n i t y A d v i c e b u r g , v e n n . o . v . v . e , B V B A , v a s t s t e l l e n d e d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c B a s t i n , v o o r n o e m d , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r s e d e r t 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n d i t m e t i n s t e m m i n g v a n I n f i n i t y A d v i c e b u r g . v e n n . o . v . v . e . B V B A , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J o h a n V a n d e n b r o e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.03.2013, NGL 04.04.2013 13082-0190-029
19/11/2012
ÿþs
M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 4 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O C o r p o r a t e F i n a n c e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B u s E 6 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 j u l i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m , m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 2 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r : d e v e n n o o t s c h a p E c h e l o n C o m m . V . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e d r o V e r m e e r s c h .
H e t m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
J o h a n V a n d e n b r o e c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F l U E : l s ' = 0 I 1 . ~ 0 v . 2 0 1 2
G r i f f i e
t u t u t l i i t l i t t u i t 1 1 1 1 1 1 1 1 u i ~ u u i m
* i a s a s s s s
14/09/2012
ÿþM o d 2 . 1
D e l i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I I I 1 l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l h I l V I
* i a i s a s a ~ *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 4 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O C o r p o r a t e F i n a n c e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B u s E 6 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m , m e t i n g a n g v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r : d e v e n n o o t s c h a p T V D M B V B A , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w J o ë l l e S c h i c k s .
H e t m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
J o h a n V a n d e n b r o e c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
s
B R U S S E L
n 5 5 f i e 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012
ÿþ , ï M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l I l I . 1 ) 1 1 1 . 1 J ! ! I l
V b e h a a B e l S t a t I l
J Ü
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 6 4 4 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B D O C o r p o r a t e F i n a n c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 2 ]
" D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 t o t b e s t u u r d e r v o o r ; o n b e p a a l d e d u u r :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J o h a n H a t e r t ( 0 8 3 5 . 8 8 0 2 7 6 ) m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 5 7 0 M a r c h i n , C h e m i n D e N a l o n s a r t 1 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e , u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n , d e h e e r = J o h a n H a t e r t
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . S t r e e t & P a r t n e r s ( 0 8 1 8 . 7 4 8 . 3 9 3 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 0 0 0 L i è g e , R u e d e s E b u r o n s 3 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n , d e h e e r A l e x a n d r e S t r e e l
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D V S ( 0 8 9 6 . 8 4 7 . 7 4 6 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t , N i n o v e s t e e n w e g 2 6 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n , d e h e e r J o h a n D e V y l d e r
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C H D A c c o u n t i n g ( 0 4 7 8 . 5 6 7 , 0 1 9 ) m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 8 5 0 L e t t e l i n g e n , S i j s j e s d r e e f 2 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n , d e h e e r C h r i s t o p h e r D u r a n t
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 2 t o t b e s t u u r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r d e h e e r E r i c B a s t i n w o n e n d e t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B o s d e l l e s t r a a t 1 9 . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J o h a n V a n d e n b r o e c k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.03.2012, NGL 05.04.2012 12081-0567-027
05/07/2011
ÿþM o t ] 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l 1 I I I N I l V I M l I V ~ q ~ V ~ I W I u I - S ~
a ~ u S S ~ .
B 4 S t a
G r i f q 3 J U I N M i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 4 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O C o r p o r a t e F i n a n c e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B u s E 6 t e 1 9 3 e ' 2 a v e n t e m O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p E M J U B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n V a n d o m m e l e ( c f r . a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d . d . 2 5 m e i 2 0 1 1 ) e n b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 t e a a n v a a r d e n e n g o e d t e k e u r e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , w o r d t a a n d e v e n n o o t s c h a p E M J U B V B A k w i j t i n g v e r l e e n d .
J o h a n V a n d e n b r o e c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ ~ K . .
. - ~ ~ U ' ~ . ~
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 4 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O C o r p o r a t e F i n a n c e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B u s E 6 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m O n d e r w e r p a k t m : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s e n B e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
~ ~
~ ~ ~ w ~
~ ~ ~ ~
G r i f f u e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 1 .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n d e B u r g . B V B A B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r B r u n o B l a t o n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n . F l o r a l i è n l e i 2 6 , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r t i j d v a n 3 j a a r v a n r e c h t s w e g e t e v e r s t r i j k e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 . 1 6 0 ¬ , e x c l u s i e f B T W , p e r j a a r . D e b e z o l d i g i n g z a l j a a r l i j k s a a n g e p a s t w o r d e n a a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- E Q u I T F I N A N C E & M A N A G E N 1 E N T , m e t z e t e l t e A v e n u e d e l ' A u l n e 6 3 , 1 1 8 0 U n c l e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r A l e x a n d e r V e i t h e n
H e t m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g u i t g e o e f e n d .
I n a r t i k e l 2 1 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e G e d e l e g e e r d
B e s t u u r d e r o p d a t u m v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 o v e r t e g a a n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n B i j z o n d e r e V o l m a c h t " C a t e g o r i e B " , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d d . d . 3 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 3 1 5 5 8 , a a n n a g e m e l d e r e c h t s - e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n :
- D S D C o n s u l t N V , m e t z e t e l t e M e z e n s t r a a t 4 6 , 3 0 6 1 L e e f d a m |
- B r u n o D u b o i s , w o n e n d e t e M e z e n s t r a a t 4 6 , 3 0 6 1 L e e f d a l
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 1 d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e G e d e l e g e e r d
B e s t u u r d e r o p d a t u m v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 1 o v e r t e g a a n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n B i j z o n d e r e V o l m a c h t " C a t e g o r i e B ^ , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 3 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 3 1 5 5 8 . a a n n a g e m e l d e r e c h t s - e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n :
- E Q u I T F I N A N C E & M A N A G E M E N T , m e t z e t e t e A v e n u e d e l ' A u l n e 6 3 , 1 1 8 0 U c c l e , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r A l e x a n d e r V e i t h e n
- A l e x a n d e r V e i t h e n , w o n e n d e t e A v e n u e d e l ' A u l n e 6 3 , 1 1 8 0 U c c l e
J o h a n V a n d e n b r o e c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n L o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t o r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V m o e u : w o n m a o h a n d t e k e n i n g .
r o i
c e
e t
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.03.2011, NGL 29.03.2011 11067-0182-026
11/03/2015
ÿþ" , ( a i r q
o i
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n o p k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e j c g d / o , l t v a n g e n
2 7 F E B . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e
v e c h t b a n v a r e a n ~ e r i a n d s t a l i g e
p L t a r d
1 ! 1 1 1 , 1 1 1 1 . ) 1 1 , 1 . 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 *
, u s s e t -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 4 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O C O R P O R A T E F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5
Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g - k e n n i s n a m e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 D E C E M B E R 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
" J N F C o n s u l t i n g , o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , S t e e n v e l t s t r a a t 2 2 b u s 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 5 4 9 . 8 6 3 . 0 0 9 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 5 4 9 . 8 6 3 . 0 0 9 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J N F C o n s u l t i n g , v o o r n o e m d , v a s t s t e l l e n d e d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - N i c o l a s F a s s i n , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , S t e e n v e l t s t r a a t 2 2 b u s 2 0 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
H e t v o o r m e l d e b e s t u u r s m a n d a a t z a l b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , e n d i t m e t i n s t e m m i n g v a n J N F C o n s u l t i n g B V B A , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J o h a n V a n d e n b r o e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2011
ÿþ"
M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w '
B R u s s w i t
1 6 F E B 2 0 1 1 )
G r i f f i e
* 1 1 0 3 1 5 5 8 "
1 1 1 1
b e a B s t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 4 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O C o r p o r a t e F i n a n c e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B u s E 6 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r I v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
O n t s l a g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n
H a n s W i l m o t s , w o n e n d e H e e r s t r a a t 1 1 7 , t e 3 5 1 1 K u r i n g e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 o m o v e r t e g a a n t o t h e t d e f i n i ë r e n e n v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a a n n a g e m e l d e p e r s o n e n :
E e r s t e b e s l u i t : O m s c h r i j v i n g e n t o e k e n n i n g v a n e e n B i j z o n d e r e v o l m a c h t " C a t e g o r i e A "
A a n d e h e e r H a n s W i l m o t s , w o n e n d e t e H e e r s t r a a t 1 1 7 , 3 5 1 1 H a s s e l t e n d e h e e r K o e n D e B r a b a n d e r , w o n e n d e t e G r o t e S t e e n w e g 2 7 A , 9 9 3 0 Z o m e r g e m , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t " C a t e g o r i e A " v e r l e e n d t e n e i n d e , i e d e r i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B u r g . C V B A B D O C o r p o r a t e F i n a n c e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
1 . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n e n a l l e a n d e r e n o o d z a k e l i j k e w e r k d o c u m e n t e n .
2 . H e t a a n g a a n , a f s l u i t e n e n t o e l a t e n v a n a l l e c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n i n h e t k a d e r v a n d e r e a l i s a t i e v a n
h e t s t a t u t a i r d o e l .
3 . H e t u i t v o e r e n v a n b e t a l i n g e n , e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a l l e b e t a l i n g e n , a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n
i n n e n , d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n
b i j k o m e n d e b e d r a g e n , k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a i l e o n t v a n g e n s o m m e n
e n w a a r d e n .
4 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s , b e t a l i n g s o p d r a c h t e n , h e t e n d o s s e r e n , d i s c o n t e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n
a l l e w a a r d e n e n d o c u m e n t e n .
5 . H e t u i t v o e r e n v a n v o l g e n d e b a n k v e r r i c h t i n g e n :
a ) A l l e r e k e n i n g e n b i ) f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o p e n e n e n s l u i t e n , h e t u i t v o e r e n v a n b e t a l i n g s o p d r a c h t e n e n h e t
g e v e n v a n h a n d t e k e n i n g e n v o o r d e w e r k i n g v a n b a n k - e n p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n ;
b ) B e s c h i k k e n o v e r d e b a n k m a n d a t e n v e r v a t i n d e i n s t r u c t i e s a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n z o a l s d o o r d e
v e n n o o t s c h a p o v e r g e m a a k t ;
c ) H e t v e r h a n d e l e n v a n k r e d i e t e n .
6 . D e a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n p e r s o n e e l s l e d e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a f s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n v a n
o v e r e e n k o m s t e n m e t z e l f s t a n d i g e m e d e w e r k e r s .
7 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n o p g e l e g d d o o r d e s o c i a l e w e t g e v i n g .
8 . V o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n ,
p o s t m a n d a t e n , k w i j t i n g e n , b e t e k e n i n g e n , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e w a a r d e n o f g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n
o n t v a n g e n , e r g e l d i g k w i j t i n g e n h a n d t e k e n i n g v o o r g e v e n .
9 . V e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n i n v e r b a n d m e t g o e d e r e n , p e r s o n e e l e n d e a c t i v i t e i t v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
1 0 . H u u r o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n i n v e r b a n d m e t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k e b e s t u r e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ,
h e t b e s t u u r d e r d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e B . T . W . e n r e g i s t r a t i e , h e t
b e s t u u r d e r s p o o r w e g e n e n a l l e a n d e r e t r a n s p o r t o n d e r n e m i n g e n .
1 2 . H e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 3 . E n i n h e t a l g e m e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s m e n .
B o v e n s t a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e d e f i n i e e r d a l s e e n v o l m a c h t " C a t e g o r i e A " .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n z u l l e n b i j k o m e n d a a n g e s t e l d e v o l m a c h t h o u d e r s " C a t e g o r i e A " n a m e n s d e B u r g . C V B A B D O C o r p o r a t e F i n a n c e , i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , b o v e n g e n o e m d e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n .
T w e e d e b e s l u i t : O m s c h r i j v i n g e n t o e k e n n i n g v a n e e n B i j z o n d e r e v o l m a c h t " C a t e g o r i e B "
A a n n a g e m e l d e p e r s o n e n :
- D e h e e r B e r t K e g e l s , w o n e n d e H o g e S t e e n w e g 1 2 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t " C a t e g o r i e B " v e r l e e n d t e n e i n d e , i e d e r i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B u r g . C V B A B D O C o r p o r a t e F i n a n c e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
1 . D e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e u i t g a a n d e b r i e f w i s s e l i n g e n a d v i e z e n o p g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n B D O C o r p o r a t e F i n a n c e B u r g . C V B A .
2 . D e o n d e r t e k e n i n g e n i n d i e n i n g v a n a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n B D O C o r p o r a t e F i n a n c e B u r g . C V B A .
3 . B D O C o r p o r a t e F i n a n c e B u r g . C V B A i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j c l i ë n t e n e n h a n d e l s r e l a t i e s
P e r s o n e n a a n w i e i n d e t o e k o m s t b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t z a l w o r d e n v e r l e e n d w o r d e n b e s c h o u w d a l s v o l m a c h t h o u d e r s " C a t e g o r i e B " e n z u l l e n n a m e n s d e B u r g . C V B A B D O C o r p o r a t e F i n a n c e , i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , b o v e n g e n o e m d e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n .
D e r d e b e s l u i t : O m s c h r i j v i n g e n t o e k e n n i n g v a n e e n B i j z o n d e r e v o l m a c h t " C a t e g o r i e C "
A a n n a g e m e i d e p e r s o n e n :
- M e v r o u w V e e r l e C a t r y , w o n e n d e O u d e n a a r d s e w e g 4 2 E , 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
- D e h e e r J o h a n D e C o o m a n , w o n e n d e B o e r e n l e g e r s t r a a t 8 7 , 2 6 5 0 E d e g e m
- D e h e e r G e r t C l a e s , w o n e n d e S i n t - S e r v a t i u s s t r a a t 5 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
- D e h e e r G e r t M a r i s , w o n e n d e V r u n s t r a a t 9 1 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
- D e h e e r P a t r i c k V a n b e l l e g h e m , w o n e n d e V o s s e n h o l s t r a a t 9 , 9 8 9 0 D i k k e l v e n n e
- D e h e e r H u g u e s F r o n v i l l e , w o n e n d e R u e R o q u i n y 1 2 , 5 0 2 0 S u a r l é e
- D e h e e r F a b r i c e G r o g n a r d , w o n e n d e R u e F . P h i l i p p o t 3 9 , 5 0 2 0 S u a r l é e
- D e h e e r M i c h e l T e f n i n , w o n e n d e H e r t e n l a a n 2 7 , 1 5 6 0 H o e i l a a r t
- M e v r o u w S o n i a T o u s s a i n t , w o n e n d e R u e d e l a P ê c h e r i e 2 2 , 4 1 4 0 D o l e m b r e u x
w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e , i e d e r i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B u r g . C V B A B D O C o r p o r a t e F i n a n c e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
1 . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n e n a l l e a n d e r e n o o d z a k e l i j k e w e r k d o c u m e n t e n .
2 . H e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a l l e b e t a l i n g e n , a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n i n n e n , d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j k o m e n d e b e d r a g e n , k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n .
3 . V o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , p o s t m a n d a t e n , k w i j t i n g e n , b e t e k e n i n g e n , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e w a a r d e n o f g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n o n t v a n g e n , e r g e l d i g k w i j t i n g e n h a n d t e k e n i n g v o o r g e v e n .
4 . H e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n i n h e t k a d e r v a n d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n d e e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r b i j d e a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s d e v e n n o o t s c h a p m a x i m a a l k a n v e r b i n d e n t o t e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R .
W o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e , s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r " c a t e g o r i e A " , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B u r g . C V B A B D O C o r p o r a t e F i n a n c e v o l g e n d e h a n d e l i n g t e s t e l l e n :
5 . D e a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n p e r s o n e e l s l e d e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a f s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t z e l f s t a n d i g e m e d e w e r k e r s .
B o v e n s t a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e d e f i n i e e r d a l s e e n v o l m a c h t " C a t e g o r i e C " .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n z u l l e n b i j k o m e n d a a n g e s t e l d e v o l m a c h t h o u d e r s " C a t e g o r i e C " n a m e n s d e B u r g . C V B A B D O C o r p o r a t e F i n a n c e , i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d o f s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t h o u d e r " C a t e g o r i e A " v o o r w a t p u n t 5 b e t r e f t , b o v e n g e n o e m d e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n .
J o h a n V a n d e n b r o e c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
d ' C
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 29.03.2010, NGL 30.03.2010 10078-0046-023
01/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 30.03.2009, NGL 31.03.2009 09094-0363-024