BDO SERVICES

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BDO SERVICES
Dénomination : BDO SERVICES
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 407.716.932

Publication

18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 14.04.2014 14091-0518-041
09/07/2014
ÿþ11111 11111111111

be a

Bst

11

Mod Word 11.1

neer Alegellerrtv ngen op

30 JUNI 201/1

ter griffie van de Nederlandstalige

,r9..ul-i4.enk van &Mandel Brussal

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr 0407.716.932

Benaming

(voluit) : BDO SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Da Vincilaan 9, Box E.6, The Corporate Village, Elsinore Building, 1M5

Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoeming

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 31 MAART 2014

De vergadering besluit, op voorstel van de Raad van Bestuur, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blaton Bruno Bedrijfsrevisor, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Floraliânlaan 26,131W BE 0862.136.691, RPR Antwerpen, met vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Blaton, bedrijfsrevisor en kantoorhoudende te 2600 Antwerpen (Berchem), Floraliënlaan 26, als commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zal beraadslagen en besluiten over het derde boekjaar.

Voor eensluidend uittreksel

De heer Koen De Brabander

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/11/2014
ÿþnood woed 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffié vans stt

eSéegdiontvan e

g n o>D

r 4LG\

Z 7 OKT, 2014

ter griffie van de Nederlandstalige ifFitr?9n4141-4 i»tetnifiteketffl ârpgsel

Ondornemingsnr : 0407.716.932

Benaming

(voluit) : BDO SERVICES

(verkort):

Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Da Vincilaan 9, Box E.6, The Corporate Village, Elsinore Building, 1935

Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 18 SEPTEMBER 2014

Met unanimiteit van stemmen worden met ingang van 1 oktober 2014 benoemd als bestuurder:

" K.K. Legal Consult BVBA, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Schansveld 6, BTW BE 0561,779.260, RPR Mechelen. Mevrouw Karen Keuleers, wonende te 2800 Mechelen, Schansveld 6, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

" Peter Wuyts Consult BVBA, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Kronenburgstraat 27-131, BTW BE 0809.256.152, RPR Antwerpen. De heer Peter Wuyts, wonende te 2000 Antwerpen, Kronenburgstraat 27-131, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

" EQuIT Finance & Management BVBA, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Avenue de l'Aulne 63, BTW BE 0822.164.476, RPR Brussel. De heer Alexander Veithen, wonende te 1180 Ukkel, Avenue de l'Aulne 63, BTW BE 0822.164.476, RPR Brussel, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

" HJW Consulting Burg. BVBA, met maatschappelijke zetel te 3511 Kuringen (Hasselt), Heerstraat 117, BTW BE 0461.732.965, RPR Hasselt, De heer Hans Wilmots, wonende te 3511 Kuringen (Hasselt), Heerstraat 117, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

Tevens bevestigt de vergadering de benoeming als bestuurder met ingang van 1 juli 2014 van:

" Veerle Catry Burg. Comm. V, met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Oudenaardseweg 42E, BTW BE 0552.997.295, RPR Gent (afdeling Oudenaarde). Mevrouw Veerle Catry, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Oudenaardseweg 42E, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger met ingang van diezelfde datum.

De vergadering neemt kennis van de beslissingen van de bestuursorganen van voornoemde bestuurders, waarbij zij overeenkomstig artikel 61 §2 Wetboek van vennootschappen, hun respectieve vaste vertegenwoordiger aanduiden voor de uitvoering van hun bestuurdersmandaat, en dit telkenmale met ingang van voormelde data.

Het mandaat wordt verleend voor onbepaalde duur en zal bezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering beslist om met ingang van 30 september 2014 ontslag te verlenen als bestuurder aan Divist Burg. BVBA, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Kerkedreef 5, BTW BE 0465.271.782, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Osaer, wonende te 2930 Brasschaat, Kerkedreef 5.

De vergadering bevestigt tevens het ontslag als bestuurder met ingang van 30 juni 2014 van Catry & Co Bedrijfsrevisoren Burg. Burg BVBA, met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Oudenaardseweg 42E, BTW BE 0476.439.056, RPR Gent (afdeling Oudenaarde), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Veerle Catry, voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2014
ÿþ nad 11.1



fLir>r_; I= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

-



d 7 jAP 2G14

BRUSSEL

Griffie

+190161

011

Vo

beho aan Belg

Staat

Ondernemingsnr: 0407.716.932

Benaming (voluit) : BDO SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : BV ow CBVA

Zetel : Da Vincilaan, 9 Box E.6

1935 Zaventem

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 27 december;

2013, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke:

vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft;

aangenomen "BDO Services" heeft besloten :

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

het doel van de vennootschap uit te breiden overeenkomstig het eerste agendapunt en bijgevolg artikel 1 en

artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen als volgt:

Artikel 1.: Rechtsvorm-Naam

De vennootschap het de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte;

aansprakelijkheid en draagt de naam "BDO Services".

Deze naam moet steeds door de woorden "coöperatieve vennootschap met beperkte!

aansprakelijkheid" of de afkorting "CVBA" worden voorafgegaan of gevolgd,

Artikel 3 Doel:

'De vennootschap heeft tot doel:

1. Algemene bepalingen

A/ Het in gemeenschap brengen van middelen ter bevordering en ondersteuning van de activiteiten ontplooit; door met haar verbonden ondernemingen, haar vennoten, alsmede ondernemingen waarin één of meerdere; :! van haar vennoten rechtstreeks of onrechtstreeks participeren. Hieronder onderrneer begrepen:

a. Het verstrekken van diensten, advies, hulp en bijstand, met het oog op de bevordering, beheersing en verandering van het beleid, de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de financiën, de productie,; de marketing, human-resources en in het algemeen het management

b. Het ter beschikking stellen van personeel en infrastructuur.

c. Het maken van studies, rapporten, enquêtes en adviezen, en alles wat bij draagt tot het uitvoeren van! voorgaande activiteiten.

d. Advies en ondersteuning bij het nemen van strategische beslissingen onder meer op administratief, i commercieel en financieel vlak alsmede op vlak van human-resources en management,

e. Het organiseren en inrichten van opleidingen, trainingen, workshops, seminaries, evenementen en; beurzen in de meest ruime zin van het woord.

f. Het geven van onderwijs en opleiding, training en coaching. "

g. De redactie en publicatie van artikels, flyers, brochures en boeken in de meest ruime zin van het woord. BI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen: met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van: onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en; : verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel ln; : verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,! alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door met haar verbonden; ondernemingen, haar vennoten, alsmede ondernemingen waarin één of meerdere van haar vennoten; t! rechtstreeks of onrechtstreeks participeren;

:! C/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen; met betrekking tot roerende goederen en rechten-van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of; aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

D/ Het verwerven van, beheren en valoriseren van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in réchtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

El Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan door met haar verbonden ondernemingen, haar vennoten, alsmede ondernemingen waarin één of meerdere van haar vennoten rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitatisatieondememingen;

Fl Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

G/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, exploiteren en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa ten behoeve van de met haar verbonden ondernemingen, haar vennoten, alsmede ondernemingen waarin één of meerdere van haar vennoten rechtstreeks of onrechtstreeks participeren;

H/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

IL Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doet verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet en die onverenigbaar zijn met de plichtenleer die van toepassing is op haar vennoten."

De vergadering erkent dat dientengevolge het burgerlijk karakter van de vennootschap wordt omgevormd tot een handelskarakter.

WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzingen, zodat de vennootschap voortaan rechtsgeldig vertegenwoordigd zal zijn ten aanzien van derden door:

- een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;

- een bestuurder samen optredend met een gedelegeerd bestuurder;

- of door een persoon handelend binnen de bevoegdheden hem verleend op basis van de bepalingen van artikel 21.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

in navolging van voorgaand besluit titel IV van de statuten te wijzigen als volgt:

"TITEL IV. - BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16.: Raad van Bestuur Bestuurder Gedelegeerd-bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die bestaat uit één of meerdere bestuurders

en/of één of meerdere gedelegeerd-bestuurders, al dan niet vennoten.

De bestuurders en de gedelegeerd-bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten

voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en zijn steeds door haar afzetbaar, zonder

motivering noch vooropzeg. De bestuurders en de gedelegeerd-bestuurders zijn steeds herbenoembaar.

Artikel17.: Vacature

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders en

gedelegeerd-bestuurders voorlopig in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering van

vennoten zal de nieuwe bestuurders benoemen.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid,

beëindigt deze opdracht.

Ingeval één of meerdere plaatsen van gedelegeerd bestuurder openvallen dient een eventuele benoeming ter

invulling van de vrijgekomen mandaten steeds te gebeuren door de algemene vergadering conform de

bepalingen van artikel 16.

Artikel18.: Bestuur

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet (of de

huidige statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de

bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Artikel 19.: Werking van het Bestuur

A) Taakverdeling

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Ilijtagen bi herWelgï érStáifiblï = TU0ï71a14 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De bestuurders vormen een college, "Raad van Bestuur" genoemd. De Voorzitter van de Raad vanV Bestuur wordt aangesteld` conform de bepalingen van het door de Raad van Bestuur goedgekeurde Corporate Govemance Charter

B) Werking

De Raad van Bestuur beraadslaagt en neemt besluiten volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten, het eventueel conform artikel 47 vastgestelde reglement van inwendige orde, of het door de Raad van Bestuur goedgekeurde Corporate Goverance Charter geen bijzondere regels opleggen.

De Raad van Bestuur komt samen telkens het vennootschapsbelang het vereist of op verzoek van de Voorzitter of één of meerdere gedelegeerd bestuurders en/of bestuurders.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telecopie of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

Zij worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of; indien deze laatste verhinderd is, door zijn plaatsvervanger aangeduid volgens de principes opgenomen in het Corporate Govemance Charter.

C) Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

Behoudens andersluidende of bijkomende bepalingen opgenomen in het door de Raad van Bestuur goedgekeurde Corporate Govemance Charter, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is,

ledere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telecopie, of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen,

De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in het door de Raad van Bestuur goedgekeurde Corporate Goverance Charter,

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere leden of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter van de Vergadering een doorslaggevende stem..

D) Notulen

De besluiten van de Raad van Bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van

de aanwezige leden.

De volmachten, net als de andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht,

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd,

worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder.

E) Dageliiks bestuur

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden, binnen het kader van het dagelijks bestuur geheel of gedeeltelijk

delegeren.

Een directiecomité, samengesteld overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het door de Raad van Bestuur

goedgekeurde Coporate Goverance Charter, kan hiermee worden belast. De bevoegdheden van dit comité en

de werking ervan worden bepaald door het Corporate Govemance Charter.

Artikel 20, : Vertegenwoordiginq

De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door:

een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;

een bestuurder samen optredend met een gedelegeerd bestuurder,

of door een persoon handelend binnen de bevoegdheden hem verleend op basis van de bepalingen

van artikel 21 hierna.

Artikel 21. : Bevoegdheidsdelegatie-Bijzondere volmachten

De Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurders) kunnen binnen de beperkingen van hun bevoegdheid

bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder(s) ingeval van

overschrijding van hun bevoegdheid tot delegeren.

Artikel 22. : Aansprakelijkheid

De gedelegeerd bestuurder(s) en bestuurder(s) zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de

vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor

bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen,

De vennoten , al dan niet bestuurders, zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van een

controleopdracht, waarbij ze de vennootschap vertegenwoordigen volgens artikel 33 paragraaf 2 van de Wet

van tweeëntwintig juli negentienhonderd drieënvijftig."

VOLMACHT AAN DE BESTUURDERS

elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uitte voeren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

aan de heer VANiENBROECK Johan, wonend le 1745 Opwijk, Karenveldstraat 8 A, Mevrouw DREESEN Marion, Mevroûw CELIS Ann, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht te verlenen om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen, volmacht

de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

, Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

12/11/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL 3 0 OCI 2013

Griffie

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Da Vincilaan 9, Box E.6; The Corporate Village, Elsinore Building, 1935

Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming - kennisname aanduiding vaste vertegenwoordiger

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 SEPTEMBER 2013

Met unanimiteit van stemmen worden met ingang van 1 oktober 2013 benoemd ais bestuurder:

" Frederik De Roo Belastingconsulent Burg. Comm. V, voornoemd. De heer Frederik De Roo, wonende te 9800 Meigem, Lange Akkerstraat 18, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

" Streel & Partners SC SPRL, voornoemd. De heer Alexandre Streel, wonende te 4000 Luik, Rue des Eburons 32, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger,

" Gert Maris Bedrijfsrevisor Burg. BVBA, voornoemd. De heer Gert Maris, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Vrunstraat 91, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

" Ebo Solutions Burg. BVBA, voornoemd. De heer Erwin Boumans, wonende te 2640 Mortsel, Kaphaanlel 99, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

De vergadering neemt kennis van de beslissingen van de bestuursorganen van voomoemde benoemde bestuurders, waarbij zij overeenkomstig artikel 61 §2 Wetboek van vennootschappen, hun respectieve vaste vertegenwoordiger aanduiden voor de uitvoering van hun bestuurdersmandaat, en dit telkenmale met ingang van 1 oktober 2013.

Het mandaat wordt verleend voor onbepaalde duur en zal bezoldigd worden uitgeoefend.

De algemene vergadering stelt vast dat op 27 juni 2005 de naamloze vennootschap Loisir Gestion Innovation, afgekort 1.01", destijds met zetel te 4630 Soumagne, Rue Croix Henes 22, BTW BE 0438.165.727, RPR Luik, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer André Kilesse, wonende te 4630 Soumagne, Rue Croix Henes 22, overgenomen werd middels een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de naamloze vennootschap Soginvest, met zetel te 4630 Soumagne, Rue Croix Henes 22, BTW BE 0455.682.739, RPR Leuven (gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2005 onder het nummer 05097735),

Voor zover als nodig, bevestigt de vergadering het einde van het mandaat als bestuurder van de vennootschap Loisir Gestion Innovation ingevolge voormelde fusie, en dit met ingang van 27 juni 2005.

De vergadering beslist ontslag te verlenen aan de naamloze vennootschap Blauwhuis Invest, met zetel te 8610 Kortemark, Torhoutstraat 54, BTW BE 0473.040.492, RPR Veume, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Vandewalle, wonende te 8610 Kortemark, Torhoutstraat 54, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 30 september 2013.

De vergadering dankt de gewezen bestuurder-vennootschap en haar vaste vertegenwoordiger voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Voor eensluidend uittreksel

De heer Hans Wilmots

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

("A

I

1111111 tiï11111(1)1(1)11111til

INR

Ondernemingsnr : 0407.71 6.932 Benaming

(voluit)

(verkort) :

BDO SERVICES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.03.2013, NGL 04.04.2013 13082-0189-040
27/11/2012
ÿþVoorbehouder aan het Belgisch Staatsblat

M6d2.7

* ILe I j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

1s urvi zOik

Griffie

Ondernemingsnr : 0407.716.932

Benaming

(voluit) : BDO Services

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : The Corporate Village, Da Vincilaan 9 Bus E6 te 1935 Zaventem Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27 september 2012.

Met unanimiteit van stemmen worden met ingang van 1 oktober 2012 benoemd als bestuurder:

- SERVAS BVBA, met maatschappelijke zetel te Sint Servatiusstraat 5, 3590 Diepenbeek. De heer Gert Claes, voornoemd, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

- CC Controle & Gestion SPRL, met maatschappelijke zetel te rue du Peuple 96, 4630 Soumagne. De heer Christophe Colson, voornoemd, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

- Hubert Hellraeth Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te Volderij 38, 2550 Kontich. De heer Hubert Hellraeth, voornoemd, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

- Sonia Toussaint & Co scprl, met maatschappelijke zetel te rue du Camp 31, 4950 Sourbrodt. Mevrouw Sonia Toussaint, voornoemd, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat wordt verleend voor onbepaalde duur en zal bezoldigd worden uitgeoefend.

Hans Wilmots

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.03.2012, NGL 05.04.2012 12081-0575-039
01/12/2011
ÿþOndememingsnr : 0407.716.932

Benaming

(voluit) : BDO Services

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : The Corporate Village, Da Vincilaan 9 Bus E6 te 1935 Zaventem Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 29 september 2011. Met unanimiteit van stemmen worden met ingang van 1 oktober 2011 benoemd als bestuurder: NV Blauwhuis Invest met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark, Torhoutstraat 54 Het mandaat wordt verleend voor onbepaalde duur en zal bezoldigd worden uitgeoefend.

Hans Wilmets

Gedelegeerd Bestuurder

Mod 2.1

W g

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

III 1 11806W 8+IOV

11

~~ ~ 2U

~

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ilijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011

01/06/2011
ÿþMx 12.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r-

~3RtitS

2 0 MAI 2011

Griffie

lii illiM1(1!1!i"



Luik B



Ondernemingsnr : 0407.716.932

Benaming

(voluit) : BDO Services

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : The Corporate Village, Da Vincilaan 9 Bus E6 te 1935 Zaventem Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 28 maart 2011.

Met unanimiteit van stemmen beslist de vergadering tot de benoeming van de Burg. BVBA Blaton Bruno Bedrijfsrevisor, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Bruno Blaton, kantoor houdend te 2600 Antwerpen, Floraliënlei 26, tot commissaris voor een duurtijd van 3 jaar van rechtswege te verstrijken op de jaarvergadering van 2014.

De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld op 3.380 ¬ , exclusief BTW, per jaar. De bezoldiging zal jaarlijks aangepast worden aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen.

Hans Wilmots

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagea-bijbe>rBelgisch Staatsblad Q1/_0b12a11 Annexes du Moniteur_belge

31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.03.2011, NGL 29.03.2011 11067-0191-040
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 29.03.2010, NGL 30.03.2010 10078-0037-037
01/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 30.03.2009, NGL 31.03.2009 09094-0215-036
01/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 10.03.2008, NGL 27.03.2008 08083-0387-035
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 28.03.2007, NGL 29.03.2007 07097-3303-018
21/04/2006 : BLT001321
17/07/2015
ÿþmod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

ll

*15103165

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t neergelegd/ontvangen op

~ á JULI 2015

-r griffie van de NOtiftWandstalige

recntoon:4-Vari

Ondernenzingsnr : 0407.716.932

Benaming (voluit) : BDO SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : CBVA

Zetel : Da Vincjlaan, 9 Box E.6

1935 Zaventem

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 30 juni 2015, váár registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Services" heeft besloten

WIJZIGING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

De vergadering besluit de regeling inzake het dagelijks bestuur van de vennootschap te wijzigen door het invoeren van volgende bepaling: "De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden, geheel of gedeeltelijk, delegeren: aan één of meer van zijn leden.

Derwijze kan hij het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders, die de; titel zullen voeren van gedelegeerd bestuurder,

Zij zullen elk afzonderlijk de vennootschap kunnen verbinden op onbeperkte wijze voor alle handelingen van; dagelijks bestuur."

De vergadering besluit daartoe "artikel 19. E) Dagelijks bestuur" als volgt te wijzigen: "E) Dagelijks bestuur

i? De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden, geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meer van zijn leden. Derwijze kan hij het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders, die de titel zullen voeren van gedelegeerd bestuurder.

zullen elk afzonderlijk de vennootschap kunnen verbinden op onbeperkte wijze voor alle handelingen van: dagelijks bestuur.

Een directiecomité, samengesteld overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het door de Raad van Bestuur; goedgekeurde Coporate Goverance Charter, kan hiermee worden belast, De bevoegdheden van dit comité enj de werking ervan worden bepaald door het Corporate Govemance Charter."

WIJZIGING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vergadering besluit de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzingen, zodat de vennootschap voortaan rechtsgeldig vertegenwoordigd zal zijn ten aanzien van derden door:

Twee (2) gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk optredend;

Voor alle handelingen van dagelijks bestuur door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, conform de bepalingen van artikel 19 E).

- of door een persoon handelend binnen de bevoegdheden hem verleend op basis van de bepalingen van artikel 21,

WIJZIGING BEPALING OMTRENT BIJZONDERE VOLMACHTEN

De vergadering besluit de regeling omtrent de bevoegdheidsdelegatie en bijzondere volmachten te wijzigen; door het invoeren van volgende bepaling: "De Raad van Bestuur hetzij twee gedelegeerd bestuurders. gezamenlijk optredend kunnen binnen de beperkingen van hun bevoegdheid bijzondere gevolmachtigden vanj de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn; geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,: onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder(s) ingeval van: overschrijding van hun bevoegdheid tot delegeren."

i; SCHRAPP NG EN/OF AANPASSING VEROUDERDE OF NIET-VAN TOEPASSING ZIJNDE ARTIKELS "

De vergadering besluit over te gaan tot de schrapping en/of aanpassing van verouderde of niet-van toepassing] ti zijnde bepalingen in de statuten zoals bepaald in het hiernavolgende vijfde besluit.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vergadering besluit in navolging van de voorgaande besluiten volgende artikels van de statuten te wijzigen

als volgt:

- Artikel 19.: Werking van het Bestuur

A) Taakverdeling

De bestuurders vormen een college, "Raad van Bestuur" genoemd, De Voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld conform de bepalingen van het door de Raad van Bestuur goedgekeurde Corporate Govemance Charter,

B) Werking

De Raad van Bestuur beraadslaagt en neemt besluiten volgens de algemene regels van beraadslagende

vergaderingen, voor zover de statuten, het eventueel conform artikel 47 vastgestelde reglement van inwendige

orde, of het door de Raad van Bestuur goedgekeurde Corporate Goverance Charter geen bijzondere regels

opleggen.

De Raad van Bestuur komt samen telkens het vennootschapsbelang het vereist of op verzoek van de Voorzitter

of één of meerdere gedelegeerd bestuurders en/of bestuurders.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van

hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering.

Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief,

fax, elektronisch bericht of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd

van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in

België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

Zij worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door

zijn plaatsvervanger aangeduid volgens de principes opgenomen in het Corporate Govemance Charter,

C) Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

Behoudens andersluidende of bijhorende bepalingen opgenomen in het door de Raad van Bestuur goedgekeurde Corporate Govemance Charter, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

ledere bestuurder kan, per brief, fax, elektronisch bericht of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in het door de Raad van Bestuur goedgekeurde Corporate Goverance Charter.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere leden of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter van de Vergadering een doorslaggevende stem.

D) Notulen

De besluiten van de Raad van Bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van

de aanwezige leden.

De volmachten, net als de andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd,

worden ondertekend door een gedelegeerd besfuurder

E) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden, geheel of gedeeltelijk, delegeren aan één of meer van zijn leden.

Derwijze kan hij het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders, die de

titel zullen voeren van gedelegeerd bestuurder.

Zij zullen elk afzonderlijk de vennootschap kunnen verbinden op onbeperkte wijze voor alle handelingen van

dagelijks bestuur.

Een directiecomité, samengesteld overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het door de Raad van Bestuur

goedgekeurde Coporate Goverance Charter, kan hiermee worden belast. De bevoegdheden van dit comité en

de werking ervan worden bepaald door het Corporate Govemance Charter,"

- Artikel 20. : Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte als etser of als verweerder vertegenwoordigd door:

- Twee (2) gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk optredend;

- Voor alle handelingen van dagelijks bestuur door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, conform de bepalingen van artikel 19 E).

- of door een persoon handelend binnen de bevoegdheden hem verleend op basis van de bepalingen

van artikel 21."

- Artikel 21. : Bevoegdheidsdelegatie-Bijzondere volmachten

De Raad van Bestuur hetzij twee gedelegeerd bestuurders gezamenlijk optredend kunnen binnen de

beperkingen van hun bevoegdheid bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd,

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurders) ingeval van

overschrijding van hun bevoegdheid tot delegeren.

VOLMACHT AAN DE BESTUURDERS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

" Var-behouden aan het Belgisch Staatsblad

r mod 11.1

De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren. VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent aan de heer VANDENBROECK Johan, voornoemd, Mevrouw DREESEN Marion, Mevrouw CELIS Ann, ieder afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtsperaonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover ais nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmachten

- de gecoeirdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vótir-behouden aan het Belgisch Staatsblad

09/05/2005 : BLT001321
26/04/2005 : BLT001321
26/04/2005 : BLT001321
07/04/2005 : BLT001321
20/04/2004 : BLT001321
16/05/2003 : BLT001321
11/04/2003 : BLT001321
21/02/2003 : BLT001321
12/04/2002 : BLT001321
30/01/2002 : BLT001321
15/07/2000 : BLT001321
30/08/1996 : BLT1321
17/05/1995 : BLT1321
03/08/1989 : BLT1321
27/01/1988 : BL362110
01/01/1986 : BL362110

Coordonnées
BDO SERVICES

Adresse
1935 Zaventem

Code postal : 1935
Localité : Corporate Village
Commune :
Région : Région de Bruxelles-Capitale