01/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 29.09.2014 14603-0221-018
05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 30.08.2013 13506-0212-017
17/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 4 2 1 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e P a r k
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P a l a i s n u m é r o 4 4 b o î t e 4 1 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s é c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e : E M I S S I O N D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B e P a r k » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B n a x e l l e s ) , R u e d e s P a l a i s 4 4 1 4 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 9 . 4 2 1 . 9 6 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e p t m a i d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t e t u n n i a i s u i v a n t v o l u m e 4 6 f o l i o 3 2 c a s e 1 1 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L e c t u r e d u r a p p o r t
L e c t u r e e t p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 3 , a l i n é a 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i f à l ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , e n f a v e u r d e m e m b r e s d u p e r s o n n e l , d e p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s e t d e d i r i g e a n t s d e l a s o c i é t é , à d é t e r m i n e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : E m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n
L ' a s s e m b l é e , d é c i d e l ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d o n n a n t c h a c u n d r o i t à s o u s c r i r e à u n e a c t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , e t d é c i d e d è s l o r s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d i f f é r é e é v e n t u e l l e e n r é s u l t a n t ,
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e n o n c e r a i r r é v o c a b l e m e n t à s o n d r o i t p r é f é r e n t i e l d e s o u s c r i p t i o n a u x d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s u s v i s é s .
L e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d e c e t t e é m i s s i o n e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é v e n t u e l l e e n r é s u l t a n t s o n t é n o n c é e s c i - a p r è s
M o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n d e [ d e u x c e n t c i n q u a n t e ] ( [ 2 5 0 1 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n c i - a p r è s d é n o m m é s « w a r r a n t s »
1 . D é f i n i t i o n
U n « w a r r a n t » e s t d é f i n i c o m m e l e d r o i t d e s o u s c r i r e p e n d a n t u n e p é r i o d e d é t e r m i n é e , à u n p r i x
p r é a l a b l e m e n t c o n v e n u , à u n e a c t i o n o r d i n a i r e n o u v e l l e d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i t s d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
2 . O b j e t d e l ' é m i s s i o n
2 , 1 . L ' é m i s s i o n a p o u r o b j e t 2 5 0 w a r r a n t s g r a t u i t s e t n o m i n a t i f s d e s t i n é s à d e s m e m b r e s d u
p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s e t d e s d i r i g e a n t s d e l a S o c i é t é , à c h o i s i r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . 2 . L e s w a r r a n t s s e r o n t n u m é r o t é s d e 1 à 2 5 0 .
2 . 3 . C h a q u e w a r r a n t d o n n e r a à s o n t i t u l a i r e l e d r o i t d e s o u s c r i r e à u n e a c t i o n o r d i n a i r e
S o c i é t é , e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
3 . B é n é f i c i a i r e s
3 . 1 . L a s o u s c r i p t i o n d e s w a r r a n t s e s t r é s e r v é e a u x m e m b r e s d u p e r s o n n e l , p r e s t a t a i r e s
d i r i g e a n t s d e l a S o c i é t é q u i a u r o n t é t é c h o i s i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 3 9 0 9 , 0 A I
n e J U N
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p e r s o n n e l , d e s
n o u v e l l e d e l a
d e s e r v i c e s e t
1 ~ ' i "
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . 2 . L ' a t t r i b u t i o n s e r a c o m m u n i q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c h a q u e b é n é f i c i a i r e p a r é c r i t . L e b é n é f i c i a i r e d i s p o s e r a d ' u n d é l a i d e s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s s u i v a n t l a d a t e d e l ' o f f r e p o u r n o t i f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n a c c e p t a t i o n d e l ' o f f r e . A d é f a u t d ' a c c e p t a t i o n d a n s l e d é l a i d e s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s , l e b é n é f i c i a i r e c o n c e r n é s e r a p r é s u m é a v o i r r e f u s é l ' o f f r e .
4 . P r i x d e s w a r r a n t s
L e s w a r r a n t s s o n t o c t r o y é s g r a t u i t e m e n t a u x b é n é f i c i a i r e s .
5 . P r i x d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s
5 . 1 . L e p r i x d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s ( c i - a p r è s , « P r i x d ' E x e r c i c e » ) s e r a é g a l 1 8 1 1 E U R .
5 . 2 . L e P r i x d ' E x e r c i c e d o i t ê t r e p a y é i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l a q u e l l e d o n n e l i e u l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s .
6 . P é r i o d e d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s
L e s w a r r a n t s d é t e n u s p a r u n b é n é f i c i a i r e d é t e r m i n é p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d ' o c t r o i e t d ' e x e r c i c e d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s c o n d i t i o n s p r é c i s é e s a u p o i n t 8 c i - d e s s o u s , s a n s t o u t e f o i s q u e l a p é r i o d e d ' e x e r c i c e n e p u i s s e e x c é d e r d i x a n n é e s à d a t e r d e l e u r é m i s s i o n .
7 . M o d e d ' e x e r c i c e
7 . 1 . L a d e m a n d e d ' e x e r c i c e s ' o p é r e r a , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c o m m e i n d i q u é a u p o i n t 6 c i - d e s s u s , p a r e n v o i d ' u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' e x e r c i c e n e s e r a v a l a b l e q u e s i t e m o n t a n t n e t e x a c t d u P r i x d ' E x e r c i c e e s t e f f e c t i v e m e n t c r é d i t é d a n s l e s h u i t ( 8 ) j o u r s d e l ' e n v o i d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e a u n u m é r o d e c o m p t e b a n c a i r e n o t i f i é a u b é n é f i c i a i r e p a r l a S o c i é t é .
7 . 2 . S i l e s w a r r a n t s s o n t e x e r c é s p a r u n e o u d e s p e r s o n n e s v i s é e s a u p o i n t 8 . 1 i n f i n e c i - d e s s o u s , c e s p e r s o n n e s d e v r o n t j o i n d r e u n e p r e u v e d e l e u r d r o i t à e x e r c e r l e s w a r r a n t s .
8 . C o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s
8 . 1 . A u c a s o ù u n b é n é f i c i a i r e c e s s e , s e l o n l e c a s , d ' ê t r e m e m b r e d u p e r s o n n e l , p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s o u d i r i g e a n t d e l a S o c i é t é , e n r a i s o n d e s o n d é c è s p e n d a n t l a p é r i o d e d ' e x e r c i c e , l e s w a r r a n t s q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é e x e r c é s p a r c e b é n é f i c i a i r e s o n t c e s s i b l e s à s e s e n f a n t s e t s o n c o n j o i n t o u à s e s a y a n t s d r o i t e t p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s p a r c e s d e r n i e r s .
8 . 2 . L e s w a r r a n t s q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é e x e r c é s a v a n t l a d a t e u l t i m e d ' e x e r c i c e f i x é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e c h a q u e o c t r o i à u n b é n é f i c i a i r e s o n t a n n u l é s d e p l e i n d r o i t e t l e b é n é f i c i a i r e p e r d e n c o n s é q u e n c e t o u s l e s d r o i t s y a t t a c h é s .
9 . P e r t e d e s w a r r a n t s
S a u f a c c o r d c o n t r a i r e é c r i t d e l a S o c i é t é ( q u ' e l l e p o u r r a r e f u s e r d i s c r é t i o n n a i r e m e n t ) , l e s w a r r a n t s n e s o n t e x e r ç a b l e s q u ' à c o n d i t i o n q u ' à l a d a t e d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s , l e b é n é f i c i a i r e s o i t t o u j o u r s , s e l o n l e c a s , m e m b r e d u p e r s o n n e l , p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s o u d i r i g e a n t d e l a S o c i é t é , e t n ' a i t p a s i n f o r m é l a S o c i é t é d e s o n i n t e n t i o n d e q u i t t e r l a S o c i é t é à s o n i n i t i a t i v e . S o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u a u p o i n t 8 . 1 c i - d e s s u s , l e s w a r r a n t s s o n t a n n u l é s d e p l e i n d r o i t l o r s q u e l e b é n é f i c i a i r e c e s s e d ' ê t r e , s e l o n l e c a s , m e m b r e d u p e r s o n n e l , p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s o u d i r i g e a n t d e l a S o c i é t é .
1 0 . F o m 7 e e t i n c e s s i b i l i t é d e s w a r r a n t s
L e s w a r r a n t s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i f s e t s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e t e n u à c e t e f f e t , i l s s o n t i n c e s s i b l e s e n t r e v i f s .
1 1 . J o u i s s a n c e
L e s a c t i o n s à é m e t t r e a u r o n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x d i v i d e n d e s d é c l a r é s p o s t é r i e u r e m e n t à l a d a t e d ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s é m i s e s s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s .
1 2 . M o d a l i t é s d ' a t t r i b u t i o n
L e s w a r r a n t s s e r o n t a t t r i b u é s d a n s l e c o u r a n t d e l ' a n n é e 2 0 1 3 , l e s c o n d i t i o n s d e l e u r o c t r o i e t d e l e u r e x e r c i c e é t a n t d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i c n .
1 3 . F r a i s
L e s f r a i s l i é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t à l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s d é c o u l a n t d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s s o n t à c h a r g e d e l a S o c i é t é .
1 4 . O p é r a t i o n s s u r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é
S a n s p r é j u d i c e à l ' a r t i c l e 5 0 1 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a S o c i é t é s e r é s e r v e l e d r o i t d e p r o c é d e r à t o u t e o p é r a t i o n , e t n o t a m m e n t à d e s o p é r a t i o n s s u r c a p i t a l ( t e l l e s q u e n o t a m m e n t l ' é m i s s i o n d e t i t r e s c o m p o r t a n t u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , l ' a t t r i b u t i o n g r a t u i t e a u x a c t i o n n a i r e s d e t o u s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s s i m p l e s o u c o m p o s é s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é , l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s , l ' a b s o r p t i o n , l a f u s i o n o u l a s c i s s i o n ) , q u i p o u r r a i t a f f e c t e r l e s d r o i t s d e s b é n é f i c i a i r e s , s a n s ê t r e t e n u e d e p r o c é d e r à u n e a d a p t a t i o n d e s c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s e t d e s d r o i t s q u i y s o n t a t t a c h é s e t s a n s ê t r e t e n u e d ' é t e n d r e a u x b é n é f i c i a i r e s l e b é n é f i c e d e s d i t e s o p é r a t i o n s .
1 5 . D r o i t a p p l i c a b l e
L ' é m i s s i o n e s t s o u m i s e a u d r o i t b e l g e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o r r é l a t i v e à l ' E x e r c i c e d e s W a r r a n t s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e s e r a c o n s t a t é e p a r a c t e n o t a r i é d r e s s é , à l a r e q u ê t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n r e l e v é d e s w a r r a n t s e x e r c é s , d û m e n t c e r t i f i é .
L e s f o r m a l i t é s d e c o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e s e r o n t r é a l i s é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s , a u f u r e t à m e s u r e d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s d a n s l e s q u a r a n t e j o u r s s u i v a n t l ' e x e r c i c e e t
1
, " R e " s e r v e a u M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
e m p o r t e r o n t l a m o d i f i c a t i o n d e s c l a u s e s d e s s t a t u t s r e l a t i v e s a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t a u n o m b r e d e s a c t i o n s . E l l e s c o n f é r e r o n t l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e a u t i t u l a i r e d u w a r r a n t q u i a e x e r c é s o n d r o i t ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s , l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l e t d u n o m b r e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e e t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 3 , a l i n é a 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/11/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
a r e g I e l l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T B R U X E L L E S
0 8 N O V . 1 . 0 1 1
G r e f f e
u 1
" 1 2 1 8 7 1 6 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 4 2 1 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E P A R K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P a l a i s n u m é r o 4 4 b o î t e 4 1 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D E T I T R E S R E P R É S E N T A T I F S D U C A P I T A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E P A R K » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s P a l a i s 4 4 / 4 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 9 . 4 2 1 . 9 6 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d e u x o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e s e i z e o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 1 f o l i o 4 5 c a s e 1 0 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t d i x ( 1 . 2 1 0 ) a c t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 3 0 7 . 8 7 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 3 8 6 . 4 7 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e c e n t s e p t a n t e ( 1 7 0 ) a c t i o n s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e m i l l e h u i t c e n t o n z e e u r o s ( 1 . 8 1 1 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 3 8 6 . 4 7 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 . 3 8 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 / 1 . 3 8 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 3 8 0 .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s .
E n d a t e d u v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t s i x e u r o s ( 3 . 9 0 6 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s i x e u r o s ( 2 2 . 5 0 6 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e v i n g t e t u n e ( 2 1 ) p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r s u i t e d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
h
V o l e t B - S u i t e
I l a é g a l e m e n t é t é d é c i d é d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e ' e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t l a s o m m e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ( 5 6 . 0 9 4 , 0 0 ¬ ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
L e c a p i t a l a e n s u i t e é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ( 5 6 . 0 9 4 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s o n t é t é c c n v e r t i e s e n a c t i o n s .
E n d a t e d u d e u x o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 3 0 7 , 8 7 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 3 8 6 . 4 7 0 , 0 0 E ) s u i t e à u n a p p o r t e n e s p è c e s , p a r u n a c t i o n n a i r e e t t r o i s t i e r s n o n a c t i o n n a i r e s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 3 8 6 . 4 7 0 , 0 0 E ) i n t é g r a l e m e n t l i b é r é a v e c c r é a t i o n d e c e n t s e p t a n t e ( 1 7 0 ) a c t i o n s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e m i l l e h u i t c e n t o n z e e u r o s ( 1 . 8 1 1 , 0 0 E ) p a r a c t i o n , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
- a u N c t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a i , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 - " ~
! R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
11/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
R é s
M o r
b e * 1 1 1 5 2 6 6 6
2 9 S E P 2 0 1 1 k
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 4 2 1 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e P a r k
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s P a l a i s n u m é r o 4 4 b o î t e 4 1 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - D E M I S S I O N D U G E R A N T - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E - A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é = l i m i t é e « B e P a r k » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s P a l a i s , 4 4 / 4 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 9 . 4 2 1 . 9 6 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , ; N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t s i x e u r o s ( 3 . 9 0 6 ¬ j
p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s i x e u r o s ( 2 2 . 5 0 6 , 0 0 ¬ ) , i a v e c c r é a t i o n d e v i n g t e t u n e p a r t s s o c i a l e s ( 2 1 ) , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t =
d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n ' I m o n t a n t t o t a l d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
"
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i . p r é c é d e e t t e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t l a s o m m e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e : n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ( 5 6 . 0 9 4 , 0 0 ¬ ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e ; r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s : c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S e c o n d e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ( 5 6 . 0 9 4 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s i x e u r o s ( 2 2 . 5 0 6 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a " p r i m e d ' é m i s s i o n " p o u r u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ( 5 6 . 0 9 4 , 0 0 ¬ ) .
T r o i s i é m e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e :
1 ) L e r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a i t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e .
2 ) L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , M o n s i e u r M i c h e l W E B E R , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u L a n t e m i e r , 1 7 , e n d a t e d u v i n g t e t u n s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« M e s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u c o d e d e s S o c i é t é s , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E P A R K » e n v u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
M e s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 5 . 3 4 0 ¬ e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l l i b é r é d e 8 6 0 ¬ e t e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
N é a n m o i n s , p r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e , i i e s t p r é v u d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e 6 0 . 0 0 0 ¬ p a r a p p o r t e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é à d u e c o n c u r r e n c e p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o u s c r i t à 7 8 . 6 0 0 ¬ e t l e c a p i t a l l i b é r é à 6 6 . 2 0 0 E .
E n f i n , i l n ' a p a s é t é p o r t é à m a c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
J ' e s t i m e q u ' i l n ' y a p a s d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s i n d i s p e n s a b l e s à c o m m u n i q u e r a u x a s s o c i é s e t a u x t i e r s . L a s n e , l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
M i c h e l W E B E R »
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d u g é r a n t e n f o n c t i o n
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e
l a d é m i s s i o n d u g é r a n t d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r V A N D E L E E N E J u l i e n , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 B o s s u t , R u e d e s C o r b e a u x , 2 7 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s a g e s t i o n e t p o u r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c t e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' a u c u n e d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e n ' i n t e r d i t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e t f a i s a n t a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u l i v r e X I I d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e a y a n t l a m ê m e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , l a m ê m e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s m ê m e s a s s o c i é s , d ' u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a n s c h a n g e m e n t n i à l ' o b j e t s t a t u t a i r e , n i a u c a p i t a l o u r é s e r v e s , n i à l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a c t i f s o u p a s s i f s d u p a t r i m o i n e s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t e t u n e a c t i o n s ( 1 2 1 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s e r o n t s u b s t i t u é e s a u x c e n t v i n g t e t u n e p a r t s s o c i a l e s ( 1 2 1 ) a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s , l ' é c h a n g e s e f a i s a n t t i t r e p a r t i t r e .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e à l a d a t e d u v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e e t f i g u r a n t à l ' é t a t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t . C e t t e t r a n s f o r m a t i o n p r o d u i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : A d o p t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s q u i r é g i r o n t l e s r a p p o r t s s o c i a u x à d a t e r d e c e j o u r , e n
r e m p l a c e m e n t d e s s t a t u t s a n t é r i e u r e m e n t e n v i g u e u r :
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « B e P a r k » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s P a l a i s n u m é r o 4 4 b o î t e 4 1 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
L ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' e m p l a c e m e n t s d e p a r k i n g e t / o u d e s t a t i o n n e m e n t .
L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e , d ' o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n
d ' e n t r e p r i s e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t , e n v u e d e c e s o p é r a t i o n s , a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , u s i n e s , m a g a s i n s , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l , m o t e u r s e t m a c h i n e s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t e t u n e a c t i o n s ( 1 2 1 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t v i n g t e t u n i è m e ( 1 / 1 2 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 1 2 1 .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t , à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- M o n s i e u r V A N D E L E E N E J u l i e n , p r é n o m m é .
f i é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u + . - M o n s i e u r d e S T R E E L G r é g o i r e , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e P r i n c e
" B a u d o u i n , 1 6 .
M o r ( t e u r b e l g e - M o n s i e u r D E S C L E E d e M A R E D S O U S S é b a s t i e n , d o m i c i l i é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e
d u B u i s , 1 8 .
"
" - M o n s i e u r J A C O B S S t é p h a n e , d o m i c i l i é à 2 9 0 0 S c h o t e n , S i n t - B e n e d i c t u s d r e e f , 1 3 . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
- d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r J u l i e n V A N D E L E E N E , p r é n o m m é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i
n o m m é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t "
- d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r G r é g o i r e d e S T R E E L , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d u P r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C o n s t a t a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s c o n d i t i o n s d e l a t r a n s f o r m a t i o n
é t a n t r é a l i s é e s , l a s o c i é t é e x i s t e , d è s à p r é s e n t , s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H u i t i è m e r é s o l u t i o n : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r J u l i e n V A N D E L E E N E , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , R a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s " M o n s i e u r M i c h e ! W E B E R " c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2011
ÿþ M a i 2 . 0
I
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I I I I I
* 1 1 1 4 7 3 4 7 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 g / s / / 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e P a r k
E F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s P a l a i s n u m é r o 4 4 b o î t e 4 1 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e . : d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , l e d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , a é t é c o n s t i t u é e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B e P a r k » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , R u e P a l a i s , 4 4 / 4 1 e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A s s o c i é s
- M o n s i e u r V A N D E L E E N E J u l i e n , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 B o s s u t , R u e d e s C o r b e a u x , 2 7 ;
- L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « J u l i e n V A N D E L E E N E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 :
B o s s u t , R u e d e s C o r b e a u x , 2 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 6 . 6 2 0 . 8 3 5 , :
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r J u l i e n V A N D E L E E N E , p r é n o m m é .
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e c <