04/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 4 8 9 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e [ ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S - R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e [ a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B E A R I N G P O I N T B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e n u m é r o 4 8 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 0 . 5 4 1 . 7 4 2 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r o i s j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 5 4 c a s e 2 0 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 . 4 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e u n m i l l i o n n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t m i l l e ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 . 4 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à u n m i l l i o n c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 1 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s r e p o r t é e s à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , t e l l e s q u e c e s p e r t e s o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a v a l e u r n o m i n a l e d e c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t d è s l o r s r é d u i t e à d u e c o n c u r r e n c e , e t e s t f i x é e à c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 . 6 0 0 , - ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i ! n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
S c L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 , 1 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 . 6 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e . » L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a j o u t e r u n a l i n é a i n f i n e d e l ' a r t i c l e , c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t -
~ , ~ ' ~ ` '
/ ) 2 4 t i A i l 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e 1 0 3 3 1 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 4 1 . 7 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E A R I N G P O I N T B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l ' t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é ( i ) a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 1 , 9 0 0 , 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 . 4 2 0 . 0 0 0 , ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e u n m i l l i o n n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ; e t ( i i ) r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 . 4 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à u n m i l l i o n c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 1 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s r e p o r t é e s à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t m i l l e ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a u
M c n i t e i r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2014
ÿþ~ . ; .
1 1 1 1 1 1 " . 4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m i i i I 1 I M I ~ W ~ 1 I I ~ I Y I I W I Y I
1 4 2 2 A 5 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
2 1 J A N . 2 0 1 e
i . V P I L i , a L i E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B E A R I N G P O I N T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 4 8 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 4 1 . 7 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L .
E x t r a i t d u p r o c è s , v e r b a l c o n s e i l d e g e s t i o n d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
E r i c F a l q u e e t F r a n ç o i s L a n q u e t o t , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é B e a r i n g P o i n t B e l g i u m , o n t p r i s l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e B e a r i n g P o i n t B e l g i u m à p a r t i r d u 1 e f é v r i e r 2 0 1 4 .
L e n o u v e a u s i è g e s o c i a l s e r a s i t u é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e l a L o i 8 2 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , G u i l l a u m e R U E , m a n d a t a i r e .
10/12/2013
ÿþM e l l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e I g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 8 4 3 7 0 *
1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : B E A R I N G P O I N T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 4 8 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 4 1 . 7 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : F i n d e m a n d a t - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 3
2 8 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L ' a s s e m b l é e m e t f i n a u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r E w o u d C o r n e l i s H U I G , a v e c e f f e t a u 3 1 1 1 0 1 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e g é r a n t M o n s i e u r F r a n ç o i s M a r i e B e r n a r d L A N Q U E T O T , n é l e 2 / 0 2 / 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 9 2 1 6 0 A n t o n y ( F r a n c e ) , a v e n u e d e l ' I l e d e F r a n c e 5 7 , a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M e G u i l l a u m e R U E , a v o c a t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , n ° 1 7 7 / 1 2 a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t ,
G u i l l a u m e R U E , m a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.08.2013, DPT 11.09.2013 13579-0380-015
25/02/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R u e u e s
n i f r e 2 0 1 3
,
< 1 3 0 3 6 2 9 *
R é e . N i e r
b E
i u
D é n o m i n a t i o n : B E A R I N G P O I N T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 4 8 9
r e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 4 1 . 7 4 2
° b l e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e m e t f i n a u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r O l i v i e r C H A I I N , a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e g é r a n t M o n s i e u r E r i c F A L Q U E , n é l e 1 2 1 0 7 1 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , 1 9 v i l l a D u f r e s n e , a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M e G u i l l a u m e R U E , a v o c a t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , n ° 1 7 7 / 1 2 a v e c , p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
G u i l l a u m e R U E , m a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.09.2012, DPT 27.09.2012 12597-0249-014
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 07.07.2011 11275-0388-013
23/06/2011
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é I I 1 l ~ ~ i u u i ~ u ~ ~ d w ~ i N
M o * i i o s a s ~ e
b
I M M O L E S _ ~
J U N ~ d ~ ~
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B E A R I N G P O I N T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 4 8 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 4 1 . 7 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
E x t r a i t d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n c o m m e r c i a l e e x é c u t é e p a r O l i v i e r C h a t i n , g é r a n t d e l a S o c i é t é B E A R I N G P O I N T B E L G I U M , l e 2 j u i n 2 0 1 1 :
L a S o c i é t é B E A R I N G P O I N T B E L G I U M s o u h a i t e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d a n s l e s l i m i t e s d é c r i t e s c i - d e s s o u s , a f i n d e p e r m e t t r e l a G e s t i o n C o m m e r c i a l e d e l a S o c i é t é .
D é l è g u e p o u v o i r à :
- B e r t r a n d C L E M E N C I N , n é l e 2 9 . 0 6 . 1 9 6 5 e t d o m i c i l i é à C h a t o u ( 7 8 4 0 0 ) , 2 1 r u e C a m i l l e C h e v i l l a r d , F r a n c e
- E r i c F A L Q U E , n é l e 1 2 . 0 7 . 1 9 6 3 e t d o m i c i l i é à P a r i s ( 7 5 0 1 6 ) , 1 9 V i l l a D u f r e s n e , F r a n c e
- P a t r i c e H E N R Y , n é l e 0 6 . 0 8 . 1 9 5 8 e t d o m i c i l i é à V a u c r e s s o n ( 9 2 4 2 0 ) , 4 2 a v e n u e T h e r y , F r a n c e
- E w o u d H U I G , n é l e 2 7 . 0 2 . 1 9 6 3 e t d o m i c i l i é à S a i n t - C l o u d ( 9 2 2 1 0 ) , 1 3 , a v e n u e d e F o u i l l e u s e , F r a n c e
- P h i l i p p e R O U B I N , n é l e 3 0 . 0 6 . 1 9 5 7 e t d o m i c i l i é a u V é s i n e t ( 7 8 1 1 0 ) 2 2 , a v e n u e C o r o t , F r a n c e
- H e n r i T C H E N G , n é l e 0 9 . 0 4 . 1 9 6 6 e t d o m i c i l i é à P a r i s ( 7 5 0 1 6 ) , 3 4 r u e S a i n t D i d i e r , F r a n c e
- H u g u e s V E R D I E R , n é l e 3 0 . 0 9 . 1 9 6 2 e t d o m i c i l i é a u C h e s n a y ( 7 8 1 5 0 ) , 1 6 r u e D u f e t e l , F r a n c e
A f i n d e :
- N é g o c i e r e t s i g n e r i n d i v i d u e l l e m e n t ( d e f a ç o n m a n u s c r i t e o u à l ' a i d e d ' u n s c e a u d e l a S o c i é t é , s i n é c e s s a i r e ) t o u s l e s c o n t r a t s a v e c l e s c l i e n t s , l e s s o u s - t r a i t a n t s , t o u t e s p r o p o s i t i o n s a d r e s s é e s a u x c l i e n t s e t l e s c o r r e s p o n d a n c e s s ' y a p p o r t a n t , y c o m p r i s l e s f a c t u r e s , d e v a n t ê t r e s i g n é s a u n o m d e l a S o c i é t é B E A R I N G P O I N T B E L G I U M , e t n ' e x c é d a n t p a s u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t
- C o n j o i n t e m e n t a v e c O l i v i e r C H A T I N , n é g o c i e r e t s i g n e r ( d e f a ç o n m a n u s c r i t e o u à l ' a i d e d u s c e a u d e l a S o c i é t é s i n é c e s s a i r e ) t o u s l e s c o n t r a t s a v e c l e s c l i e n t s , l e s s o u s - t r a i t a n t s , l e s c o - t r a i t a n t s , l e s p r o p o s i t i o n s a d r e s s é e s a u x c l i e n t s e t l e s c o r r e s p o n d a n c e s s ' y r a p p o r t a n t , y c o m p r i s l e s f a c t u r e s , d e v a n t ê t r e s i g n é s a u n o m d e l a S o c i é t é B E A R I N G P O I N T B E L G I U M , e t n ' e x c é d a n t p a s u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s r e s t e r a e n v i g u e u r p o u r u n e d u r é e d e d e u x ( 2 ) a n s m a x i m u m à c o m p t e r d u 2 j u i n 2 0 1 1 o u j u s q u ' à l a d a t e d e s a r é v o c a t i o n p a r l a S o c i é t é B E A R I N G P O I N T B E L G I U M e t p a r é c r i t , s i c e t t e d e r n i è r e i n t e r v i e n t a v a n t l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i .
L a S o c i é t é B E A R I N G P O I N T B E L G I U M m a n d a t e M e G u i l l a u m e R U E , a v o c a t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e , n ° 1 7 7 / 1 2 a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
G u i l l a u m e R U E , m a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 8 7 0 . 5 4 1 . 7 4 2
( e n e n t i e r ) B E A R I N G P O I N T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e A v e n u e L o u i s e n u m é r o 4 8 9 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b t d e l ' a c t e A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B E A R I N G P O I N T B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e n u m é r o 4 8 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 0 . 5 4 1 . 7 4 2 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t o r z e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 2 6 f o l i o 1 6 c a s e 1 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e c h a q u e p a r t s o c i a l p o u r l a p o r t e r à d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 . 6 0 0 , - ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , c o m m e s u i t :
" A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 . 6 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e .
A l ' o r i g i n e , l o r s d e l a c o n s t i t i o n d e l a s o c i é t é l e 0 8 d é c e m b r e 2 0 0 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 ) d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e c h a q u e p a r t s o c i a l p o u r l a p o r t e r à d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 . 6 0 0 , - ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e . "
P o u v o i r s
L e c o m p a r a n t d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e n c e c o m p r i s l e s i n s c r i p t i o n s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M o d 2 . 0
V o l e t = B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 l i l 1 I l 1 I l l l f l I l 1 I l 1 1 1 1 1 I U I I B R U X E L e l
" i i o a i v ~ 9 3 1 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.09.2010 10551-0064-013
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 11.07.2008 08405-0189-012
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 30.07.2007 07488-0021-013
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.06.2006, DPT 24.07.2006 06533-1496-016