19/07/2013
ÿþM a c ' W a ° 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - l l l l l l l l l l l l l l b e h ° u r l 1 1 1 1 1 l l l l l l l l l f l l l * 1 3 1 1 2 1 7 6 * 1
~ = g 1 s ~ l l f l l f l l l l
S l a a l s b l
~ l .
~ ~ O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 9 . 3 0 9 . 6 1 6
B e n a m i n g
i 0 2 0 1 3
G r i f f i e
B e e c k e s t e y n H o l d i n g
r a t + 6 n r t l
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 ° V . , 1 0 0 0 B r u s s e l
t v a l l e d l g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g 1 o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U l t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 0 m e i 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e 3 b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s - P h i d i a s M a n a g e m e n t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e r r e V e r h a e g e n - i n t e r t r u s t C o r p o r a t e S e r v i c e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I r è n e F l o r e s c u
G e l e t o p d e z e o n t s l a g e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n , d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- S t i c h t i n g A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r C a s t l e C a p i t a l , m e t a d r e s t e H e l v o i r t s e w e g 1 4 6 , 5 2 6 3 E H V u g h t , N e d e r l a n d e n i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t K V K n u m m e r 1 7 1 3 9 1 5 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o g e r t i p s , g e b o r e n t e H a a r e n o p 1 2 a p r i l 1 9 6 4 e n w o n e n d e t e R o u t e d e C r é h a v o u e t t a N o r d 6 3 , 3 9 6 3 C r a n s - M o n t a n a , Z w i t z e r l a n d ;
- H a e r e s t e i j n H o l d i n g B V , m e t a d r e s t e H e l v o i r t s e w e g 1 4 6 , 5 2 6 3 E H V u g h t , N e d e r l a n d e n i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t K V K n u m m e r 1 7 1 4 4 7 1 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o h a n n a v a n S l u i s v e l d , g e b o r e n t e D r u n e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 5 j u l i 1 9 6 6 e n w o n e n d e t e H e i n s b e r g e n s t r a a t 5 0 , 5 4 0 2 E G U d e n , N e d e r l a n d ;
- S t i c h t i n g D e V i j f M u s k e t i e r s , m e t a d r e s t e A c h t e r s t r a a t 7 , 5 3 8 8 8 T N N i s t e l r o d e , N e d e r l a n d e n i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t K V K n u m m e r 1 7 1 6 0 1 3 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i v a n d e n H u r k , g e b o r e n t e N i s t e l o d e ( N e d e r l a n d ) o p 5 j u n i 1 9 6 7 e n w o n e n d e t e A c h t e r s t r a a t 7 , 5 3 8 8 8 T N N i s t e l r o d e , N e d e r l a n d :
D e z e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s e n d e h e e r K r i s V e r h e e s , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A e n a l l e e n h a n d e l i n g s b e v o e g d , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e b e t r o k k e n i n s t a n t i e s o m v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
K r i s V e r h e e s
L a s t h e b b e r
r , i t r 1 t L 4 " + I ; l e 1 1 E Y . " . + 1 1 I r s ' i . H y r " r : , 1 4 " I d f ° r i R e c t o N a a n r r " n 1 , 1 0 r " r l , r . " r g 1 ; . , I t v a r 4 . " " 1 1 d " " h r r r , " , I n : . , , ,
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V C Y S Q N , 7 d n I \ I S I h 0 1 r l 1 r p 1 " r " u - 1 t .