C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
0 4 - 0 9 4 1 4
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
0 8 8 1 3 3 0 3 2 0 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B E I J A F L O R E
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e L o u i s e 4 8 0 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 1 0 6 ( 2 0 1 4
7 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
" L a S C P R L Y v e s M e r l i n ( B 0 0 3 9 3 ) , a v e n u e d u D u c J e a n 7 4 , 1 0 8 3 B r u x e l l e s , e s t n o m m é e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e L ' e x e r c i c e 2 0 1 6 , L a S C P R L Y v e s M e r l i n c i v i l e d é s i g n e M o n s i e u r Y v e s - M a r i e M e r l i n ( I R E N ° A 0 0 6 9 6 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . "
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N " d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : O p i e t d e l ' a c t e : e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
f V V I I I I I I 1 I I 1 I I R V I I I I U I
R
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 3 3 0 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E I J A F L O R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2
2 ° D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à s a v o i r q u e l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L E L I E V R E F r é d e r i c à l a d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , D é c h a r g e d e s o n m a n d a t l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 1 .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2
6 ° D é s i g n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S u i t e à l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L E L I E V R E F r é d é r i c , l e c o n s e i l a p p e l l e a u x
f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; M o n s i e u r D E S T A N Q U E F r a n ç o i s , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t .
\ : 9 ( 9 » , , 5 1 ' L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
* i i i a s e a i
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 3 3 0 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E I J A F L O R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1
7 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
e L a S C P R L Y v e s M e r l i n ( B 0 0 3 9 3 ) , a v e n u e d u D u c J e a n 7 4 , 1 0 8 3 B r u x e l l e s , e s t n o m m é e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e ;
" d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 . L a S C P R L Y v e s M e r l i n c i v i l e d é s i g n e : M o n s i e u r Y v e s - M a r i e M e r l i n ( I R E N ° A 0 0 6 9 6 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e s é m o l u m e n t s d u : . c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o n t d e 6 . 0 0 0 ¬ .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .