05/03/2013
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M o d 1 1 . 1
V o l e t L : ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 g 1 1 ] 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 !
R U X E L L E S
2 2 F E V . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 4 5 3 . 2 o
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E K K A Y I N T E R N A T I O N A L D A T A S T O R A G E C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) : B I D S C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
; ; S i è g e : r u e d e l a L o n g u e H a i e 5 8
1 0 5 0 B r u x e l l e s '
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S T A T U T S - - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e ; i ; ; à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & D E G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t J e a n , l e ; ; d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t I ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s ; f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
_ ; L M o n s i e u r B E K K A Y H a s n i , n é e n A l g é r i e l e 2 3 a v r i l I 9 6 3 , d e n a t i o n a l i t é i r l a n d a i s e , d o m i c i l i é à 2 1 3 l E E H o o f d d o r p ( P a y s - B a s ) , F l o r e n c e N i g h t i n g a l e s t r a a t I 0 0 ; e t
2 . M a d a m e B E K K A Y D e i r d r e M a r y , n é e à O f f a l y ( I r l a n d e ) l e 2 j u i l l e t 1 9 6 6 , d e n a t i o n a l i t é i r l a n d a i s e , d o m i c i l i é e à 2 1 3 1 E E ; ; H o o f d d o r p ( P a y s - B a s ) , F l o r e n c e N i g h t i n g a l e s t r a a t 1 0 0 ,
; ; o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : B E K K A Y I N T E R N A T I O N A L D A T A S T O R A G E C O N S U L T I N G , e n a b r é g é B I D S C .
S I E G E S O C I A L . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a L o n g u e H a i e 5 8 .
O B J E T . L L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e t c e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s , s i t e s i n t e r n e t , w e b d e s i g n ,
; ; l ' i n s t a l l a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e s r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , e n c e c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , : !
i t
i n i t i a l i s a t i o n a u x o u t i l s i n f o r m a t i q u e s e t c a e t e r a ;
- l a c o n s u l t a n c e , l e c o n s e i l , l a p r o d u c t i o n , l e m a r k e t i n g , l a v a l o r i s a t i o n , I ' e x p e r t i s e , l ' é v a l u a t i o n e t l ' é t u d e e n t o u t e s m a t i è r e s , ; l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n f o r m a t i q u e , l e s o f t w a r e , l e h a r d w a r e , e t t o u s a u t r e s p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s ( y . ; c o m p r i s 1 T c o n s u l t a n c y ) ;
l a c o n c e p t i o n , I ' i n s t a l l a t i o n , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d ' o r d i n a t e u r s , d e l o g i c i e l s e t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , i m p r i m a n t e s e t ' a c c e s s o i r e s , e t d e r é s e a u x d e c o m m u n i c a t i o n s i n f o r m a t i q u e s ;
- l a c o n c e p t i o n , I ' a d a p t a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s e t t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i q u e ;
- l a f o u r n i t u r e , l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n d e m e u b l e s e t m a t é r i e l d e b u r e a u , d e m e u b l e s a d a p t é s a u m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ;
- l a f o u r n i t u r e d e p a p e t e r i e e t a c c e s s o i r e s d e b u r e a u ,
S o n t c o m p r i s d a n s c e s a c t i v i t é s l a I o c a t i o n . d e s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s , l a p r o d u c t i o n d e t o u t m o y e n a u d i o v i s u e l , m u l t i m é d i a ; e t i n f o r m a t i q u e a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s i n t e l l e c t u e l l e s e t d ' e x p r e s s i o n c r é a t i v e a u t r a v e r s d e l ' é c r i t , l a p a r o l e , l e s t ; r é a l i s a t i o n s s o n o r e s , v i s u e l l e s e t a u d i o v i s u e l l e s , a i n s i q u e l a p r o d u c t i o n d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s o u l a m i s e à ; ; d i s p o s i t i o n d e l o g i c i e l s e n i n f o g é r a n c e , t o u t e a c t i v i t é I i é e à I n t e r n e t , l e c o n s e i l e n g e s t i o n e t e n i n f o r m a t i q u e , l e s a c t i v i t é s i ? d ' i n t e r m é d i a i r e s , l a p u b l i c i t é , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n ' : d ' é v é n e m e n t i e l s , l a c o n c e p t i o n e t l e t o u r n a g e d e f i l m s , l e s a c t i v i t é s p h o t o g r a p h i q u e s , l e c o m m e r c e d e d é t a i l , l a l o c a t i o n ' ; ' e t / o u l a v e n t e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , a u d i o e t v i d é o à u s a g e p r o f e s s i o n n e l o u d o m e s t i q u e , l e c o u r t a g e , l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , l a p r o d u c t i o n d ' é t u d e s e t d ' a s s i s t a n c e d a n s l e d o m a i n e é c o n o m i q u e , l a f o r m a t i o n e t l ' é d u c a t i o n , c e t t e I i s t e : é t a n t é n o n c é e à t i t r e i n d i c a t i f e t n o n l i m i t a t i f
I I . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , e t c e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e
; ; t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , a g e n t o u c o m m i s s i o n n a i r e c o n c e r n a n t l e c o m m e r c e ;
- l a r e c h e r c h e , l a s é l e c t i o n , l e r e c r u t e m e n t e t l a f o r m a t i o n d e p e r s o n n e l
- t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e r e c r u t e m e n t , d e g e s t i o n e t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s a u s e n s l a r g e , a i n s i q u e t o u t ' :
a u t r e s e r v i c e d e c o n s u l t a n c e à d e s t i n a t i o n d u m o n d e d e s e n t r e p r i s e s ;
- l ' i n t e r m é d i a i r e s u r l e p l a n d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s , o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s e t s é m i n a i r e s .
I I I . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , d e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ~ ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
- l ' a c h a t , l a C o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a r é n o v a t i o n , l a r é h a b i l i t a t i o n , l a m o d e r n i s a t i o n , l a d é c o r a t i o n , ' l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c á t i o n , l ' é c h a n g e e t l a v e n t e d e t o u s i m m e u b l e s a i n s i q u e i a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s i m m o b i l i e r s ; - l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t d o n n e r o u p r e n d r e e n o p t i o n t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , l o t i r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , e f f e c t u e r l a p r o m o t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s .
I V . L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e :
1 , S ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n ; o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f m a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s : d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ; e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
2 . P o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a I i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
3 . P r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n ' f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t I ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
4 . A g i r e n t a n t , q u e c o n s u l t a n t d a n s t o u s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s e t f a i r e d e l a p r o s p e c t i o n .
5 . A g i r e n t a n t q u e s o c i é t é f i n a n c i è r e p a r l a p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l d ' a u t r e s s o c i é t é s e t p a r l ' i n v e s t i s s e m e n t e n t o u s p r o d u i t s f i n a n c i e r s ( s o c i é t é h o l d i n g ) .
D U R E E . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o u i e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . C A P I T A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 , 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . - M o n s i e u r H a s n i B e k k a y , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( E 1 4 . 8 8 0 , 0 0 ) ;
- M a d a m e D e i r d r e B e k k a y , p r é n o m m é e , d é c l a r e s o u s c r i r e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( E 3 . 7 2 0 , 0 0 ) .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
L a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s a é t é v e r s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3 , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
G E R A N C E , L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n . -
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e I ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à I ' a s s e m b I é e g é n é r a l e ,
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n I e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s . A S S E M B L E E G E N E R A L E . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e 3 0 d é c e m b r e à 1 8 , 0 0 h e u r e s . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 " j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N . L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e , L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S , "
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a
l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
L e s f o n d a t e u r s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t , o n t e n o u t r e d é c i d é
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n ;
b ) d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n ; M o n s i e u r H a s n i B e k k a y , d o m i c i l i é à 2 1 3 I E E H o o f d d o r p ( P a y s - B a s ) , F l o r e n c e N i g h t i n g a l e s t r a a t 1 0 0 ;
c ) d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
d ) d e n e p a s r é m u n é r e r l e m a n d a t d u g é r a n t ;
e ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
" P R O C U R A T I O N . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A C C O U N T I N G F I N A N C I A L S E R V I C E S , é t a b l i e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e T h e o d o r e R o o s e v e l t 2 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s p h y s i q u e à B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 9 . 0 2 5 , 7 5 6 , a é t é c o n s t i t u é e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u x s e r v i c e s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e l a B a n q u e - ' C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , v i a u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t a u p r è s d e s e r v i c e s d e l a T . V , A . e t d e l a C a i s s e S o c i a l e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n .
I . R A E S , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e