13/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s + a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 1 9 0 . 6 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N N E K E N S M I L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u M a r c h é a u x F r o m a g e s 1 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L
P a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , e n d a t e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e l a r u e d u M a r c h é ' a u x F r o m a g e s 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s v e r s l ' a v e n u e v a n O v e r b e k e 2 0 6 b o i t e 9 à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , a v e c e f f e t a u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3
M o n s i e u r S e r g e y K O L O M I E T S , G é r a n t .
~ ~ ~
, 1 ~ - - -
i ~ ~ ~
~
~ ~ o i s
3 1 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 01.02.2013 13027-0427-010
24/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
3 F E n - 2 1 ) 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
H i l l ! i l U I I I I 1 8 1 1 1 I ~ ~ V I I I
* i a o a a s s z *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 0 1 9 0 6 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L R U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k ) R u e G a u c h e r e t , 4 , b o î t e 2 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
t D b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) t r o i s r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k . L e 0 7 f é v r i e r 2 0 1 2 . V o l u m e 5 9 0 , f o l i o 6 0 , c a s e 6 , R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) , L e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) J M O D A V E
D e v a n t N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B E L R U » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , R u e G a u c h e r e t , 4 b o î t e 2 6 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o R P M - B r u x e l l e s 8 7 0 . 1 9 0 . 6 6 1 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r t r a n d N e r i n c x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u v i n g t - d e u x n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , s o u s l e s r é f é r e n c e s 2 0 0 4 - 1 2 - 0 8 / 0 1 6 7 6 1 0 .
B u r e a u ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r K O L O M I E T S S e r g e y , c i - a p r è s n o m m é ,
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é s u i v a n t , l e q u e l d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s
M o n s i e u r K O L O M I E T S , S e r g e y T i m o f e e v i c , n é à S U M Y ( R u s s i e ) , l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l 5 8 . 1 0 . 2 3 5 3 9 - 5 9 ) d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à S C H A E R B E E K , R u e G a u c h e r e t , 4 , b o î t e 2 6 , d i v o r c é n o n r e m a r i é ,
S o i t l a t o t a l i t é d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ,
E x p o s é d u p r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e ;
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
- M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
- M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 e t 2 d e s s t a t u t s
- M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s ,
- P o u v o i r s .
I I .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , q u e t a n t l e g é r a n t q u e l e s é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s o n t é t é i n v i t é s à p r e n d r e p a r t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e d è s l o r s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r 5 1 K b ë r e r s u r J e d i t o r d r e _ d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P r e m i è r e R é s o l u t i o n .
' L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s
s t a t u t s c o m m e r e p r i s d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n ,
" S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e
v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e s e p t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 2 - 2 7 1 0 0 3 2 3 7 9 d é c i d e d e t r a n s f é r é à n o u v e a u l e s i è g e
s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a r c h é a u x F r o m a g e s , 1 3 e t m o d i f i e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s s ' y r a p p o r t a n t c o m m e
r e p r i s d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e v o i x .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e 1 : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " M A N N E K E N
S M I L E S " .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n é s
d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t : l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u l e s
i n i t i a l e s " S . P . R . L . , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t p l a c é e i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ,
l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , l e s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é
a s o n s i è g e s o c i a l e t s u i v i s d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
S i l e s p i è c e s i n d i q u é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t m e n t i o n n e n t l e c a p i t a l s o c i a l , c e d e v r a ê t r e l e c a p i t a l l i b é r é t e l
q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n . S i c e l u i - c i f a i t a p p a r a î t r e q u e l e c a p i t a l l i b é r é n ' e s t p l u s i n t a c t , m e n t i o n d o i t ê t r e
f a i t e d e l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n .
A r t i c l e 2 : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B R U X E L L E S , R u e d u M a r c h é a u x F r o m a g e s , 1 3 . "
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x
f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . "
" S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E l l e d é c i d e e n o u t r e d e c o n f é r e r a u g é r a n t q u i l a d é l è g u e a u n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é , l a
m i s s i o n d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , i e t o u t c o n f o r m é m e n t
a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
" S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é c l a r a t i o n l é g a l e .
( . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j T á g ë n b i j l i é f S é l g i ï e - 1 S f á à f i b T à d = 2 4 7 0 2 1 Z O I Z - A n n e x e s a u 1 V I o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o I i t e u r
b e l g e
~ t e k
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 29.08.2011 11468-0384-010
16/03/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 05.03.2015 15058-0025-010
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 14.06.2010 10175-0144-010
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.08.2009 09747-0318-010
26/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 17.02.2009 09049-0197-007
04/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.07.2006, DPT 30.08.2006 06725-1952-009
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 29.07.2015 15371-0601-010
13/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s r t a {
d é p ô t J _ l ' a c t e _ . _ g r _ ü _ ? 3 4 ^ - ~ . " l Y + Y ~
D é p
a u g
f r 3 n t a r s r h m t n p " P - : " 1 . a r e o c l b e ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 1 9 0 6 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N N E K E N S M I L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 3 B R U X E L L E S , A v e n u e V a n O v e r b e k e , 2 0 6 b o î t e 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 1 r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 4 2 6 R P M B r u x e i l e , e n d a t e d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 5 . E n c o u r d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
D e v a n t N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o à i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A - B E 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s 2 b i l i t é L i m i t é e « M A N N E K E N S M I L E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 3 B r u x e l l e s , a v e n u e V a n O v e r b e k e , 2 0 6 , b o i t e 9 . I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o R P M - B r u x e l l e s 8 7 0 . 1 9 0 . 6 6 1 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r t r a n d N e r i n c x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u v i n g t - d e u x n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , s o u s l e s r é f é r e n c e s 2 0 0 4 - 1 2 - 0 8 1 0 1 6 7 6 1 0 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e s r é f é r e n c e s 2 0 1 2 - 0 2 - 2 4 1 0 0 4 4 6 5 2 .
B u r e a u .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é , s o u s l a p é s i d e n c e d e M o n s i e u r K O L O M I E T S S e r g e y , c i - a p r è s n o m m é ,
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é s u i v a n t , l e q u e l d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
M o n s i e u r K O L O M I E T S , S e r g e y T i m o f e e v i c , n é à S U M Y ( R u s s i e ) , l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e r j l i l n e u f c e n t c i n q u a n t e h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l 5 8 1 0 . 2 3 5 3 9 - 5 9 ) d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t e n F r a n c e , B o u l e v a r d F r a n ç o i s g r o s s o , 1 1 3 , 0 6 0 0 0 N i c e , c é l i b a t a i r e , e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e .
S o i t l a t o t a l i t é d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
- C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
- M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 e t 2 d e s s t a t u t s
- M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
- P o u v o i r s .
I l .
L a p r e s e n t e a s s e m b l e e r e u n i t l e s c e n t ( 1 0 0 ) - p é r i s s o c i à l é s d é c i p i t à r d ë r á " s é c i e f e , s o i f l ë t â t e i t é d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , q u e t a n t l e g é r a n t q u e l e s é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s o n t é t é i n v i t é s à p r e n d r e p a r t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e d è s l o r s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u
d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e
f& R é s e r M
v é a u M o n i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r e m i è r e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c j é t é e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s
s t a t u t s c o m m e r e p r i s d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
" S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e
t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 - 1 1 - 1 3 / 0 1 7 1 2 1 3 e t m o d i f i e l ' a r t i c l e d e s t a t u t s s ' y
r a p p o r t a n t c o m m e r e p r i s d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e v o i x .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e 1 : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « B E L R U » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n é s
d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t : l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u l e s
i n i t i a l e s " S . P , R . L . , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t p l a c é e i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ,
l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , l e s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é
a s o n s i è g e s o c i a l e t s u i v i s d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
S i l e s p i è c e s i n d i q u é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t m e n t i o n n e n t l e c a p i t a l s o c i a l , c e d e v r a ê t r e l e c a p i t a l l i b é r é t e l
q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n . S i c e l u i - c i f a i t a p p a r a î t r e q u e l e c a p i t a l l i b é r é n ' e s t p l u s i n t a c t , m e n t i o n d o i t ê t r e
f a i t e d e l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n .
A r t i c l e 2 : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 3 B R U X E L L E S ( G a n s h o r e n ) , A v e n u e V a n O v e r b e k e , 2 0 6 b o î t e , 9 . "
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x
f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . "
" S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E l l e d é c i d e d e c o n f é r e r a u g é r a n t q u i l a d é l è g u e a u n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é , l a m i s s i o n d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E l l e d é c i d e e n o u t r e d e d o n n e r m a n d a t à l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e t < A C O F I S C O G R O U P » , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , R U E C O L O N E L B O U R G 1 2 7 - 1 2 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 2 6 . 2 1 3 . 8 3 1 , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s d i r e c t e m e n t l i é e s o u d é c o u l a n t d e l a p r é s e n t e c o n s t i t u t i o n , d o n t e n t r e a u t r e s d e f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , d ' u n é v e n t u e l g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s P o s t e s a i n s i q u ' a u p r è s d e s s e r v i c e s d e B e l g a c o m , l ' a f f i l i a t i o n a u s e c r é t a r i a t S o c i a l , a u S e r v i c e M é d i c a l I n t e r E n t r e p r i s e s e t a u x A s s u r a n c e s d ' a c c i d e n t s d e t r a v a i l ,
" S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . D é c l a r a t i o n l é g a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u
d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 30.08.2016 16547-0130-010