17/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 5 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ i a o i a s i s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 7 3 . 9 1 6 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L E T E C H
d 5 J A N . 2 0 1 2
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l
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L i v o u r n e n u m é r o 7 b o î t e 4 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - R E F O N T E D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e : d é n o m m é e " B E L E T E C H " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e L i v o u r n e , 7 1 4 , i n s c r i t e ; a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 5 . 9 7 3 . 9 1 6 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e ' a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s e p t , d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s a c t i o n s e t d è s l o r s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r ;
e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e d é t r u i r e p a r l a c é r a t i o n l e s a c t i o n s a u : p o r t e u r e x i s t a n t e s e t a f i n d e l e s i n s c r i r e d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , s i n é c e s s a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i -
d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s .
E X T R A I T S D E S S T A T U T S
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " B E L E T E C H " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e L i v o u r n e , 7 b o î t e 1 4 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , o u e n '
c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s :
A . l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ( a c h a t , v e n t e , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , l o c a t i o n , : l e a s i n g , r e p r é s e n t a t i o n , c o u r t a g e , c o m m e r c e d e c o m m i s s i o n , i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o m m e r c e ) d e b i e n s e n ' g é n é r a l , e t d e b i e n s d ' é q u i p e m e n t , d e b r e v e t s e t d e l i c e n c e s e n p a r t i c u l i e r .
B . l e b u r e a u d ' é t u d e e t d e c o n s u l t a n t e n m a t i è r e d e t e c h n i q u e f i n a n c i è r e , d e g e s t i o n , d e c o o r d i n a t i o n , d e s u p e r v i s i o n , d e s u r v e i l l a n c e o u p o u r n ' i m p o r t e q u e l a u t r e t y p e d ' a c t i v i t é .
C . d ' e n t r e p r i s e , d e m o n t a g e , d ' a s s e m b l a g e o u d ' e n s e m b l i e r , c o m m e e n t r e p r e n e u r g é n é r a l o u c o m m e s o u s t r a i t a n t , p o u r l a c o n s t r u c t i o n , l ' i r r i g a t i o n e t p o u r t o u t e s l e s i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s e t t e c h n o l o g i q u e s .
D . l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e t o u t e s c o n c e s s i o n s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
: _ _ . , E . l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c
o n q u e s , i n d u s
t r i e l ) e s _ . . , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , l ' é n u m é r a t i o n é t a n t p u r e m e n t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ; l a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 2 5 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 2 5 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 5 0 .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
L e B é n é f i c e N e t , a c c u s é p a r l e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s à l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , e s t , a p r è s d o t a t i o n à l a r é s e r v e l é g a l e , r é p a r t i o u a f f e c t é e n t o u t o u e n p a r t i e , à l a r é m u n é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s , à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u C o n s e i l , à l a d o t a t i o n d e f o n d s d ' A m o r t i s s e m e n t s , d e R é s e r v e s o u d e P r é v i s i o n s , o u e n c o r e r e p o r t é à n o u v e a u s u i v a n t d é c i s i o n s o u v e r a i n e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A s s o c i é s .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s à s e i z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a i p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a i s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n : s o i t à u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i d e v r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t . L e c o n s e i l p e u t é t a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
S a u f d é l é g a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s , a u t r e s q u e c e u x g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t l e s p o u v o i r s o u p r o c u r a t i o n s r e l a t i f s à c e s a c t e s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n c e c o m p r i s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r o t e s o n c o n c o u r s .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o n t s o u t e n u e s o u s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i d e v r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e