22/09/2014
ÿþq Z
d
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 S E P , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a r i d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o e h a n d e l B r u s s e l
G r i m e
! R O I
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S l e t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e Q D
à e g e l e e d i o n t b i n n e e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e 0 8 9 3 . 8 6 0 . 8 3 9
B E L F I U S A S S E T F I N A N C E H O L D I N G
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4
B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e j a a r v e r g a d e r i n g b i j w i j z e v a n e e n p a r i g b e s l u i t v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B e r n a r d D e M e u l e r n e e s t e r , v e r v a l t m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e r b e n o e m t a l s C o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t D e w a e l , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t e i n d i g t b i j g e v o l g m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
P a t r i c k V a n d e n E y n d e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.09.2014, NGL 17.09.2014 14588-0438-028
07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.09.2013, NGL 30.09.2013 13611-0241-025
26/09/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u I U 1 N g i A i i
1 7 S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
u
° O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 6 0 . 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I U S A S S E T F I N A N C E H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n - o n t s l a g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e j a a r v e r g a d e r i n g b i j w i j z e v a n e e n p a r i g b e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n , v a n a f 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , a i s b e s t u u r d e r
d e h e e r P a t r i c k V a n d e n E y n d e , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n , 3 1 5 b u s 3 0 2 ; d e h e e r I v a n D e C o e n , w o n e n d e t e 9 0 5 1 S i n t - D e n l j s - W e s t r e m , P u t k a p e l s t r a a t 1 0 5 b u s C ; d e h e e r V i n c e n t B e c k e r s , w o n e n d e t e 4 8 5 2 H o m b o u r g , L a t t e n h e u e r 1 ; d e h e e r J a n A e r t g e e r t s , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , P a s t o o r G e p t s s t r a a t 9
v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
P a t r i c k V a n d e n E y n d e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 9 0 9 9 5 * G r i f f i 3 , 5 N O V ' 2 0 1 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 8 6 0 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I U S A S S E T F I N A N C E H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g 8 < O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e d e H e e r P a t r i c k V a n T i g g e l , K o c h d r e e f 5 5 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r o p d a t u m v a n 0 6 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r c o o p t e e r t d e h e e r J a n A e r t g e e r t s , P a s t o o r G e p t s s t r a a t 9 , 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t a l s b e s t u u r d e r e n b e n o e m t h e m a l s v o o r z i t t e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r P a t r i c k V a n T i g g e l v a n a f 0 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l b i j g e v o l g v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V a n d e n E y n d e P a t r i c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.09.2012, NGL 27.09.2012 12597-0246-024
08/06/2012
ÿþ4 4
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e i g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 2 4 2 4 *
B R U X E L L E S
3 0 M E I 2 4 1 Z
G r e f f e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 8 6 0 . 8 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A A S S E T F I N A N C E H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : D A F H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d P a c h é c o , 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e J ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E - D I S P O S I T I O N
T R A N S I T O I R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 5 m a i 2 0 1 2 p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é , à B r u x e l l e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
« D E X I A A S S E T F I N A N C E H O L D I N G » , e n a b r é g é « D A F H » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d P a c h é c o , 4 4 , a d é c i d é :
- d e m o d i f i e r , a v e c e f f e t l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l a r e m p l a c e r p a r « B E L F I U S A S S E T F I N A N C E H O L D I N G » , e n a b r é g é « B E L F I U S A S S E T F I N A N C E » a v e c e f f e t l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 . E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 e r , d e u x i è m e p h r a s e d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é , a v e c e f f e t l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 , p a r : « E l l e e s t d é n o m m é e B E L F I U S A S S E T F I N A N C E H O L D I N G » , e n a b r é g é « B E L F I U S A S S E T F I N A N C E » D i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n e t l a d é n o m i n a t i o n a b r é g é e s o n t d ' a p p l i c a t i o n l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 , T o u t d o c u m e n t é m a n a n t d e l a s o c i é t é s o u s l e s a n c i e n n e s d é n o m i n a t i o n o u d é n o m i n a t i o n a b r é g é e , m ê m e a p r è s l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 , d o i t c e p e n d a n t ê t r e l u c o m m e é m a n a n t d e l a s o c i é t é s o u s l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n o u l a d é n o m i n a t i o n a b r é g é e .
- d e p r é c i s e r d a n s l e s s t a t u t s q u e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t t o u t e s n o m i n a t i v e s e t d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d u t e x t e s u i v a n t L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t t o u t e s n o m i n a t i v e s . »
- q u e l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o s e r p a r é c r i t l e s q u e s t i o n s v i s é e s a u x a l i n é a s 1 e r e t 2 d u d i t a r t i c l e , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u , s e l o n l e c a s , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e s c o m m i s s a i r e s a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e e t q u e c e s q u e s t i o n s a i e n t é t é a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e e t d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o s e r p a r é c r i t l e s q u e s t i o n s v i s é e s a u x a l i n é a s l e r e t 2 d u d i t a r t i c l e , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u , s e l o n l e c a s , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e s c o m m i s s a i r e s a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e e t q u e c e s q u e s t i o n s a i e n t é t é a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s . ) C a r o l e G u i l l e m y n N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n a v e c p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2012
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ! ! I I ! I I l l h I I / I I I / I ! I I I I I I ! I / I I / I I ! I I I ! / i I ! i l l h / i i !
* i a i o z a z s *
B R U S S E L
m E 1 2 4 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 6 0 . 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E X I A A S S E T F I N A N C E H O L D I N G
( v e r k o r t ) : D A F H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n , 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - O V E R G A N G S B E P A L I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E X I A A S S E T F I N A N C E H O L D I N G " , a f g e k o r t " D A F H " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n , 4 4 , b e s l i s t h e e f t :
- m e t i n g a n g o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n o m d i e t e v e r v a n g e n d o o r " B E L F I U S A S S E T F I N A N C E H O L D I N G " , a f g e k o r t " B E L F I U S A S S E T F I N A N C E . " B l j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 1 , t w e e d e z i n v a n d e s t a t u t e n m e t i n g a n g o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 v e r v a n g e n d o o r : " D e n a a m l u i d t " B E L F I U S A S S E T F I N A N C E H O L D I N G " , a f g e k o r t " B E L F I U S A S S E T F I N A N C E " . O v e r g a n g s b e p a l i n g : d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e n i e u w e b e n a m i n g e n d e a f g e k o r t e b e n a m i n g v a n t o e p a s s i n g z i j n o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 . E l k d o c u m e n t u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v r o e g e r e b e n a m i n g o f a f g e k o r t e b e n a m i n g , z e l f n a 1 1 j u n i 2 0 1 2 , m o e t e c h t e r g e l e z e n w o r d e n a l s u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n i e u w e b e n a m i n g o f a f g e k o r t e b e n a m i n g .
- o m i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l o p n a a m z i j n e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a l l e n o p n a a m . "
- d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e i n h e t e e r s t e e n h e t t w e e d e l i d v a n g e z e g d a r t i k e l b e d o e l d e v r a g e n s c h r i f t e l i j k k u n n e n s t e l l e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d d o o r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d e b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n d a t d i e v r a g e n b i j g e w o n e b r i e f t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g e n e e n b e s l i s t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e i n h e t e e r s t e e n h e t t w e e d e l i d v a n g e z e g d a r t i k e l b e d o e l d e v r a g e n s c h r i f t e l i j k s t e l l e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d d o o r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d e b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n a m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n d a t d i e v r a g e n b i j g e w o n e b r i e f t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
15/09/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.09.2011, NGL 09.09.2011 11540-0600-023
13/07/2011
ÿþ n w a z . o
3 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l 1 I I 1 I I 1 l 1 L t i L 1 1 L l 1 i I I L 1 1 I i i
" 1 1 1 0 6 2 6 7 *
V c
b e h c a a n B e l ç
S t a a t
M f J U I L o 2 0 1 1
5 - - _ ~ ~ ~ e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 6 0 . 8 3 9
B e n a m i n g
( V o l u i t ) : D E X I A A S S E T F I N A N C E H O L D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n , 4 4
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A F S L U I T I N G S D A T U M M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G - O N T S L A G - M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e r i c h t o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 , d o o r M e e s t e r C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e x i a A s s e t F i n a n c e H o l d i n g " , a f g e k o r t " D A F H " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n , 4 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
! . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m d a t v a s t t e l e g g e n o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r e n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r . "
I l . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n o m d i e v a s t t e l e g g e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , o m t i e n u u r e n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r : " D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s k o m t s a m e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n s e p t e m b e r o m 1 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n d e r w e l k e a n d e r e i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d e p l a a t s . "
I I I . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o o r d e e e r s t e m a a l e n t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l , d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 a f g e s l o t e n z a l w o r d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 e n d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
I V . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e H e e r G u y D E C E U S T E R , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , H e i d e l a a n , 7 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r J e a n - M i c h e l B A E T S L É , v a n a f 2 3 j u n i 2 0 1 1 . D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n u i t g e v o e r d .
V . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011
ÿþ M a l 2 . 0
V o l - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 1 I 4 L . 2 0 1 1
B R U M U E .
G r e f f e
i ! H ! ! i i i i i i i i i i u 0 6 2 6 8 * 1 1
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 9 3 . 8 6 0 . 8 3 9
( e n e n t i e r ) D E X I A A S S E T F I N A N C E H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d P a c h é c o , 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E A N N U E L L E - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S - N O M I N A T I O N - D É M I S S I O N - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 3 j u i n 2 0 1 1 p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D E X I A A S S E T F I N A N C E H O L D I N G ' , e n a b r é g é " D A F H " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d P a c h é c o , 4 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r é t a b l i r c e l l e - c i a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 4 , 1 f i è r e p h r a s e d e s s t a t u t s p a r : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . » .
I l . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r f i x e r c e l l e - c i a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 0 h e u r e s e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 7 , 1 i è r e p h r a s e d e s s t a t u t s p a r :
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 0 h e u r e s , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
I I I . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e , p o u r l a p r e m i è r e f o i s e t à t i t r e e x c e p t i o n n e l , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 e t q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
I V . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r G u y D E C E U S T E R , d o m i c i l i é à 3 1 2 0 T r e m e l o , H e i d e l a a n , 7 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l B A E T S L É , à c o m p t e r d u 2 3 j u i n 2 0 1 1 . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 . L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
V . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
s i g n é C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e a s s o c i é
d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n s , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011
ÿþ ; L e . M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
b e l a t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B E * 1 1 1 0 6 2 9 0 *
S t a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 8 6 0 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E X I A A S S E T F I N A N C E H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 h e r b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e M e u l e m e e s t e r B e r n a r d , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t e i n d i g t m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V a n d e n E y n d e P a t r i c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 28.06.2011 11243-0177-024
26/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a e 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 0 1 "
+ 1 1 0 1 3 4 5 3 "
B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 8 6 0 . 8 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e x i a A s s e t F i n a n c e H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d P a c h é c o 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e J e a n - M i c h e l B a e t s l é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P a t r i c k V a n T i g g e l
P r é s i d e n t c o n s e i l d ' a d m i n s t r a t i o n
26/01/2011
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ N t l I N V ~ I m I ~ N ~ G I N I ~ G R ~
* 1 1 0 1 3 4 5 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B f i i ; S S E L
1 4 J A N 2 0 n
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 6 0 . 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D e x i a A s s e t F i n a n c e H o l d i n g
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a c h e c o l a a n 4 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n J e a n - M i c h e l B a e t s l é a l s b e s t u u r d e r t e h e r r o e p e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
P a t r i c k V a n T i g g e l
V o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 21.06.2010 10198-0093-024
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 26.06.2009 09328-0301-024
17/09/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 04.09.2015, NGL 10.09.2015 15585-0149-028