25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 20.06.2014 14198-0356-033
24/11/2014
ÿþM a l w o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 4 4 0 6 2 7 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I U S C O M M E R C I A L F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R o g i e r p l e i n 1 1 , 1 2 1 0 S i n t - J o o s t - t e n - N o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : p r o c u r a t i e
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l f i u s C o m m e r c i a l F i n a n c e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 1 0 B r u s s e l , R o g i e r p l e i n 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d e h e r e n P a t r i c k V a n d e n E y n d e v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r e n
b e s t u u r d e r , V e r k l a a r t , I n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 d e h i e r n a a a n g e d u i d e p e r s o n e n i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n a a n w i e z i j d e h i e r n a o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e e r t :
A . A a n g e d u i d e p e r s o n e n
C a t e g o r i e 1
I v a n D e C o e n , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
C a t e g o r i e 2
B e r n a r d L a m i r o y , H e a d o f S p e c i a l a n d I n t e n s i v e C a r e
B . O p s o m m i n g v a n b e d o e l d e a k t e n
A l l e a k t e n e n s t u k k e n b e t r e f f e n d e
1 , A l l e d a d i n g e n , a f s t a n d v a n r e c h t s v o r d e r i n g o f k w i j t s c h e l d i n g v a n s c h u l d ;
2 . D e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e , a i s e i s e r z o w e l a l s v e r w e e r d e r , e v e n a l s i n a l l e a k t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
C . B e v o e g d h e d e n
A l l e a k t e n e n s t u k k e n o n d e r B , 1 ,
1 . W a a r v a n d e b e d r a g e n l a g e r z i j n d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) m o e t e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r é é n p e r s o o n u i t d e e e r s t e o f t w e e d e c a t e g o r i e , a l l e e n h a n d e l e n d .
2 . W a a r v a n d e b e d r a g e n z i c h s i t u e r e n t u s s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) m o e t e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n p e r s o o n u i t d e e e r s t e c a t e g o r i e , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n p e r s o o n u i t d e t w e e d e c a t e g o r i e ,
3 . W a a r v a n d e b e d r a g e n h o g e r z i j n d a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , m o e t e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n p e r s o o n u i t d e e e r s t e c a t e g o r i e o f d e t w e e d e c a t e g o r i e , s a m e n m e t t w e e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A l l e a k t e n o n d e r 8 . 2 .
M o e t e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n p e r s o o n u i t d e e e r s t e o f t w e e d e c a t e g o r i e , a l l e e n h a n d e l e n d e n d i t
o n g e a c h t h e t b e d r a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g e n o p
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r . 2 c l / r w # v a n
1 3 U V , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o c r i
~ a r e
n d e l B r u s s e l
* 1 4 2 1 1 9 0
l I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D , D e l e g a t i e s
D e p e r s o n e n v a n d e e e r s t e e n t w e e d e c a t e g o r i e m o g e n , o v e r e e n k o m s t i g h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n , b e p a a l d e d e l e n v a n h u n o n d e r t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n b i j v o l m a c h t o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n o f a a n d e r d e n .
l \ o o r - b e h o û d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E . l n w e r k i n g t r e d i n g
D e z e v o l m a c h t t r e e d t i n w e r k i n g v a n a f 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n v e r v a n g t d e b e s l i s s i n g v a n 4 m e i 2 0 0 6 .
P a t r i c k V a n d e n E y n d e J a n A e r t g e e r t s
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/11/2014
ÿþV
V I
C
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e r g e l e g d l o r t t v a n g u r i u N
1 3 H U V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e M t e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r t . + C ( . l
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 0 6 2 7 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l f i u s C o m m e r c i a l F i n a n c e s a
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : P l a c e R o g i e r , 1 1 , 1 2 1 0 S a i n t . f o s s e - t e n - N o d e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c u r a t i o n
L a s o c i é t é a n o n y m e B e l f i u s C o m m e r c i a l F i n a n c e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , p l a c e R o g i e r 1 1 , r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , m e s s i e u r s P a t r i c k V a n d e n E y n d e , p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t J a n A e r t s g e e r t s , a d m i n i s t r a t e u r ,
D é c l a r e , e n v e r t u d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , d é s i g n e r à s a p l a c e l a p e r s o n n e i n d i q u é e c i - a p r è s , à q u i e l l e d é l è g u e l e s c o m p é t e n c e s é n u m é r é e s c l - d e s s o u s :
A . P e r s o n n e s i n d i q u é e s
C a t é g o r i e 1
I v a n D e C o e n , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C a t é g o r i e 2
B e r n a r d L a m i r o y , H e a d o f S p e c i a l a n d I n t e n s i v e C a r e
B . E n u m é r a t i o n d e s a c t e s v i s é s
T o u s l e s a c t e s e t p i è c e s c o n c e r n a n t :
1 . T o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s , c e s s i o n d e c r é a n c e o u q u i t t a n c e d e d e t t e
2 . L e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n d r o i t , e n t a n t q u e d e m a n d e u r e t e n t a n t q u e d é f e n d e u r , a i n s i q u e
d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u m i n i s t é r i e l .
C . C o m p é t e n c e s
T o u s l e s a c t e s e t p i è c e s m e n t i o n n é s a u p o i n t B . 1 .
1 . D o n t l e s m o n t a n t s s o n t i n f é r i e u r s à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n e ! p e r s o n n e d e l a p r e m i è r e o u d e l a d e u x i è m e c a t é g o r i e , a g i s s a n t s e u l e ,
2 , D o n t l e s m o n t a n t s s e s i t u e n t e n t r e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) e t c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 ; E U R ) , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e d e l a p r e m i è r e c a t é g o r i e , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e ; p e r s o n n e d e l a d e u x i è m e c a t é g o r i e ,
3 . D o n t l e s m o n t a n t s s o n t s u p é r i e u r s à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n e , p e r s o n n e d e l a p r e m i è r e c a t é g o r i e o u d e f a d e u x i è m e c a t é g o r i e , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c d e u x m e m b r e s d u : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s a c t e s m e n t i o n n é s a u p o i n t B . 2 .
D o i v e n t ê t r e s i g n é p a r u n e p e r s o n n e d e l a p r e m i è r e o u d e l a d e u x i è m e c a t é g o r i e , a g i s s a n t s e u l e e t c e , q u e l
q u e s o i t l e m o n t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ' ; i i
V o l e t B - S u i t e
r
© . D é l é g a t i o n s
L e s p e r s o n n e s d e l a p r e m i è r e e t d e l a d e u x i è m e c a t é g o r i e p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l e u r s p r o p r e s c o m p é t e n c e s , c é d e r d e s p a r t i e s d é t e r m i n é e s d e l e u r s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e p a r p r o c u r a t i o n à d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l o u à d e s t i e r s .
E . E n t r é e e n v i g u e u r
L a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n e n t r e e n v i g u e u r l e 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 e t r e m p l a c e l a d é c i s i o n d u 4 m a i 2 0 0 6 .
P o u r a c c o r d ,
P a t r i c k V a n d e n E y n d e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 20.06.2013 13193-0070-034
07/02/2013
ÿþ t o d W o r d 1 1 . 1
T r } ~ m ' i . ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ : ~ ~
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e i g i s c l S t a a t s b k a
2 8 J A N . 2 0 1 3
I M I U S S E .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t 1 1 1 1 1 ~ A i u ~ A i 1 1 0 u 1 d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 2 7 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l f i u s C o m m e r c i a l F i n a n c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o g i e r p l e i n , 1 1 - 1 2 1 0 S i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V i n c e n t S n e y e r s a i s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 .
" D e r a a d b e s l i s t i n d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G u n t e r D e C a l u w é , w o n e n d e t e B o e c h o u t , ' M e r e l s t r a a t 4 , t e n e i n d e i n d e o p v o l g i n g t e v o o r z i e n v a n d e h e e r V i n c e n t S n e y e r s . Z i j n c o ö p t a t i e z a l t e r d e f i n i t i e v e g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d b e v e s t i g t d a t d e h e e r I v a n D e C o e n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e h o u d t .
U l i r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k V a n T i g g e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e r a a d b e s l i s t i n d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n A e r t g e e r t s , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t , P a s t o o r G e p t s s r a a t 9 , t e n e i n d e i n d e o p v o l g i n g t e v o o r z i e n v a n d e h e e r P a t r i c k V a n T i g g e l . Z i j n c o o p t a t i e z a l t e r d e f i n i t t v e g o e d k e u r i n g w a r d e n v o o r g e l e g d a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I v a n D e C o e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
4
r a r t e e , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 8 J A N . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k V a n T i g g e l a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t M o n s i e u r J a n A e r t g e e r t s , r é s i d a n t à 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , P a s t o o r G e p t s s t r a a t 9 a f i n d e s u c c é d e r à M o n s i e u r P a t r i c k V a n T i g g e l . S a c o o p t a t i o n s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d é f i n i t i v e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I v a n D e C o e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
8
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 2 7 . 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l f i u s C o m m e r c i a l F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e R o g i e r , 1 1 - 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 2
L e c o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e [ a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t S n e y e r s e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t a u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t M o n s i e u r G u n t e r D e C a l u w é , r é s i d a n t à B o e c h o u t , M e r e i s t r a a t 4 , a f i n d e s u c c é d e r à M o n s i e u r V i n c e n t S n e y e r s . S a c o o p t a t i o n s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d é f i n i t i v e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l c o n f i r m e q u e M o n s i e u r I v a n D e C o e n c o n s e r v e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2012
ÿþ M o p W O R D 1 1 . 1
» ; j 1 « ' ' 1 , 1 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ( 1 1 n 1 1 1 u 1 1 1 1 j m 1 u u u 1 H ! 1 1
B R U X E L L E S
' w ~ ~ ~
G r e f f e 1 6 i l ' , . L ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 2 7 . 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L F I U S C O M M E R C I A L F I N A N C E
r .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e C h a r l e s R o g i e r 1 1 - 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E - N O M I N A T I O N S
A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 7 j u i n 2 0 0 8
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e D e f o i t t e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r B . D e M e u f e m e e s t e r , c o m m e C o m m i s s a i r e d e D e x i a C o m m e r c i a l F i n a n c e S A p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' I s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 1 .
A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 9 j u i n 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r I v a n D e C o e n , d o m i c i l i é à S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P u t k a p e l s t r a a t 1 0 5 / C , p o u r u n e d u r é e p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d u f a i t q u e M o n s i e u r I v a n D e C o e n c o n s e r v e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I v a n D E C O E N , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
R é s e r v a
a u
m a n i t o u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 2 7 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B E L F I U S C O M M E R C I A L F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K a r e l R o g i e r p l e i n 1 1 - 1 2 1 0 S i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T C O M M I S S A R I S - B E N O E M I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 j u n i 2 0 0 8
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . D e M e u l e m e e s t e r , a i s C o m m i s s a r i s v a n D e x i a C o m m e r c i a l F i n a n c e N V t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ; h e t z i j t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 1 .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 9 j u n i 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r I v a n D e C o e n w o n e n d e t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P u t k a p e i s t r a a t 1 0 5 1 C , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n d i e e e n e i n d e n e e m t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t f e i t d a t d e h e e r I v a n D e C o e n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e h o u d t .
I v a n D E C O E N ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r c E 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n * 1 2 1 9 1 5 7 6
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U S S E L ~
í ~ 6 ~ ' ` ~ ~ ' . Z 0 1 2
G r i f f i e
k e
1
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 20.06.2012 12192-0458-033
08/06/2012
ÿþ "
' ' Y f i e 2 i 3 ( - . J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l U I I I I A I I I I I I I I I A I I I I I B R U X E L L E S .
* 1 2 1 0 2 2 5 6 * 3 0 N e b e 2 0 1 2
1 1 1 1
r
D é n o m i n a t i o n : D E X I A C O M M E R C I A L F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P L A C E C H A R L E S R O G I E R 1 1 - 1 2 1 0 S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 6 2 7 3 4 9
O b l e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E
A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 1 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r B . D e M e u l e m e e s t e r , c o m m e C o m m i s s a i r e d e D e x i a C o m m e r c i a l F i n a n c e S A p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 4 ,
I v a n D E C O E N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2012
ÿþ' a i , 9 < 4 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I * 1 2 1 0 2 2 6 0 * I l
B R U S S E L .
` M ) M W l 2 O ' 2
G r i f f i e
B e n a m i n g : D E X I A C O M M E R C I A L F I N A N C E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K A R E L R O G I E R P L E I N 1 1 - 1 2 1 0 S I N T - J O O S T - T E N - N O D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 6 2 7 3 4 9
V o o r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T C O M M I S S A R I S
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 1 j u n i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r B . D e M e u l e m e e s t e r , a i s C o m m i s s a r a i s v a n D e x i a C o m m e r c i a l F i n a n c e N V t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ; h e t z i j t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 4 .
I v a n D E C O E N ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e f a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 2 7 . 3 4 9
B e n a m i n g D E X I A C O M M E R C I A L F I N A N C E
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , R o g i e r p l e i n , 1 1
Z e t e l : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N I N H E T F R A N S - M A C H T E N .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e x i a C o m m e r c i a l F i n a n c e " m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , R o g i e r p l e i n , 1 1 , b e s l i s t h e e f t
I . - d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g m e t i n g a n g o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 t e w i j z i g e n o m d i e t e v e r v a n g e n d o o r " B E L F I U S C O M M E R C I A L F I N A N C E " , B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 1 , t w e e d e z i n v a n d e s t a t u t e n m e t i n g a n g o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 v e r v a n g e n d o o r : " H a a r n a a m l u i d t : " B E L F I U S C O M M E R C I A L F I N A N C E " . O v e r g a n g s b e p a l i n g : d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e n i e u w e b e n a m i n g v a n t o e p a s s i n g i s o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 . E l k d o c u m e n t u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v r o e g e r e b e n a m i n g , z e l f s n a 1 1 j u n i 2 0 1 2 , m o e t e c h t e r g e l e z e n w o r d e n a l s u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n i e u w e b e n a m i n g .
I I . - d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e i n h e t e e r s t e e n h e t t w e e d e l i d v a n g e z e g d a r t i k e l b e d o e l d e v r a g e n s c h r i f t e l i j k k u n n e n s t e l l e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d d o o r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d e b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n d a t d i e v r a g e n b i j g e w o n e b r i e f t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g e n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e i n h e t e e r s t e e n h e t t w e e d e l i d v a n g e z e g d a r t i k e l b e d o e l d e v r a g e n s c h r i f t e l i j k s t e l l e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d d o o r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d e b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n d a t d i e v r a g e n b i j g e w o n e b r i e f t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . "
I l l . - m e t i n g a n g o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 d e s t a t u t e n i n h e t F r a n s t e v e r t a l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
t a m e o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l -
S t a a t s b l a
* i a i o a s e a *
6 - 1 k - s } ( s :
3 0 m E i 2 0 1 2
G r i f f i e
r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2012
ÿþ M O P W O R P 1 1 . 1
- C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * i z i o a 3 a s
a u 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
B R ~ ~ ~ ~ ~
~ n # ,
r ~ ï f e ~ ~ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 2 7 , 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L F I U S C O M M E R C I A L F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( B - 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , p l a c e R o g i e r , 1 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O U V E A U X S T A T U T S
A r t i c l e 1 , F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « B E L F I U S C O M M E R C I A L F I N A N C E % A r t i c l e 2 . S I E G E .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 5 - 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , p l a c e R o g i e r , 1 1 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , f i l i a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s s p é c i a l i s é s e n m a t i è r e d e r e c o u v r e m e n t d e c r é a n c e s t e l q u e a s s u r e r l a g e s t i o n d e s d é b i t e u r s , l a g e s t i o n , l a r e p r i s e , l a c e s s i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e e t l ' e n c a i s s e m e n t d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s c o r p o r e l s q u e l c o n q u e s , d r o i t s , v a l e u r s e t c r é a n c e s , l a s u r v e i l l a n c e e t l e f i n a n c e m e n t d e p o r t e f e u i l l e s d e d é b i t e u r s e t l a r e p r i s e d u r i s q u e d e n o n - p a i e m e n t s u r d é b i t e u r s d a n s l e p a y s o u à l ' é t r a n g e r ,
E n o u t r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , a d m i n i s t r a t i v e s , j u d i c i a i r e s o u d e q u e l q u e a u t r e n a t u r e , q u i s e r a p p o r t e n t à s o n o b j e t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , q u i e n d é c o u l e n t o u q u i p e u v e n t l e f a v o r i s e r .
L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r t a n t p a r l ' a p p o r t , l a f u s i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e q u e d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s d e s e n t r e p r i s e s s i m i l a i r e s o u n o n , a f i n d e r é a l i s e r l ' o b j e t s o c i a l o u e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n ,
E t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é f a i t p a r t i e d ' u n g r o u p e ( c o n c e r n ) l ' o b j e t d e l a s o c i é t é c o m p r e n d é g a l e m e n t l ' o c t r o i d e g a r a n t i e s e n r e s p o n s a b i l i t é e t s û r e t é s a u p r o f i t d ' a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e .
A r t i c l e 4 . D U R E E .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 , C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e i 3 s i x m i l l i o n s s e p t a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s t r e n t e - s i x c e n t s ( ¬ 6 . 0 7 3 . 3 9 1 , 3 6 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s ( 2 4 . 5 0 0 ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 1 4 . C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l , c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t d o n t l e m a n d a t e s t r é v o c a b l e e n t o u t t e m p s . T o u t e f o i s , l o r s q u e l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s s e u l e m e n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u s m o y e n s , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e c o m p t e q u e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y à n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t t e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t l a p r é s i d e n c e e s t a s s u m é e p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e l l e e s t o b l i g é e d e d é s i g n e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s q u i a u r o n t i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o n j o i n t e m e n t , l e p o u v o i r d e l a r e p r é s e n t e r p o u r t o u s l e s a c t e s c o n c e r n a n t c e t t e a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 5 . R E U N I O N S - D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , e f f e c t u é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n , e t c e a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , s o i t p a r é c r i t , s o i t p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t p e u t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e , s i d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r t a g e e s v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é t e r m i n a n t e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i - o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e é c r i t d e s a d m i n i s t r a t e u r s . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d e ! a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i - o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 6 , P O U V O I R S D E G E S T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s s e c t e u r s d ' a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
A r t i c l e 1 7 , P O U V O I R D E R E P R E S E N T A T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r p u b l i c o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x . E n o u t r e , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e à l ' é t r a n g e r p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 0 . A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E - A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 3 2 . C O P I E S E T E X T R A I T S D E S P R O C E S - V E R B A U X ,
L e s c o p i e s e t l o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 3 3 . E X E R C I C E S O C I A L - E C R I T U R E S S O C I A L E S - - R A P P O R T D E G E S T I O N .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A r t i c l e 3 4 , R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
R é s e r v é ' á u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A r t i c l e 3 6 . A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , m o y e n n a n t r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s . ) C a r o l e G u i l l e m y n N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n a v e c p r o c u r a t i o n s
05/04/2012
ÿþ F
t ~ ~ ~ ~ ! ~ . ~ 1 _ , ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 8 7 4 8 *
V b e h
a a B e l S t a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. _ . B R U S S E L
2 6 M R T 1 0 1 1
G r i f f i e ^ "
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : D E X I A C O M M E R C I A L F I N A N C E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R O G I E R P L E I N 1 1 - 1 2 1 0 B R U S S E L
O r i d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 6 2 7 3 4 9
V o o r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 6 j u n i 2 0 0 9
D e r a a d n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r O l i v i e r R e n o i r d a l s b e s t u u r d e r o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 0 9 . H i j z a l n i e t w o r d e n v e r v a n g e n .
D e r a a d h e e f t o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 0 9 d e h e e r V i n c e n t S n y e r s g e c o ö p t e e r d a i s b e s t u u r d e r t e r v o o r l o p i g e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r A r n a u d D e l p u t z d i e o n t s l a g n a m a l s b e s t u u r d e r . D e r a a d h e e f t v o o r g e s t e l d o m t o t d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r V i n c e n t S n y e r s o v e r t e g a a n , v o o r e e n t e r m i j n d i e e e n e i n d e n e e m t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r V i n c e n t S n y e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e e e n e i n d e n e e m t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 5 j u n i 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r P a t r i c k V a n l i g g e l t e v e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e e n e i n d e n e e m t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 1 j u n i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r P a t r i c k V a n D e n E y n d e t e v e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e e n e i n d e n e e m t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
I v a n D E C O E N ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2012
ÿþ
0 B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 l i l I I I i 1 1 I u i i s u ~ u i i i i i i ~
w i a o 6 a ~ a s *
B R U X E L L E S
2 6 M R T 1 U 1 1
O r e
D é n o m i n a t i o n : D E X I A C O M M E R C I A L F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P L A C E R O G I E R 1 1 - 1 2 1 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 6 2 7 3 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S
A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 6 j u i n 2 0 0 9
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r R e n o i r d , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e , à p a r t i r d u 1 7 f é v r i e r 2 0 0 9 . I l n e s e r a p a s r e m p l a c é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o o p t é , à l a d a t e d u 1 7 f é v r i e r 2 0 0 9 , M o n s i e u r V i n c e n t S n y e r s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A r n a u d D e l p u t z q u i a d o n n é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . L e c o n s e i l a p r o p o s é d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r V i n c e n t S n y e r s , e t c e p o u r u n e d u r é e p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r V i n c e n t S n y e r s , e t c e p o u r u n e d u r é e p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 5 j u i n 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e P a t r i c k V a n T i g g e l e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 ,
A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 1 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e P a t r i c k V a n D e n E y n d e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
I v a n D E C O E N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 23.06.2011 11202-0030-035
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 17.06.2009 09240-0060-032
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 20.06.2008 08263-0125-033
23/11/2007 : BL558933
02/07/2007 : BL558933
06/10/2006 : BL558933
06/10/2006 : BL558933
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 17.06.2015 15186-0600-032
28/06/2006 : BL558933
19/07/2005 : BL558933
28/06/2005 : BL558933
20/07/2015
ÿþa
M o e W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e I P n d l n n f v n n r i n O
U 9 J U L I 2 0 1 5
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 5 1 0 9 2 6 ~
t e r g r i E ~ i e v a n d : : ` ~ ~ [ ~ I l ~ N ~ ~ e { , d e i ' l B n d s t a i i g v ~ H ~ ~ ~ ~ # ! " i ~ i i ( 1 ~ ~ i ~ E t ! ? t ~ t f l e m i B r l . . i ^ . ^ ^ a ~ ~ ^ . l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 0 6 2 7 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I U S C O M M E R C I A L F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R o g i e r p l e i n 1 1 , 1 2 1 0 S i n t - J o o s t - t e n - N o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 1 6 1 0 6 1 2 0 1 5
u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n B e l f i u s C o m m e r c i a l F i n a n c e n v d d 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 :
1
7 , R e c h t z e t t i n g h e r n i e u w i n g m a n d a a t C o m m i s s a r i s
B e t r e f t d e b e s l i s s i n g v a n d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s i n d e A V v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4 ; c o r r e c t i e ; C o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t D e w a e l e n n i e t m e e r d o o r d e h e e r B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r .
8 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c o ö p t a t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G u y D e C e u s t e r , w o n e n d e t e H e i d e l a a n 7 , 3 1 2 0 T r e m e l o , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 f e b r u a r i j l , g o e d t e k e u r e n e n h e m d e r h a l v e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n d i e e e n e i n d e n e e m t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
v o o r B e l f i u s A s s e t F i n a n c e H o l d i n g n v
P a t r i c k V a n d e n E y n d e
V o o r B e l f i u s L e a s e S e r v i c e s n v
G u y D e C e u s t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i m m v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2015
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * 1 5 1 0 4 3 2 7 *
a u 1 1 1 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 0 6 2 7 3 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l f i u s C o m m e r c i a l F i n a n c e s a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e R o g i e r , 1 1 , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5
e x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e B e l f i u s C o m m e r c i a l F i n a n c e s a d u 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5
7 . C o r r e c t i o n r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t C o m m i s s a i r e
E n c e q u i c o n c e r n e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 , c e t t e c o r r e c t i o n : l e C o m m i s s a i r e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e s t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B a r t D e w a e l e t n o n p a r M o n s i e u r B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r .
8 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e s A c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é l a c o o p t a t i o n d a n s l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G u y D e C e u s t e r , h a b i t a n t à H e i d e l a a n 7 , 3 1 2 0 T r e m e l o , c o m m e p r o p o s é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t e u r s d u 1 1 f é v r i e r d e r n i e r e t d o n c d e l e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t i e u r p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 2 1
p o u r B e f l i u s A s s e t F i n a n c e H o l d i n g s a
P a t r i c k V a n d e n E y n d e
p o u r B e l f i u s L e a s e S e r v i c e s s a
G u y D e C e u s t e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s e n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 9 M L ! 2 0 1 5
t ~ r g r i i > e ~ ~ 1 ~ d e G ~ b ~ ~ ~ 2 r l ~ n c l ~ t ~ l i o ~
~ - ~ , . f ^ ~ ~ b ~ i . ~ ~ { 4 . ~ y : ~ i t i - ~ = r ~ - , ~ ~ ~ , E ~ t ~ + ~ , . . _ a e . , p _ _ " , _ ` r _ . _ . . _ . .
~ u v
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
30/07/2004 : BL558933
02/07/2004 : BL558933
04/07/2003 : BL558933
21/05/2003 : BL558933
21/05/2003 : BL558933
27/12/2002 : BL558933
27/12/2002 : BL558933
06/08/2002 : BL558933
06/08/2002 : BL558933
07/02/2002 : BL558933
01/07/2000 : BL558933
11/02/1999 : BL558933
14/01/1999 : BL558933
14/05/1998 : BL558933
13/10/1995 : BL558933
01/09/1992 : BL558933
27/06/1992 : BL558933
30/04/1992 : BL558933
19/03/1991 : LE77038
12/06/1990 : LE77038
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