13/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 ) 9 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1
,
3 0 A P R 2 0 1
G E M M I "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 7 8 4 . 8 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l f i u s F u l l i n v e s t , s i c a v d e d r o i t b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d P a c h é c o 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o p i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 m a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n p a r c o o p t a t i o n d e M a d a m e M a r l e e n V a n A s s c h e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s i c a v à p a r t i r d u 1 9 j u i n 2 0 1 3 , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r W i l l y L a u w e r s , q u i a d é m i s s i o n n é l e 1 9 j u i n 2 0 1 3 , p o u r p o u r s u i v r e e t a c h e v e r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n d e l a F S 1 V I A , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M e s d a m e s M y r i a m V a n n e s t e e t M a r l e e n V a n A s s c h e , d e M e s s i e u r s J a n V e r g o t e , J o h a n W u y t a c k e t M a r c V e r m e i r e n , d e l a s o c i é t é a n o n y m e C a n d r i a m S e l g i u m , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r V i n c e n t H a m e l i n k e t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M u s e n i u s , a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r W i m M o e s e n .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à l ' e x c e p t i o n d e c e l u i d e l ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , d o n t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à 2 . 0 0 0 e u r o s . L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
M . V e r m e i r e n J . V e r g o t e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
. .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/05/2014 : BL551750
10/12/2013 : BL551750
10/12/2013 : BL551750
09/12/2013 : BL551750
09/12/2013 : BL551750
05/12/2013 : BL551750
05/12/2013 : BL551750
19/06/2013 : BL551750
19/06/2013 : BL551750
16/05/2013 : BL551750
19/04/2013 : BL551750
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05/04/2013 : BL551750
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21/01/2013 : BL551750
21/01/2013 : BL551750
18/05/2012 : BL551750
26/04/2012 : BL551750
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03/08/2011 : BL551750
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10/05/2011 : BL551750
15/04/2011 : BL551750
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11/03/2011 : BL551750
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13/07/2010 : BL551750
13/07/2010 : BL551750
12/07/2010 : BL551750
12/07/2010 : BL551750
12/07/2010 : BL551750
12/07/2010 : BL551750
28/04/2010 : BL551750
21/04/2010 : BL551750
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02/06/2009 : BL551750
27/04/2009 : BL551750
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09/05/2008 : BL551750
09/05/2008 : BL551750
30/04/2008 : BL551750
15/04/2008 : BL551750
15/04/2008 : BL551750
29/02/2008 : BL551750
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18/01/2008 : BL551750
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09/01/2008 : BL551750
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11/09/2007 : BL551750
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16/04/2007 : BL551750
16/04/2007 : BL551750
13/04/2007 : BL551750
26/04/2006 : BL551750
26/04/2006 : BL551750
14/04/2006 : BL551750
14/04/2006 : BL551750
14/04/2006 : BL551750
10/07/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 4 5 . 7 8 4 . 8 7 8
( e n e n t i e r ) B e l f i u s F u l l i n v e s t , s i c a v d e d r o i t b e l g e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d P a c h é c o 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e ) : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5 , e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 m a r s 2 0 1 5 e t e x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e p a r v o i e c i r c u l a i r e d u 8 m a i 2 0 1 5
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5
L e c o n s e i l p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M u s e n i u s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i m M o e s e n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 m a r s 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n d e l a F S M A , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M e s d a m e s M y r i a m V a n n e s t e e t M a r l e e n V a n A s s c h e , d e M e s s i e u r s J a n V e r g o t e , J o h a n W u y t a c k e t M a r c V e r m e i r e n . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r V i n c e n t H a r n e l i n k c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t M o n s i e u r G u n t h e r W u y t s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n d e l a F S M A ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à l ' e x c e p t i o n d e c e l u i d e l ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , d o n t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à 3 . 0 0 0 e u r o s . L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e 1 B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 W o l u w e - S a i n t - E t i e n n e , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D a m i e n W a l g r a v e . L ' a s s e m b l é e f i x e l e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e à 3 . 6 0 0 e u r o s ( h o r s T V A ) p a r a n p a r c o m p a r t i m e n t . S a f o n c t i o n p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e p a r v o i e c i r c u l a i r e d u 8 m a i 2 0 1 5
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e a v e c r e g r e t d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o h a n W u y t a c k e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s i c a v B e l f i u s F u l l i n v e s t , e t c e à p a r t i r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r M o n s i e u r T o m e s C a t r i s s e , p o u r p o u r s u i v r e e t a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J o h a n W u y t a c k e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s i c a v B e l f i u s F u l l i n v e s t , e t c e à p a r t i r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 ,
C e t t e n o m i n a t i o n s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e p o u r r a t i f i c a t i o n .
M , V e r m e i r e n M . V a n A s s c h e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n W O R D 1 1 . 1
~
~ c . x
e l D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g é p o s é / i i e ç u l e
I I I U h I I N W I I V 8 7 7 I I ! 1 * I I A
*
u
0 1 M I L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o l a h o n . = d : I 9 r ~ t E Í ~ 8
10/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
D é p o s é I R e ç u I e
0 1 J U L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h a n z d i M e l i e s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 8 4 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l f i u s F u l l i n v e s t , b e v e k n a a r B e l g i s c h r e c h t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a c h e c o l a a n 4 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 , u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 5 e n u i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n p e r c i r c u l a i r e v a n 8 m e i 2 0 1 5
U i t t r e k s e l t i l t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v o o r a a n d e a l g e m e n e v e r a d e r i n g o m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e F S M A , h e t m a n d a a t v a n M u s e n i u s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m M o e s e n , n i e t t e h e r n i e u w e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e F S M A , o m d e m a n d a t e n v a n M e v r o u w M y r i a m V a n n e s t e e n M a r l e e n V a n A s s c h e , d e h e r e n J a n V e r g o t e , J o h a n W u y t a c k e n M a r c V e r m e i r e n t e h e r n i e u w e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e F S M A , o m d e h e e r V i n c e n t H a m e l i n k t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r e n d e h e e r G u n t h e r W u y t s t e b e n o e m e n a l s n i e u w e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r . D e z e m a n d a t e n z u l l e n t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h a l v e d a t v a n d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r w a a r v a n d e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g i s v a s t g e s t e l d o p 3 . 0 0 0 e u r o . H u n f u n c t i e s z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e / B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a m i e n W a l g r a v e t e h e r n i e u w e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t z i j n b e z o l d i g i n g v a s t o p 3 . 6 0 0 e u r o ( z o n d e r B T W ) p e r j a a r p e r c o m p a r t i m e n t . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n p e r c i r c u l a i r e v a n 8 m e i 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t m e t s p i j t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n W u y t a c k a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e v e k B e l f i u s F u l l i n v e s t , e n d i t v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
D e r a a d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e c o o p t a t i e v a n M e n e e r T o m a s C a t r i s s e , o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o h a n W u y t a c k a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e v e k B e l f i u s F u l l i n v e s t , v e r d e r t e z e t t e n e n t e b e ë i n d i g e n , e n d i t v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
D e z e b e n o e m i n g z a l t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d w o r d e n o p d e v o l g e n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M . V e r m e i r e n M . V a n A s s c h e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2005 : BL551750
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09/08/2004 : BL551750
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13/02/1999 : BL551750
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27/03/1996 : BL551750
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18/05/2016 : BL551750
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