23/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i t v a n d e a k t e
w n e e r g e l e g e o n t v a t t g e l ' o r :
1 4 M E ( 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e e r i a n d s n ' f f e t b a n k v a n k o p e n r i e L p r . .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d + 1 4 1 0 5 3 3 6
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 9 4 2 . 9 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L G A C O M B R I D G I N G I C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m I o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t I 1 - l a a n 2 7
1 0 3 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L G A C O M B R I D G I N G I C T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n , 2 7 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ , ; 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g e s c h i e d d e z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 E 5 0 3 6 3 1 3 4 3 9 1 3 1 8 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e I n g B a n k b a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 7 m e i 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d v o l l e d i g a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - v e r m i n d e r i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 4 . 3 4 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 4 . 3 4 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e . v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2014
ÿþ4 I d o d W o r d 1 1 . 1
1 - ' l I \ : ; ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V O O P I 1 I 1 I 1 1 I I U 1 I 1 1 1
b e h o u d * 1 4 0 8 4 2 3 5 *
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l
e g u e r e -
n g r A R R 2 0 1 4
o n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 9 4 2 9 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G A C O M B R I D G I N G I C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 - 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
( U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r B a r t 1 / 1 1 a t t e e u w , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , H e i d e s t r a a t 2 1 f A 0 0 0 ( r i j k s r e g i s t e r n r , 7 3 0 4 2 0 - 0 5 1 3 7 ) , d i e v o o r l o p i g b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V e r s t r a e t e n , t e b e v e s t i g e n v o o r d e p e r i o d e 2 0 1 4 - 2 0 1 6 , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
B a r t V A N D E N M E E R S C H E
V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.03.2014, NGL 04.04.2014 14086-0493-041
25/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 9 4 2 9 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B E L G A C 0 1 1 1 1 B R I D G I N G I C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 - 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N S T L A G E N - B E N O E M I N G E N
( U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 / 7 / 2 0 1 4 )
C o n f o r m a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s b u i t e n v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n n e m e n . B u i t e n v e r g a d e r i n g k a n e e n b e s l u i t s l e c h t s m e t a l g e m e n e s t e m m e n v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e n o m e n e n k u n n e n d e s t e m m e n a l l e e n s c h r i f t e l i j k w o r d e n u i t g e b r a c h t .
B e i g a c o m N V v a n p u b l i e k r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n g A l b e r t I I - l a a n 2 7 , 1 0 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e i g e n a a r v a n 4 . 3 4 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h e t v o l l e d i g u i t s t a a n d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n e e m t h e t v o l g e n d b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r K r i s v e r h e y e , w o n e n d e t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , R o z e s t r a a t 5 2 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 1 0 1 1 3 1 7 7 6 ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 4 ,
( U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 / 7 / 2 0 1 4 )
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n k a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t e n n e m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s . v e r e i s e n .
O m d e c o n t i n u ï t e i t i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g a r a n d e r e n , n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r : b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n B e l g a c o m B r i d g i n g I C T N V , s a m e n g e s t e l d u i t d e h e r e n B . V a n D e n M e e r s c h e , P . W a u t e r s , B . W a t t e e u w e n G . H o f f m a n n , b e s t u u r d e r s , b e s l i s t u n a n i e m :
A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 4 v a n d e h e e r W a l t e r V a n U y t v e n , w o n e n d e t e 3 1 4 0 ' K e e r b e r g e n , M o s v e n n e d r e e f 3 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 5 2 3 1 3 5 0 1 ) a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r ( D i r e c t e u r G é n é r a l / C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ) .
- D e h e e r D a v i d V a n E y n d e , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , B r i t s e l a a n 2 7 ( n a t i o n a a l n u m m e r 8 5 0 7 1 8 0 5 9 7 1 ) , t e b e n o e m e n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r ( D i r e c t e u r G é n é r a l / C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ) v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
B a r t V A N D E N M E E R S C H E
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i l l i l i f 1 4 1 4 3 5 3 3 * 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . . . S t a a t s b l a d
a r - g , I e d i o n t v e n g e n o p
1 5 . 1 1 1 1 2 0 1 4
t e r g r i f , i e v a
r e c h t b a n k v a & r i k N e d e r l a n d s t a l i p e
n k o o p j i a n d e l B r u s s ë l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2014
ÿþM 9 d W o r d 1 1 . 1
: l . = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5 2 2 5 ~ n i ~ ~ 1 1 1 n u u
b e h o u d 4 a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b r
1 9 F E V . 2 Ü 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 8 2 6 9 4 2 9 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G A C O M B R I D G I N G I C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t l i - l a a n 2 7 - 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
( U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 1 2 1 2 0 1 4 )
B e l g a c o m N V v a n p u b l i e k r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n g A l b e r t I I - l a a n 2 7 , 1 0 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e i g e n a a r v a n 4 . 3 4 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h e t v o l l e d i g u i t s t a a n d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n e e m t h e t v o l g e n d b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- d e h e e r G é r a r d H o f f m a n n , w o n e n d e t e L u x e m b u r g , L - 8 0 0 9 S t r a s s e n , 8 1 - 8 3 R o u t e d ' A r l o n , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r G é r a r d H o f f m a n n i s g e l d i g t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 , Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
B a r t V a n D e n M e e r s c h e
V o o r z i t t e r
16/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 6 7 6 2 +
O 4 D E C 2 0 1 3
m u e t " ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 9 4 2 9 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G A C O M B R I D G I N G I C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t l l - l a a n 2 7 - 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 )
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r J e a n - M i c h e l C O U R T O Y ( r i j k s r e g i s t e m r . 7 2 0 8 1 5 - 0 4 5 0 6 ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l i s t o m d e h e e r B a r t ' W A T f E E U W , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , S t e e n w e g o p M e r c h t e m 1 0 2 ( r i j k s r e g i s t e m r . 7 3 0 4 2 0 - 0 5 1 3 7 ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J e a n - M i c h e l C o u r t o y . H e t . m a n d a a t v a n d h r . B . W a t t e e u w i s g e l d i g t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e b e n o e m i n g z a l r a t i f i c e r e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r B . W a t t e e u w i s n i e t b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
B a r t V a n D e n M e e r s c h e
V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/10/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. B R U S S E L
L ? 6 6 ( 4 .
G r i f f i e
1
1 I I I I I I I I I I I I I I n I Y I
" 1 3 1 6 2 9 1 3
V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 9 4 2 9 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G A C O M B R I D G I N G I C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 - 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N / B E N O E M I N G E N
( U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 )
B e l g a c o m N V v a n p u b l i e k r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 , 1 0 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e i g e n a a r v a n 4 . 3 4 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h e t v o l l e d i g u i t s t a a n d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n e e m t h e t v o l g e n d b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- H e t m a n d a a t v a n d e h e e r R e n a u d T i l m a n s , w o n e n d e t e R o u t e d e S a i n t G é r a r d 2 5 4 t e 5 1 0 0 N a m e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
- D e h e e r K r i s V e r h e y e , w o n e n d e t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , R o z e s t r a a t 5 2 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 1 0 . 1 1 - 3 1 7 . 7 5 ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R e n a u d T i l m a n s m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r K r i s V e r h e y e i s g e l d i g t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
( U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 3 )
B e l g a c o m N V v a n p u b l i e k r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 , 1 0 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e i g e n a a r v a n 4 . 3 4 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h e t v o l l e d i g u i t s t a a n d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n e e m t h e t v o l g e n d b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- H e t m a n d a a t v a n d e h e e r W a l t e r V a n U y t v e n , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M o s v e n n e d r e e f 3 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 5 2 3 1 3 5 0 1 ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g o p 9 o k t o b e r 2 0 1 3 .
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 3 )
D e R a a d b e s l i s t o m h e d e n d e h e e r E r i c F a i t e , w o n e n d e t e 6 9 5 0 N a s s o g n e , R u e B l a n c h e E a u 9 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 0 3 1 0 1 7 3 8 2 ) t e o n t s l a a n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r ( C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r / D i r e c t e u r G é n é r a l ) .
D e R a a d b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e h e e r W a l t e r V a n U y t v e n , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M o s v e n n e d r e e f 3 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 5 2 3 1 3 5 0 1 ) t e b e n o e m e n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r ( C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r / D i r e c t e u r G é n é r a l ) , t e r v e r v n a g i n g v a n d e h e e r E . F a i t e .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
B a r t V a n D e n M e e r s c h e
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/05/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e 0 2 t 4 Â 1 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 9 4 2 9 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G A C O M B R I D G I N G I C T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 - 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G
* 1 3 0 7 2 9 3 A *
I I
1 1
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3 )
I n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C V B A , B e r k e n l a a n 8 B , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G . V e r s t r a e t e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e v e r s t r i j k t o p h e t o g e n b l i k d a t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 6 . D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e l e g d o p 1 7 . 3 0 0 E U R ( j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d ) .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
B . V a n D e n M e e r s c h e
V o o r z i t t e r
V d b a h '
a a l
B e l S t a a
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g ' t s c l } S t a a t s b l a d i - 1 - 4 1 O 5 f 2 0 1 3 - - A n n e x e s - c h r - M c m i t e u r b d g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i u e t r u m e n t e r e n d e n o t a i i s . h e t z i j v a n d e p e r s o r o s r i e n i b e v o e g d d e r e o h t ¬ p e r s o o n t e r : a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 15.04.2013 13089-0365-040
10/08/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o
b e h a
a a n
B e i d
S t a a t
I I I I
"
O 1 A O U T 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 9 4 2 9 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G A C O M B R I D G I N G I C T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 - 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G E N
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 )
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n B e l g a c o m B r i d g i n g I C T N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n B . V a n D e n M e e r s c h e , J - M . C o u r t o y , R . T i l m a n s e n P . W a u t e r s , b e s t u u r d e r s , b e s l i s t u n a n i e m :
- A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 v a n d e h e e r W a l t e r V a n U y t v e n , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M o s v e n n e d r e e f 3 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 5 2 3 1 3 5 0 1 ) a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r ( D i r e c t e u r G é n é r a l / C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ) .
- D e h e e r E r i c F a i t e , w o n e n d e t e 6 9 5 0 N a s s o g n e , R u e B l a n c h e E a u 9 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 0 3 1 0 1 7 3 8 2 ) , t e b e n o e m e n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r ( D i r e c t e u r G é n é r a l l C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ) v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r 1 6 1 0 7 1 2 0 1 2 )
B e l g a c o m N V v a n p u b l i e k r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n g A l b e r t I I - l a a n 2 7 , 1 0 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e i g e n a a r v a n 4 . 3 4 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h e t v o l l e d i g u i t s t a a n d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d v a n d e v e n n o o t s c h a p , n e e m t h e t v o l g e n d b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- D e h e e r W a l t e r V a n U y t v e n , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M o s v e n n e d r e e f 3 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 5 2 3 1 3 5 0 1 ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e v e r s t r i j k t o p h e t o g e n b l i k d a t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
B . V a n D e n M e e r s c h e
V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/04/2012
ÿþM o t ! 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h e a g e l S t a f ~
" i a o ~ s z s ~ *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 6 9 4 2 9 1 5 B e n a m i n g
, , S V 4 1
B R U S S E L .
1 3 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
B E L G A C O M B R I D G I N G I C T
\ \ /
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 6 1 2 - A n l e t e s d u M o n i t e u r b e l g é
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 - 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 2 )
I n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e B e s t u u r d e r s t e b e k r a c h t i g e n
- d e h e e r B a r t V a n D e n M e e r s c h e , w o n e n d e t e 9 4 0 0 D e n d e r w i n d e k e , N e u r i n g e n 2 7 , r i j k s r e g i s t e m r 5 7 . 0 9 . 1 4 4 2 7 . 2 5 , d i e v o o r l o p i g b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M i c h e l D e C o s t e r ( r i j k s r e g i s t e r n r . 6 2 0 5 0 1 4 6 3 6 8 ) d i e o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 z i j n o n t s l a g i n d i e n d e .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r B a r t V a n D e n M e e r s c h e z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t w o r d t k o s t e n l o o s u i t g e o e f e n d .
- d e h e e r P e t e r W a u t e r s , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , D a h l i a l a a n 1 2 , r i j k s r e g i s t e m r . 6 7 1 2 1 2 - 4 2 9 2 3 , d i e v o o r l o p i g b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1 w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P h i l i p p e G r a n d e l e t ( r i j k s r e g i s t e r n r , 7 0 0 7 1 0 1 3 1 2 1 ) d i e o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 z i j n o n t s l a g i n d i e n d e .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P e t e r W a u t e r s z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t w o r d t k o s t e n l o o s u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
B . V a n D e n M e e r s c h e
V o o r z i t t e r
O p d ¬ , î ' - e t . ; z v a n ! i i L B R e c t o r 4 , k i r n e n h o c ' < ; v e r s o r i a a t n e n f o l o t i ' . ' n ' 1 1 t 1 ' 1 f I ' ~ r c ' t r ' , , * f t t ' , , v a n d e p e r S O l O + I + i [ : r '
, * , , + s h 2 e - i e f n a o D r l i s g e t l
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.03.2012, NGL 10.04.2012 12083-0587-038
22/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e t ' )
e s
G r i f f i e
V o n t - b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l e (
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 5 1 4 9 *
! O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 2 6 9 4 2 9 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G A C O M B R I D G I N G I C T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 - 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 )
D e R a a d b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h e l D e C o s t e r , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t , W i t t e d u i v e n h o f 1 / 0 0 0 8 , a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
B . V a n D e n M e e r s c h e
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N e e m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/03/2011
ÿþ M o d 2 ,
1 L t ` s 3 a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
1 1 1 I I I I I
* 1 1 0 3 9 3 5 1 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 6 9 4 2 9 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G A C O M B R I D G I N G I C T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t I I - l a a n 2 7 - 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G
B R U S S e "
0 2 M R T 2 0 1 1 .
G r i f f i e
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1 )
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g o p 2 7 1 0 1 / 2 0 1 1 v a n d e h e e r P h i l i p p e G r a n d e l e t a l s b e s t u u r d e r e n b e s l i s t o m d e h e e r P e t e r W a u t e r s , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , D a h l i a l a a n 1 2 ( r i j k s r e g i s t e m r . 6 7 1 2 1 2 - 4 2 9 2 3 ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P h i l i p p e G r a n d e l e t . H e t m a n d a a t v a n d h r . P . W a u t e r s i s g e l d i g t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
B . V a n D e n M e e r s c h e
V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o l h e h o u . a a n h B e l g i :
s r a a t s i
11/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 3 1 1 1 , I I J 1 I l
t
E
0 1
F E B 2 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
" 1 . . . . . . . . x . . . . . . . . . . . . . ü y N -
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 6 9 4 2 9 1 5
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : B E L G A C O M B R I D G I N G I C T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 - 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 )
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r B a r t V a n D e n M e e r s c h e , w o n e n d e t e N e u r i n g e n 2 7 , 9 4 0 0
D e n d e r w i n d e k e ( r i j k s r e g i s t e m r . 5 7 0 9 1 4 - 4 2 7 2 5 ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r . H e t m a n d a a t v a n d h r . V a n D e n M e e r s c h e i s g e l d i g t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
J - M . C o u r t o y B . V a n D e n M e e r s c h e
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r r n ` 9 g e u r i t v a n g e n o p 1 6 ! 1 A A T 2 0 1 5
t e r ; f V
r a G ï t , ~ t ' i k a n c i e d e r l a n d s f a l i g e p a n h ô ~ e
h n , : l e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 J P J J I I I I I
r , , - ; E r n E - r ' _ , E t , r 0 8 2 6 9 4 2 9 1 5
B e n a m i n g
B E L G A C O M B R I D G I N G I C T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e r E
P r # ; l : 1 , ¬ n n 1 N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
L r ' e l ' K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 - 1 0 3 0 B r u s s e l
O r i d e i v , " e l , a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
( U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 1 0 2 1 2 0 1 5 )
C o n f o r m a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s b u i t e n v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n n e m e n . B u i t e n v e r g a d e r i n g k a n e e n b e s l u i t s l e c h t s m e t a l g e m e n e s t e m m e n v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e n o m e n e n k u n n e n d e s t e m m e n a l l e e n s c h r i f t e l i j k w o r d e n u i t g e b r a c h t .
B e l g a c o m N V v a n p u b l i e k r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 , 1 0 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e i g e n a a r v a n 4 . 3 4 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
d i e h e t v o l l e d i g u i t s t a a n d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P e t e r W a u t e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
- D e h e e r P a t r i c k V a n D e r P e r r e n , w o n e n d e t e B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e , V a n E y c k s t r a a t 4 5 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 0 3 2 7 - 1 9 3 . 7 1 ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a t r i c k V a n D e r P e r r e n i s g e l d i g t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
- D e h e e r S t e f a n B o v y , w o n e n d e t e B - 1 8 5 1 H u m b e e k , V l i e r b e s g a a r d e 1 1 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 0 3 1 8 1 5 5 . 0 7 ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S t e f a n B o v y i s g e l d i g t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
B a r t V A N D E N M E E R S C H E
V o o r z i t t e r
a . 4 z r , ~ . ~ t E : E ~ , ~ ~ - r i r t e C t r ,
t - a " ! - . . n , ? r t t @ 2 ; C : t r
V e r s a
09/07/2015
ÿþm o d 1 1 , 1
_ L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l O e r g e J o g d / O n t v a n r ç r a t s
I I I
M U I
3 0 J l 1 N ! 2 0 1 5
t e r t 2 o d a r i e n c i é t a l i g e
! e r } f f i b G 1 - 4 1 t i # , t i p f w s - , e i
I S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 9 4 2 . 9 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L G A C O M B R I D G I N G I C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n , 2 7
1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L G A C O M B R I D G I N G I C T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n , 2 7 h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n i n " P r o x i m u s S p e a r l T " e n d e r h a l v e , e n d i t e v e n e e n s m e t i n g a n g o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o t u m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " P r o x i m u s S p e a r l T " . "
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w K a t r i n B o s m a n s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v ô d r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 " b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
E r i c S P R U Y T
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g