18/04/2014
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
7 - 8 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 9 7 7 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G A C O M I N T E R N A T I O N A L C A R R I E R S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J . L E B E A U 4 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 )
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e :
- M o n s i e u r H e i n z H e r r e n ( p a s s e p o r t n r . F 2 1 7 8 9 3 0 ) , H e a d o f I T , N e t w o r k & I n n o v a t i o n a n d M e m b e r o f t h e S w i s s c o m E x e c u t i v e B o a r d , A I t e T i e f e n a u s t r a s s e 6 , 3 0 4 8 W o r b l a u f e n , S u i s s e , c o m m e d é c i d é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- M a d a m e D o m i n i q u e L e r o y , d o m i c i l i é e A v e n u e d u G e a i 2 7 A , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( r t * r e g i s t r e n a t i o n a l 6 4 1 1 0 8 - 2 5 6 5 2 ) , c o m m e d é c i d é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 .
- L e u r m a n d a t e s t f i x é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 2 0 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
M a t t e o G A T T A D i r k L Y B A E R T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
I I l
I l
R é s e r v ,
a u
M o n i t e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B R U X E L L E S
4 e r e L o L
i u i i u u u ~ u u ~ i i u i
* 1 4 0 5 5 4 6 8
V I
W
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 9 7 7 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G A C O M I N T E R N A T I O N A L C A R R I E R S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J . L E B E A U 4 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 )
L e C o n s e i l d é c i d e ,
a ) d e G o - o p t e r à p a r t i r d e c e j o u r , M a d a m e D o m i n i q u e L E R O Y , d o m i c i l i é e A v e n u e d u G e a i 2 7 A , à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ;
b ) l e m a n d a t d e M a d a m e L e r o y s e r a e x é c u t é g r a t u i t e m e n t ;
e ) l e m a n d a t d e M a d a m e L e r o y e x p i r e r a à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a p r i é e d e r a t i f i e r s a
n o m i n a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
M a t t e o G A T T A D i r k L Y B A E R T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I I I V I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 0 4 6 3 5 4 *
I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 9 7 7 . 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g a c o m I n t e r n a t i o n a l C a r r i e r S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J . L e b e a u 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s
B e l g a c o m I n t e r n a t i o n a l C a r d e r S e r v i c e s S A a d é p o s é , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 6 0 , § 1 e r j u n c t o 7 6 0 , § 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n p r o j e t d ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s p o r t a n t s u r l ' a p p o r t d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s " H o m e S e n d " à H o m e S e n d S C R L , u n e s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n .
L e C o n s e i l d e e l g a c o m I n t e r n a t i o n a l C a r r i e r S e r v i c e s S A d u 3 f é v r i e r 2 0 1 4 a d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a t t h i e u D e D o n d e r , A l e x a n d r e H u b l e t , N o é l i e R o b e r t , J o r g H e i r m a n e t / o u T h o m a s D o n n e z ( a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à l ' A v e n u e L o u i s e 9 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , c h a c u n d ' e n t r e e u x i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v o i r p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a i n s i q u e , p l u s g é n é r a l e m e n t , à t o u t a v o c a t d u c a b i n e t E u b e l i u s S C R L , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l e t d u P r o j e t d ' A p p o r t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t ( i i i ) , l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M a t t h i e u D e D o n d e r
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 {
B R U r t E l l *
1 2 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r a u M o n i t ( b e l g
* 1 3 1 9 3 5 6 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 9 7 7 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G A C O M I N T E R N A T I O N A L C A R R I E R S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J . L E B E A U 4 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N S / N O M I N A T I O N
( E x t r a i t d e l a d é c i s i o n é c r i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 )
P a r l a p r é s e n t e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- B e l g a c o m S . A . d e d r o i t p u b l i c , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , b d , d u R o i A l b e r t 1 l 2 7 ;
- S w i s s c o m B e l g i u m S . A . , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , b d . d u R o i A l b e r t I I 2 7 ;
- M T N ( D u b a i ) L t d , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à D u b a i , U n i t e d A r a b E m i r a t e s , L e v e l 7 , P a r k P l a c e , S h e i k h .
Z a y e d R o a d ;
r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é B E L G A C O M I N T E R N A T I O N A L C A R R I E R :
S E R V I C E S S . A . , s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e J . L e b e a u 4 :
- d é c i d e d e r é v o q u e r , à p a r t i r d e c e j o u r , M o n s i e u r D i d i e r B e l l e n s , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L . :
V e r c a u t e r e n 2 5 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 )
L e C o n s e i l d é c i d e :
a ) d e c o - o p t e r à p a r t i r d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 M o n s i e u r H e i n z H E R R E N ( p a s s e p o r t n r . F 2 1 7 8 9 3 0 ) , H e a d o f N e t w o r k 8 t I T S w i s s c o m , A l t e T i e f e n a u s t r a s s e 6 , 3 0 4 8 W o r b l a u f e n , S u i s s e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J u e r g e n G A L L E R , d é m i s s i o n n a i r e ;
b ) l e m a n d a t d e M o n s i e u r H e i n z H e r r e n s e r a e x é c u t é g r a t u i t e m e n t ;
e ) l e m a n d a t d e M o n s i e u r H e i n z H e r r e n e x p i r e r a à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a p r i é e d e r a t i f i e r
s a n o m i n a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
M a t t e o G A T T A D i r k L Y B A E R T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.03.2013, DPT 15.04.2013 13090-0514-051
10/04/2013
ÿþM ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 0 1
1 3 0 S f i 2 3
2 9 M R T 2 4 1 3
* R e a l e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 9 7 7 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G A C O M I N T E R N A T I O N A L C A R R I E R S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J , L E B E A U 4 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 6 m a r s 2 0 1 3 )
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e :
- M . J u e r g e n G a l l e r , ( p a s s e p o r t n r . F 1 7 2 7 6 9 ) , C S O S w i s s c o m , A l t e T i e f e n a u s t r a s s e 6 , 3 0 4 8 W o r b l a u f e n ,
S u i s s e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r c o m m e d é c i d é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
- M . M i c h e l G e o r g i s , A v e n u e d e s E g l a n t i n e s 1 8 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i q u e ( r e g i s t r e n a t i o n a l 5 3 0 4 1 2 - 3 6 3 3 0 ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r c o m m e d é c i d é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
- L e u r m a n d a t e s t f i x é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G e e r t V e r s t r a e t e n e t M o n s i e u r N i c o H o u t h a e v e , B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 . L e s é m o l u m e n t s d u C o m m i s s a i r e o n t é t é f i x é s à 6 5 . 9 9 9 E p a r a n e t s e r o n t e n s u i t e i n d e x é s a n n u e l l e m e n t .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
M a t t e o G A T T A D i r k L Y B A E R T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
16/10/2012
ÿþ( - 1 r 7 : 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 f 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 Ù 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x 1 2 1 7 0 3 2 6 *
R é s e a i M o n i b e l !
B R U X E L L E S
G r e f f é -
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 9 7 7 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G A C O M I N T E R N A T I O N A L C A R R I E R S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J . L E B E A U 4 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S I N O M I N A T I O N S
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 )
L e C o n s e i l d é c i d e :
a ) d e c o - o p t e r à p a r t i r d e c e j o u r M o n s i e u r M r J u e r g e n G a l i e r ( p a s s e p o r t n r . F 1 7 2 7 6 9 ) , C S O S w i s s c o m , A l t e T i e f e n a u s t r a s s e 6 , 3 0 4 8 W o r b l a u f e n , S u i s s e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D a n i e l R i t z q u i a d é m i s s i o n n é l e 1 / 2 / 2 0 1 2 ;
b ) d e c o - o p t e r à p a r t i r d e c e j o u r M o n s i e u r M i c h e l G e o r g i s , A v e n u e d e s E g l a n t i n e s 1 8 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i q u e ( R e g i s t r e n a t i o n a l 5 3 0 4 1 2 - 3 6 3 3 0 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r S c o t t A l c o t t q u i a d é m i s s i o n n é l e 2 9 / 6 / 2 0 1 2 ;
d ) l e m a n d a t d e M e s s i e u r s G a l l e r e t G e o r g i s s e r a e x é c u t é g r a t u i t e m e n t ;
e ) l e m a n d a t d e M e s s i e u r s G a l l e r e t G e o r g i s e x p i r e r a à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a p r i é e d e r a t i f i e r l e u r n o m i n a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
M a t t e o G A T T A D i r k L Y B A E R T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 17.04.2012 12090-0215-054
13/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
n I I I l l ~ l ~ l l l l n l l l l l l
* i a o n s o a *
R é
M o b
0 2 A P R 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 9 7 7 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G A C O M I N T E R N A T I O N A L C A R R I E R S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J . L E B E A U 4 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 7 m a r s 2 0 1 2 )
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M o n i k a S t e i n l e c h n e r , r é s i d a n t 3 B a t h A v e n u e , P a r k w o o d 2 1 9 6 J o h a n n e s b u r g , e n A f r i q u e d u S u d ( n ° d e p a s s e p o r t P - 3 8 8 9 7 7 4 ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t e n r e m p l a c e m e n t d e M . S . D a b e n g w a q u i a d é m i s s i o n n é e n d a t e d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , c o m m e d é c i d é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . L e m a n d a t d e M a d a m e S t e i n l e c h n e r e s t f i x é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
S c o t t A L C O T T D i r k L Y B A E R T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i ) l i a l l é t i s é l i S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.03.2011, DPT 29.11.2011 11621-0586-048
19/10/2011
ÿþ ` . ~ ~ J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 4
R é :
3 t i 4 i
b ~
g R I X E l l E S
0 7 P r ç , I 2 ° 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 9 7 7 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G A C O M I N T E R N A T I O N A L C A R R I E R S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J . L E B E A U 4 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 )
L e C o n s e i l e s t i n f o r m é d e l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d e M a d a m e M o n i k a S t e i n l e c h n e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r S i f i s o D a b e n g w a , d é m i s s i o n n a i r e .
L e C o n s e i l d é c i d e :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S i f i s o D a b e n g w a ;
- d e c o - o p t e r à p a r t i r d e c e j o u r M a d a m e M o n i k a S t e i n l e c h n e r , 3 B a t h A v e n u e , P A R K W O O D 2 1 9 6 , J o h a n n e s b u r g S o u t h A f r i c a ( P a s s p o r t n r . P - 3 8 8 9 7 7 4 ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d u C o n s e i l ; d ' A d m i n i s t r a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r S i f i s o D a b e n g w a ;
- l e m a n d a t d e M a d a m e S t e i n l e c h n e r n e s e r a p a s r é m u n é r é ;
- I e m a n d a t d e M a d a m e S t e i n l e c h n e r e x p i r e r a à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i r a t i f i e r a s a ,
n o m i n a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
S c o t t A L C O T T D i r k L Y B A E R T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.03.2011, DPT 14.06.2011 11171-0032-048
18/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
_ ) i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I H I I I I I I I I I I l i i i I I I I I I
* i i o s e a 3 s *
e i g u A e a â i i ,
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 9 7 7 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G A C O M I N T E R N A T I O N A L C A R R I E R S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J . L E B E A U 4 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 9 m a r s 2 0 1 1 )
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a t t e o G a t t a , d o m i c i l i é à 1 6 7 0 P e p i n g e n , M o l e n s t r a a t 6 , c o m m e d é c i d é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 1 . S o n m a n d a t e s t f i x é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
S c o t t A L C O T T D i r k L Y B A E R T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/03/2011
ÿþt e n e n t i e r ) : B E L G A C O M I N T E R N A T I O N A L C A R R I E R S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J . L E B E A U 4 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 1 )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e :
a ) d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u l e f j u i l l e t 2 0 1 0 d e M o n s i e u r W i l l i a m M o s s e r a y ( r e g i s t r e s n a t i o n a l n ° 6 4 0 7 0 2 1 2 5 4 4 ) ;
b ) d e n o m m e r à p a r t i r d e c e j o u r M o n s i e u r M a t t e n G a t t a , d o m i c i l i é à B - 1 6 7 0 P e p i n g e n , M o l e n s t r a a t 6 , ' r e g i s t r e n a t i o n a l n ° 6 9 0 1 2 7 4 7 9 7 0 ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r W . M o s s e r a y ;
d ) q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r M a t t e o G a t t a n e s e r a p a s r é m u n é r é ;
e ) q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r M a t t e o G a t t a e x p i r e r a à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e q u i r a t i f i e r a s a n o m i n a t i o n . : P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
S c o t t A L C O T T D i r k L Y B A E R T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 p l C I I I I I I n l l
" i i o 3 ~ i z a "
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 9 7 7 9 8 1 D é n o m i n a t i o n
- 5 9 - 4 2 p 2 0 1 1
E I R U X E L L E I
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.03.2010, DPT 03.05.2010 10105-0055-050
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.03.2009, DPT 18.06.2009 09241-0043-046
21/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
D é p o s é / R e ç u l e "
0 9 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t e e f f e l d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 6 9 7 7 9 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G A C O M I N T E R N A T I O N A L C A R R I E R S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J . L E B E A U 4 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N S
f r a n c o p h o n e d e ~ r u x e l l e s
i
P
< 1 5 0 5 7 4 5 1
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 5 )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r F r é d é r i c S a l m o n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e B e l g a c o m I n t e r n a t i o n a l C a r r i e r S e r v i c e s ( B I C S ) a u p r è s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u F o n d s d e P e n s i o n B e l g a c o m , M o n s i e u r F r é d é r i c S a l m o n c o n t i n u e r a à e x e r c e r l a f o n c t i o n r e p r i s e c i - d e s s u s j u s q u ' à l a r é v o c a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e B I C S o u j u s q u ' à l a f i n d e s o n c o n t r a c t d ' e m p l o i c h e z B I C S .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 )
L ' A s s e m b l é e d é c i d e :
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e J y o t i A m r a t l a l D E S A I ( p a s s e p o r t n ° 4 6 4 5 7 2 0 5 3 ) , d o m i c i l i é e V I L A 2 9 C 4 1 2 1 S T R T I 8 B 3 3 2 , J u m e i r a h , U n i t e d A r a b E m i r a t e s ;
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D i r k L Y B A E R T ( n ° d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 0 0 7 2 9 3 1 1 9 2 3 ) , d o m i c i l i é B - 2 5 4 7 L i n t , V e l d s t r a a t 8 1 ;
- d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E l m e r , R a y S T E W A R T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p r e n a n t s a
r e t r a i t e à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 ;
- d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e S a n d r i n e D U F O U R ( p a s s e p o r t n ° 1 4 A A 6 7 0 2 5 ) , d o m i c i l é e
B - 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e J e a n e t P i e r r e C a r s o e l 8 0 à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 ;
- L e u r m a n d a t e s t f i x é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 2 1 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
M a t t e o G A T T A D i r k L Y B A E R T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.03.2008, DPT 18.04.2008 08108-0345-043
02/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.03.2007, DPT 29.03.2007 07104-4419-037
26/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.03.2006, DPT 24.04.2006 06117-3597-033