BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES, EN ABREGE : BICS

Société anonyme


Dénomination : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES, EN ABREGE : BICS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 866.977.981

Publication

18/04/2014
ÿþMal 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

BRUXELLES

7-8 APR 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0866977981

Dénomination

(en entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE J. LEBEAU 4, 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : NOMINATIONS

(Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 mars 2014)

L'Assemblée ratifie la nomination de:

- Monsieur Heinz Herren (passeport nr. F2178930), Head of IT, Network & Innovation and Member of the Swisscom Executive Board, AIte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen, Suisse, comme décidé par le Conseil d'Administration en date du 3 décembre 2013.

- Madame Dominique Leroy, domiciliée Avenue du Geai 27A, 1170 Watermael-Boitsfort (rt* registre national 641108-25652), comme décidé par le Conseil d'Administration en date du 19 février 2014.

- Leur mandat est fixé jusqu'à l'assemblée Générale de 2020 et sera exercé à titre gratuit.

Pour extraits certifiés conformes,

Matteo GATTA Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/03/2014
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BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0866977981

Dénomination

(en entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE J. LEBEAU 4, 1000 BRUXELLES

Ob et de l'acte : NOMINATION

(Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 19 février 2014)

Le Conseil décide,

a) de Go-opter à partir de ce jour, Madame Dominique LEROY, domiciliée Avenue du Geai 27A, à 1170 Watermael-Boitsfort en tant qu'administrateur et président du Conseil d'Administration de la société;

b) le mandat de Madame Leroy sera exécuté gratuitement;

e) le mandat de Madame Leroy expirera à la prochaine assemblée générale qui sera priée de ratifier sa

nomination.

Pour extraits certifiés conformes,

Matteo GATTA Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/02/2014
ÿþ Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0866.977.981

Dénomination

(en entier): Belgacom International Carrier Services

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue J. Lebeau 4, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Dépôt du projet d'apport de branche d'activités

Belgacom International Carder Services SA a déposé, conformément aux articles 760, §1er juncto 760, §3 du Code des sociétés, un projet d'apport de branche d'activités portant sur l'apport de la branche d'activités "HomeSend" à HomeSend SCRL, une société en constitution.

Le Conseil de elgacom International Carrier Services SA du 3 février 2014 a décidé de donner procuration à Matthieu De Donder, Alexandre Hublet, Noélie Robert, Jorg Heirman et/ou Thomas Donnez (avocats, dont les bureaux sont sis à l'Avenue Louise 99, 1050 Bruxelles), chacun d'entre eux individuellement et avoir pouvoir de subdélégation, ainsi que, plus généralement, à tout avocat du cabinet Eubelius SCRL, aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt du procès-verbal et du Projet d'Apport au greffe du tribunal de commerce compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur Belge et (iii), le cas échéant, de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises.

Matthieu De Donder

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/12/2013
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Greffe

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N° d'entreprise : 0866977981

Dénomination

(en entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE J. LEBEAU 4, 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte ; DEMISSIONS/NOMINATION

(Extrait de la décision écrite de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013)

Par la présente, l'Assemblée Générale Extraordinaire, valablement représentée par:

- Belgacom S.A. de droit public, dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, Belgique, bd, du Roi Albert 1l 27 ;

- Swisscom Belgium S.A., dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, Belgique, bd. du Roi Albert II 27 ;

- MTN (Dubai) Ltd, dont le siège est établi à Dubai, United Arab Emirates, Level 7, Park Place, Sheikh.

Zayed Road;

représentant l'intégralité du capital social de la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER:

SERVICES S.A., sis à 1000 Bruxelles, rue J. Lebeau 4 :

- décide de révoquer, à partir de ce jour, Monsieur Didier Bellens, domicilié à 1160 Bruxelles, Avenue L.:

Vercauteren 25, en tant qu'administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société.

(Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 3 décembre 2013)

Le Conseil décide:

a) de co-opter à partir du 4 décembre 2013 Monsieur Heinz HERREN (passeport nr. F2178930), Head of Network 8t IT Swisscom, Alte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen, Suisse en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Juergen GALLER, démissionnaire;

b) le mandat de Monsieur Heinz Herren sera exécuté gratuitement;

e) le mandat de Monsieur Heinz Herren expirera à la prochaine assemblée générale qui sera priée de ratifier

sa nomination.

Pour extraits certifiés conformes,

Matteo GATTA Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.03.2013, DPT 15.04.2013 13090-0514-051
10/04/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0866977981

Dénomination

(en entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE J, LEBEAU 4, 1000 BRUXELLES

Obiet de l'acte : NOMINATIONS

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 mars 2013)

L'Assemblée ratifie la nomination de:

- M. Juergen Galler, (passeport nr. F172769), CSO Swisscom, Alte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen,

Suisse, en qualité d'administrateur comme décidé par le Conseil d'Administration du 26 septembre 2012.

- M. Michel Georgis, Avenue des Eglantines 18, 1410 Waterloo, Belgique (registre national 530412-36330), en qualité d'administrateur comme décidé par le Conseil d'Administration du 26 septembre 2012.

- Leur mandat est fixé jusqu'à l'assemblée Générale de 2019 et sera exercé à titre gratuit.

A l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer Deloitte Reviseurs d'Entreprises, représenté par Monsieur Geert Verstraeten et Monsieur Nico Houthaeve, Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, en tant que Commissaire pour une période de 3 ans, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2016. Les émoluments du Commissaire ont été fixés à 65.999 E par an et seront ensuite indexés annuellement.

Pour extraits certifiés conformes,

Matteo GATTA Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

16/10/2012
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BRUXELLES

Greffé -

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0866977981

Dénomination

(en entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE J. LEBEAU 4,1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSIONSINOMINATIONS

(Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 septembre 2012)

Le Conseil décide:

a) de co-opter à partir de ce jour Monsieur Mr Juergen Galier (passeport nr. F172769), CSO Swisscom, Alte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen, Suisse en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Daniel Ritz qui a démissionné le 1/2/2012;

b) de co-opter à partir de ce jour Monsieur Michel Georgis, Avenue des Eglantines 18, 1410 Waterloo, Belgique (Registre national 530412-36330) en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Scott Alcott qui a démissionné le 29/6/2012;

d) le mandat de Messieurs Galler et Georgis sera exécuté gratuitement;

e) le mandat de Messieurs Galler et Georgis expirera à la prochaine assemblée générale qui sera priée de ratifier leur nomination.

Pour extraits certifiés conformes,

Matteo GATTA Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 17.04.2012 12090-0215-054
13/04/2012
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0 2 APR 2012

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0866977981

Dénomination

(en entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique: SOCIETE ANONYME

Siège : RUE J. LEBEAU 4, 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATION

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 mars 2012)

L'Assemblée ratifie la nomination en tant qu'administrateur de Madame Monika Steinlechner, résidant 3 Bath Avenue, Parkwood 2196 Johannesburg, en Afrique du Sud (n° de passeport P-3889774), en qualité d'administrateur et en remplacement de M. S. Dabengwa qui a démissionné en date du 21 septembre 2011, comme décidé par le Conseil d'Administration du 21 septembre 2011. Le mandat de Madame Steinlechner est fixé jusqu'à l'Assemblée Générale de 2017 et sera exercé à titre gratuit.

Pour extraits certifiés conformes,

Scott ALCOTT Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bi) liallétiséli Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/12/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.03.2011, DPT 29.11.2011 11621-0586-048
19/10/2011
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N° d'entreprise : 0866977981

Dénomination

(en entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE J. LEBEAU 4, 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSION-NOMINATION

(Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 21 septembre 2011)

Le Conseil est informé de la proposition de nomination de Madame Monika Steinlechner en tant qu'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Sifiso Dabengwa, démissionnaire.

Le Conseil décide:

- d'accepter la démission de Monsieur Sifiso Dabengwa;

- de co-opter à partir de ce jour Madame Monika Steinlechner, 3 Bath Avenue, PARKWOOD 2196, Johannesburg South Africa (Passport nr. P - 3889774), en tant qu'administrateur au sein du Conseil; d'Administration en remplacement de Monsieur Sifiso Dabengwa;

- le mandat de Madame Steinlechner ne sera pas rémunéré;

- Ie mandat de Madame Steinlechner expirera à la prochaine assemblée générale qui ratifiera sa,

nomination.

Pour extraits certifiés conformes,

Scott ALCOTT Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.03.2011, DPT 14.06.2011 11171-0032-048
18/04/2011
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_)i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

N' d'entreprise : 0866977981

Dénomination

(en entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE J. LEBEAU 4, 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : NOMINATION

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 mars 2011)

L'Assemblée ratifie la nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Matteo Gatta, domicilié à 1670 Pepingen, Molenstraat 6, comme décidé par le Conseil d'Administration du 18 février 2011. Son mandat est fixé jusqu'à l'Assemblée Générale de 2017. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Pour extraits certifiés conformes,

Scott ALCOTT Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/03/2011
ÿþten entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE J. LEBEAU 4, 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSION-NOMINATION

(Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 18 février 2011)

Le Conseil d'Administration décide:

a) de prendre acte de la démission en date du lef juillet 2010 de Monsieur William Mosseray (registres national n° 64070212544);

b) de nommer à partir de ce jour Monsieur Matten Gatta, domicilié à B-1670 Pepingen, Molenstraat 6,' registre national n° 69012747970), en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur W. Mosseray;

d) que le mandat de Monsieur Matteo Gatta ne sera pas rémunéré;

e) que le mandat de Monsieur Matteo Gatta expirera à la prochaine assemblée qui ratifiera sa nomination.: Pour extraits certifiés conformes,

Scott ALCOTT Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

Mod 2.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0866977981 Dénomination

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.03.2010, DPT 03.05.2010 10105-0055-050
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.03.2009, DPT 18.06.2009 09241-0043-046
21/04/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Déposé / Reçu le "

0 9 AVR. 2015

au greffe du teeffel de commerce

N° d'entreprise ; 0866977981 Dénomination

(en entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE J. LEBEAU 4, 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATIONS

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(Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 février 2015)

Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Frédéric Salmon en tant que représentant permanent de Belgacom International Carrier Services (BICS) auprès de l'Assemblée Générale du Fonds de Pension Belgacom, Monsieur Frédéric Salmon continuera à exercer la fonction reprise ci-dessus jusqu'à la révocation par le Conseil d'Administration de BICS ou jusqu'à la fin de son contract d'emploi chez BICS.

(Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 31 mars 2015)

L'Assemblée décide:

- de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Jyoti Amratlal DESAI (passeport n° 464572053), domiciliée VILA 29 C4121 STRTI8B 332, Jumeirah, United Arab Emirates ;

- de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Dirk LYBAERT (n° de registre national 600729311923), domicilié B-2547 Lint, Veldstraat 81;

- de prendre acte de la démission de Monsieur Elmer, Ray STEWART en tant qu'administrateur, prenant sa

retraite à partir du 1er avril 2015;

- de nommer en tant qu'administrateur Madame Sandrine DUFOUR (passeport n° 14AA67025), domicilée

B-1180 Uccle, avenue Jean et Pierre Carsoel 80 à partir du 1er avril 2015;

-Leur mandat est fixé jusqu'à l'assemblée Générale de 2021 et sera exercé à titre gratuit.

Pour extraits certifiés conformes,

Matteo GATTA Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

22/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.03.2008, DPT 18.04.2008 08108-0345-043
02/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.03.2007, DPT 29.03.2007 07104-4419-037
26/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.03.2006, DPT 24.04.2006 06117-3597-033

Coordonnées
BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES, EN …

Adresse
RUE J. LEBEAU 4 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale