BELGAGEL

Extrait de la résolution des actionnaires dd 28 novembre 2013:

Après lecture et discussion de l'ordre du jour, les actionnaires ont décidé:

- approuver la démission de Monsieur Sergio D'OLIVEIRA, en tant qu'administrateur de la Société, à partir

du 10 octobre 2013.

- approuver la démission de Hubert Finance S.A.S., représentée par Monsieur Bertrand GAILLOCHET, en

tant qu'administrateur de la Société, à partir du 1 août 2013.

- nomination de Monsieur Arnaud LEFEBVRE, domicilié à 4 rue Marguerite Yourcenar, 59 700 Marcq en Baroeul, France, en tant qu'administrateur de la Société, à partir du 10 octobre 2013. Son mandat ne sera pas

rémunéré.

- nomination de Groupe Hubert SAS, représentée par DEBOGA SAS, représentée par Monsieur Philippe BONNY comme représentant permanent, avec siège social à 14-16 avenue Joseph Paxton, ZAC de Bel Air, 77164 Ferrières-en-Brie, France, en tant qu'administrateur de la Société, à partir du 1 août 2013.

- de donner par la présente procuration à Monsieur Mathieu LOQUET, domicilié à Avenue de l'Araucaria 33

boïïe 3,1020 Bruxelles et Mademoiselle Tiffany PHILIPS, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à la BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan DE LEEUW, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de ia société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dd 30 janvier 2014:

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires décide à l'unanimité des voix de ne pas renouveler le : mandat de BB & B BEDRIJFSREVISOREN BVBA, ayant son siège social à Half Daghmael 11 boîte 1, 3020

[ Herent, représentée par Inge BEERNAERT, comme commissaire de la société.

] L'assemblée générale ordinaire des actionnaires décide à l'unanimité des voix d'approuver la nomination de

| RSM InterAudit, ayant son siège social à Bruxelles, représenté par Monsieur Laurent Van Der Linden, comme • commissaire de la Société pour une période de trois ans. Le mandat de commissaire prendra fin après ï l'Assemblée Générale des Actionnaires qui approuvera les comptes annuels de 31 juillet 2016.

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers



L'assemblée générale ordinaire des actionnaires donne par la présente procuration à Mademoiselle Tiffany PHILIPS, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0825.103.972

Dénomination

(en entier) ; BELGAGEL

{en abrégé):

Forme juridique : SA

Siège : Boulevard Saint Michel 47, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Démission et nomination d'un administrateur délégué

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires dd 12 décembre 2012:

Les actionnaires ont décidé d'approuver la démission de Monsieur Thierry Lafeuille, en tant que administrateur de la Société, à partir de 31 janvier 2012.

Les actionnaires donnent par la présente procuration à Madame Ann Lavrysen, domiciliée à Kerkenbos 106A, 2812 Muizen et Mademoiselle Tiffany Philips, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à la BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan De Leeuw, avec siège social à 1860 Meise,: Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société; auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes; du Moniteur belge,

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration dd 13 décembre 2012:

Le conseil d'administration:

DECIDE de supprimer les pouvoirs donnés à Monsieur Thierry Lafeuille dans son capacité d'administrateur délégué et ceci à partir de 31 janvier 2012.

DECIDE de nommer Monsieur Frédéric Giraud, domicilié à 22 Domaine des Bois de Jarcy, 91480 Varennes Jarcy, France, en tant qu'administrateur délégué et ceci à partir de 13 décembre 2012.

DECIDE de donner par la présente procuration à Madame Ann Laveysen, domiciliée à Kerkenbos 106A, 2812 Muizen et Mademoiselle Tiffany Philips, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-' Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mctl2,1

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0825.103.972

Dénomination

(en entier} BELGAGEL

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint Michel 47 - 1040 Bruxelles - Belgique

Obiet de l'acte : Nomination d'un commissaire - Procuration

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale ordinaire conformément à l'article 536, alinéa 4 du Code des sociétés du 20 janvier 2011

Chacun des actionnaires déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires:

L'assemblée générale décide, à l'unanimité des voix, de nommer BB&B Bedrijfsrevisoren, représentée par' Madame Inge Beernaert, en tant que commissaire de la Société.

Le mandat du commissaire a une durée de trois ans.

L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir. toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprés de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è tégard des tiers

Au verso : Nom et signature