30/04/2014
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ , 1 ~ 0 ~ ~ ~ P
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 1 6 1 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N B U S I N E S S S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : B B S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e B â l e 5 à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . d e c l ô t u r e r c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
3 . d e t e n i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e j u i n , à 9 h e u r e s .
4 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
- A r t i c l e 2 4 : r e m p l a c e r « s e p t e m b r e » p a r « j u i n »
- A r t i c l e 3 3 : l e r e m p l a c e r p a r : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 « j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1
d é c e m b r e . »
- I n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e ( a r t i c l e 2 5 b i s ) , l i b e l l é c o m m e s u i t : « Q u e s t i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t
q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t
ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à
l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i
p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e l i s t e d e p r é s e n c e s , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2014
ÿþM O Q 2 . 1
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 1 6 1 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N B U S I N E S S S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e B â l e 5 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : M i s e à j o u r d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s .
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e s u b s t i t u e r a u x d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s s o c i a l e s a n t é r i e u r e s l e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s s o c i a l e s s u i v a n t e s q u i e n t r e n t e n v i g u e u r à l a d a t e d u t e r j u i l l e t 2 0 1 4
1 . C a t é g o r i e s d e f o n c t i o n s
1 , 1 . C l a s s e A
- M o n s i e u r A l e x a n d r e M I L L A S S O N , O p e r a t i o n s S u p p o r t D i r e c t o r
- M a d a m e C é c i l e T O N G L E T , F i n a n c e & I C T D i r e c t o r
- M o n s i e u r M i c h e l R U C Q U O I S , G e n e r a l C o u n s e l
1 . 2 . C l a s s e B
- M a d a m e L y d i a v a n d e n B O S S C H E , A s s i s t a n t t o t h e C E O
- M o n s i e u r F r é d é r i c L A C R O I X , P u r c h a s e & F a c i l i t y M a n a g e r
- M o n s i e u r T h i e r r y I A M U R Y , H R M a n a g e r
- M a d a m e A n n e V A N F R A E C H E M , A c c o u n t i n g M a n a g e r
- M o n s i e u r V i n c e n t D E L F O R C E , I C T M a n a g e r
- M o n s i e u r D a v i d V A N L I E R D E , G r o u p Q u a l i t y & C S R M a n a g e r
- M o n s i e u r G u e r r i c D E B R O U W E R , C o n t r o f l i n g M a n a g e r
- M a d a m e E s t h e l D A V I D S E N , G r o u p S a f e t y , H e a l t h & E n v i r o n m e n t M a n a g e r
Z . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
2 . 1 . C o n c l u r e e t s i g n e r t o u t e c o n v e n t i o n o u a c c o r d c o m m e r c i a l , a c h e t e r t o u s b i e n e t s e r v i c e s , r é a l i s e r t o u s : i n v e s t i s s e m e n t s , à l ' e x c l u s i o n e t s a n s p r é j u d i c e d e s a c t e s q u i r e s s o r t e n t d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e e t d e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s .
- U n m e m b r e d e l a c l a s s e A p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 7 5 . 0 0 0 ¬ p a r e n g a g e m e n t .
- U n m e m b r e d e l a c l a s s e B p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 5 . 0 0 0 E p a r e n g a g e m e n t , a v e c f a c u l t é d e : s u b d é l é g a t i o n à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m 1 . 2 5 0 E .
2 . 2 . A g i r e n j u s t i c e o u d e v a n t d e s i n s t a n c e s a r b i t r a l e s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , c o n s t i t u e r t o u s a v o c a t s , e x p e r t s o u m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , t r a n s i g e r d a n s l e c a d r e d ' u n l i t i g e j u d i c i a i r e o u n o n , e n g a g e r l a s o c i é t é e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e t a n t v i s - à - v i s d e s s o c i é t é s d ' a s s u r a n c e s q u e d e s s o c i é t é s d e c o u r t a g e .
- M o n s i e u r M i c h e l R u c q u o i s e t u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m o n t a n t i l l i m i t é .
- M o n s i e u r M i c h e l R u c q u o i s e t u n m e m b r e d e l a c l a s s e A p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 1 0 0 . 0 0 0 E .
- M o n s i e u r M i c h e l R u c q u o i s a g i s s a n t s e u l p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 5 0 . 0 0 0 E .
2 . 3 . S i i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , l e s m e m b r e s d e s c l a s s e s A e t B , a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
P . J a n s s e n s v a n d e r M a e l e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m é t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I p t l l l I W I ~ I p ~ I I ~ N ~ ~ N I S
* 1 9 1 5 1 0 3 5 *
* M a l e -
2 e e v 2 . 0 1 I t f
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 20.09.2013, DPT 16.10.2013 13633-0457-041
23/10/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2013, APP 20.09.2013, DPT 16.10.2013 13633-0507-032
04/10/2013
ÿþ u o d z ~
~ ; ? ; e 0 ~ ~ ; , 5 ~ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
,
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 5 S E P 2 0 1 3
T
R é
M c
b
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 1 6 t 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N B U S I N E S S S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e B â l e 5 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M i s e à j o u r d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s .
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e s u b s t i t u e r a u x d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s s o c i a l e s a n t é r i e u r e s l e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s s o c i a l e s s u i v a n t e s q u i e n t r e n t e n v i g u e u r à l a d a t e d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 :
1 . C a t é g o r i e s d e f o n c t i o n s
1 . 1 . C l a s s e A
- M o n s i e u r A l e x a n d r e M I L L A S S O N , O p e r a t i o n s S u p p o r t D i r e c t o r
- M a d a m e C é c i l e T O N G L E f , F i n a n c e & I C T D i r e c t o r
- M o n s i e u r M i c h e l R U C Q U O I S , G e n e r a l C o u n s e l
1 . 2 . C l a s s e B
- M a d a m e K a t i a H U Y B R E C H T S , A s s i s t a n t t o t h e C E O
- M o n s i e u r V i n c e n t H O U A R T , B u s i n e s s D e v e l o p m e n t M a n a g e r
- M o n s i e u r F r é d é r i c L A C R O I X , P u r c h a s e & F a c i l i t y M a n a g e r
- M o n s i e u r T h i e r r y L A M U R Y , H R M a n a g e r
- M a d a m e A n n e V A N F R A E C H E M , A c c o u n t i n g M a n a g e r
- M o n s i e u r V i n c e n t D E L F O R C E , I C T M a n a g e r
- M o n s i e u r D a v i d V A N L I E R D E , G r o u p Q u a l i t y & C S R M a n a g e r
- M o n s i e u r G u e n i c D E B R O U W E R , C o n t r o l l i n g M a n a g e r
2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
2 . 1 . C o n c l u r e e t s i g n e r t o u t e c o n v e n t i o n o u a c c o r d c o m m e r c i a l , a c h e t e r t o u s b i e n e t s e r v i c e s , r é a l i s e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s , à l ' e x c l u s i o n e t s a n s p r é j u d i c e d e s a c t e s q u i r e s s o r t e n t d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e e t d e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s .
- U n m e m b r e d e l a c l a s s e A p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 7 5 . 0 0 0 E p a r e n g a g e m e n t ,
- U n m e m b r e d e l a c l a s s e B p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 5 . 0 0 0 ¬ p a r e n g a g e m e n t , a v e c f a c u l t é d e
s u b d é l é g a t i o n à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m 1 . 2 5 0 ¬ .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 . 2 . A g i r e n j u s t i c e o u d e v a n t d e s i n s t a n c e s a r b i t r a l e s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , c o n s t i t u e r t o u s a v o c a t s , e x p e r t s o u m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , t r a n s i g e r d a n s l e c a d r e d ' u n l i t i g e j u d i c i a i r e o u n o n , e n g a g e r l a s o c i é t é e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e t a n t v i s - à - v i s d e s s o c i é t é s d ' a s s u r a n c e s q u e d e s s o c i é t é s d e c o u r t a g e ,
- M o n s i e u r M i c h e l R u c q u o i s e t u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m o n t a n t i l l i m i t é . - M o n s i e u r M i c h e l R u c q u o i s e t u n m e m b r e d e l a c l a s s e A p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 1 0 0 , 0 0 0 E .
- M o n s i e u r M i c h e l R u c q u o i s a g i s s a n t s e u l p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 5 0 . 0 0 0 E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r y é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . 3 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , l e s m e m b r e s d e s c l a s s e s A e t B , a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
P . J a n s s e n s v a n d e r M a e l e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/05/2013
ÿþ1 % i u m , Y ~ ~ . . . . . , . . . ~ ~ . . ~ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a r i 2 . 1
R é s e r v é S U I F
a u
M o n i t e u º%
b e l g e
G r e f f e 1 5 M A I U n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 1 6 1 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N B U S I N E S S S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e B â l e 5 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b ` e t d e l ' a c t e : M i s e à j o u r d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 1 0 3 1 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e s u b s t i t u e r a u x d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s s o c i a l e s a n t é r i e u r e s l e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s s o c i a l e s s u i v a n t e s q u i e n t r e n t e n v i g u e u r à l a d a t e d u 1 e r a v r i l 2 0 1 3 :
1 , C a t é g o r i e s d e f o n c t i o n s
1 . 1 . C I a s s e A
- M o n s i e u r A l e x a n d r e M I L L A S S O N , O p e r a t i o n s S u p p o r t D i r e c t o r
- M a d a m e C é c i l e T O N G L E T , F i n a n c e & I C T D i r e c t o r
- M o n s i e u r M i c h e l R U C Q U O I S , G e n e r a l C o u n s e l
1 , 2 . C l a s s e B
- M a d a m e K a t i a H U Y B R E C H T S , A s s i s t a n t t o t h e C E O
- M o n s i e u r V i n c e n t H O U A R T , B u s i n e s s D e v e l o p m e n t M a n a g e r
- M o n s i e u r F r é d é r i c L A C R O I X , P u r c h a s e & F a c i l i t y M a n a g e r
- M o n s i e u r T h i e r r y L A M U R Y , H R M a n a g e r
- M o n s i e u r C a r l o S C H I L D E R S , G r o u p S a f e t y , H e a l t h & E n v i r o n m e n t M a n a g e r
- M o n s i e u r E d d y S C H E P E R S , S a f e t y , H e a l t h & E n v i r o n m e n t M a n a g e r
- M a d a m e A n n e V A N F R A E C H E M , A c c o u n t i n g M a n a g e r
- M o n s i e u r V i n c e n t D E L F O R C E , I C T M a n a g e r
- M o n s i e u r D a v i d V A N L I E R D E , G r o u p Q u a l i t y & C S R M a n a g e r
- M a d a m e B e a D E M E Y E R , Q u a l i t y & C S R M a n a g e r
- M o n s i e u r G u e r r i c D E B R O U W E R , C o n t r o l l i n g M a n a g e r
2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
2 . 1 . C o n c l u r e e t s i g n e r t o u t e c o n v e n t i o n o u a c c o r d c o m m e r c i a l , a c h e t e r t o u s b i e n e t s e r v i c e s , r é a l i s e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s , à l ' e x c l u s i o n e t s a n s p r é j u d i c e d e s a c t e s q u i r e s s o r t e n t d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e e t d e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s .
- U n m e m b r e d e l a c l a s s e A p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 7 5 , 0 0 0 ¬ p a r e n g a g e m e n t ,
- U n m e m b r e d e t a c l a s s e B p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 5 . 0 0 0 ¬ p a r e n g a g e m e n t , a v e c f a c u l t é d e
s u b d é l é g a t i o n à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m 1 . 2 5 0 E .
2 . 2 . A g i r e n j u s t i c e o u d e v a n t d e s i n s t a n c e s a r b i t r a l e s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , c o n s t i t u e r t o u s a v o c a t s , e x p e r t s o u m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , t r a n s i g e r d a n s l e c a d r e d ' u n l i t i g e j u d i c i a i r e o u n o n , e n g a g e r l a ; s o c i é t é e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e t a n t v i s - à - v i s d e s s o c i é t é s d ' a s s u r a n c e s q u e d e s s o c i é t é s d e c o u r t a g e .
- M o n s i e u r M i c h e l R u c q u o i s e t u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m o n t a n t i l l i m i t é .
- M o n s i e u r M i c h e l R u c q u o i s e t u n m e m b r e d e l a c l a s s e A p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 1 0 0 , 0 0 0 E .
- M o n s i e u r M i c h e l R u c q u o i s a g i s s a n t s e u l p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 5 0 . 0 0 0 E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B » S u i t e
2 . 3 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , l e s m e m b r e s d e s W c l a s s e s A e t B , a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r d e - s u b d é l é g a t i o n .
P . J a n s s e n s v a n d e r M a e l e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2013
ÿþ Y 4 1 . 1 : 4 f C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 1 6 1 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N B U S I N E S S S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e B â l e 5 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e i ' A G O d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 .
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e v o i r l e m o n t a n t d e l e u r s é m o l u m e n t s à p a r t i r d e c e 2 1 / 9 / 2 0 1 2 e t l e s r a t i f i e ( v o i r a n n e x e ) .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e l a S P R L " D G S T P a r t n e r s - r é v i s e u r s
d ' e n t r e p r i s e s " , a v e n u e V a n B e c e l a e r e 2 7 A , 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
C e c a b i n e t a d é c l a r é d é s i g n e r a c t u e l l e m e n t c o m m e r e p r é s e n t a n t M i c h e l D e W o l f e t / o u C h r i s t e l L e h a r . S o n m a n d a t s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e r o n t à 7 . 6 0 0 E U R p a r e x e r c i c e s o c i a l ( p l u s c o t i s a t i o n s y a f f é r e n t e s à l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t m o y e n n a n t a d a p t a t i o n a n n u e l l e s e l o n l ' é v o l u t i o n d u p r o d u i t i n t é r i e u r b r u t ) .
P . J a n s s e n s v a n d e r M a e l e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/11/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2012, APP 21.09.2012, DPT 25.10.2012 12620-0003-029
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 21.09.2012, DPT 25.10.2012 12619-0582-040
21/08/2012
ÿþ - 5 ; . m e " " C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
= r r
R é s
M e r
b E « i a i a 3 9 ~ s *
0 9 P e i 2 0 1 2
8 R V X E L
G r e f f e
- / 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 8 . 1 6 1 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N B U S I N E S S S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e B â t e 5 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M i s e à j o u r d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e s u b s t i t u e r a u x d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s s o c i a l e s a n t é r i e u r e s l e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s s o c i a l e s s u i v a n t e s q u i e n t r e n t e n v i g u e u r à l a d a t e d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2
1 . C a t é g o r i e s d e f o n c t i o n s
1 . 1 . C l a s s e A
- M o n s i e u r J a n V A N R A P E N B U S C H , H u m a n R e s o u r c e s D i r e c t o r - M o n s i e u r A l e x a n d r e M I L L A S S O N , O p e r a t i o n s S u p p o r t D i r e c t o r - M a d a m e C é c i l e T O N G L E T , F i n a n c e & I C T D i r e c t o r
- M o n s i e u r M i c h e l R U C Q U O I S , G e n e r a l C o u n s e l
1 . 2 . C l a s s e B
- M a d a m e C y n t h i a D O M S , A s s i s t a n t t o t h e C E O
- M o n s i e u r V i n c e n t H O U A R T , B u s i n e s s D e v e l o p m e n t M a n a g e r
- M o n s i e u r F r é d é r i c L A C R O I X , P u r c h a s e & F a c i l i t y M a n a g e r
- M o n s i e u r T h i e r r y L A M U R Y , H R M a n a g e r
- M o n s i e u r E d d y S C H E P E R S , S a f e t y , H e a l t h & E n v i r o n m e n t M a n a g e r
- M a d a m e A n n e V A N F R A E C H E M , A c c o u n t i n g M a n a g e r
- M o n s i e u r V i n c e n t D E L F O R C E , I C T M a n a g e r
- M o n s i e u r D a v i d V A N L I E R D E , Q u a l i t y M a n a g e r
- M a d a m e B e a D E M E Y E R , Q u a l i t y M a n a g e r
- M o n s i e u r G u e r r i c D E B R O U W E R , M a n a g e m e n t C o n t r o l l e r
2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
2 . 1 , . C o n c l u r e e t s i g n e r t o u t e c o n v e n t i o n o u a c c o r d c o m m e r c i a l , a c h e t e r t o u s b i e n e t s e r v i c e s , r é a l i s e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s , à l ' e x c l u s i o n e t s a n s p r é j u d i c e d e s a c t e s q u i r e s s o r t e n t d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e e t d e s o p é r a t i o n s , i m m o b i l i è r e s .
- U n m e m b r e d e l a c l a s s e A p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 7 5 . 0 0 0 ¬ p a r e n g a g e m e n t .
- U n m e m b r e d e l a c l a s s e B p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 5 . 0 0 0 ¬ p a r e n g a g e m e n t , a v e c f a c u l t é d e
s u b d é l é g a t i o n à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m 1 . 2 5 0 E .
2 . 2 . A g i r e n j u s t i c e o u d e v a n t d e s i n s t a n c e s a r b i t r a l e s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , c o n s t i t u e r t o u s a v o c a t s , e x p e r t s o u m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , t r a n s i g e r d a n s l e c a d r e d ' u n l i t i g e j u d i c i a i r e o u n o n , e n g a g e r l a ' , s o c i é t é e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e t a n t v i s - à - v i s d e s s o c i é t é s d ' a s s u r a n c e s q u e d e s s o c i é t é s d e c o u r t a g e .
- M o n s i e u r M i c h e l R u c q u o i s e t u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m o n t a n t i l l i m i t é .
- M o n s i e u r M i c h e l R u c q u o i s e t u n m e m b r e d e l a c l a s s e A p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 1 0 0 . 0 0 0 E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r M i c h e l R u c q u o i s a g i s s a n t s e u l p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 5 0 . 0 0 0 ¬ ,
2 . 3 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , l e s m e m b r e s d e s c l a s s e s A e t B , a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
P . J a n s s e n s v a n d e r M a e l e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
"
"
"
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2011
ÿþ~
r _ ( - i ' _ 3 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o t l 2 . 7
: s ~ º% ~ k j n i i i L L E G r e f f e
1
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
) 1 ) 1 [ 1 0 1 ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 1 6 1 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N B U S I N E S S S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e B â l e 5 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 6 1 0 9 1 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E d o u a r d Z U R S T R A S S E N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d e c e 1 6 1 0 9 1 2 0 1 1 , p o u r r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e . S o n m a n d a t s e t e r m i n e d o n c à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
P . J a n s s e n s v a n d e r M a e l e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
S t a a t s b i a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 16.09.2011, DPT 20.09.2011 11550-0223-039
26/09/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2011, APP 16.09.2011, DPT 20.09.2011 11550-0241-030
20/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 . 1
I J I 1 . 1 I ~ I m A M 1 1 1 l l
i n s
r . . y
0 S S E P . 1 0 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 1 6 1 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N B U S I N E S S S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e B â l e 5 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M i s e à j o u r d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e s u b s t i t u e r a u x d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s s o c i a l e s a n t é r i e u r e s l e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s s o c i a l e s s u i v a n t e s q u i e n t r e n t e n v i g u e u r à l a d a t e d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 :
1 . C a t é g o r i e s d e f o n c t i o n s
1 . 1 . C l a s s e A
- M o n s i e u r J a n V A N R A P E N B U S C H , H u m a n R e s o u r c e s D i r e c t o r
- M o n s i e u r A l e x a n d r e M I L L A S S O N , O p e r a t i o n s S u p p o r t D i r e c t o r
- M a d a m e C é c i l e T O N G L E T , F i n a n c e & I C T D i r e c t o r
- M o n s i e u r M i c h e l R U C Q U O I S , L e g a l & I n s u r a n c e M a n a g e r
1 . 2 . C l a s s e B
- M a d a m e C o r i n n e J A C O B S , A s s i s t a n t e D i r e c t i o n G é n é r a l e - M o n s i e u r P a s c a l N A V E Z , H R P r o j e c t M a n a g e r
- M o n s i e u r E d d y S C H E P E R S , S a f e t y M a n a g e r
- M a d a m e A n n e V A N F R A E C H E M , A c c o u n t i n g M a n a g e r
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E F F E T , I C T M a n a g e r
- M o n s i e u r D a v i d V A N L I E R D E , Q u a l i t y M a n a g e r
- M a d a m e B e a D E M E Y E R , Q u a l i t y M a n a g e r
- M o n s i e u r G u e r r i c D E B R O U W E R , M a n a g e m e n t C o n t r o l l e r
2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
2 . 1 . C o n c l u r e e t s i g n e r t o u t e c o n v e n t i o n o u a c c o r d c o m m e r c i a l , a c h e t e r t o u s b i e n e t s e r v i c e s , r é a l i s e r t o u s : i n v e s t i s s e m e n t s , à l ' e x c l u s i o n e t s a n s p r é j u d i c e d e s a c t e s q u i r e s s o r t e n t d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e e t d e s o p é r a t i o n s : i m m o b i l i è r e s .
- U n m e m b r e d e l a c l a s s e A p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 7 5 . 0 0 0 ¬ p a r e n g a g e m e n t .
- U n m e m b r e d e l a c l a s s e B p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 5 . 0 0 0 ¬ p a r e n g a g e m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m 1 . 2 5 0 E .
2 . 2 . A g i r e n j u s t i c e o u d e v a n t d e s i n s t a n c e s a r b i t r a l e s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , c o n s t i t u e r t o u s a v o c a t s , e x p e r t s o u m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , t r a n s i g e r d a n s l e c a d r e d ' u n l i t i g e j u d i c i a i r e o u n o n , e n g a g e r l a s o c i é t é e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e t a n t v i s - à - v i s d e s s o c i é t é s d ' a s s u r a n c e s q u e d e s s o c i é t é s d e c o u r t a g e .
- M o n s i e u r M i c h e l R u c q u o i s e t u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m o n t a n t i l l i m i t é .
- M o n s i e u r M i c h e l R u c q u o i s e t u n m e m b r e d e l a c l a s s e A p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 1 0 0 . 0 0 0 E .
- M o n s i e u r M i c h e l R u c q u o i s a g i s s a n t s e u l p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 5 0 . 0 0 0 E .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . 3 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , l e s m e m b r e s d e s c l a s s e s A e t B , a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r d e ; s u b d é l é g a t i o n .
P . J a n s s e n s v a n d e r M a e l e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2011
ÿþ"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 . 1
I l t l I ~ N ~ I ~ I D M V 1 B ~ W V I ~ M I
" L Z Z Z , 5 1 ,
R t M t
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 1 6 1 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N B U S I N E S S S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e B â l e 5 à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e t e n i r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à 9 h e u r e s .
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 1 1 : p o u r r e m p l a c e r l e s e c o n d a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « l i s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s e r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
A r t i c l e 1 4 : p o u r r e m p l a c e r l e Z e f a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s l é g a l e m e n t r e q u i s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . »
A r t i c l e 2 4 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t q u ' i n d i q u e r a i e n t l e s c o n v o c a t i o n s , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e , à 9 h e u r e s . »
A r t i c l e 2 6 : p o u r i n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t a p r è s l e 2 1 è m e a l i n é a : « L e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . »
A r t i c l e 3 5 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e b é n é f i c e n e t e s t f o r m é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
A r t i c l e 3 5 : p o u r r e m p l a c e r , a u t r o i s i è m e a l i n é a , l e s m o t s « v i e n t à ê t r e e n t a m é e » p a r « d e s c e n d e n d e s s o u s d e d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2010, APP 03.09.2010, DPT 27.09.2010 10553-0493-028
01/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 03.09.2010, DPT 28.09.2010 10553-0464-039
10/12/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 04.09.2009, DPT 04.12.2009 09877-0370-038
07/10/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2009, APP 04.09.2009, DPT 01.10.2009 09799-0165-028
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 04.09.2009, DPT 25.09.2009 09772-0391-038
03/10/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2008, APP 05.09.2008, DPT 01.10.2008 08763-0347-026
30/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 05.09.2008, DPT 25.09.2008 08746-0292-038
06/05/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 1 6 1 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N B U S I N E S S S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e B â l e 5 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
e x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e f a d é m i s s i o n p o u r c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e d e M o n s i e u r C é d r i c d e V a u c l e r o y d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l r e m e r c i e M o n s i e u r d e V a u c l e r o y p o u r s o n t r a v a i l e t s o n i m p l i c a t i o n d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
P . J a n s s e n s v a n d e r M a e l e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n ~ t e u ~ r _ b ~ . l g ~ ~
- . . . ~ . . ,
a p r è s d é p ô t d e 1 ' . . . . L . . . . . . g r e f f e
D ó p o £ é u I e
1
1 1 1 1 1 1
S O f i 3 9 7 0 *
~ ,
"
2 3 A V R . 2 8 1 5
~ ~ , r - - d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2007 : BL411437
29/10/2007 : BL411437
29/10/2007 : BL411437
18/07/2007 : BL411437
02/06/2015
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s ' 6 / ? e ç a ? c
2 1 M A 1 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t ~ . ~ i b e a é d e c o m m e r c e
: ' r n 1 1 , 2 $ 3 i e i o n e d e 3 ' 1 g : ? i t e r r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 1 6 1 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N B U S I N E S S S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e B â l e 5 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e D G S T & P a r t n e r s , e n s a q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , a d é c i d é d e r e m p l a c e r C h r i s t e l L E H A R p a r G h i s l a i n D O C H E N e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P . J a n s s e n s v a n d e r M a e l e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2015
ÿþ1 1
I I R
D é p o s é / R e ç u l e
2 5 M A I 2 0 1 5
a u r r c j s e 4 ~ ' u t r ; b u i g l e c o m m e r c e
4
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 1 6 1 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N B U S I N E S S S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e B â l e 5 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M i s e à j o u r d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s .
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e s u b s t i t u e r a u x d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s s o c i a l e s a n t é r i e u r e s l e s ' d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s s o c i a l e s s u i v a n t e s q u i e n t r e n t e n v i g u e u r à l a d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 5 : .
1 . C a t é g o r i e s d e f o n c t i o n s
1 . 1 . C l a s s e A
- M o n s i e u r A l e x a n d r e M I L L A S S O N , O p e r a t i o n s S u p p o r t D i r e c t o r
- M a d a m e C é c i l e T O N G L E T , F i n a n c e & I C T D i r e c t o r
1 . 2 . C l a s s e B
- M a d a m e L y d i a V a n d e n B O S S C H E , A s s i s t a n t t o t h e C E O
- M o n s i e u r F r é d é r i c L A C R O I X , P u r c h a s e & F a c i l i t y M a n a g e r
- M o n s i e u r T h i e r r y L A M U R Y , H R M a n a g e r
- M a d a m e A n n e V A N F R A E C H E M , A c c o u n t i n g M a n a g e r
- M o n s i e u r V i n c e n t D E L F O R C E , I C T M a n a g e r
- M o n s i e u r D a v i d V A N L I E R D E , G r o u p Q u a l i t y & D S R M a n a g e r
- M a d a m e S a b i n e G E E R K E N S , F i n a n c e B u s i n e s s P a r t n e r
- M a d a m e E s t h e l D A V I D S E N , G r o u p S a f e t y , H e a l t h & E n v i r o n m e n t M a n a g e r
2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
2 . 1 . C o n c l u r e e t s i g n e r t o u t e c o n v e n t i o n o u a c c o r d c o m m e r c i a l , a c h e t e r t o u s b i e n e t s e r v i c e s , r é a l i s e r t o u s ' i n v e s t i s s e m e n t s , à l ' e x c l u s i o n e t s a n s p r é j u d i c e d e s a c t e s q u i r e s s o r t e n t d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e e t d e s o p é r a t i o n s ; i m m o b i l i è r e s .
- U n m e m b r e d e l a c l a s s e A p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 7 5 . 0 0 0 ¬ p a r e n g a g e m e n t .
- U n m e m b r e d e l a c l a s s e B p o u r u n m o n t a n t l i m i t é à 5 . 0 0 0 ¬ p a r e n g a g e m e n t , a v e c f a c u l t é d e
s u b d é l é g a t i o n à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m 1 . 2 5 0 E .
2 . 2 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , l e s m e m b r e s d e s c l a s s e s A e t B , a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n ,
P . J a n s s e n s v a n d e r M a e l e n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
* 1 5 0 7 8 6 0
12/03/2007 : BL411437
02/03/2007 : BL411437
24/10/2006 : BL411437
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19/10/2006 : BL411437
04/10/2006 : BL411437
28/09/2006 : BL411437
17/07/2006 : BL411437
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03/05/2001 : BL411437
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17/04/1986 : BL411437
18/03/1986 : BL411437
01/01/1986 : BL411437
22/05/1985 : BL411437
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 11.07.2016 16318-0104-042
25/07/2016 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 11.07.2016 16321-0113-032