09/10/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . d e a k t e
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1 1 8 4 8 *
A 4 a d W o r d 1 1 , 1
B E 0 4 6 6 1 3 5 0 8 2
B E L G I A N I N T E R N A T I O N A L T R A D I N G A N D I N V E S T I N G C O M P A N Y
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P V o r s t l a a n 3 4 , 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e
V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K Z E T E L
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 j u l i 2 0 1 4 v a n d e N V B i t i c h e e f t m e t u n a n i m i t e i t b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e v e r p l a a t s e n n a a r :
G e m e e n t e l i j k G o d s h u i s s t r a a t 1 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e
J a n L a m b r e c h t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r N V B i t i c
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r g c i c g q l l o n t v a n g e n o p
3 0 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n r k o o p h a n d e l R r l , s s i l
24/11/2011
ÿþ
- j 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 6 6 4 6 *
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t v i ~ ~ ~ ,
g r ! I X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B I T I C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e N i s a r d , 3 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
N ~ d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 1 3 5 . 0 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D O 0 1 . 0 7 . 2 0 1 0 E T D E L A S E A N C E D U C O N S E I L O D ' A D M t N I S T R A T I O N D O 0 1 . 0 7 : 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S . A . B I T I C d d 1 . 0 7 . 2 0 1 0 n o m m e a v e c u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s à p a r t i r d u 1 . 0 7 . 2 0 1 0 l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s q u i s o n t t o u s p r é s e n t s e t a c c e p t e n t t o u s .
- M o n s i e u r J a n L a m b r e c h t , d o m i c i l i é S t a t i o n s t r a a t 2 0 à 8 7 1 0 W i e l s b e k e
- M o n s i e u r E d d y V a n o v e r b e k e , d o m i c i l i é J o s e f D e C o s t e r s t r a a t , 7 à 8 7 9 2 D e s s e l g e m
- S P R L T h e W h i t e H o u s e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i T w i n S q u a r e s , C u l l i g a n l a a n 1 B à 1 8 3 1 D i e g e m
- S A T r a d a l c o , d o n t t e s i è g e e s t é t a b l i B d l . l n d u s t r i e l 8 0 / A 2 3 à 7 7 0 0 M o u s c r o n
- S A L a d e v a n , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i S t a t i o n s t r a a t 2 0 à 8 7 1 0 W i e l s b e k e
- S A L a m i n v e s t , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i r u e N i s a r d , 3 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
- S A P a t r i l a m , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i S q u a r e d e M e e û s , 3 8 / 4 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
L a S . A . " L a d e v a n " e t l a S . A . " L a m i n v e s t " e t l a S . A . " B I T I C " e t l a S . A . " P a t r i l a m " p r é n o m m é e s , d é s i g n e n t c h a c u n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l a S P R L " T h e W h i t e H o u s e " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i T w i n S q u a r e s , ! C u l l i g a n l a a n 1 B à 1 8 3 1 D i e g e m , R . P . M . B r u x e f i e s , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 E 0 4 3 1 2 1 0 7 2 8 , c e q u i e s t a c c e p t é
L a S . A . " T r a d a l c o " p r é n o m m é e , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l a S A " L a d e v a n " , d o n t l e s i è g e e s t ; é t a b l i S t a t i o n s t r a a t , 2 0 à 8 7 1 0 W i e l s b e k e R . P . M , K o r t r i j k , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e r 8 E 0 4 2 0 0 3 0 5 8 6 , c e q u i e s t : a c c e p t é .
L a S P R L " T h e W h i t e H o u s e " d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J a n L a m b r e c h t , c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . B I T I C d d 1 . 0 7 . 2 0 1 0 n o m m e à l ' u n a n i m i t é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s i à p a r t i r d u 1 . 0 7 . 2 0 1 0 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r J a n L a m b r e c h t , c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
L a m b r e c h t J a n ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r p o : N o m e t s i g n a t u r e