BELGIAN INVESTMENT GROUP, EN ABREGE : B.I.G.

Dénomination : BELGIAN INVESTMENT GROUP, EN ABREGE : B.I.G.

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 446.521.286

Publication

19/10/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

1 0 OKT 2012

Greffe

NI III~II VIIIII IR I IlUII1

*12172794*

N� d'entreprise : 446521286

D�nomination

(en entier) : BELGIAN INVESTMENT GROUP

(en abr�g�) : B.I.G.

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge ; 1180 Bruxelles (Uccle), Avenue Winsten Churchill, 84

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Modifications des statuts

II ressort d'un acte re�u par Nous, Bernard van der Beek, Notaire � Schaerbeek, , en soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "Bernard van der BEEK, Notaire", ayant son si�ge social � Schaerbeek, 160, Chauss�e de Haecht, num�ro d'entreprise 0872.221.426 RPM Bruxelles, en date du premier octobre deux mille douze. En cours d'enregistrement.

'Devant Nous, Bernard van der Beek, Notaire � Schaerbeek, en soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "Bernard van der BEEK, Notaire", ayant son si�ge social � Schaerbeek, 160, Chauss�e de Haecht, num�ro d'entreprise 0872.221.426 RPM Bruxelles,

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme "BELGIAN INVESTMENT GROUP", en abr�g� "B.I.G.", ayant son si�ge social � Uccle (1180 Bruxelles), avenue Winston Churchill, 84,

Constitu�e suivant acte re�u par le notaire Christiaan de Grave, � Watermael-Boitsfort, en date du sept janvier mil neuf cent nonante-deux, publi� aux annexes au Moniteur Belge du vingt-deux f�vrier suivant, sous le num�ro 920222-366.

pont le si�ge social a �t� transf�r� en son adresse actuelle par d�cision du conseil d'administration, en date du deux d�cembre mil neuf cent nonante-deux, publi� aux annexes au Moniteur Belge du quinze avril suivant, sous le num�ro 930415-441.

Bureau

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Madame MOKHANTI Irena, nomm�e ci-apr�s,

Composition de l'assembl�e

Sont pr�sents ou repr�sent�s les actionnaires suivants, lesquels d'apr�s d�clarations faites poss�dent le nombre de titres ci-apr�s

1. Monsieur BERSCHADER Vladimir Moiseevitch, n� � MOSCOU (Russie) le dix-huit avril mil neuf cent cinquante-neuf (num�ro national 59.04.18 455-78), de nationalit� belge, �poux de Madame MOKHANTI Irena Reriadovna, domicili� et demeurant � UCCLE, Rue des Astronomes, 40, bo�te 5, possesseur de quatre mille quatre cent soixante-cinq actions

D�clarant s'�tre mari� � Uccle le treize janvier mil neuf cent nonante-neuf sous ie r�gime de la s�paration de biens, aux termes de son contrat de mariage re�u le huit d�cembre mil neuf cent nonante-huit par le notaire Bernard van der Beek, soussign�, r�gime non modifi� � ce jour, ainsi d�clar�.

2, Madame MOKHANTI Irena Renadovna, n�e � MOSCOU (Russie) le vingt-huit novembre mil neuf cent soixante-quatre (num�ro national 64.11.28 452-32), de nationalit� belge, �pouse de Monsieur BERSCHADER Vladimir, pr�nomm�, domicili�e et demeurant � UCCLE, Rue des Astronomes, 40, bo�te 5, possesseur de deux mille neuf cent septente-sept actions

D�clarant s'�tre mari�e � Uccle le treize janvier mil neuf cent nonante-neuf sous le r�gime de la s�paration de biens, aux termes de son contrat de mariage re�u le huit d�cembre mil neuf cent nonante-huit par le notaire Bernard van der Beek, soussign�, r�gime non modifi� � ce jour, ainsi d�clar�,

Total : sept mille quatre cent quarante-deux actions

Expos� du pr�sident

Le Pr�sident expose et requiert le notaire instrumentant d'acter, que :

La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

dijlagen bij biet Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

1.Augmentation du capital de la soci�t� � concurrence de trois cent vingt-deux mille sept cent cinquante-six euros treize cents pour le porter de cent septante-sept mille deux cent quarante-trois euros quatre-vingt-sept cents � cinq cent mille euros, par la cr�ation de nouvelles actions, de m�me nature que les actions existantes.

2. Renonciation au droit de souscription pr�f�rentielle pr�vu par la loi.

3. Sous r�serve de la r�alisation effective de l'augmentation de capital pr�cit�e, modification des statuts pour les mettre en concordance avec les d�cisions prises.

4. Souscription et lib�ration.

5. Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

6 Modification des article 5, 5 bis, 9, 32 et 35.

7. Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration afin d'ex�cuter les d�cisions prises.

Il

L'assembl�e r�unit les sept mille quatre cent quarante-deux actions sans d�signation de valeur nominale,

soit la totalit� du capital social s'�levant � cent septante-sept mille deux cent quarante-trois euros quatre-vingt-

sept cents et que d�s lors, l'assembl�e est valablement constitu�e pour d�lib�rer sur le dit ordre du jour sans

qu'il doive �tre justifi� de convocations pr�alables.

Ill

Les actionnaires pr�sents ou repr�sent�s se sont conform�s aux prescriptions des statuts pour assister � la

pr�sente assembl�e g�n�rale.

Constatation de la validit� de l'assembl�e.

Cet expos� �tant v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e, celle-ci se reconna�t valablement constitu�e pour

d�lib�rer sur le dit ordre du jour.

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s d�lib�rations, prend les r�solutions suivantes :

Premi�re R�solution.

Apr�s que le Notaire, soussign�, ait expos� aux comparants les cons�quences pour chacun des

actionnaires d'une augmentation de capital au pair comptable des actions existantes sans prime d'�mission,

l'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social, � concurrence de trois cent vingt-deux mille sept cent

cinquante-six euros treize cents pour le porter de cent septante-sept mille deux cent quarante-trois euros

quatre-vingt-sept cents � cinq cent mille euros par la cr�ation de treize mille cinq cents cinquante et une

(13.551) nouvelles actions, sans d�signation de valeur nominale.

Ces actions seront souscrites au pair et lib�r�es � concurrence de cent pour cent.

Elles participeront aux b�n�fices prorata temporis.

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Deuxi�me R�solution.

Renonciation au droit de pr�f�rence.

Chaque actionnaire d�clare explicitement renoncer, en ce qui le concerne, � l'exercice de son droit de

pr�f�rence.

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Troisi�me R�solution.

Sous r�serve de la r�alisation effective de l'augmentation de capital, l'assembl�e d�cide d'apporter les

modifications suivantes aux statuts pour les mettre en concordance avec les d�cisions prises ci-dessus :

Article 5 : cet article est supprim� et remplac� par le texte suivant :

"Le capital est fix� � cinq cent mille euros repr�sent� par vingt mille neuf cent nonante-trois (20.993) actions

sans d�signation de valeur nominale.

Article 5bis : Il est ajout� un quatri�me paragraphe stipulant ce qui suit

� L'assembl�e g�n�rale ordinaire du onze juin deux mille douze � d�cid� d'augmenter le capital social �

concurrence de trois cent vingt-deux mille sept cent cinquante-six euros treize cents pour le porter de cent

septante-sept mille deux cent quarante-trois euros quatre-vingt-sept cents � cinq cent mille euros par la cr�ation

de treize mille cinq cent cinquante et une nouvelles actions, sans d�signation de valeur nominale du m�me type

que les actions existantes.

Article 9 : Cet article est supprim� et remplac� par :

Les actions sont nominatives. Un registre des actionnaires est tenu au si�ge social de la soci�t�.

Les h�ritiers, ayant-droit ou cr�ancier d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit,

provoquer l'apposition des scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t�, en requ�rir inventaire, les frapper

d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social; ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en

rapporter aux bilans et aux d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale.

Les actions sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�, qui ne reconna�t qu'un seul propri�taire par action. S'il y

a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce

qu'une personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.

La possession d'un titre social implique l'acceptation int�grale des statuts de la soci�t�. Int�r�ts et

dividendes sont valablement acquitt�s par le paiement au porteur du titre.

Le capital peut �tre augment� ou r�duit dans [es conditions et les formes l�gales.

Le conseil d'administration peut, end�ans le d�lai l�gal, augmenter en une ou plusieurs fois le capital social,

y compris par incorporation de r�serves, � concurrence d'un montant �gal au capital actuel et le conseil

d'administration peut supprimer dans l'int�r�t social le droit de pr�f�rence des actionnaires

Article 32 : Au deuxi�me paragraphe de cet article, les mots "par les articles 181 et suivants des lois

coordonn�es" sont supprim�s et remplac�s par "par le Code des soci�t�s".

4

~

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - ySuite

Article 35 : les mots � aux lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales � sont supprim�s et remplac�s

par � au Code des soci�t�s �

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Quatri�me R�solution : Souscription - Lib�ration.

L'augmentation de capital est souscrite par Monsieur Vladimir Berschader, pr�nomm�, lequel a d�clar�

souscrire aux conditions susmentionn�es, les dites actions.

Ces actions sont toutes lib�r�es par l'incorporation d'une cr�ance en compte courant d'actionnaire au nom

de Monsieur Vladimir Berschader, � concurrence de cent pour cent soit un montant de trois cent vingt-deux

mille sept cent cinquante-six euros treize cents.

Cette somme est pr�lev�e par d�bit du compte courant ouvert dans les livres de la soci�t�, lequel compte

courant (suivant les comptes annuels arr�t�s au 31/12/2011 tels qu'approuv�s par l'assembl�e g�n�rale

ordinaire du 11/06/2012) mentionne un solde en faveur de l'actionnaire de huit cent quatre mille treize euros

trente-trois cents (804.013,33 � ) et, suivant d�claration des parties n'a pas �t� d�bit� entre temps de sommes

rendant la pr�sente augmentation de capital impossible.

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Cinqui�me R�solution.

Constatation de la r�alisation effective de

l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est

int�gralement souscrite, que chacune des actions est lib�r�e � concurrence de cent pour cent et que le capital

est ainsi effectivement port� � cinq cent mille euros et repr�sent� par vingt mille neuf cent nonante-trois actions

sans d�signation de valeur nominale.

En cons�quence, l'assembl�e constate que les modifications aux articles 5 et 5bis des statuts deviennent

d�finitives.

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix,

Sixi�me R�solution,

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent.

Elle d�cide en outre de conf�rer au conseil d'administration la mission de la coordination des statuts et leur

d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce, le tout conform�ment aux dispositions l�gales.

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

D�claration l�gale.

Pour extrait analytique conforme.

D�pos� en m�me temps, une exp�dition de l'acte ainsi qu'une coordination,

Bernard van der Beek, Notaire � Schaerbeek.

Mentionner sur ia derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2012

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2012 Annexes du Moniteur belge

1dOD�}ORb 11.1

men, Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de Vaste au greffe

12

N� d'entreprise : 446521286

D�nomination

(en entier): BELGIAN INVESTMENT GROUP

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1180 Bruxelles, Avenue Winston Churchill, 84

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Changement de pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 2 juillet deux mille douze de ta soci�t� anonyme " "BELGIAN INVESTMENT GROUP", ayant son si�ge social � 1180 Bruxelles, Avenue Winston Churchill, 84, qui s'est tenue te deux juillet deux mille douze, est convenue de ce qui suit:

L'assembl�e prend acte de la d�mission honorable des administrateurs, �tant Monsieur MoSse BERSCHADER et Madame Larissa BUBIS, leur donnent quittance et d�charge pour l'exercice de leur mission.

L'assembl�e appelle � la fonction d'administrateur Madame Irena MOKHANTI, domicili�e � UCCLE, Rue des Astronomes, 40, botte 5.

Et Imm�diatement, Monsieur Vladimir BERSCHADER et Madame Irena MOKHANTI d�cident de se r�unir en conseil d'administration et appellent � la fonction d'administrateurs d�l�gu�s avec les pouvoirs les plus larges que les statuts leur permettent d'avoir et avec toute latitude pour agir ensemble ou s�par�ment, Monsieur Vladimir BERSCHADER et Madame Irena MOKHANTI

Pour extrait analytique conforme.

Mentionner sur la derni�re page du Volet Au recto: Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

1%111%11111

d�e'LVigELLES

1.4 AOUT 2~

Greffe

03/08/2011 : BL556056
07/09/2010 : BL556056
25/11/2009 : BL556056
08/09/2009 : BL556056
01/08/2008 : BL556056
03/09/2007 : BL556056
13/10/2006 : BL556056
13/04/2005 : BL556056
17/11/2004 : BL556056
08/04/2004 : BL556056
22/07/2003 : BL556056
28/03/2003 : BL556056
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 30.09.2015 15628-0272-012
16/11/2000 : BL556056
20/04/2000 : BL556056
21/11/1998 : BL556056
15/04/1993 : BL556056
22/02/1992 : BL556056
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.06.2016, DPT 30.08.2016 16565-0015-011

Coordonnées
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Adresse
AVENUE WINSTON CHURCHILL 84 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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