02/10/2013
ÿþ . : . e - i i : ~ , í 4 . ~ n " s : " ~ ~ " t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M P d 2 . 0
4 3 s e z U 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
l l h I I I I I I I I ( I I I I i i i
' 1 3 1 9 9 3 2 7 +
R é
M o
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 2 1 7 5 1 2 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N I N V E S T M E N T P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E f E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S C H A L E T S 1 6 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e P a c t e : R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i c h e l S A U N I E R , a v e n u e d e s C h a l e t s 1 6 à 1 1 8 0 U c c l e , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
' R h o d e I n v e s t S A , r e p r . p a r M i c h e l S A U N I E R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.07.2013, DPT 31.07.2013 13370-0157-011
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.07.2013, DPT 31.07.2013 13370-0158-011
17/06/2013
ÿþ1 1
1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 0
1 I I e I I V I I I I I I V I I
* 1 3 0 9 0 9 8 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 2 1 7 5 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N I N V E S T M E N T P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A S A P I N I E R E 3 3 A - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 a v r i l 2 0 1 3
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e n u e d e s C h a l e t s 1 6 à 1 1 8 0 U c c l e , e t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S A R H O D E I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l S A U N I E R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
M e n t i a n n e r s u r l a
d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 23.12.2011 11646-0189-010
04/08/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e B E 4 3 6 . 2 1 7 . 5 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N I N V E S T M E N T P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E G R A D Y 5 9 à 4 0 5 3 E M B O U R G
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R s - C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M e s s i e u r s X a v i e r D u q u e n n e , P a u l B e r g e r e t J e a n - C h a r l e s S t e e n e b r u g g e n a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v o t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e F r a n ç o i s e D u c r o t t é e t M o n s i e u r F r é d é r i c S a u n i e r a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e n u e d e l a S a p i n i è r e 3 3 a à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
M e d 2 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 5 M I L . Z û i î
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/05/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1
1 1 0 7 6 1 6 0 *
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 4 3 6 . 2 1 7 . 5 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N I N V E S T M E N T P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E G R A D Y 5 9 à 4 0 5 3 E M B O U R G
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
C e 5 m a i 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e B . I . P .
1 0 0 % d e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s .
M . X a v i e r D U Q U E N N E d é c l a r e r e n o n c e r à l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e , e t r e s t e r a d m i n i s t r a t e u r .
S u i t e a u c h a n g e m e n t d ' a c t i o n n a r i a t , l e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c o n f i é à l a S A R H O D E I N V E S T , v i a s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . M i c h e l S A U N I E R , q u i a c c e p t e .
A u c u n a u t r e p o i n t n ' e s t à l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e 2 l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2011
ÿþi ' t
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i i o a s = e s "
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 4 3 6 . 2 1 7 . 5 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N I N V E S T M E N T P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E G R A D Y 5 9 à 4 0 5 3 E M B O U R G
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 4 J A N V I E R 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v o t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M i c h e l S a u n i e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d ' u n a n .
X . D U Q U E N N E
a d m i n i s t r a t e u r
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.08.2010, DPT 31.08.2010 10520-0213-010
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.09.2009, DPT 24.09.2009 09772-0352-010
18/06/2009 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/12/2008 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.08.2008, DPT 28.08.2008 08637-0198-015
07/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.08.2007, DPT 30.08.2007 07646-0138-015
02/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.09.2006, DPT 29.09.2006 06823-0361-013
07/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.09.2005, DPT 30.11.2005 05880-3864-014
07/11/2005 : LG168033
08/02/2005 : LG168033
16/02/2004 : LG168033
16/02/2004 : LG168033
12/02/2004 : LG168033
12/02/2004 : LG168033
15/10/1999 : LG168033
11/07/1996 : LG168033
12/10/1993 : LG168033
18/02/1992 : LG168033