16/06/2014
ÿþK r i s L A U W E R S A d m i n i s t r a t e u r
B r i e u c d e M E E U S A d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é
a u M o n i t e u r 1 1 1
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 1 6 7 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' E v ê q u e , 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e - D é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e .
D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 ( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l )
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a v a c a n c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ; s u i t e a u d é p a r t d e M . M a r c D E S C H E E M A E C K E R a i n s i q u e d e l a d é c i s i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S N C B ; d e p r o p o s e r M , S a b i n S ' H E E R E N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e B M C p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M . M a r c ' D E S C H E E M A E C K E R .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 § t e r d e s s t a t u t s , a f i n d e p e r m e t t r e l a p o u r s u i t e d u f o n c t i o n n e m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t , s u r p r o p o s i t i o n d e l a S N C B , d e c o o p t e r M . S a b j n _ S H E E R E N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n ë r à l e . ' ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t n n n v n i r d e r e n r e g e n t e r l a n e r c n n n e m n r a l e à i ' á n a r d d e s f i e r a
i l l e e r n e e
0 4 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
16/06/2014
ÿþ M o d Z ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
> i a u s ~ i z >
u
i
I N I
M a l e
0 4 J U I N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p s s t r a a t , 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : A a n d u i d i n g v a n e e n b e s t u u r d e r i n v e r v a n g i n g v a n e e n o n t s l a g g e v e n d e b e s t u u r d e r
B e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
( u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n )
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n e m e n k e n n i s v a n d e v a c a t u r e v o o r e e n p o s t b e s t u u r d e r i n g e v o l g e h e t v e r t r e k v a n M . M a r c D E S C H E E M A E C K E R , e v e n a l s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e N M B S o m : M . S a b i n S ' H E E R E N v o o r t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v o o r B M C o m h e t m a n d a a t v a n M . M a r c , D E S C H E E M A E C K E R t e v o l t o o i e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 , § 1 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s s e n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e R a a d . v a n B e s t u u r , t e n e i n d e d 6 - v e r d e r e w e r k i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o g e l i j k t e r m d k e r i , ° o m ; o p w o o r s t e l m a n d e N M B S , M . S a b i n S ' H E E R E N t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v o o r d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
K r i s L A U W E R S B r i e u c d e M E E U S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
h e v n n n r # r i a r n n h t e n e r c n n n f a n q o n v r n n 1 r . a n r i n r r i n n F o v n r F n n n n u r n n r r l i n n n
16/06/2014
ÿþR é s e i a u M o n i t b e l g
Z w 1 o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I I I u m i ~ u ~ ~ ~ u ~ u ~ u l i f l h I 1
1 9 6 7 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' E v ê q u e , 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e .
D é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 m a l 2 0 1 4
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M . S a b i n S ' H E E R E N , q u i a v a i t é t é c o o p t é l o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , s u i t e à s o n d é p a r t d e l a S N C B e t d é c i d e d e d é s i g n e r , s u r p r o p o s i t i o n d e l a S N C B , M . K o e n K E R C K A E R T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u j o u r d e s a c o o p t a t i o n p a r l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 ) p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M . S a b i n S ' H E E R E N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M . R i c h a r d G A Y E T O T e t d é c i d e d e d é s i g n e r , s u r p r o p o s i t i o n d e l a S N C B , M m e S a b i n e J O N C K H E E R E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t r i c e à d a t e r d e c e j o u r p o u r a c h e v e r s o n m a n d a t
g R a u °
t U f t e i b i M i 4
K r i s L A U W E R S B r i e u c d e M E E U S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a i i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
w n n l n o m m u n i r e J n r n n r e S n n n + n r I n n n r m n r n l n . a h n n n r e + / 4 1 1 , + i n r n
16/06/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l E 1 1 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
R e c h t s v o r r n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p s s t r a a t , 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : A a n d u i d i n g v a n e e n b e s t u u r d e r i n v e r v a n g i n g v a n e e n o n t s l a g g e v e n d e b e s t u u r d e r
m u s e
G r i t 9 e 4 J U I N 2 6 1 4 ,
V M
B e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4
( u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S a b i n S ' H E E R E N , d i e w a s , g e c o o p t e e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , i n g e v o l g e z i j n v e r t r e k b i j d e N M B S , e n b e s l i s t ,
- Í t o m , o p v o o r s t e l v a n d e N M B $ , d e h e e r K o e n K E R C K A E R T a l s b e s t u u r d e r a a n t e d u i d e n v a n a f d e d a g v a n z i j n ; c o d p f a t i e d o o r d è r e s t e r e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( 1 3 ( 0 3 1 2 0 1 4 ) t t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S a b i n S ' H E E R E N t e v o l t o o i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R i c h a r d G A Y E T O T e n b e s l i s t o m , o p ' , v o o r s t e l v a n d e N M B S , M e v r o u w S a b i n e J O N C K H E E R E a l s b e s t u u r d e r a a n t e d u i d e n v a n a f v a n d a a g t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R i c h a r d G A Y E T O T t e v o l t o o i e n .
K r i s L A U W E R S B r i e u c d e M E E U S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e a e n w o a r d i a e n
24/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' E v ê q u e , 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
x x x x x x
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e v i n g t -
c i n q j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u
p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 , l e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 8 3 , f o l i o 7 9 ,
c a s e 1 4 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . L e R e c e v e u r a i , ( s i g n é ) F O U Q U E T B . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e , 7 6 .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e t r a n s f e r t d u s i è g e e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s
s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I M M I R M I
1 4 - 0 7 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 6 5 8 . 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N M O B I L I T Y C A R D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2014
ÿþM a a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l V I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1
< 1 4 3 A 2 6 1 0 *
1 4 ' O 7 - 2 0 1 4
U S S R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 6 5 8 . 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I A N M O B I L I T Y C A R D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p s s t r a a t , 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A n n e R U T T E N , n o t a r i s t e S i n t - G i l l i s - B r u s s e l , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i ( e n ) , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 2 , o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 8 3 , b l a d 7 9 , v a k 1 4 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r a i , ( g e t e k e n d ) F O U Q U E T B . " , w a t v o l g t
x x x x x x
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s t r a a t , 7 6 t e v e r p l a a t s e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n z e t e l v e r p l a a t s i n g , v i e r v o l m a c h t e n e n
d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A n n e R U T T E N , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 9 2 5 8 9 *
r
M I
i a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p s s t r a a t , 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r
B e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 3
( u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n )
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , h e c h t d e a l g e m e n v e r g a d e r i n g z i j n a k k o o r d a a n d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e f i r m a K P M G V i a s , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M . P a t r i c k B O U R G O G N I E e n M e v r , V e r o n i q u e V A N D O O R E N , r e v i s o r e n , v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s r e v i s o r . D i t m a n d a a t h e e f t e e n d u u r v a n d r i e j a a r e n z a l o n m i d d e l l i j k e e n e i n d n e m e n , b i j h e t e i n d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 6 . D e b e z o l d i g i n g i s v a s t g e l e g d o p d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g E u r o ( ¬ 1 8 7 5 ) , e x c l u s i e f B T W , p e r b o e k j a a r e n g e ï n d e x e e r d
M a r c D e s c h e e m a e c k e r B r i e u c d e M E E U S
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I I I I V I I I I I I I I I I I I I ~
* 1 3 0 9 2 5 9 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' E v @ q u e , 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s c o m m i s s a i r e s r é v i s e u r s
D é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 m a i 2 0 1 3
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l )
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é g é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a f i r m e K P M G V i a s , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M , P a t r i c k B O U R G O G N I E e t M m e V é r o n i q u e V A N D O O R E N , r é v i s e u r s , p o u r e x e r c e r l a ' f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r . C e m a n d a t a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 6 , L a r é m u n é r a t i o n e s t é t a b l i e à m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 1 8 7 5 ) h o r s T V A p a r e x e r c i c e e t i n d e x é e .
M a r c D E S C H E E M A E C K E R B r i e u c d e M E E U S
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013
ÿþr
( ' - e - r ' ' \ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 R t i n ~ )
~ ~ ~ . .
i Q J U N g 1 1 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p s s t r a a t , 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n v e r v a n g i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d e g e l i j k s b e s t u u r
B e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 3
( u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n )
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t k o m e n d e v e r t r e k m e t p e n s i o e n v a n M . G R A I N D O R e n d e n o o d z a a k z i j n o p v o l g e r o p o p t i m a l e w i j z e v o o r t e b e r e i d e n e n o p t e l e i d e n , m e e n t d e R a a d v a n B e s t u u r d a t h e t o p p o r t u u n i s o m v a n a f n u d e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r v a n g e n ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 § 1 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r M . G R A I N D O R v a n a f 1 5 m e i 2 0 1 3 u i t z i j n p o s t v a n a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e o n t z e t t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t M . E r i k B A E L E t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , H i j z a l d e t i t e l v o e r e n v a n d i r e c t e u r - g e n e r a a l . M . B A E L E z a l z i j n m a n d a a t g r a t i s u i t o e f e n e n v o o r e e n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p 1 m e i 2 0 1 4 . O p d e z e d a t u m z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s s e n o v e r d e o p p o r t u n i t e i t v a n v e r l e n g i n g v a n z i j n o p d r a c h t .
M a r c D E S C H E E M A E C K E R B r i e u c d e M E E U S
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 0 9 2 5 9 1 * 1 X V I
19/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
f
i i n
I
* 1 3 0 9 2 5 9 2 *
~
~ ~ ~ M i e ? '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' E v ë q u e , 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t r e m p l a c e m e n t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a r s 2 0 1 3
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l )
C o m p t e t e n u d u p r o c h a i n d é p a r t à l a r e t r a i t e d e M . G R A I N D O R e t d e l a n é c e s s i t é d e p r é p a r e r e t f o r m e r d e m a n i è r e o p t i m a l e s o n s u c c e s s e u r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t i m e q u ' i l e s t o p p o r t u n d e r e m p l a c e r d è s à p r é s e n t l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 4 § 1 e r d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r é v o q u e r M . G R A I N D O R d e s o n p o s t e d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à l a d a t e d u 1 5 m a i 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M . E r i k B A E L E e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . I I p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l . M . B A E L E e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e p r e n a n t c o u r s l e 1 5 m a i 2 0 1 3 p o u r s e t e r m i n e r d e p l e i n d r o i t l e 1 e r m a i 2 0 1 4 . A c e t t e d a t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s t a t u e r a s u r l ' o p p o r t u n i t é d e p r o l o n g e r s a m i s s i o n .
M a r c D e s c h e e m a e c k e r B r i e u c d e M E E U S
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Î
I I
1 O J U N d u e
G r i f f i e ~ `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p s s t r a a t , 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e A a n d u i d i n g v a n e e n b e s t u u r d e r i n v e r v a n g i n g v a n e e n o n t s l a g g e v e n d e b e s t u u r d e r i n g e v o l g e v e r t r e k m e t p e n s i o e n
B e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 3
( u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M . P E E T E R S i n g e v o l g e z i j n v e r t r e k m e t p e n s i o e n e n b e s l i s t o m , o p v o o r s t e l v a n D E L I J N , M . K E S T E L O O T a a n t e d u i d e n v a n a f d e d a g v a n z i j n c o ë p t a t i e d o o r d e r e s t e r e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 ) e n t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n M . P E E T E R S t e v o l t o o i e n ,
M a r c D E S C H E E M A E C K E R B r i e u c d e M E E U S
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013
ÿþM o t l 2 . S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
i 1 1 4 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1
4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' E v ê q u e , 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e e n r a i s o n d e s o n d é p a r t à l a r e t r a i t e .
D é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 m a i 2 0 1 3
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l )
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M . P E E T E R S s u i t e à s o n d é p a r t à l a r e t r a i t e e t d é c i d e d e d é s i g n e r , s u r p r o p o s i t i o n d e D E L I J N , M . K E S T E L O O T à d a t e r d u j o u r d e s a c o o p t a t i o n p a r l e s m e m b r e s r e s t a n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( 2 7 1 0 3 / 2 0 1 3 ) p o u r a c h e v e r s o n m a n d a t .
M a r c D E S C H E E M A E C K E R B r i e u c d e M E E U S
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 14.05.2013 13123-0470-027
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 14.05.2013 13123-0487-027
09/01/2013
ÿþ M o d a l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a
a u
M o n i t e t .
b e l g e
l i l l B R U X E L L E S
* ' 1 3 0 0 9 9 6 9 * 2 7 D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V ~ l e f _ B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' E v ê q u e , 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e - D é s i g n a t i o n d u p r é s i d e n t .
D é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M m e G u i l l a u m e , a d m i n i s t r a t r i c e e t p r é s i d e n t e ; d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p a r c o u r r i e r d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é s i g n e r , s u r p r o p o s i t i o n d e l a S T 1 B , M . D E M E E U S à d a t e r d u j o u r d e s a c o o p t a t i o n p a r l e s m e m b r e s r e s t a n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e t p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M m e G u i l l a u m e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 § 2 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e M . D E M E E U S , r e p r é s e n t a n t d e l a , S T 1 B , e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t c e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
M a r c D e s c h e e r n a e c k e r K r i s L A U W E R S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
09/01/2013
ÿþV o o r - b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
~
2 7 D E C . 2 0 1 2
B R u s s E i "
G r i f f i e
"
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p s s t r a a t , 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : A a n d u i d i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n e e n o n t s i a g n e m e n d b e s t u u r d e r - A a n d u i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r
B e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
( u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r . G U I L L A U M E , b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i n h e t s c h r i j v e n v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e M I V B , M . D E M E E U S a a n t e d u i d e n , v a n a f d e d a g v a n z i j n c o ö p t a t i e d o o r d e r e s t e r e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e n t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n M e v r . G U I L L A U M E t e v o l t o o i e n ;
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 § 2 v a n d e s t a t u t e n , d u i d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g M . D E M E E U S , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e M I V B , a a n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n d i t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
M a r c D e s c h e e m a e c k e r K r i s L A U W E R S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ l à v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/12/2012
ÿþM o d 2 . 1
s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
K r i s L A U W E R S A d m i n i s t r a t e u r
M a r c D e s c h e e m a e c k e r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1
" 1 2 2 0 1 9 1
1
a F I t i X E L L M 5 D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' E v ê q u e , 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e
D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 ( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l )
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M . F L A U S C H d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e B M C a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 § 1 e r d e s s t a t u t s , a f i n d e p e r m e t t r e l a p o u r s u i t e d u f o n c t i o n n e m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t , s u r p r o p o s i t i o n d e l a S T I B , d e c o o p t e r M m e G U I L L A U M E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
14/12/2012
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I s i i i u i u i i ~ i u i a a i
" 1 2 2 1 5 0 "
i
0 5 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p s s t r a a t , 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e A a n d u i d i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n e e n o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r
B e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 ( u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n )
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M . F L A U S C H u i t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r B M C , m e t i n g a n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 § 1 v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e v o o r t z e t t i n g v a n d e w e r k i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o g e l i j k t e m a k e n , b e s l i s s e n d e r e s t e r e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o p v o o r s t e l v a n d e M I V B , M e v r . G U I L L A U M E t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r , t o t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
M a r c D e s c h e e m a e c k e r K r i s L A U W E R S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
m u g i '
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' E v ê q u e , 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 0
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l )
C o n f o r m é m e n t a u x a c c o r d e n t r e p a r t e n a i r e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M . G R A I N D O R , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . I l p e u t ê t r e m i s f i n à c e t t e n o m i n a t i o n p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u s u i t e à l a d é m i s s i o n m o t i v é e d e l ' i n t é r e s s é s i g n i f i é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m o y e n n a n t u n p r é a v i s d e t r o i s m o i s .
M a r c D e s c h e e m a e c k e r K r i s L A I J W E R S A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2012
ÿþM o d 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b ~
E
S t
i
1 2 ~ ~ 1 1 1 "
V S
S a
~ : ~
G r i f f i e I _ 1 ~ ~ ` - ~ ~ ~ ~ -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p s s t r a a t , 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d e g e l i j k e b e s t u u r
B e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 0 ( u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n )
C o n f o r m d e a k k o o r d e n o n d e r p a r t n e r s , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m M . G R A I N D O R t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a l s a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . D e z e b e n o e m i n g k a n w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f i n g e v o l g e e e n g e m o t i v e e r d o n t s l a g v a n b e t r o k k e n e , b e t e k e n d a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m i d d e l s e e n v o o r o p z e g v a n d r i e m a a n d e n .
M a r c D e s c h e e m a e c k e r K r i s L A U W E R S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 28.06.2012 12242-0410-025
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.05.2012, DPT 28.06.2012 12242-0354-025
26/09/2011
ÿþM o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p 1 1 1 1 I I I I I I I H I C I
+ 1 1 1 4 4 3 0 2 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p s s t r a a t , 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s s e n
B e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1
( u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n )
_ . . . _ . _ B R U S S E L
t 4 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e f i r m a K P M G & P a r t n e r s , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M . P a t r i c k ' B O U R G O G N I E e n M e v r . V é r o n i q u e V A N D O O R E N , b e d r i j f s r e v i s o r e n , o m d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s s e n r e v i s o r e n u i t t e o e f e n e n . D e d u u r v a n h u n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 3 v e r s t r i j k e n .
M a r c D e s c h e e m a e c k e r A l a i n F l a u s c h
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i á { 4 S E P . 2 0 1 1 .
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I A I B 0 3 * i u
I I
R é :
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' E v @ q u e , 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b - e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e s
D é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l )
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a f i r m e K P M G 8 . P a r t n e r s d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M . P a t r i c k B O U R G O G N I E e t M m e V é r o n i q u e V A N D O O R E N , r é v i s e u r s , p o u r e x e r c e r l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e s r é v i s e u r s . L e u r m a n d a t a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 3 .
M a r c D e s c h e e m a e c k e r A l a i n F l a u s c h
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 06.06.2011 11151-0326-025
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 06.06.2011 11151-0361-025
02/04/2015
ÿþ M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r s b e h a u c l e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
- 1
D é p o s é 1 R e ç u l e "
2 3 M M S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i p m e l d e c o m m e r c e
t r e - n c o p a u _ ù e
1 1 I l H i ! u i m ~ ~ ~ 9 8 2 4 7 * u w ~ ~ i n i
5 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K o n i n g s t r a a t , 7 6 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : A a n d u i d i n g v a n t w e e g e c o ö p t e e r d e b e s t u u r d e r s - W i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
B e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4
( u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n )
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ' n e m e n k e n n i s v a n h e t v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N M B S o m a k t e t e n e m e n v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r K o e n K E R C K A E R T e n m e v r o u w S a b i n e J O N C K H E E R E a l s b e s t u u r d e r s v a n B M C . O m d e v o o r t z e t t i n g v a n d e w e r k i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o g e l i j k t e m a k e n , b e s l i s s e n d e r e s t e r e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e h e r e n B a r t D E G R O O T E e n G i o v a n n i P A L M I E R I t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r s , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r K o e n K E R C K A E R T e n m e v r o u w S a b i n e J O N C K H E E R E , v a n w i e z e h e t m a n d a a t z u l l e n v o l e i n d i g e n , e n d i t t o t a a n d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l o v e r g a a n t o t h u n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g c o n f o r m a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
B e s l i s s i n s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 5
( u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n )
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G V I A S B u r g . N V b e s l i s t h e e f t d e h e e r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r J o r i s M e r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
B a r t D E G R O O T E B r i e u c d e M E E U S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/04/2015
ÿþM o d e . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V V
I l I
R é s e r v e
a v .
M o n i t e u r
b e l g e
I t l i g 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 6 5 8 4 8 3 D é n o m i n a t i o n
D é p o s é / R e ç u l e
2 3 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u " b e n a l d e c o m m e r c e f r a n c o i ' n e d e B r u - c ! ! c c s
( e n e n t i e r ) : B e l g i a n M o b i l i t y C a r d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e R o y a l e , 7 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o o p t é s - M o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t . p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 4 ( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l )
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d e m a n d e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S N C B d e p r e n d r e a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d e M . K o e n K E R C K A E R T e t d e M m e S a b i n e J O N C K H E E R E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e B M C . A f i n d e p e r m e t t r e l a p o u r s u i t e d u f o n c t i o n n e m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t d e c o o p t e r M M . B a r t D E G R O O T E e t G i o v a n n i P A L M I E R ' e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e n r e m p l a c e m e n t d e M . K o e n K E R C K A E R T e t M m e S a b i n e J O N C K H E E R E , d o n t i l s a c h è v e n t l e s m a n d a t s e t c e , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l e u r n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a r s 2 0 1 5 ( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G V I A S S A c i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M . P a t r i c k V A N B O U R G O G N I E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p a r M . J o r i s M E R T E N S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à p a r t i r d u 3 1 a o û t 2 0 1 4 .
B a r t D E G R O O T E B r i e u c d e M E E U S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
11/01/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 04.01.2016 16002-0554-029
11/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 04.01.2016 16002-0550-028