10/09/2014
ÿþ8 é s e r y
a u
M o n n e t
b e l g e
M G D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e R e ç u l e
1 1 1
* 1 4 1 6 7 2 2 5 *
0 1 - 1 3 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e f t i r i f i t e 1 3 . e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 5 8 1 . 8 2 5 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n e n t i e r ) : B e l g i a n P o s t e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e r u e d e s C h r y s a n t h è m e s 1 8 / 3 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
" S C I v P R L c D G S T & P a r t n e r s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e 2 7 A 1 1 7 0 ' B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c G i l s o n . .
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à M o n s i e u r Y v e s M o t t e t , E x p e r t - c o m p t a b l e e t C o n s e i l F i s c a l I E C , p o u r e f f e c t u e r l e s : f o r m a l i t é s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s d e c e : ° p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
Y v e s M o l l e t
P a r p r o c u r a t i o n
. . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à V é g a n d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 09.08.2013 13414-0048-036
27/11/2012
ÿþI I l t U I 1 1 1 1 1 V i 1 1 I 1 I t i i I t i l t I I I l i t
* 1 2 1 9 1 4 9 8 *
M O D W O R D 7 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ 1 6 N O V 2 0 1 2
t i x E L L e 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 5 8 1 . 8 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N P O S T E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C h r y s a n t h è m e s 1 8 b t e 3 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
L e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e l e 2 0 1 0 9 1 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e s r e n o u v e l e r p o u r 6 a n s e t a p p e l l e :
- a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M a d a m e M a r i e L a u r e V a n H a m m e , q u i .
a c c e p t e ;
- à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é a n o n y m e D . O . A . S , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M o n s i e u r C h a r l e s D e j e a n , q u i a c c e p t e .
L e u r s m a n d a t s d é b u t e r o n t l e 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r l e 2 0 / 0 9 / 2 0 1 8 .
P r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é e à i a S A M A T S F i n a n c e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M o t t e t , a v e n u e S k i W a l t e r S c o t t 6 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d u : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s a u p r è s d u m o n i t e u r b e l g e .
Y v e s M o t t e t
E x p e r t - c o m p t a b l e e t C o n s e i l f i s c a l I E C
P a r p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2012
ÿþ h a ) l R 3 ' e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . i
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 M ! ! ! 1 1 1 1
I R U X E L L E S I 8 O K T 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 5 8 1 . 8 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N P O S T E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C h r y s a n t h è m e s 1 8 b t e 3 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
L e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e l e 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e s r e n o u v e l e r p o u r 6 a n s e t a p p e l l e :
- a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M a d a m e M a r i e - L a u r e V a n H a m m e , q u i `
a c c e p t e ;
- à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é a n o n y m e D . O . A . S . r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
M o n s i e u r C h a r l e s D e j e a n , q u i a c c e p t e ,
L e u r s m a n d a t s d é b u t e r o n t l e 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r i e 2 0 / 0 9 / 2 0 1 8 .
P r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é e à l a S A M A T S F i n a n c e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M o t t e t , a v e n u e S i r W a l t e r S c o t t 6 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s a u p r è s d u m o n i t e u r b e l g e ,
Y v e s M o t t e t
E x p e r t - c o m p t a b l e e t C o n s e i l f i s c a l l E C
P a r p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 30.08.2012 12507-0081-035
01/02/2012
ÿþ J ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E §
r - G o e x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I
1 . 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 j o i a "
R M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 5 8 1 . 8 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N P O S T E R S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C h r y s a n t h è m e s 1 8 b o î t e 3 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 7 d é c e m b r e
2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
a r t i c l e 2 4 : p o u r r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : " P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s d o i t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l e t e n e u r d e s c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s t i t r e s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n e
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2012
ÿþ M o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o a e o 1 i s .
1
b
E
S 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 5 8 1 . 8 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I A N P O S T E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C h r y s a n t e n s t r a a t 1 8 b u s 3 t e 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 2 7
d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
- a r t i k e l 2 4 : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e
w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e l k e e i g e n a a r v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , t e n m i n s t e 5 v o i l e d a g e n v o o r d e d a t u m v a s t g e s t e l d v o o r d e v e r g a d e r i n g , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t w o r d e n a a n g e d u i d , e e n a t t e s t n e e r l e g g e n d a t w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g , w a a r u i t d e o n b e s c h i k b a a r h e i d b l i j k t v a n d e e f f e c t e n t o t d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o 5 r d i n a t i e d e r
s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2011
ÿþ M M 2 . 1
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . ~ ~ _ ~ . ' l J
1 4 D E C 1 0 1 1
G r e f f e
i d i l M i l 1 1 1 1 1 1 I I I I ~ I ~ I 1 1 1
* 1 1 1 9 3 6 8 0 +
R é s i a M o n b e l
N e d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 7 . 5 8 1 . 8 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i a n P o s t e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e s C h r y s a n t h è m e s 1 8 / 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é , e t à p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : "
- N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 :
S C i v P R L " D G S T & P a r t n e r s - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " - a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e 2 7 A , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c G i l s o n .
M a n d a n t e s t d o n n é à l a s o c i é t é M . A . T . S . s a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M o t t e t , e x p e r t - c o m p t a b l e e t . c o n s e i l f i s c a l J E C a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e ,
Y v e s M o t t e t
p a r p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 16.08.2011 11404-0538-018
09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 31.08.2010 10513-0050-018
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 19.08.2009 09601-0187-018
01/09/2008 : BL361045
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08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.07.2016, DPT 03.08.2016 16398-0375-037