; i i C o p i e & p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
I u 1 1 m u u ~ i m ~ u ~ m ~ ~ u ~ M
" 1 9 1 6 3 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 9 4 8 8 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N Y A C H T I N G P R E S S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e B e l l e V u e 1 4 1 3 3 2 G e n v a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
B E L G I A N Y A C H T I N G P R E S S
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
A u c a p i t a l d e 2 5 . 0 0 0 ¬
S i è g e s o c i a l : R u e B e l l e V u e 1 4 à 1 3 3 2 G e n v a l
A s s e m b l é G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 4 à 1 5 h e u r e s .
L e m a r d i 1 3 m a i 2 0 1 4 à 1 5 h e u r e s , s ' e s t t e n u e à G e n v a l ( B e l g i q u e ) , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S P R L « B e l g i a n Y a c h t i n g P r e s s u .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M i c h a e l D e l a t t e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s e t q u ' i l s s e s o n t c o n f o r m é s a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r l e s c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e s t à m ê m e d e d é l i b é r e r e t d e v o t e r v a l a b l e m e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t b i l a n d e l ' a n n é e f i s c a l e 2 0 1 3 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t 2 0 1 3 , L e b é n é f i c e d e 3 . 0 3 7 , 6 2 ¬ e s t e n t i è r e m e n t a f f e c t é à l a r é d u c t i o n d e l a p e r t e r e p o r t é e .
3 . A p r è s c o n s u l t a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' a n n é e f i s c a l e 2 0 1 3 , Q u i t u s e s t d o n n é a u g é r a n t ( M i c h a e l D e l a t t e ) d e l a « B e l g i a n Y a c h t i n g P r e s s S P R L »
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e M i c h a e l D e l a t t e e t n o m m e P i e r r e - Y v e s M a r t e n s a u p o s t e d e g é r a n t p o u r u n m a n d a t à d u r é e i l l i m i t é e , C e t t e d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n p r e n n e n t e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a « B e l g i a n Y a c h t i n g P r e s s S P R L » , e n d a t e d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é a u 1 7 3 b o i t e 3 A v e n u e S i e g e r s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ,
V o l e t B - S u i t e
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t P V . L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s . L e s a c t i o n n a i r e s l e s o u h a i t a n t s o n t i n v i t é s à s i g n e r l e p r é s e n t P V .
M o n s i e u r g e l a t t e M i c h a e l
M a d a m e P a u l e t t e B e r t e l s B r u n o C o l l e t
T e x t e
~ y 1 1 % ` i / ~ ` S P i p h A t l / v ~ $
x r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M A f . D E G a M U R C E
2 6 D E C . 2 0 1 2
N f V i w L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 ) . 1 j ! 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s
4
M o r b e
u
N e d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B E - 0 8 6 6 . 9 4 8 . 8 8 1
B E L G I A N Y A C H T I N G P R E S S
S P R L
R u e B e l l e V u e 1 4 - 1 3 3 2 G e n v a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T
C e v e n d r e d i 2 2 s e p t e m b r e 2 0 0 9 à 1 0 h 0 0 , s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e p a r M i c h a e l D e l a t t e , g é r a n t , q u i l a p r é s i d e . L e P r é s i d e n t c o m m u n i q u e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l e s f o r m a l i t é s d ' a p p e l n e d o i v e n t p a s ê t r e a c c o m p l i e s . L e s a s s o c i é s m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r s u r l e s e u l p o i n t i n s c r i t à l ' o r d r e d u j o u r .
M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s M a r t e n s d o n n e s a d é m i s s i o n à d a t e r d e c e l e r o c t o b r e 2 0 0 9 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 0 h 1 5 . A p r è s l e c t u r e , l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e s o u h a i t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s