23/07/2012
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1 .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : B e l g i u m C a e s a r w a v e G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H u a r t - H a m o i r 4 8
( a d r e a s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r G u y D E S C A M P S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 1 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 6 j u i l l e t 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
l a s o c i é t é « D O U B L E S K Y H O L D I N G S L I M I T E D » , s o c i é t é d e d r o i t h o n g k o n g a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à : r o o m A 2 1 1 F , G a y l o r d C o m m e r c i a l B u i l d i n g , 1 1 4 - 1 1 8 L o c k h a r t R o a d W a n c h a i à H o n g - K o n g .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s d e H o n g - K o n g s o u s l e n u m é r o 1 6 7 5 5 9 9 ,
a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e e t d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
D E N O M I N A T I O N : B e l g i u m C a e s a r w a v e G r o u p .
S I E G E : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H u a r t - H a m o i r 4 8 .
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a f a b r i c a t i o n a i n s i q u e l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e b i s c u i t s , d e c h o c o l a t s , d e c a c a o , d e c o n f i s e r i e s , d e p é t i s s e r i e s , d ' a u t r e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e v i n s , s p i r i t u e u x , e t a u t r e s b o i s s o n s a i n s i q u e d e b i b e l o t s e t d ' a r t i c l e s d e f a n t a i s i e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l f e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e ! a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à [ a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D U R E E : i l l i m i t é e , à p a r t i r d u 6 j u i l l e t 2 0 1 2 .
C A P I T A L : d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e c i n q ( 1 . 8 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e n e s p è c e s e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S : S u r l e b é n é f i c e n e t , c h a q u e a n n é e i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l ' a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s [ e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p r o p r i é t a i r e s d e p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~ ~ ~ ~
t 1 2 J Ü I 1 . 2 0 1 2
G r e f f e
1 2 1 2 9 0 0 7
1 1
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
9 - 9 - , 3 3 6 . a ~ v
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e r e s t a n t s e r a p a r t a g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D ' E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E :
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , t o u t a s s o c i é p e u t d a m i e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p a r
t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r à s a p l a c e ,
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u ( s ) - p r o p r i é t a i r e ( s ) ,
l e s d r o i t s s o c i a u x s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r ,
G E R A N C E - P O U V O I R S :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t
s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e
t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s e t d e c r é d i t p o u r l e s q u e l l e s l e s g é r a n t s d o i v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t . E n t o u t e
h y p o t h è s e , l e s p o u v o i r s d e g é r a n c e s o n t l i m i t é s a u x o p é r a t i o n s n ' e x c é d a n t p a s u n m o n t a n t d e d i x m i l l e e u r o s
( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; t o u t e o p é r a t i o n s u p é r i e u r e à c e m o n t a n t n é c e s s i t e r a l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t ,
à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s e t d e c r é d i t p o u r l e s q u e l l e s l a s o c i é t é n ' e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e q u e
p a r l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A S S E M B L E E A N N U E L L E : l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 0 h e u r e s d u m a t i n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 6 j u i l l e t 2 0 1 2 p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
N O M I N A T I O N :
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M . M i c h a e l S T E N G E R d o m i c i l i é A v e n u e M i l c a m p s 5 6 à
1 0 3 0 S C H A E R B E E K n é l e 2 6 a v r i l 1 9 5 7 , d o n t l a c o m p a r a n t e d é c l a r e q u ' i l a a c c e p t é s o n m a n d a t
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
l i e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é j u s q u ' à u n m o n t a n t d e d i x m i l l e
( 1 0 . 0 0 0 ) E u r o s .
L e c o m p a r a n t c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e
l e r j u i n 2 0 1 2 p a r M o n s i e u r S T E N G E R , p r é c i t é , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s
p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M a î t r e F a b i a n
T c h é k é m i a n e t M a î t r e C a r o l i n e G e u l e t t e , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s
d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
_ = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E - -
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l a p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o t e u r
b e l g e