BELGIUM MANAGEMENT VALUE ADDED

Dénomination : BELGIUM MANAGEMENT VALUE ADDED

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 450.243.019

Publication

18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.10.2013, DPT 11.12.2013 13683-0316-031
25/06/2013

�� Volet B -Suite Mad 2.1

i Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0450.243.019

D�nomination

(en entier) : BELGIUM MANAGEMENT VALUE ADDED Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE Si�ge : AVENUE DU DIRIGEABLE 8 � 1170 BRUXELLES

Oblet de L'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'UN GERANT ET NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

11 ressort du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la Soci�t� tenue le 11 juin 2013 que:

1. L'Assembl�e prend acte de la d�mission de la soci�t� � responsabilit� limit�e de Droit espagnol; AZORA GESTION, S.L. (anciennement � AZORA GESTION INMOBILIARIA �), dont le repr�sentant permanent est Monsieur Francisco Javier ARUS CASTILLO, de leurs fonctions de g�rant non statutaire de lai` Soci�t� � dater du 11 juin 2013. II leur est donn� d�charge pour l'exercice de leurs fonctions.

2. L'Assembl�e d�signe comme nouveau g�rant non statutaire AZORA CAPITAL, S.L., soci�t� � responsabilit� limit�e de Droit espagnol, dont le si�ge social est fix� � 28001 Madrid (Espagne), calte Serrano 30, 2�me �tage, dont le num�ro d'identification fiscale est B-86613569, d�signant comme son repr�sentant permanent Monsieur Francisco Javier ARUS CASTILLO, n� le 29 d�cembre 1967, dont le domicilie; professionnel est �tabli � 28001 Madrid (Espagne), calte Serrano 30, 2�me �tage, et titulaire de la carte d'identit�: 1; espagnole num�ro 50831533-S. Leur mandat prend effet � dater du 11 juin 2013 pour une dur�e ind�termin�e,

3. L'Assembl�e d�signe en qualit� de commissaire, MOORE STEPHENS RSP, ScPRL, dont le si�ge: social est �tabli � 4020 Li�ge, Rue des Vennes 151, inscrite � la BCE sous le num�ro 0428.161.463,; repr�sent�e par Monsieur Axel DUMONT, r�viseur d'entreprises, Son mandat de commissaire prend effet au;; ii ler janvier 2012 et prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des ;; comptes de l'exercice cl�tur� au 31 d�cembre 2014.

Pour extrait conforme,

Le 12juin 2013.

Fran�ois-Michel HISLAIRE

p Avocat Fond� de pouvoir

24/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.09.2012, DPT 17.09.2012 12567-0426-009
25/05/2012

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Volet B - Suite Mad 2.1

!:3 � Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

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N� d'entreprise : 0450.243.019

ii D�nomination

(en entier) : BELGIUM MANAGEMENT VALUE ADDED

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : AVENUE DU DIRIGEABLE 8 � 1170 BRUXELLES

Objet de l'acte : DESIGNATION D'UN GERANT

;; Il ressort du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la Soci�t� tenue le7 mai;;

2012 que l'Assembl�e d�signe, conform�ment � l'article 256 du Code des soci�t�s, comme nouveau non,: statutaire

AZORA GESTION INMOBILIARIA, S.L., soci�t� � responsabilit� limit�e de Droit espagnol, dont le si�ge!: social est fix� � 28001 Madrid (Espagne), Galle Serrano 30, 2�me �tage, dont le num�ro d'identification fiscale,; : est B-83797397,

D�signant comme repr�sentant permanent Monsieur Francisco Javier ARUS CASTILLO, n� le 29; d�cembre 1967, dont le domicilie professionnel est �tabli � 28001 Madrid (Espagne), talle Serrano 30, 20me; �tage, et titulaire de la carte d'identit� espagnole num�ro 50731533-S.

Son mandat prend effet � dater du 7 mai 2012 pour une dur�e ind�termin�e.

Pour extrait conforme,

Le 8 mai 2012.

Fran�ois-Michel HISLAIRE

Avocat Fond� de pouvoir

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/02/2012

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M~~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXEL�e

Greffe 1 6 FEV. 20121

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N� d'entreprise : 0450243019

D�nomination

(en entier) : R.G. CONSEIL

(en abr�g�):

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : 1170 AUDERGHEM, AVENUE DU DIRIGEABLE, 8

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DENOMINATION ET OBJET SOCIAL, DEMISSION ET NOMINATIONS

L'AN DEUX MILLE DOUZE.

Le trente-et-un janvier.

Devant nous, R�gis Dechamps, notaire de r�sidence � Schaerbeek -- Bruxelles ;

S'est r�unie une assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit�

limit�e "R.G. CONSEIL", �tablie � Avenue du Dirigeable 8 � B-1170 Bruxelles, Constitu�e suivant acte re�u le 26 mai 1

Dont les statuts ont �t� modifi�s par acte re�u le 12 d�cembre 2005 par Ma�tre Yves-Michel Levie, notaire

de r�sidence � La Louvi�re ;

Immatricul�e au Registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro 0450.243.019,

Bureau

La s�ance est ouverte � 11 heures, sous la pr�sidence de Monsieur Luis Miguel MARTIN ORTIZ, ci-apr�s

mieux identifi�, et nomm� pr�sident de la s�ance.

La composition du bureau ne permet pas la d�signation d'un secr�taire ni d'un scrutateur.

Composition de l'assembl�e

Est ici' repr�sent� le seul associ� que compte la Soci�t�, dont la d�signation et le nombre de titres suivent

la soci�t� anonyme de droit belge BELGIUM VALUE ADDED I, constitu�e sous la d�nomination LOSANCAR

BELGIUM par acte re�u devant Ma�tre Yves DECHAMPS, notaire � Schaerbeek-Bruxelles (Belgique) le 6

novembre 2002, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le num�ro 0478.735.877 (TVA

BE 0478.735.877), dont le si�ge social est sis � 1170 Bruxelles (Belgique), avenue du Dirigeable 8, propri�taire

de 750 parts sociales.

Repr�sentation et procuration

L'unique associ� ci-avant mieux identifi� est ici repr�sent� par Monsieur Luis Miguel MARTIN ORTIZ, n� �

Madrid (Espagne) le 23 novembre 1958, dont le domicile professionnel est �tabli � 28001 Madrid (Espagne),

colle Serrano 30, 2�me �tage, et titulaire de la carte d'identit� espagnole num�ro 05359923-A, intervenant en

sa qualit� de :

-Repr�sentant permanent de CAREY VALUE ADDED, S.L., soci�t� � responsabilit� limit�e de Droit

espagnol, dont le si�ge social est fix� � 28001 Madrid (Espagne), talle Serrano 30, 2�me �tage, dont le num�ro

d'identification fiscale est B-84777465, administrateur de BELGIUM VALUE ADDED I, et

-Mandataire de Monsieur Carlos RAMOS FERN�NDEZ, n� � Madrid (Espagne) le 24 f�vrier 1964, dont le

domicile professionnel est �tabli � 28046 Madrid (Espagne), paseo de la Castellane 89, et titulaire de la carte

d'identit� espagnole num�ro 05387262-H, repr�sentant permanent de MELDON INVERSIONES 2008, S.L.,

soci�t� � responsabilit� limit�e de Droit espagnol, dont le si�ge social est fix� � 28046 Madrid (Espagne),

paseo de la Castellane 89, dont le num�ro d'identification fiscale est B-85537413, �galement administrateur de

BELGIUM VALUE ADDED I, en vertu d'une procuration sous seing priv� du 30 janvier 2012 qui, apr�s avoir �t�

v�rifi�e et reconnue comme �manant de son signataire par le mandataire, demeurera ci-annex�e.

Expos� du Pr�sident

Le Pr�sident expose et requiert le notaire d'acier que:

i.La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour

1.D�mission du g�rant ;

2.Nomination d'une nouvelle g�rance non-statutaire ;

3.Modification de la d�nomination sociale ;

4.Modification de l'objet social;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

a)Rapport �tabli par l'organe de gestion en application de l'article 287 du Code des soci�t�s auquel est joint un �tat comptable ne remontant pas � plus de trois mois,

b)Proposition de modification de l'objet social en le compl�tant par les dispositions suivantes :

� - l'exploitation de locaux � usage d'h�tel bars ou de restaurant, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � la cr�ation, la construction, l'acquisition, la vente, la location, l'investissement et l'exploitation de r�sidences h�teli�res, d'h�tels, bars, restaurants, salons de consommation, boutique et en g�n�ral de commerce de toute nature ;

-toutes op�rations de gestion et la mise en valeur d'immeubles d'habitation et de commerce, la location, l'achat, la vente, la transformation et en g�n�ral le commerce de tous biens immeubles ; �,

c)Modification en cons�quence du texte de l'article 3 des statuts ;

5.Pouvoir � l'organe de gestion aux fins de faire op�rer toutes les modifications de l'inscription au registre de commerce ;

6.Mandat au notaire instrumentant.

II. Tous les titres de la Soci�t� �tant repr�sent�s, il ne doit pas �tre justifi� de convocations.

III. Le comparant d�clare que le g�rant de la Soci�t�, Madame Gersende LECLERCQ, a renonc� � �tre convoqu�e � la pr�sente assembl�e et e d�clar� ne pas s'y pr�senter.

IV. Il r�sulte de la liste de pr�sence que tous les titres sont repr�sent�s � l'assembl�e, soit bien plus de la moiti� du capital.

V. Chaque titre donne droit � une voix.

Constatation de la validit� de l'assembl�e

L'expos� du Pr�sident est reconnu exact par l'assembl�e ; celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et

apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

D�lib�rations

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s d�lib�ration, prend les r�solutions ci-apr�s :

1.D�mission du g�rant

L'assembl�e prend acte de la d�mission de Mme Gersende LECLERCQ, domicili�e � 1501 Buizingen,

Nachtegaalstraat 218, de ses fonctions de g�rant, pr�sent�e par courrier du 29 janvier 2012, avec effets

imm�diats.

Il lui est donn� d�charge pour l'exercice de ses fonctions.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

2.Nomination d'une nouvelle g�rance non statutaire

L'assembl�e d�signe comme nouveau g�rant non-statutaire, conform�ment � l'article 61 du Code des

soci�t�s, CAREY VALUE ADDED, S.L., soci�t� � responsabilit� limit�e de Droit espagnol, dont le si�ge social

. est fix� � 28006 Madrid (Espagne), calte Serrano 30, 2�me �tage, dont le num�ro d'identification fiscale est B-

84777465, qui d�signe Monsieur Luis Miguel MARTIN ORTIZ, ici pr�sent et ci-avant mieux identifi�, comme

son repr�sentant permanent.

Son mandat prend effet � dater du 31 janvier 2012 et est attribu� pour une dur�e ind�termin�e et sera

exerc� � titre gratuit.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

3.Modification de la d�nomination sociale

Le pr�sident propose de d�nommer la Soci�t� en � BELGIUM MANAGEMENT VALUE ADDED, S.P.R.L. �.

La pr�sente r�solution est adopt�e par unanimit� des voix.

4.Modification de l'objet social

a) Rapport

L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport �tabli conform�ment � l'article 287 du Code

des soci�t�s dont son unique membre confirme en avoir re�u une copie en m�me temps que la convocation.

Il est annex� au rapport de l'organe de gestion un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�

arr�t�e au 31 d�cembre 2011.

Ce rapport demeurera ci-annex�, pour �tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce avec une exp�dition

du pr�sent proc�s-verbal.

b)Modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social en le compl�tant par les dispositions suivantes venant s'ins�rer

en d�but d'article 3 des Statuts :

� - l'exploitation de locaux � usage d'h�tel, bars ou de restaurant, toutes op�rations se rapportant

directement ou indirectement � la cr�ation, la construction, l'acquisition, la vente, la location, l'investissement et

l'exploitation de r�sidences h�teli�res, d'h�tels, bars, restaurants, salons de consommation, boutique et en

g�n�ral de commerce de toute nature ;

-toutes op�rations de gestion et la mise en valeur d'immeubles d'habitation et de commerce, la location,

l'achat, la vente, la transformation et en g�n�ral le commerce de tous biens immeubles ; �,

c)L'assembl�e d�cide de modifier en cons�quence le texte de l'article 3 des statuts.

La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

5.Pouvoir � l'organe de gestion

L'assembl�e conf�re � L'organe de gestion tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des pr�sentes, avec facult� de

substitution, ceux d'op�rer la modification n�cessaire aupr�s de toutes administrations, en particulier au registre

du commerce et � la taxe sur la valeur ajout�e.

La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

le.___ _ R�serv� au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

6.Mandat au notaire instrumentant

L'assembl�e requiert le notaire soussign� de r�diger, signer et d�poser au greffe du Tribunal de commerce

comp�tent, les d�cisions ci-dessus, dont ie texte des statuts r�dig�s dans une version mise � jour.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Cl�ture

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 11 heures 30.

Certificat d'identit�

Le notaire soussign�, d�tenteur de la minute du pr�sent acte certifie que le nom, pr�nom, Lieu et date de

naissance et le domicile du comparant correspondent aux donn�es reprises � sa carte d'identit� nationale.

Le comparant confirme l'exactitude des donn�es reproduites en t�te et qui le concernent.

Droit d'�criture

Un droit d'�criture de nonante-cinq euros (95 �) sera pay� sur d�claration par le notaire d�tenteur de la

minute des pr�sentes.

Dont acte et proc�s-verbal.

Dress� date que dessus, � Schaerbeek - Bruxelles, en l'�tude.

Lecture int�grale et comment�e faite, le membre du Bureau �galement unique associ� pr�sent, ont sign�

ainsi que nous, notaire. "

Suivent les signatures.

Annexe : procuration.

� Enregistr� trois r�les un renvoi au ler bureau de l'Enregistrement de Schaerbeek le 02-02-2012 volume 5

90 folio 56 case 6. Re�u : vingt-cinq euros (25,00 L). Le Receveur a.i. (sign�) J. MODAVE. �

Pour exp�dition conforme.

D�p�t simultan� d' une exp�dition de l'acte et du texte mis � jour des statuts.

R�gis Dechamps, notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.02.2011, DPT 30.06.2011 11249-0263-008
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10495-0306-008
01/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.08.2009 09667-0038-008
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.06.2008, DPT 19.06.2008 08255-0224-010
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.06.2007, DPT 03.07.2007 07344-0296-010
09/02/2007 : NI073494
02/05/2006 : NI073494
18/01/2006 : NI073494
06/07/2005 : NI073494
04/08/2004 : NI073494
23/06/2003 : NI073494
30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.09.2015, DPT 23.11.2015 15672-0447-035
01/07/2000 : NI073949
15/07/1999 : NI073949

Coordonnées
BELGIUM MANAGEMENT VALUE ADDED

Adresse
AVENUE DU DIRIGEABLE 8 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées BELGIUM MANAGEMENT VALUE ADDED

Coordonnées
BELGIUM MANAGEMENT VALUE ADDED