27/11/2012
ÿþM o d 2 . 7
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m e g g i m g l i t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 1 0 7 . 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) . B E L G I U M M O V I E P R O D U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e B a r a , 6 8 A b t e 8 à 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n + T r a n s f e r t d e s i è g e .
P R O C E S - V E R B A L
T R I B U N A L , 0 E C t 7 M h t C R c E
1 5 N O V . 2 0 1 2
N I V E L L E S
r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 2 4 a v r i l , à B R A I N E - L ' A L L E U D , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à 1 8 h , s ' e s t r é u n i e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S P R L B E L G I U M M O V I E P R O D U C T I O N .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e H E Y N D E R I C K X e t M o n s i e u r C y r i l
O R C E L .
M e s s i e u r s l e s P r é s i d e n t s e x p o s e n t
A ) q u e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . D é m i s s i o n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t g é r a n t M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e H E Y N D E R I C K X .
2 . N o m i n a t i o n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t g é r a n t M o n s i e u r C y r i l O R C E L .
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 F o r e s t , A v e n u e M o l i è r e , 1 1 8 b t e 1 5 , à c o m p t e r d e c e j o u r .
B ) q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t q u e d è s l o r s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o b j e t à l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n a é t é p r i s e d e d é m i s s i o n n e r M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e H E Y N D E R I C K X a u t i t r e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t g é r a n t d e l a s o c i é t é .
2 . D é c i s i o n a é t é p r i s e d e n o m m e r M o n s i e u r C y r i l O R C E L a u t i t r e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t g é r a n t d e l a s o c i é t é .
3 . D é c i s i o n a é t é p r i s e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 F o r e s t , A v e n u e M o l i è r e , 1 1 8 b t e 1 5 , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s P r é s i d e n t s d o n n e n t l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s s o n t i n v i t é s à s i g n e r c e d o c u m e n t .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h .
L e s P r é s i d e n t s ,
G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e , N o u v e a u g é r a n t ,
H e y n d e r i c k x C h r i s t o p h e O r c e l C y r i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
V o l e t B - S u i t e
L I S T E D E P R E S E N C E A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n f a i t e , p o s s è d e n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s s u i v a n t
N o m s & p r é n o m s N o m b r e d ' a c t i o n s
1 , M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e H E Y N D E R I C K X .
1 5 0 A c t i o n s
2 . M o n s i e u r C y r i l O R C E L
1 5 0 A c t i o n s
S o i t u n t o t a l d e : 3 0 0 a c t i o n s
R é s e r v é
a u
" M o n i t e u r / b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u M o t e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
05/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 29.10.2012 12624-0478-008
11/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
2 9 o 0 9 , 2 0 1 1
G r e f f e
I t t n i n p l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 1 0 7 . 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M M O V I E P R O D U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s L e p o u t r e , 9 0 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e 1 5 j u i n , à B R U X E L L E S , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à 1 8 h , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S P R L B E L G I U M M O V I E I N V E S T .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e H E Y N D E R I C K X e t
M o n s i e u r C y r i l O R C E L .
M e s s i e u r s l e s P r é s i d e n t s e x p o s e n t l ' o r d r e d u j o u r :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 4 2 0 B r a i n e - I ' A l l e u d , C h a u s s é e B a r a , 6 8 A b t e 8 .
B ) q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t q u e d è s l o r s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o b j e t à l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n a é t é p r i s e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , C h a u s s é e B a r a , 6 8 A b t e 8 .
L e s P r é s i d e n t s d o n n e n t l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s s o n t i n v i t é s à s i g n e r c e d o c u m e n t .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h .
L e s P r é s i d e n t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 26.08.2011 11463-0209-008
10/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . , ,
D ; p o s é 1 R e ç u l e
0 1 J U 1 L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h Q n e ; . ~ , ~ e f ~ , f ~ . e , { f S
5 0 9 8 7 9 1 + m N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 1 0 7 . 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M M O V I E P R O D U C T I O N
( e n a b r è g e ) _
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 1 1 8 b t e 1 5 - 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t s d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 1 0 6 / 2 0 1 5 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s D é c i s i o n a é t é p r i s e d e d é m i s s i o n n e r l a S P R L M a n a c o g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e .
D é c i s i o n a é t é p r i s e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à J . J o r d e n s s p r l a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n , a i n s i q u ' e f f e c t u e r , l e c a s é c h é a n t , t o u t e d é m a r c h e d e m o d i f i c a t i o n à l a B C E .
S e r g e S o l a u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : " N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 31.08.2016 16555-0486-008