12/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f f e
I I I I 1 I 1 1 I I I I I I 1 1 1 1 1 I I l l I I I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 4 7 9 8 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N M U R
t e 3 1 - 0 3 -
P o u r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 3 r i o
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i u m R e a l E s t a t e L e a s e F u n d S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , r o u t e d ' E g h e z é e , 5 4 , b t e . 4
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s R I J C K A E R T à E u p e n , l e 1 4 m a r s 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é 1 3 r ô l e s s a n s
r e n v o i à E u p e n l e 2 8 m a r s 2 0 1 1 , v o l u m e 1 9 8 f o l i o 5 9 c a s e 1 2 , r e ç u 2 5 ¬ , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l A . F . M o c k e l "
( s i g n a t u r e ) , i l r é s u l t e q u e :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W A L L O N I A R e a l E s t a t e F u n d 1 » , c o n s t i t u é e s o u s l a '
d é n o m i n a t i o n « E U R O - J E M E P P E P L U S » , a y a n t s o n s i è g e à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , r o u t e d ' E g h e z é e , 5 4 ' , :
b o î t e 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 6 1 . 0 3 7 . 0 2 9 R P M N a m u r . "
" 2 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « E X C I T E I N V E S T S . A . » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ' , 1 8 5 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e G u i l l a u m e , 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 3 0 . 6 4 4 .
e N o u s o n t r e q u i s d e d r e s s e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e c o m m e s u i t :
C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s , a p r è s a v o i r r e m i s a u n o t a i r e J a c q u e s R i j c k a e r t l e p l a n f i n a n c i e r p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l u i o n t r e q u i s d ' a s t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e , J d é n o m m é e « B e l g i u m R e a l E s t a t e L e a s e F u n d S A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 . 1 9 0 :
d J e m e p p e s u r S a m b r e , R o u t e d ' E g h e z é e , 5 4 b 4 , a u c a p i t a l d e t r o i s c e n t d i x m i l l e E u r o s ( 3 1 8 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é : p a r t r o i s c e n t d i x - h u i t ( 3 1 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s d i x - h u i t :
r + c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
- S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
1 . A p p o r t e n n a t u r e "
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W A L L O N I A R e a l E s t a t e F u n d 1 » a f a i t a p p o r t à l a p r é s e n t e ;
r + s o c i é t é d u t r é f o n d s d e l ' i m m e u b l e s u i v a n t :
V i l l e d e L i è g e 2 2 i è m e d i v i s i o n G r i v e g n é e N u m é r o d e l ' a r t i c l e 1 1 0 0 1
e t U n e n t r e p ô t s i t u é r u e d u F o u r n e a u , n u m é r o 4 3 , c a d a s t r é s e l o n t i t r e e t e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t s e c t i o n C , :
n u m é r o 8 7 0 S , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 5 3 . 0 0 4 m 2 .
. . . ( o n o m e t ) . . .
e t
R a p p o r t d u r é v i s e u r
L a s o c i é t é « B B & B R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s S A » , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e l n g e
B E E R N A E R T , d é s i g n é e p a r l e s f o n d a t e u r s , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
" { D L C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I . C o n c l u s i o n s
L ' a p p o r t e n n a t u r e , p a r l a s o c i é t é « W A L L O N I A R E A L E S T A T E F U N D 1 » S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , r o u t e d ' E g h e z é e 5 4 , b o î t e 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 6 1 . 0 3 7 4 . 0 2 9 R P M N a m u r , : l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e « B E L G I U M R E A L E S T A T E L E A S E F U N D » S A , c o n s i s t e d u t r é f o n d s d ' u n b i e n : i m m o b i l i e r c o m p r e n a n t u n b â t i m e n t s e m i - i n d u s t r i e l e t d u t e r r a i n q u i l u i e s t c o n v e n t i o n n e l l e m e n t l i é , s i t u é à
G r i v e g n é e , r u e d u F o u r n e a u 4 3 , p o u r u n m o n t a n t d e E U R 3 1 7 . 0 0 0 , 0 0 . "
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
e t
l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n i
" m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s : a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
l e % m o d e s d ' é v a l u a t i o n " d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e : l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , e t c o n d u i s e n t à l a v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r : c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s s i g n a l o n s t o u t e f o i s l ' e x i s t e n c e d e d e u x i n s c r i p t i o n s l é g a l e s ( n ° 3 6 - 1 - 2 2 1 0 9 1 2 0 0 6 - 0 9 8 5 4 e t n ° 3 6 - 1 -
: 2 6 / 0 4 / 2 0 1 0 - 0 4 1 8 0 ) q u i o n t é t é p r i s é s , s u i t e à u n a c t e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 0 6 r e s p e c t i v e m e n t d u 2 2 a v r i l 2 0 1 0 , ;
; - s u r l e _ b i e n i m m o b i l i e r d e c r i t _ c i - d e s s u s a u n o m d e l a S A E u r o - J e m e p p e ( a c t u e l l e m e n t l a S P R L W A L L O N I A R e a l "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u - d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C . ~
R é s e i a u M o n i t i b e l g
E s t a t e F u n d 1 ) , a u p r o f i t d e l ' é t a t B e l g e , r e c e t t e s d e s c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s à S a m b r e v i l l e p o u r u n m o n t a n t d e
E U R 2 5 1 . 8 3 8 , 7 4 , r e s p e c t i v e m e n t E U R 2 1 6 . 8 7 8 , 9 2 . e n p r i n c i p a l .
M . R o c h e r , . r e c e v e u r d e s c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s à S a m b r e v i l l e a c o n f i r m é q u e « l e s . m a i n l e v é e s d e s
i n s c r i p t i o n s s u s v i s é e s n e p o u r r o n t ê t r e a c c o r d é e s q u e m o y e n n a n t p a i e m e n t i n t é g r a l d e s c o t i s a t i o n s y v i s é e s . »
L ' a p p o r t e n n a t u r e n e p o u r r a d o n c s ' e f f e c t u e r à c o n d i t i o n d e p a i e m e n t p r é a l a b l e d e c e s m o n t a n t s .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 3 1 7 a c t i o n s d e l a s o c i é t é « B E L G I U M R E A L E S T A T E
L E A S E F U N D » S A .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
C e r a p p o r t e s t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s " a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « B E L G I U M R E A L
E S T A T E L E A S E F U N D » S A d a n s l e c a d r e d e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d é s S o c i é t é s e t n e p e u t
ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
H e r e n t , l e 1 4 m a r s 2 0 1 1
B B & B R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S A
r e p r é s e n t é p a r I n g e B e e r n a e r t » .
R a p p o r t d e s f o n d a t e u r s
L e s f o n d a t e u r s o n t d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e p r é c i t é d a n s l e q u e l i l s e x p o s e n t l ' i n t é r ê t q u e
p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e .
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e
l ' a c t e .
R é m u n é r a t i o n
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E U R O - J E M E P P E
P L U S , q u i a c c e p t e , t r o i s c e n t d i x s e p t ( 3 1 7 ) a c t i o n s e n t i é r e m e n t l i b é r é e s d e l a s o c i é t é G R I V E G N E E .
D é c l a r a t i o n s f i s c a l e s
1 . L e n o t a i r e s o u s s i g n é d o n n e l e c t u r e d e l ' a r t i c l e 2 0 3 , a l i n é a 1 , d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
2 . U n i q u e m e n t p o u r l a p e r c e p t i o n d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t q u e l ' a p p o r t e s t
e u n i q u e m e n t r é m u n é r é e n a c t i o n s e t - q u e l a v a l e u r d u t r é f o n d s d e l ' i m m e u b l e a p p o r t é e s t e s t i m é e à t r o i s c e n t d i x
s e p t m i l l e E u r o s ( 3 1 7 . 0 0 0 ¬ ) .
2 . A p p o r t s e n e s p è c e s
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « E X C I T E I N V E S T » d é c l a r e s o u s c r i r e u n e ( 1 ) a c t i o n , e n
e e s p è c e s , a u p r i x d e m i l l e E u r o s ( 1 . 0 0 0 ¬ ) . -
b I l d é c l a r e q u e l ' a c t i o n a i n s i s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G s o u s l e n u m é r o 3 6 3 -
0 8 5 9 0 9 2 - 0 3 . t
S T A T U T S "
d L e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t q u ' e l l e s é t a b l i s s e n t l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
C H A P I T R E P R E M I E R : C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
N L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e B e l g i u m R e a l E s t a t e L e a s e F u n d S A .
N A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
r + A l a c o n s t i t u t i c n , l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , R o u t e d ' E g h e z é e , 5 4 b 4 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n f r a n c o p h o n e d e l a B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e t o u t s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r p r o p r e e t d e t o u t l e p a t r i m o i n e d a n s l e q u e l e l l e d é t i e n t o u d é t i e n d r a i t u n d r o i t r é e l i m m o b i l i e r d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s o i t o u d o n t e l l e d e v i e n d r a i t l o c a t a i r e , e n c e c o m p r i s l a m i s e à d i s p o s i t i o n g r a t u i t e o u n o n à s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t m a n d a t e u r s .
p q D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , é c h a n g e r ( e n u n o u p l u s i e u r s l o t s ) , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s s e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n , o b l i g a t a i r e s o u n o n , é m e t t r e d e s c e r t i f i c a t s f o n c i e r s , c e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e . E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , " d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s d é j à e x i s t a n t e s o u à f o n d e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a e n f i n e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . L ' é n u m é r a t i o n c i - a v a n t e s t d o n n é e à t i t r e d ' e x e m p l e , e l l e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t e s t à i n t e r p r é t e r a u s e n s l e p l u s l a r g e "
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C H A P I T R E D E U X : C A P I T A L S O C I A L
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e E u r o s ( 3 1 8 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t d i x - h u i t ( 3 1 8 )
a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i t r o i s c e n t d i x - h u t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 6 : A p p e l s d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s ,
i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t
c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l
d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u
v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x p e n d a n t u n m o i s à c o m p t e r
d e l ' e n v o i d e c e t a v i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t
d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r
c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
C H A P I T R E T R O I S : D E S A C T I O N S
A r t i c l e 7 : N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
A r t i c l e 8 : I n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e .
S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s c o - p r o p r i é t a i r e s o u e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e
a c t i o n , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t
d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i u n e a c t i o n e s t d o n n é e e n g a g e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l e d é b i t e u r - g a g i s t e .
C H A P I T R E Q U A T R E : A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 9 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m o i n s t e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s
e p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r
l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 0 : P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n P r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s .
c E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u P r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e r a u n d e s e s m e m b r e s p o u r f e
r e m p l a c e r .
ó A r t i c l e 1 1 : R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e ,
r - + a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e
d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 2 : D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e
o u r e p r é s e n t é e .
r i ) C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t , p a r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n q u i p e u t ê t r e r e p r o d u i t p a r é c r i t ,
d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L ' a b s e n t s e r a , d a n s c e
" c a s , r é p u t é p r é s e n t . L o r s d e l a p r e m i è r e r é u n i o n d u c o n s e i l , u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é p a r u n t i e r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t p a r t i c i p e r v a l a b l e m e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r t é l é p h o n e o u p a r v i d é o c o n f é r e n c e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t ê t r e t e n u p a r v i d é o c o n f é r e n c e o u p á r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e : L e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d ' u n c o n s e i l s ' é t a n t r é u n i p a r v i d é o c o n f é r e n c e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n p r o c è s - v e r b a l s i g n é p a r l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e d e l a r é u n i o n .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . L o r s d e l a p r e m i è r e r é u n i o n d u c o n s e i l , u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é p a r u n t i e r s .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , . l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
A r t i c l e 1 3 : P r o c è s v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s v e r b a u x i n s c r i t s o u i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e s o c i a l . L e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s a y a n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t . o u p a r - d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u e n c o r e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A r t i c l e 1 4 : P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d é l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 : C o m i t é d e D i r e c t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u p o u v o i r d e g e s t i o n q u i p e u t ê t r e d é l é g u é a u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e u n c o l l è g e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u , s i a u c u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' a é t é i n s t i t u é o u s i c e l u i - c i n ' e s t p a s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r t a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n " d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . I l s f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s e n r a i s o n d e c e s a t t r i b u t i o n s s p é c i a l e s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
A r t i c l e 1 6 : I n d e m n i t é s
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s d ' e x p l o i t a t i o n .
A r t i c l e 1 7 : C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u à p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
S i l a n o m i n a t i o n d ' u n _ c o m m i s s a i r e n ' e s t p a s r e q u i s e p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é p o u r r a , d e f a ç o n f a c u l t a t i v e , ê t r e c o n f é r é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . A d é f a u t d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e i n d i v i d u e l l e m e n t e x e r c e l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e r é s e r v é s p a r l a l o i a u c o m m i s s a i r e .
ó A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s f e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
ó o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
s o i t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à . j u s t i f r e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
C H A P I T R E C I N Q : A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 1 9 : A s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à
e t 1 0 h e u r e s . "
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i é g e d e l a s o c i é t é o u e n
t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s f a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 0 : A s s e m b l é e g é n é r a l e p a r p r o c é d u r e é c r i t e
§ 1 . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e , à c o n d i t i o n q u e l a d é c i s i o n é c r i t e s i g n é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s s o i t p a r v e n u e à l a s o c i é t é v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e s t a t u t a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r
{ Y 1 e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e p o u r l a d a t e d e l a d é c i s i o n .
L a d é c i s i o n é c r i t e , e n p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s o u n o n , e s t a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e g é n é r a l e s t a t u t a i r e e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
S i l a d e r n i è r e d é c i s i o n é c r i t e n ' e s t p a s p a r v e n u e a u p l u s t a r d d a n s l e s v i n g t j o u r s p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 3 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e à l a q u e l l e l a d é c i s i o n e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e m i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e .
L a d é c i s i o n é c r i t e , r e p r i s e d a n s u n e o u p l u s i e u r s p r o p o s i t i o n s a p p r o u v é e s , d o i t ê t r e a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à l a d a t e i n d i q u é e d a n s c e t t e d é c l a r a t i o n e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s
s i g n a t u r e s r e q u i s e s . "
L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e d o i t i n d i q u e r s i t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s d a n s l e u r e n s e m b l e p o u r p a r v e n i r à u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e o u s i u n e a p p r o b a t i o n é c r i t e e s t s o l l i c i t é e p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s é p a r é m e n t .
§ 4 . L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e p e u t d é t e r m i n e r q u e l ' a p p r o b a t i o n d o i t p a r v e n i r a u s i è g e d e l a
s o c i é t é a v a n t u n e d a t e b i e n d é f i n i e p o u r p o u v o i r f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e . S i l a d é c i s i o n é c r i t e
a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é n ' e s t p a s p a r v e n u e , e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s , e n t e m p s u t i l e a v a n t c e t t e d a t e ,
l e s a p p r o b a t i o n s s i g n é e s p e r d r o n t t o u t e f o r c e . d e d r o i t .
A r t i c l e 2 1 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t l e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s
d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 2 : B u r e a u
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n a d -
m i n i s t r a t e u r . A d é f a u t , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l ' a c t i o n n a i r e d é t e n a n t l e p l u s d ' a c t i o n s q u i e s t p r é s e n t e t q u i
a c c e p t e .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
S i e l l e l e j u g e u t i l e , l ' a s s e m b l é e c h o i s i t u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s p a r m i s e s m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
e A r t i c l e 2 3 : . P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s
c s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( d é p ô t d e t i t r e s , a t t e s t a t i o n s e t
p r o c u r a t i o n s ) s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
b D e n o u v e a u x d é p ô t s d e t i t r e s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e .
A r t i c l e . 2 4 : P r o c è s v e r b a u x
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . I l s s o n t d r e s s é s s u r f e u i l l e s v o l a n t e s , r e l i é e s à l a f i n d e c h a q u e a n n é e e t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s a i n s i q u e l e s e x p é d i t i o n s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
N C H A P I T R E S I X : E X E R C I C E S O C I A L A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T
A r t i c l e 2 5 : E x e r c i c e s o c i a l
ç L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u è a n n é e .
e q
A r t i c l e 2 6 : D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
e l A r t i c l e 2 7 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 2 8 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i c n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
C H A P I T R E S E P T : L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 9 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t è s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s
u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
C H A P I T R E H U I T : D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
R é s e r v é - a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 3 0 : C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u s l e s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é - t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x T r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é - m e n t .
A r t i c l e 3 1 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e "
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l i q u i d a t e u r s d o m i c i l i é s à l ' é t r a n g e r e t n ' a y a n t f a i t a u c u n e é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n
B e l g i q u e d û m e n t n o t i f i é e à l a s o c i é t é , s o n t c e n s é s a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u s a c t e s p e u v e n t
v a l a b l e m e n t l e u r ê t r e s i g n i f i é s o u n o t i f i é s , l a s o c i é t é n ' a y a n t p a s d ' a u t r e o b l i g a t i o n q u e d e l e s t e n i r à l a
d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e .
A r t i c l e 3 2 : D r o i t c o m m u n
L e s t i t u l a i r e s d e s t i t r e s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s
n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S E T D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
C h a r g e s
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à t r o i s
m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 3 . 4 5 0 ¬ ) e n v i r o n .
A S S E M B L É E G É N É R A L E
T o u s l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r C h a r l e s W I Z E N , d o m i c i l i é à 2 0 1 8 A n v e r s , B a l l a a r s t r a a t , 1 6 .
- M o n s i e u r D a v i d S C H R E I B E R , d o m i c i l i é à L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i s ) , E C 1 8 H X , f i r s t f l o o r , 5 - 9 H a t t o n W a l l .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r a p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
2 . C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e p o r t e r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
3 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
4 . P r e m i è r e a s s e m b l é e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n l ' a n 2 0 1 3 .
5 . P o u v o i r s
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r C h a r l e s W I Z E N , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s s u i t e à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t à c e t t e f i n , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s d u c h o i x d u m a n d a t a i r e , d e l a c a i s s e d ' a s s u r a n c e s o c i a l e d u c h o i x d u m a n d a t a i r e , d é l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s , c o m m u n a l e s e t a u t r e s . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r é t é s u f f i s a m m e n t i n f o r m é s d u p r i x q u e l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e r é c l a m e p o u r s e s s e r v i c e s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t q u e l e c o n s e i l e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e t p r o c é d e r a à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r C h a r l e s W I Z E N , p r é n o m m é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J a c q u e s R I J C K A E R T , N o t a i r e
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r u n e e x p é d i t i o n c o m p l è t e d e
l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o n t e n a n t l ' a t t e s t a t i o n d e b a n q u e , o n o m e t l e p l a n f i n a n c i e r .
"
M e n t i o n n e r s u r l a ' d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e