16/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 15.09.2014, DPT 13.10.2014 14646-0051-034
06/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 12.09.2013, DPT 31.10.2013 13651-0150-048
25/10/2013
ÿþn ( 7 _ 1 \ 7 " ~ t - . ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u
1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p r i s a c t e d e l ' e x p i r a t i o n d u m a n d a t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r M . A j o y K . K H A N D H E R I A e t M . M a n o r a n j a n M O H A P A T R A e n d a t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a r é é l u a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , M o n s i e u r A j o y K . K H A N D H E R I A , l e q u e l a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' o c c a s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r r é é l i r e e n s o n s e i n e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , M o n s i e u r A j o y K . K H A N D H E R I A .
S u i t e à c e s r é s o l u t i o n s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d o n c c o m m e s u i t :
- M . A j o y K . K H A N D H E R I A , P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- M . V e n k a t a S u r y a k u m a r B U L U S U A d m i n i s t r a t e u r ;
- M . K a r t i k e y a V . S A R A B H A I : A d m i n i s t r a t e u r .
P o u r r a p p e l , l e m a n d a t d e M . A j o y K . K H A N D H E R I A p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 ; l e m a n d a t d e M , K a r t i k e y a V . S A R A B H A I p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 e t c e l u i d e M . V e n k a t a S u r y a k u m a r B U L U S U p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l a m a n i è r e d ' e x e r c e r c e u x - c i s o n t c e l l e s p r é v u e s p a r l e s s t a t u t s .
M . N i t i n D H A W A N
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L U
B R U X E L L E S
G r e f f e
i h l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 9 1 0 . 4 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M S A T E L L I T E S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 4 1 9 G
1 0 5 0 B r u x e l l e s
22/07/2013
ÿþT C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 R E Q U g l I l l u
t 1 S U L 2 0 1 3
e I q y e e t
t e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 9 1 0 . 4 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M S A T E L L I T E S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S - A V E N U E L O U I S E 3 4 1 B T E 9 G
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 " j u i l l e t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B e l g i u m S a t e l l i t e S e r v i c e s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 4 1 , b o î t e 9 G , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s a c t i o n s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t v o u l o i r p r o c é d e r à l a d é m a t é r i a l i s a t i o n d e l e u r s a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e
n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i . L e s
p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s
l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l a l o i .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t _ n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e P a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r L a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
21/06/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
i I ~
* 1 3 0 3 5 7 5 0
f i . G P B 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 9 1 0 . 4 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M S A T E L L I T E S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C L E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S - A V E N U E L O U I S E 3 4 1 B T E 9 G
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k I q u e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B e l g i u m S a t e l l i t e S e r v i c e s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 4 1 , b o î t e 9 G , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' o b j e t e t l a j u s t i f i c a t i o n
d e l a s u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , e n c o p i e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é .
S u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 . 9 1 1 . 5 0 0 , 0 0 6 ) . 1 1 e s t
r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s ( 4 . 9 1 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n
e u r o ( 1 , 0 0 6 ) c h a c u n e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a r è g l e s e l o n l a q u e l l e c h a q u e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s a l e d r o i t d e n o m m e r l a
m o i t i é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ,
a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s
r é v o c a b l e s p a r e l l e , »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a r è g l e s p é c i a l e s e l o n l a q u e l l e t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s r e q u i e r t 9 0 % d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s d é c i s i o n s s u r c e s o b j e t s s o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , t o u t e a b s t e n t i o n é t a n t a s s i m i l é e à u n v o t e n é g a t i f , s a n s p r é j u d i c e a u x a u t r e s c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d ' a c q u i s i t i o n , p r i s e e n g a g e e t a l i é n a t i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é , d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e e t d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e n c a s d e p e r t e d e s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 - a . V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
a u P o u v o i r s
M o n i t e u r L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
b e l g e n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n , u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t l e
r a p p o r t s p é c i a l d u C A e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/02/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
28/02/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
06/02/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
2 5 M N 2 0 1 3
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 9 1 0 . 4 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M S A T E L L I T E S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 4 1 9 G
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E M O L U M E N T S D U C O M M I S A I R E A U X C O M P T E S ! R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A B E L G I U M S A T E L L I T E S E R V I C E S d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
À l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a a c c e p t é d ' a u g m e n t e r l e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t a n n u e l d e 4 . 3 5 0 e u r o s ( h o r s N A ) . P a r c o n s é q u e n t , l e s d i t s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à u n m o n t a n t d e 1 7 . 5 8 4 , 6 9 e u r o s ( h o r s T V A ) , i n d e x a b l e s a n n u e l l e m e n t , p a r e x e r c i c e à c o n t r ô l e r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A B E L G I U M S A T E L L I T E S E R V I C E S d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
A l ' i n s t a n t s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r r é é l i r e e n s o n s e i n e t p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , M o n s i e u r A j o y K . K H A N D H E R I A .
À l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r a t i f i é t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M . A j o y K K H A N D H E R I A e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e p u i s l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 .
S u i t e à c e s r é s o l u t i o n s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d o n c c o m m e s u i t :
- M . A j o y K . K H A N D H E R I A , P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- M . V e n k a t a S u r y a k u m a r B U L U S U : A d m i n i s t r a t e u r ;
- M . K a r t i k e y a V , S A R A B H A I A d m i n i s t r a t e u r ;
- M . M a n o r a n j a n M O H A P A T R A : A d m i n i s t r a t e u r .
~
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
P o u r r a p p e l , l e s m a n d a t s d e M M . K H A N D H E R I A e t M O H A P A T R A p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 ; l e m a n d a t d e M . S A R A B H A I p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 e t c e l u i d e M . B U L U S U p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ,
L ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l a m a n i è r e d ' e x e r c e r c e u x - c i s o n t c e l l e s p r é v u e s p a r l e s s t a t u t s .
M . N i t i n D H A W A N
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
06/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 26.11.2012, DPT 30.11.2012 12655-0183-048
25/10/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
25/10/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
13/12/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
e i â ; J I i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ` ~ ~ Ç ~ ~
~ ~ ~ ~ 7 L . 7 . ' H e ' , '
{ ` C ;
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 9 1 0 . 4 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M S A T E L L I T E S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 4 1 9 G
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 0 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n o m m é a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d e c e j o u r , M . V e n k a t a S u r y a k u m a r B U L U S U , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' o c c a s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s e n 2 0 1 6 . P a r c o n s é q u e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e p r é s e n t e d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
M . A j o y K . K H A N D H E R I A : P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
M . V e n k a t a S u r y a k u m a r B U L U S U : A d m i n i s t r a t e u r ;
M . K a r t i k e y a V . S A R A B H A I : A d m i n i s t r a t e u r ;
M . M a n o r a n j a n M O H A P A T R A : A d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n i r e s d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , l a S c P R L D G S T & P A R T N E R S R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S B E D R I J F S R E V I S O R E N ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 8 . 7 3 6 . 9 5 2 ) , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 7 A , l a q u e l l e a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t M . M i c h a ë l D E R I D D E R , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o r t e r a s u r l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 , 3 1 m a r s 2 0 1 3 e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
I l s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à u n m o n t a n t d e 1 3 . 2 3 4 , 6 9 E h o r s T V A , i n d e x a b l e s a n n u e l l e m e n t , p a r e x e r c i c e à c o n t r ô l e r .
M . N i t i n D H A W A N
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 ! 1
* i i i e s e s a
07/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 22.09.2011, DPT 31.10.2011 11596-0225-044
08/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 17.11.2010, DPT 30.11.2010 10621-0480-040
03/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 19.09.2009, DPT 29.10.2009 09831-0297-037
15/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . " "
D é p o s é f R e ç u l e
0 6 J U L 2 0 1 5
a u g - r ë f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
, h ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~
r a n d ~ ; ~ ü ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ M ~ : ~ E - 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 . 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 9 1 0 . 4 3 7 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : B e l g i u m S a t e l l i t e S e r v i c e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 3 4 1 1 9 G à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A D O P T I O N D E L A Q U A L I T É D E S O C I É T É A N O N Y M E F A I S A N T O U A Y A N T F A I T A P P E L P U B L I C A L ' É P A R G N E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B E L G I U M S A T E L L I T E S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 4 1 / 9 G , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 2 . 9 1 0 . 4 3 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A d o p t i o n d e l a q u a l i t é d e s o c i é t é f a i s a n t o u a y a n t f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' a d o p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a q u a l i t é d e s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t
a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 3 8 a l i n é a d e u x d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a d m i s s i o n d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é à l a c o t e d e
l a b o u r s e d e F r a n c f o r t ( « F r a n k f u r t S t o c k E x c h a n g e » ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t
1 , P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s :
a ) R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i f à l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l o r s d e l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e t e n p a r t i c u l i e r e n c e q u i c o n c e r n e l e p r i x d ' é m i s s i o n e t l e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l ' o p é r a t i o n p o u r l e s a c t i o n n a i r e s ;
b ) R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e « D G S T & P a r t n e r s , R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e E . V a n B e c e l a e r e 2 7 A , r e p r é s e n t é e p a r M i c h a ë l D E R I D D E R / F a b i o C r i s i , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à l a m ê m e a d r e s s e , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t l ' e x a c t i t u d e d e s d o n n é e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r e p r i s e s s o u s a ) d a n s l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s ' é n o n c e n t l i t t é r a l e m e n t c o m m e s u i t :
« E n c o n c l u s i o n , a u t e r m e d e l a p r é s e n t e m i s s i o n m e n é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s c e r t i f i o n s q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i f à l a l i m i t a t i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a n c i e n n e s a c t i o n s , e f f e c t u é e d a n s l e c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s .
D è s l o r s , i l e s t p e r m i s d e c o n s i d é r e r q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s .
I l c o n v i e n t t o u t e f o i s d e n o t e r q u e l e r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r é s e n t e u n e i n f o r m a t i o n d i s c o r d a n t e s u r l ' u t i l i s a t i o n q u i s e r a f a i t e d e s f o n d s i s s u s d e l a s o u s c r i p t i o n p r o p o s é e . E n e f f e t , l e p o i n t 2 . 4 d u d i t r a p p o r t i n d i q u e q u e l e p r o d u i t d e l a s o u s c r i p t i o n s e r a u t i l i s é p o u r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é t a n d i s q u ' a u p o i n t 3 d u r a p p o r t , o n é v o q u e « l a p o s s i b i l i t é d ' a v o i r a c c è s a u f i n a n c e m e n t a d d i t i o n n e l n é c e s s a i r e a u r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l d u p r ê t s u s m e n t i o n n é » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a r a i l l e u r s , r e l e v o n s é g a l e m e n t q u e , s u i v a n t n o t r e i n t e r p r é t a t i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n , ! a v a l e u r n e t t e ' d ' i n v e n t a i r e d e s a c t i o n s a i n s i q u e l ' a c t i f n e t d e s a c t i o n n a i r e s t e l s q u e p r é s e n t é s d a n s l e d i t r a p p o r t d o i v e n t ê t r e c o m p r i s c o m m e é t a n t l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s e t l e c a p i t a l s o u s c r i t .
N o u s r a p p e l o n s q u e l e p r é s e n t r a p p o r t n e p o r t e q u e s u r l ' i n f o r m a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s ! e c a d r e
- ' d e l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s a n c i e n s e n v u e d ' u n e o f f r e d e s o u s c r i p t i o n q u i s e r a p r o p o s é e à d e n o u v e a u x a c t i o n n a i r e e t c e , d a n s l e c a d r e d e s a r t i c l e s l é g a u x p r é c i t é s . L e p r é s e n t r a p p o r t n e p o r t e d è s l o r s p a s s u r l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e l a d i t e s o u s c r i p t i o n p r o p o s é e , n o t a m m e n t l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n o u l e s m o d a l i t é s d e c a l c u l d e c e l u i - c i n i s u r l ' o p p o r t u n i t é d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 2 j u i n 2 0 1 5 .
P o u r l a S C i v P R L " D G S T & P a r t n e r s , R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " ,
C o m m i s s a i r e »
2 . D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r o f f r e e n s o u s c r i p t i o n p u b l i q u e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , s o u s l a c o n d i t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e d e s a c t i o n s
n o u v e l l e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 . 9 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à m a x i m u m s i x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 . 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , à n u m é r o t e r , j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l ' a n n é e f i s c a l q u i s e t e r m i n e l e 3 1 m a r s 2 0 1 6 .
E t a n t t o u t e f o i s p r é c i s é q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c a p i t a l n e s e r a a u g m e n t é q u ' à c o n c u r r e n c e d e s s o u s c r i p t i o n s e f f e c t i v e m e n t r e c u e i l l i e s a u c a s o ù l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e s e r a i t p a s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , l a s o c i é t é s e r é s e r v a n t l a p o s s i b i l i t é d e r e n o n c e r t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l s i l e n o m b r e d e s o u s c r i p t i o n s e f f e c t i v e m e n t r e c u e i l l i e s é t a i t i n s u f f i s a n t .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t o f f e r t e s e n s o u s c r i p t i o n p u b l i q u e c o n t r e e s p è c e s , s a n s a d m i s s i o n d e f r a c t i o n , a u p r i x u n i t a i r e d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e t r o i s e u r o s ( 3 , 0 0 ¬ ) ,
L e s p r i m e s d ' é m i s s i o n p r o v e n a n t d e l a s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s , s o i t m a x i m u m t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e r o n t a f f e c t é e s à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » q u i c o n s t i t u e r a à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 2 à 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s o u s r é s e r v e d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é .
3 . S u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s l o r s d e l ' é m i s s i o n d e s m a x i m u m u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
4 . D é t e r m i n a t i o n d e s m o d a l i t é s e t d e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e l e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n c o m m e s u i t
4 . 1 . P r i x d e s o u s c r i p t i o n
L e s m a x i m u m u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e t r o i s e u r o s ( 3 , 0 0 ¬ ) ,
L e p r i x d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e v r a ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é à l a s o u s c r i p t i o n y c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n ; l e s f r a i s , à l ' e x c e p t i o n d e s d r o i t s d e t i m b r e , d e s t a x e s s u r o p é r a t i o n s d è b o u r s e e t d e s t i m b r e s s u r q u i t t a n c e é t a n t p r i s e n c h a r g e p a r l a s o c i é t é ,
S u i t e à l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e i n t e r v e n u e a u p o i n t 2 . 3 c i - a v a n t , l e s m a x i m u m u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t o f f e r t e s d i r e c t e m e n t e n s o u s c r i p t i o n p u b l i q u e .
4 . 2 , P é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n
C ' e s t p r é v u q u e l ' o f f r e c o u r t d u 1 8 j u i n 2 0 1 5 a u 2 2 j u i n 2 0 1 5 .
4 . 3 , P r o s p e c t u s
L e p r o s p e c t u s d ' o f f r e e n s o u s c r i p t i o n p u b l i q u e d e m a x i m u m u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a é t é s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e l ' A u t o r i t é d e s s e r v i c e s e t m a r c h é s f i n a n c i e r s e t d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s e t l e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n e t l a c o t a t i o n d e s a c t i o n s .
5 . A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e P r o s p e c t u s .
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e p r o j e t d e p r o s p e c t u s d o n t u n e x e m p l a i r e d e m e u r e c o n s e r v é a u d o s s i e r d u
N o t a i r e .
6 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é e n t e n a n t c o m p t e d e l ' a j u s t e m e n t d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n s u r b a s e d e s s o u s c r i p t i o n s e f f e c t i v e m e n t r e c u e i l l i e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 R e s 4 r v e
a P R
, M o n i t e u r
b e l g e '
, , r \ F
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s o u s l a m ê m e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e q u e c e l l e p r é v u e p o u r l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , d e ' ' m o d i f i e r l e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a q u a l i t é d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e . E l l e e s t d é n o m m é e " B e l g i u m S a t e l l i t e S e r v i c e s " . » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n
- a u x f i n s d e f i x e r l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t , d e l e s e x é c u t e r e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e ;
- a u x f i n s d e n o t a m m e n t p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s c i - d e s s u s , r é u n i r l e s s o u s c r i p t i o n s , r e c u e i l l i r l e s v e r s e m e n t s , p a s s e r é v e n t u e l l e m e n t , a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l a v i s e a v e c t o u s t i e r s d e s c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s à é m e t t r e , f i x e r l a c l é d e r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s a u c a s o ù l e s s o u s c r i p t i o n s r e c u e i l l i e s s e r a i e n t s u p é r i e u r e s a u n o m b r e d e s a c t i o n s é m i s e s , l e t o u t d a n s l e r e s p e c t d e l ' é g a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s ;
- p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n o u l a n o n r é a l i s a t i o n d e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s d o n t q u e s t i o n c i a v a n t , l e n o m b r e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e , l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e t l e m o n t a n t d e c e s a u g m e n t a t i o n s , l ' a f f e c t a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n é v e n t u e l l e s à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s e n t e n a n t c o m p t e , l e c a s é c h é a n t , d e l ' a j u s t e m e n t d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n s u r b a s e d u m o n t a n t d e s s o u s c r i p t i o n s e f f e c t i v e m e n t r e c u e i l l i e s e t d e s w a r r a n t s e f f e c t i v e m e n t e x e r c é s ;
- a u x f i n s c i - d e s s u s , c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ;
- p o u r d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 15.09.2014, DPT 21.08.2015 15477-0224-051
05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 30.09.2015, DPT 30.10.2015 15659-0576-050
31/03/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
07/11/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)