BELGIUM TICKET

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BELGIUM TICKET
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.781.736

Publication

09/01/2015
ÿþRéservé

au Moniteur belge  J

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Copie á publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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au greffe du ttiQal de commerce francophone de Bruxeilco

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N°d'entreprise o~0.gl7 2 ~j -Dénomination J

(en entier) : BELGIUM TICKET

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : avenue Jules Bordet, 142 à Evere (1140 Bruxelles)

(adresse complète)

Oliet.(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le vingt-trois décembre deux mil quatorze, a été constituée la Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée « BELGIUM TICKET», dont le siège social sera établi à Evere (1140 Bruxelles), avenue Jules Bordet, 142 et au capital de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 E), représenté par trois cent soixante et onze (371) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Associés

- La société par actions simplifiée à associé unique de droit français FRANCE BILLET dont le siège social est établi 9, rue des Bateaux-Lavoirs, ZAC Port d'Ivry, 94200 Ivry-sur-Seine (France), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil (France) sous le numéro 414 948 695 (RPM bis 0505.955.859);

- La société anonyme de droit français FNAC dont le siège social est établi 9, rue des Bateaux-Lavoirs, ZAC: Port d'Ivry, 94200 Ivry-sur-Seine (France), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil (France) sous le numéro 775 661 390 (RPM bis 0505.956.156).

Forme dénomination

La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilitéiimitée.

Elle est dénommée « BELGIUM TICKET ».

Siège social

Le siège est établi à Evere (1 140 Bruxelles), avenue Jules Bordet, 142.

Objet social

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers :

1/1e commerce, la promotion, l'organisation du commerce de titres d'accès, procurant. l'accès à des manifestations notamment sportives, artistiques, culturelles, touristiques et de loisirs et autres, de coffrets cadeaux, et de tous produits associés, ce par tous moyens, notamment par des Points de vente, par; téléphone, par Internet et tout autre canal de distribution;

2/Ia conception, le développement, l'exploitation, la maintenance et la commercialisation de logiciels, de moyens informatiques et prestations de services permettant la gestion, l'édition et la vente de titres d'accès notamment à des manifestations sportives, artistiques, culturelles et de loisirs ; formation à l'utilisation desdits logiciels;

3/ toutes prestations de conseil et d'assistance,

4/la participation, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux de fusion ou, autres.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

-Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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5/la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, notamment salles de spectacle, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées.

6/la prise, ['acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant

7/la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou Industrielles pouvant se rattacher à ['objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Plus généralement

8/1e commerce et les opérations de courtage, commission, importation, exportation, de toutes denrées, objets, matériels, marchandises et services, ainsi que leur fabrication et les prestations de services originales ou accessoires.

9/[a création, l'acquisition, la location et l'exploitation de tous établissements industriels et commerciaux. 10/Plus généralement encore toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles, commerciales, financières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

B.

Elle peut céder, acquérir, concéder tous brevets, procédés, marques de produits ou de services compatibles avec l'objet social,

C,

La société peut également faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

Elle peut s'intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises, associations, institutions dont l'objet serait similaire ou connexe au sien ou simplement utile à l'extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

Elle peut enfin réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet social, qui s'y rapportent et qui contribuent à sa réalisation.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 ¬ ), représenté par trois cent soixante et onze (371) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ trois cent soixante et onzième (1/371éme) du capital social souscrit et libéré intégralement de la manière suivante

1.11 est attribué à la société par actions simplifiée à associé unique de droit français FRANCE BILLET, prénommée, trois cent soixante dix (370) parts sociales, sans désignation de valeur nominale ;

2.11 est attribué à la société anonyme de droit français FNAC, prénommée, une (1) part sociale, sans désignation de valeur nominale.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves' immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se clôture le trente et un décembre de la

même année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier vendredi du mois de juin à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée

délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité

simple des voix.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale.

ces activités,

t-r.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés.

1) Gérant

Les comparants décident de nommer en tant que gérants, pour un terme indéterminé :

-Monsieur Alexander VIROS, demeurant 17 rue de Lancry à 75010 Paris (France), qui a accepté ;

-Monsieur Dominique DUBALD, demeurant 4 rue Marcel Renault à 75017 Paris (France), qui a accepté.

lesquels ont accepté leur mandat.

Leur mandat sera exercé à titre non rémunéré.

2) Commissaire

Les comparants déclarent que la société ne répondra pas aux critères énoncés à l'article'141, 2° du Code des Sociétés, compte tenu de son appartenance à un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés.

En conséquenoe, ils décident à l'unanimité de conférer un mandat de commissaire à la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée Deloitte Réviseurs d'entreprises [RPM BE 0429.053.863) dont le siège social est établi 8 Berken ban Bus B à 1831 Diegem, représenté par Madame Marie-Noëlle Godeau (numéro de membre : A01834).

Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en juin 2017,

3) Date de la clôture du premier exercice social

Les comparants décident que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se

clôturera le 31 décembre 2015.

4) Date de la première assemblée générale ordinaire

Les comparants décident que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en juin 2016.

5) Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, Maître Jean-Louis Lodomex, avocat à la Cour de Paris et au Barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis , 28 avenue Marnix à 1000 Bruxelles (Belgique) aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces-et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement quelconque.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la NA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé. "

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom-et signature

27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 22.06.2016 16203-0335-037

Coordonnées
BELGIUM TICKET

Adresse
AVENUE JULES BORDET 142 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale