ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M W I D A L ) 1 1 . 1
I I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 1 1 5 6 0 1 *
n e t ü Z e i e
e n e
G r e f f e
- - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 6 9 5 1 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i u m T r a n s p o r t S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) : B T S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e s s a i s o n s 1 0 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
p r o c è s v e r b a d e l ' a s s e m b l é e g e n e r a l e e x t r a o d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e a u s i è g e l e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 a u s i è g e ; d e l a s o c i é t é .
c o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
l e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e . c e l l e - c l c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é ' v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e a d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e F a g h e r a z z i M a x i m e a u P o s t e d e g é r a n t e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
A c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é W i r o S A a u p o s t e d e g é r a n t e .
T r a n s f e r t d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s à l a s o c i é t é W i r o S A .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 : 0 0 h e u r e s .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e :
P o u r W i r o S A T i h o n G u y
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
; > I I ~ * N ~ N I ~ 2 ~ 4 7 N N 9 N I 0 - 5 A U G M D .
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Z i r e r s
N ° d ' s r , " - e o r i s e : 0 8 7 4 6 9 5 1 2 4
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e n t e r ) : B E L G I U M T R A N S P O R T S E R V I C E S
F o r m e t . ; { d i c u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S ~ c a : Q U A I D E S U S I N E S 1 5 8 A 1 0 0 0 B R U X E L L E S
D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . A c c e p t e l a v e n t e d e 1 8 6 0 p a r t s d e M o n s i e u r Y i l m a z L u f t i à M o n s i e u r F a g h e r a z z i M a x i m e .
2 . A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y i l m a z L u f t i d e s o n P o s t e d e g é r a n t e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
3 . A c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F a g h e r a z z i M a x i m e , d o m i c i l i é à H e n n u y e r e s , a u p o s t e d e G é r a n t . S o n m a n d a t e s t à t i t r e g r a t u i t e t a u r a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
4 . A c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d u Q u a i d e s U s i n e s , 1 5 8 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s à L ' a v e n u e d e s S a i s o n 1 0 0 1 0 2 B o i t e 3 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 2 1 : 0 0 h e u r e s .
F a g h e r a z z i M a x i m e
g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u l / o ; e t i 3 : 4 f t ; m e n N a : . i e t g u a " i t é d : z n a ' _ a ° i : . - s ! ~ ~ ~ _ . ~ . t - z ~ ! t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s ¢ e r s a : m e s
- 3 ; z r . t F o u v e : r d á e r e p r è s z r : t s ' ^ s . - : ^ : T _ S . ' ] C r ó i e c e F é 3 2 r d d E S t i e r s