16/07/2013
ÿþ( H a M a d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 l l I t 1 w ~ u W h ~ i u ~ i M u u
a u 1 9 5 5 0
M o n i t e u r
b e l g e
J . I
4 5 J U L . 2 4 Y
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 4 4 8 3 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M W E B C A S I N O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e , 1 2 0
O b j e t d e [ ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V a l é r y C O L A R D , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 4 j u i n 2 0 1 3 , i l r é s u l t e
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E L G I U M
W E B C A S I N O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e , 1 2 0 , a d é c i d é :
1 . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L ,
A I R a p p o r t d u g é r a n t s u r l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 .
B l M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s
t i e r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s d e
c o n s e i l s , d ' a s s i s t a n c e o p é r a t i o n n e l l e , y c o m p r i s ! e s a c t i v i t é s d e l o b b y i n g , d ' é t u d e s , d e d é v e l o p p e m e n t , d e
g e s t i o n e n m a t i è r e d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e c o m m u n i c a t i o n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s , e t n o t a m m e n t :
* c o n c e p t i o n e t d i f f u s i o n d e p u b l i c i t é s d a n s ! e s j o u r n a u x e t l e s p é r i o d i q u e s , à l a r a d i o e t à l a t é l é v i s i o n , s u r
I n t e r n e t e t d a n s d ' a u t r e s m é d i a s
" c o n c e p t i o n e t d i f f u s i o n d e p u b l i c i t é s à l ' e x t é r i e u r ( s u r p a n n e a u x , s u r v i t r i n e s , d a n s d e s m a g a s i n s , s u r d e s v o i t u r e s e t d e s a u t o b u s . , . )
" p u b l i c i t é a é r i e n n e
' d i s t r i b u t i o n d e p r o s p e c t u s e t d ' é c h a n t i l l o n s p u b l i c i t a i r e s
' c r é a t i o n d e s t a n d s e t d ' a u t r e s s t r u c t u r e s d ' a f f i c h a g e
- l a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s d e m a r k e t i n g e t d ' a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c i t a i r e s d e s t i n é s à a t t i r e r e t f i d é l i s e r l e s
c o n s o m m a t e u r s , e t n o t a m m e n t
" l a p r o m o t i o n d e p r o d u i t s
' l e s p o n s o r i n g
' l e m a r k e t i n g d a n s l e s p o i n t s d e v e n t e
" l e p u b l i p o s t a g e
" l e c o n s e i l e n m a r k e t i n g
- l ' o r g a n i s a t i o n , l a p r o m o t i o n e t / o u l a g e s t i o n d ' é v è n e m e n t s , t e l s q u e r é c e p t i o n s , s a l o n s , e x p o s i t i o n s e t f o i r e s
c o m m e r c i a l e s , c o n g r è s , c o n f é r e n c e s e t r é u n i o n s
- l a r é a l i s a t i o n d e c o l l e c t e s d e f o n d s p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n :
- l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e s i t e s I n t e r n e t
- l e d é v e l o p p e m e n t é c o n o m i q u e , c o m m e r c i a l ( d o n t l a g e s t i o n d e s a f f i l i a t i o n s ) d e s i t e s I n t e r n e t , v i a d i f f é r e n t s
o u t i l s d e m a r k e t i n g , e n y a p p o r t a n t s o n s a v o i r - f a i r e , s a c l i e n t è l e , s a c o m p é t e n c e e t s o n e x p é r i e n c e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s ,
é t a b l i s s e m e n t s e x i s t a n t s o u à c r é e r , a y a n t d e s a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s
o u c i v i l e s ;
- L a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s n o t a m m e n t p a r l a s t i m u l a t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n e t l a
c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t u n e
p a r t i c i p a t i o n ;
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s
m a n i è r e s , e t s e l o n [ e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y 2 . 1 É l s : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 _ I ' _
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , ' m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r ,
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s r a f f b i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . » 2 , P O U V O I R S à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e ; a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , n o t a i r e V a l é r y C O L A R D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/01/2012
ÿþn a a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 e 1 1 1 ( 1 1 , 1 ) 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e 5 J A N . 2 0 1 2 , 1
b h U X L U G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 2 _ 4 ' 9 3 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M W E B C A S I N O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e , 1 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e V a l é r y C O L A R D , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é h u i t r ô l e s , s a n s r e n v o i s , a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l 7 9 f o l 3 0 c a s e 3 , r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) G E R O N N E Z - L E C O M T E , q u e :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e « G O L D E N P A L A C E W A T E R L O O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , n u m é r o 2 0 0 / F , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 2 - 1 6 8 - 9 7 0 . R e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r M a s s i m o M E N E G A L L i , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 1 0 8 0 6 - 1 1 7 - 8 6 , d o m i c i l i é à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S p a a n s e l i n d e b a a n , n u m é r o 1 6 7 . 2 . M o n s i e u r P a s c a l R i c h a r d G O L D W A S S E R , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 1 0 1 1 8 - 4 1 1 - 6 2 , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , c h e m i n d e s S e p t F o n t a i n e s , 8 . 3 . M o n s i e u r J a m e s D E D Y C K E R , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 6 8 0 2 0 4 - 2 8 3 - 6 9 , d o m i c i l i é à 1 4 5 0 B l a n m o n t , r u e d e N i l , 2 8 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a - ' t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ! ' c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e , c o m m e s u i t : - p a r l a s o c i é t é a n o n y m e G O L D E N P A L A C E W A T E R L O O : c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , - p a r M o n s i e u r P a s c a l G O L D W A S S E R : v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s , - p a r M o n s i e u r J a m e s D E D Y C K E R : v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s . L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s d e s o r t e q u e l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
I l s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " B E L G i U M W E B C A S I N O " .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e , 1 2 0 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s d e c o n s e i l s , d ' é t u d e s , d e d é v e l o p p e m e n t , d e g e s t i o n , d e r é a l i s a t i o n o u d e c o n s e i l s à l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s , d e f o r m a t i o n , d e r e s t r u c t u r a t i o n d e m é t h o d o l o g i e , d ' i n f o r m a t i q u e e t d ' a p p l i c a t i o n s t e c h n i q u e s e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s r e l a t i f s a u m a r k e t i n g e t a u x s i t e s I n t e r n e t . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t i n d i r e c t e m e n t , à l ' a c h a t , à l a v e n t e , à l a l o c a t i o n , à l a f a b r i c a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n , à l a r e p r é s e n t a t i o n d e j e u x d e h a s a r d e t a p p a r e i l s a u t o m a t i q u e s e t é l e c t r i q u e s e t l e u r s a c c e s s o i r e s , l ' e x p l o i t a t i o n d e s d i t s j e u x d e h a s a r d e t a p p a r e i l s d a n s l e s c a f é s e t a u t r e s e n d r o i t s p u b l i c s o u c l u b s p r i v é s , à l ' i n t é r i e u r d u p a y s e t à l ' é t r a n g e r , e n i m p o r t o u e n e x p o r t . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t : - L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s e x i s t a n t s o u à c r é e r , a y a n t d e s a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s ; - L a g e s t i o n e t i a v a l o r i s a t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s n o t a m m e n t p a r l a s t i m u l a t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ; E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t f e s m i e u x a p p r o p r i é e s . E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r . L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r à t o u t c e q u i s e r a p p o r t e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , d e d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u ' à l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n a l c o o l i s é e s , a c c e s s o i r e m e n t e t é v e n t u e l l e m e n t l ' e x p l o i t a t i o n d ' h ô t e l s e t t o u t c e q u i e s t r e l a t i f à d e p a r e i l l e s a c t i v i t é s . L a s o c i é t é a d o n c p o u r o b j e t c o m p l é m e n t a i r e t o u t c e q u i t o u c h e a u s e c t e u r H o r e c a . L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i - i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t . o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t c o n f é r é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s o u a u x a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n , à d i x h e u r e s . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e . P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l e t e m p s é c o u l é d e p u i s l a d a t e d e l a c o n s t i t u t i o n j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : L e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e o n t , e n o u t r e , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : a . L e n o m b r e d e g é r a n t e s t f i x é à t r o i s . b . S o n t n o m m é s g é r a n t s : M o n s i e u r M a s s i m o M E N E G A L L I , M o n s i e u r P a s c a l G O L D W A S S E R e t M o n s i e u r J a m e s D E D Y C K E R , p r é n o m m é s , q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r e t , a p r è s a v o i r é t é i n t e r r o g é s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f i r m e n t e x p r e s s é m e n t q u ' i l s n e s o n t p a s f r a p p é s d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e . c . L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t f i x é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . d . L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u v u d u p l a n f i n a n c i e r , d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e . f . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s e t à M a d a m e D a n i e l a M E N E G A L L I , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 6 9 1 0 2 4 - 1 8 8 - 2 2 9 , d o m i c i l i é e à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , P o p u l i e r e n d a l l a a n , n u m é r o 1 0 6 , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
C O N S E I L D E G E R A N C E : L e s g é r a n t s n o u v e l l e m e n t é l u s o n t p r i s , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e : C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l s d é s i g n e n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e t o u t e s s o c i é t é s d o n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E L G I U M W E B C A S I N O » s e r a i t g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n : M o n s i e u r M a s s i m o M E N E G A L L I , p r é n o m m é . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E L G I U M W E B C A S I N O » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e V a l é r y C O L A R D , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e